募集资金情况 - 2020年向特定对象发行股票16,888,677股，每股发行价42.04元，募集资金70,999.998万元，净额69,705.41万元[1] - 2024年以简易程序向特定对象发行股票4,488,778股，募集资金总额179,999,997.80元，净额175,314,155.53元[3] - 2020年度向特定对象发行股票募集资金总额为69,705.41万元[21] - 2023年度募集资金总额17531.42万元，本年度投入11123.17万元[25] 资金投入与余额 - 截至2024年12月31日，2020年募集资金项目累计投入51,621.75万元，7,300.00万元闲置资金补充流动资金未归还，余额13,953.24万元[2] - 截至2024年12月31日，2024年募集资金项目累计投入11,123.17万元，余额6,512.77万元[5] - 2020年募集资金初始存放金额697,999,981.08元，截止日余额139,532,424.37元[9] - 2024年募集资金初始存放金额175,314,155.53元，截止日余额65,127,664.19元[13] - 2024年度投入募集资金总额为1,770.45万元[21] - 累计投入募集资金总额为51,621.75万元[21] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为6512.77万元[27] 存储与监管 - 2020年在广发、平安、中信银行开设专项账户，2020年12月7日签署三方监管协议[6] - 2024年在中行、兴业、厦门国际银行开设专项账户，子公司在泰国中行开户，2024年3月22日签署三方及四方监管协议[10] - 2020年募集资金存储方式有活期、定期、结构性存款[8][9] - 2024年募集资金存储方式有活期、定期、结构性存款[13] 项目进度与效益 - 铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目截至期末投资进度为66.51%[21] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为100.00%[21] - 承诺投资项目截至期末投资进度为74.06%[21] - 铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目2024年实现效益为 - 323.86万元[21] - 泰国光库生产基地项目承诺投资12610万元，截至期末累计投入6201.75万元，投资进度49.18%[25] - 补充流动资金承诺投资4921.42万元，截至期末累计投入4921.42万元，投资进度100%[25] 项目延期 - 募投项目从2024年11月30日延期至2026年11月30日[22] - 募投项目预计完成日期延长至2026年3月31日[26] 项目情况 - 公司募投项目截至2024年12月31日累计产能利用率不及预测达产率[22] - 公司募投项目2024年净利润未达预期水平[22] 资金使用计划 - 公司拟使用不超过15000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[23] - 公司拟使用不超过25000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[23][26] 资金现状 - 截至2024年12月31日，7300万元闲置募集资金临时补充流动资金尚未归还[23] - 截至2024年12月31日，公司有厦门国际银行珠海五洲支行定期存款800万元、广发银行珠海高新支行保本结构性存款13000万元[23] - 截至2024年12月31日，公司尚有兴业银行珠海高新支行结构性存款3300万元、中国银行（泰国）拉察达分行定期存款365万美元[26]

2024年情况 - 监事会召开8次会议，审议30项议案[2] - 召开4次股东大会，监事会成员按时列席[4] - 监事会认为公司运作、财务等各方面合规[5][6][7][8][9] 2025年计划 - 监事会参加培训提升监督能力[10] - 监督公司依法运作，完善治理结构[10] - 督促内部控制体系建设和运行[10]

