募集资金情况 - 2020年向特定对象发行股票，募集70999.998万元，净额69705.41万元[1] - 2024年以简易程序发行股票，募集179999997.80元，净额175314155.53元[4] 资金投入计划 - 2020年募集资金拟投铌酸锂项目54000万元、补流17000万元[3][4] - 2024年募集资金拟投泰国光库项目12610万元、补流5390万元[6] 资金剩余情况 - 截至2024年12月31日，2020年募资剩21253.24万元[7] - 截至2024年12月31日，2024年募资剩6512.77万元[8] 现金管理情况 - 截至2024年12月31日，2020年资金有未到期存款[8] - 截至2024年12月31日，2024年资金有未到期存款[8] - 公司拟用不超20000万元闲置募资现金管理[10] - 2025年3月28日审议通过现金管理议案[20] - 中信证券对现金管理无异议[22]

审计情况 - 致同会计师事务所对光库科技2024年报表出具无保留意见审计报告[5] 资金占用情况 - 上海拜安实业2024年期末占用资金余额6000万元及0万元[10] - 珠海加华微捷科技2024年期末占用资金余额5600万元及28.53万元[10] - 光库米兰期末占用资金余额3.25万元，珠海市光辰期末为0[10] - 2024年其他关联资金往来期末占用余额11631.78万元[10] 审批情况 - 2024年度非经营性资金占用汇总表获董事会批准[10]

限制性股票作废 - 2022年计划中16名离职对象6.84万股作废[6] - 2024年业绩未达目标，127名对象85.815万股作废[6] - 2022年计划本次共作废92.655万股且执行完毕[6] 权益分派与价格调整 - 2024年以249,799,385股为基数，每10股派现金1元[9] - 限制性股票授予价格经派息调整后为8.21元/股[9] 其他情况 - 本次作废对财务和经营无实质影响[12] - 已履行审批程序，尚需信息披露[13] - 法律意见书2025年3月28日出具[13]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.2694元，较2023年的0.2432元增长10.77%，2022年为0.4828元 [1] - 2024年每股净资产7.73元，较2023年的6.94元增长11.38%，2022年为10.06元 [1] - 2024年每股公积金4.53元，较2023年的3.91元增长15.86%，2022年为6.4元 [1] - 2024年每股未分配利润1.86元，较2023年的1.77元增长5.08%，2022年为2.53元 [1] - 2024年营业收入9.99亿元，较2023年的7.1亿元增长40.7%，2022年为6.42亿元 [1] - 2024年净利润0.67亿元，较2023年的0.6亿元增长11.67%，2022年为1.18亿元 [1] - 2024年净资产收益率3.61%，较2023年的3.57%增长1.12%，2022年为7.41% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有14008.37万股，累计占流通股比56.75%，较上期减少293.52万股 [1] - 珠海华发科技产业集团有限公司持有5848.24万股，占总股本比23.69%，持股不变 [2] - Infinimax Assets Limited持有3972.94万股，占总股本比16.09%，持股不变 [2] - Pro - Tech Group Holdings Limited持有2045.65万股，占总股本比8.29%，持股不变 [2] - XL Laser (HK) Limited持有1159.79万股，占总股本比4.70%，持股不变 [2] - 冯永茂持有481.00万股，占总股本比1.95%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有157.27万股，占总股本比0.64%，较上期减少204.67万股 [2] - 江苏万鑫控股集团有限公司持有131.15万股，占总股本比0.53%，持股不变 [2] - 招商银行股份有限公司 - 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有103.30万股，占总股本比0.42%，较上期减少43.52万股 [2] - 招商银行股份有限公司 - 华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有55.18万股，占总股本比0.22%，较上期减少24.37万股 [2] - 中国银行股份有限公司 - 华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金新进，持有53.85万股，占总股本比0.22% [2] - 郭伟松较上个报告期退出前十大股东，上期持有74.81万股，占总股本比0.30% [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派1元(含税)的分红送配方案 [2]