公司概况 - 公司成立于2000年，2017年在创业板上市，股票代码300620[13] - 公司产品广泛销往欧、美、日等40多个国家和地区[13] - 公司现有高端生产加工设备数千套，场地超11万平方米[13] - 公司目前拥有5家全资子公司，1家控股子公司[13] 荣誉奖项 - 1064 nm 1 kW在线隔离器获2021年光学工程学会技术发明二等奖、2023年Laser Focus World银奖[16] - 复合光斑合束器获2022年荣格奖[16] - AM系列高带宽模拟调制器获2022年光学工程学会技术发明三等奖[18] - Hi - Rel系列隔离器获2022年Laser Focus World铜奖[19] - ClearCut色散可调谐光纤光栅脉冲展宽器获2021年红光奖和荣格奖[17] - 2024年5月光库科技凭借“谐振腔组件”再度荣膺“荣格技术创新奖”，这是公司第五次获此殊荣[23] - 公司获得荣格技术创新奖、年度倾力支持奖、年度优秀供应商等荣誉[22] 治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名；监事会由3名监事组成，包含1名职工代表监事[36] - 2024年股东大会开会4次，审议议案18项；董事会开会12次，审议议案49项；监事会开会8次，审议议案30项[38] - 公司搭建了包括股东大会、监事会、董事会及经营管理团队在内的治理架构[33] 信息披露 - 2024年公司在巨潮资讯网上披露各类公告共174份[40] 内部控制 - 致同会计师事务所认为公司在2024年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效内部控制[43] - 公司建立了全面的内部控制体系，涵盖不相容职务分离等关键环节[42] - 公司每年进行一次年度内控自我评价，形成年度内部控制自我评价报告[42] 研发情况 - 2024 - 2022年研发人员数量分别为609人、485人、451人[60] - 2024 - 2022年研发人员占员工总数比例分别为19.39%、23.61%、23.32%[60] - 2024 - 2022年研发投入金额分别为14700.24万元、12390.71万元、9992.99万元[60] - 2024 - 2022年研发投入占营业收入比例分别为14.72%、17.45%、15.55%[60] - 截止报告期末公司及子公司共拥有知识产权295项，其中发明专利39项，实用新型专利203项，外观专利7项，软件著作权32项，公司商标14项[61] - 2024年度公司及子公司共获得知识产权48项，其中发明专利15项，实用新型专利33项[61] 质量与安全 - 公司质量培训安全课题覆盖100%[57] - 公司已通过ISO9001: 2015质量管理体系认证和IATF16949:2016汽车行业质量管理体系认证[56] - 公司大部分产品符合Telcordia GR - 1221 - CORE可靠性认证标准[56] - 公司拥有高功率器件消除热透镜等多项处于国际先进水平的技术[59] - 2024年未发生重大环境安全事故，未收到相关投诉[68] - 2024年公司级 - 月度安全生产/消防会议12次[68] - 2024年三级安全教育培训140次[68] - 2024年安全演习场次7次[68] - 2024年安全检查30次，重大隐患0项，一般隐患210项且全部整改完毕[68] 环境管理 - 供应商等级评定频次为每半年一次[84] - 公司已成功建立并导入ISO 14001环境管理体系，并通过SGS机构认证[93] - 公司成立由总经理领导的环境、职业健康与安全委员会[90] - 公司设置专门的EHS管理部门负责日常环境管理工作[94] - 公司制定全面绿色政策并实施绿色项目[94] - 2024年公司未收到环境安全方面投诉[101] 员工发展 - 劳动合同签订率达100%[110] - 2024年全年组织516期培训课程，其中新员工培训447期[115] - 2024年年度合计员工参与培训5,601人次，共17,640小时[115] - 2024年举办职业技能大赛，有9个项目，89位选手参与[116] - 2024年职业技能大赛27位选手获奖[116] 社会责任 - 2024年举办4次“金点子”活动，收到449份提案，评选出一等奖9名、二等奖5名、三等奖9名、鼓励奖201名，预计年收益约198.5万元[119] - 2024年招聘应届高校毕业生并制订训练营计划，涵盖多环节提升人才能力[128] - 报告期内解决就业岗位超1000个[130] - 报告期内缴纳（含代扣代缴）各种税金3055万元[131] 行业活动 - 报告期内主持行业会议1次，参与行业讨论会8次，参加6场行业展会[132] - 2024年1月30日 - 2月1日参加美国西部光电展，现场汇集全球1500多家厂商及研发机构[138] - 2024年3月8日首届亚洲光博会有全球350家厂商及研发机构参与[139] - 2024年9月11日至13日参加第25届中国国际光电博览会[142] 合作与发展 - 公司与多所高校达成战略合作，推动产教融合与高端人才培养[145] 未来展望 - 2024年在多领域取得技术突破，2025年将深化ESG实践，聚焦主营业务[150] 业绩数据 - 2024年公司营业收入为99,887万元[152] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为6,698万元[152] - 2024年基本每股收益为0.2694元/股[152] - 2024年研发投入金额为14,700万元，占营业收入比例为14.72%[152] - 2024年末资产总额为295,169万元[152] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为192,519万元[152] - 2024年研发人员数量为609人，占比为19.39%[152] - 2024年在职员工的数量为3,141人，解决就业岗位超1000个[152] - 2024年各类报告重大、重要缺陷数量均为0，审计报告为标准无保留意见，贪污诉讼案件为0件[152] - 2024年各类事故起数均为0，固体废弃物处理率为100%[152]

人员与业务规模 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[2] - 2023年度业务收入27.03亿元，审计收入22.05亿元，证券收入5.02亿元[3] 客户与收费情况 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元，同行业34家[3] 风险保障 - 致同所购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末风险基金815.09万元[4] 执业处罚情况 - 近三年致同所受行政处罚2次等，58名人员受行政处罚11次等[6] 审计相关 - 2024年多次会议通过变更致同所为审计机构议案[7] - 致同所认为公司财报编制合规，内控有效并出具无保留意见[8][9] - 董事会认为致同所可完成2024年报审计并出具恰当报告[13]

股票发行 - 拟发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[2] - 发行数量不超发行前公司股本总数的30%[2] - 发行对象为不超35名特定对象[4] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[6] 发行规则 - 向特定对象发行的股票6个月内不得转让[6] - 决议有效期自2024年度股东大会通过至下一年度股东大会召开[8] - 采用简易程序，审核注册后10个工作日内完成缴款[3] 其他 - 2025年3月28日董事会通过议案提交2024年度股东大会审议[15] - 发行的股票将在深交所创业板上市交易[10] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[9]

珠海光库科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第四届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘致同会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2025 年度审计机构，符 合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会（2023）4 号）的规定。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有 关事宜公告如下： 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-017 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 工商登记成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO. 0014469 截至 2024 年末，致同所从业 ...

授信申请 - 公司拟向银行申请不超15亿元综合授信额度[1] - 授信业务含流动资金贷款、承兑汇票等[1] - 票据贴现不受额度限制[1] 授权安排 - 董事会授权总经理签署相关法律文件[1] - 授权期限自审议通过日起12个月内有效[1]

会议情况 - 第四届监事会第九次会议于2025年3月28日召开，3位监事全出席[3] - 会议由监事会主席彭君舟主持，合法有效[3] - 会议通知及资料于2025年3月18日送达全体监事[3] 议案表决 - 12项议案表决结果均为3票赞成、0票反对、0票弃权[4][5][7][8][9][10][12][13][14][16][17][18] 资金使用 - 同意用不超1.5亿闲置募集资金补流，期限不超12个月[14] - 同意用不超2亿闲置募集资金现金管理，额度有效期12个月[15] - 同意用不超4亿自有资金现金管理，使用期限12个月[17] 报告相关 - 《公司2024年年度报告》等将刊载于巨潮资讯网[4][5][7][9][10][12][13][14][15][17][18] - 多项议案需提交相应年度股东大会审议[4][6][7][9] 内控评价 - 监事会认为公司内控体系较完善，未发现重大缺陷[18]

会议与议案 - 2025年3月28日召开第四届董事会第十二次会议，9位董事全到[2] - 多项议案9票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][8][9][11][13] - 拟定于2025年4月22日召开2024年度股东大会，现场和网络投票结合[30] 融资与分红 - 提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行不超3亿且不超最近一年末净资产20%的股票[9] - 以总股本249,180,545股为基数，每10股派现金股利1元，共派24,918,054.50元[13] 费用与薪酬 - 独立董事津贴8万元/年（税前）[14] - 拟续聘致同会计师事务所，审计费用83万元[16] - 董事等薪金及津贴按月发，离任按实际任期算薪酬，个税公司代扣[15] 资金使用 - 拟用不超1.5亿闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[22] - 拟用不超2亿暂时闲置募集资金现金管理，12个月内可循环[24] - 拟用不超4亿闲置自有资金现金管理，12个月内可循环[25] 授信与报告 - 拟向银行申请不超15亿综合授信额度，有效期12个月[27] - 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》披露合规[17] - 《2024年度ESG报告》通过审议[20] - 《2024年度内部控制评价报告》反映内控情况[28]

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-016 珠海光库科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开第四届董 事会第十二次会议，会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚 需提交公司股东大会审议通过方可实施。 二、2024年度利润分配方案的基本情况 （一）本次利润分配预案基本内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的 净利润为66,982,955.88元，根据《公司法》和《公司章程》提取法定盈余公积金 12,672,534.65元后，截至2024年12月31日合并报表未分配利润为463,711,502.79元；2024 年度母公司实现净利润126,725,346.54元，按10%提取法定盈余公积金12,672,534.65元后， 加上年末未分配利润385,430,109.34元，减去应付2023年度普通股股利24,918,054.50 ...