会议召开情况 - 2024年召开1次股东大会，独立董事出席1次[4] - 2024年召开2次董事会会议，独立董事均出席且投赞成票[4] - 2024年未召开董事会审计及薪酬与考核委员会会议[5] 履职与管理情况 - 2024年独立董事与内审及会计师积极沟通[6] - 2024年独立董事关注公司经营及信息披露[7] - 2024年公司完成信息披露工作[8] 交易与人事情况 - 2024年无应审未审关联交易，定价公允[9] - 2024年未聘用、解聘会计师事务所[10] - 2024年审议通过董事会换届选举[11] - 2024年3月换届后独立董事卸任[12]

会议召开情况 - 2024年召开12次董事会会议，独立董事均亲自出席并投赞成票[4] - 2024年召开4次股东大会，独立董事亲自参加3次[5] - 2024年审计委员会召开5次会议，独立董事均出席并发表意见被采纳[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议，独立董事均出席并提出建议被采纳[6] 报告披露情况 - 公司依法披露2023年年度报告、2024年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告等[12] 股票发行与流通 - 2024年1月31日深交所受理公司以简易程序向特定对象发行股票申请[14] - 2024年3月1日中国证监会同意公司以简易程序向特定对象发行股票注册申请[14] - 2023年度以简易程序向特定对象发行股票新增股份4,488,778股，2024年3月26日上市[14] - 2024年9月24日披露限售股上市流通提示性公告，解除限售数量为4,488,778股，9月26日上市流通[15] 审计机构变更 - 2024年公司改聘致同会计师事务所为财务报告及内部控制审计机构[16] 人事与薪酬审议 - 2024年3月29日公司召开会议审议聘任高级管理人员议案[17] - 2024年4月2日公司召开会议审议董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案[18] 激励计划相关 - 2024年4月2021年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期向1名激励对象解除限售18,000股[20] - 2024年公司将2021年限制性股票激励计划回购注销数量由412,560股调整为618,840股[20] - 2024年7月公司完成回购注销2021年限制性股票激励计划17名激励对象共618,840股限制性股票[21] - 2024年公司作废2022年限制性股票激励计划第二个归属期143名激励对象对应92.655万股第二类限制性股票[22] - 2024年6月公司召开会议审议2024年限制性股票激励计划相关议案[23] - 2024年8月公司对2024年限制性股票激励计划拟激励对象进行公示[24] - 2024年10月公司2024年第三次临时股东大会审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[25] - 2024年11月25日公司召开董事会和监事会会议[26] - 9名激励对象因离职取消授予7.20万股限制性股票[26] - 激励对象人数由145人调整为136人[26] - 授予第二类限制性股票权益总数由491.50万股调整为484.30万股[26] - 董事会同意以2024年11月25日为授予日[26] - 向136名激励对象授予484.30万股限制性股票[26] - 监事会核实本次授予限制性股票的激励对象名单[26] - 广东精诚粤衡律师事务所出具法律意见书[26]

舆情管理组织 - 成立舆情管理工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[6] 舆情分类与采集 - 舆情分重大和一般两类[4] - 采集范围涵盖公司及子公司多类信息载体[9] 舆情处理 - 知悉舆情后向董事会秘书汇报，重大舆情还需报工作组[11] - 一般舆情由组长和秘书灵活处置，重大舆情开会决策[12] 保密与追责 - 相关人员对舆情负有保密义务，违规受处分[15] - 公司保留追究编造传播虚假信息媒体法律责任的权利[17] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会修订解释[20]

公司治理 - 2024年召开12次董事会会议，独立董事实际参加10次[5][6] - 2024年召开4次股东大会，独立董事参加3次[5][6] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议，独立董事出席3次[7] - 2024年审计委员会召开5次会议，独立董事出席5次[7] - 2024年提名委员会召开2次会议，独立董事出席1次[8] - 独立董事2024年5月7日至11月8日参加深交所线上独立董事任前培训并取得证明[12] 股票发行与流通 - 2024年1月31日深交所受理公司以简易程序向特定对象发行股票申请[16] - 2024年2月4日公司向中国证监会提交注册[16] - 2024年3月1日中国证监会同意公司以简易程序向特定对象发行股票注册申请[16] - 2023年度以简易程序向特定对象发行股票新增股份4,488,778股，2024年3月26日上市[16] - 2024年9月26日，4488778股限售股上市流通[17] 信息披露 - 公司依法披露2023年年度报告等多份报告[15] 审计机构 - 2024年公司改聘致同会计师事务所为财务报告及内部控制审计机构[18] 人事与薪酬 - 2024年3月29日公司召开会议审议聘任高级管理人员议案[20] - 2024年4月2日公司召开会议审议董监高2024年度薪酬方案[21] 激励计划 - 2024年4月23日，2021年限制性股票激励计划暂缓授予部分1名激励对象的18000股解除限售股份上市流通[23] - 2024年，2021年限制性股票激励计划回购注销数量由412560股调整为618840股[24] - 2024年7月17日，公司完成回购注销2021年限制性股票激励计划17名激励对象的618840股限制性股票，回购价11.30元/股加利息[24] - 2024年，因业绩未达标，公司作废2022年限制性股票激励计划第二个归属期143名激励对象的92.655万股第二类限制性股票[25] - 2024年8月12日至22日，公司对2024年限制性股票激励计划拟激励对象公示无异议[29] - 2024年10月8日，公司2024年限制性股票激励计划获2024年第三次临时股东大会批准[28] - 2024年10月8日召开第三次临时股东大会，审议通过限制性股票激励计划相关议案[30] - 2024年11月25日召开董事会和监事会会议，审议通过调整激励对象名单和权益数量等议案[31] - 9名激励对象因离职取消授予7.20万股限制性股票[31] - 激励对象人数由145人调整为136人[31] - 授予第二类限制性股票权益总数由491.50万股调整为484.30万股[31] - 2024年11月25日作为授予日，向136名激励对象授予484.30万股限制性股票[31]

公司治理 - 2024年召开12次董事会会议和4次股东大会，独立董事均亲自参加[4] - 2024年提名委员会召开2次会议，战略委员会召开2次会议，独立董事意见均被采纳[5] - 2024年3月13日进行董事会换届选举[16] - 2024年3月29日审议聘任高级管理人员议案[16][17] - 2024年4月2日审议通过董监高2024年度薪酬方案[18] 股权交易 - 收购上海拜安实业有限公司52%股权[5] - 2023年度以简易程序向特定对象发行股票新增股份4,488,778股，2024年3月26日上市[13] - 2024年9月26日4,488,778股限售股上市流通[13] - 2024年4月20日2021年限制性股票激励计划暂缓授予部分向1名激励对象解除限售18,000股[20] - 2024年4月23日调整2021年限制性股票激励计划回购注销数量至618,840股[20][21] - 2024年7月17日完成2021年限制性股票激励计划618,840股回购注销，回购价11.30元/股加利息[21] - 2024年4月2日作废2022年限制性股票激励计划第二个归属期92.655万股[22] - 取消向9名激励对象授予的7.20万股限制性股票，激励对象人数由145人调整为136人[27] - 授予第二类限制性股票权益总数由491.50万股调整为484.30万股[27] - 董事会同意以2024年11月25日为授予日，向136名激励对象授予484.30万股限制性股票[27] 融资进展 - 2024年1月31日深交所受理公司以简易程序向特定对象发行股票申请[13] - 2024年2月4日向中国证监会提交注册[13] - 2024年3月1日中国证监会同意注册申请[13] 审计与激励计划 - 2024年改聘致同会计师事务所为财务报告及内部控制审计机构[15] - 2024年6月26日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[24][25] - 2024年10月8日2024年第三次临时股东大会批准2024年限制性股票激励计划[24][26] - 2024年11月25日审议通过调整激励计划相关议案[27] 未来展望 - 2025年独立董事将提升履职水平，为公司提供专业建议[28] - 独立董事黄翊东于2025年3月28日提交2024年度述职报告[30]

独立董事履职 - 2024 年亲自参加两次董事会及一次股东大会[4] - 专业委员会任期内出席会议 1 次[6] - 通过多种方式开展现场工作关注经营管理[7] 公司治理 - 2024 年 3 月 29 日董事会换届完成[3] - 审议通过换届选举议案，程序合法合规[11][12] 合规情况 - 报告期内无关联交易程序未履行情况[9] - 未发生聘用、解聘会计师事务所情况[10] - 按规定完成信息披露工作[8] 后续动态 - 换届后独立董事卸任职务并致谢[13]