市场扩张和并购 - 公司拟发行股份、可转债及支付现金购买苏州安捷讯光电科技股份有限公司100%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司重视内幕信息管理，采取多种保密措施并提示知情人履行义务[1][2]

市场扩张和并购 - 公司拟购买苏州安捷讯光电科技股份有限公司100%股权并募集配套资金[2] 公司动态 - 公司证券自2025年7月29日开市起停牌，预计不超10个交易日[2] 股东信息 - 2025年7月28日前十大股东中，珠海华发科技产业集团等持股情况[3] - 2025年7月28日前十大流通股东中，珠海华发科技产业集团等持股情况[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份、可转债及支付现金购买苏州安捷讯光电科技股份有限公司100%股权并募集配套资金[1] 合规情况 - 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》多项规定[1][2][3][4] 财务审计 - 上市公司最近一年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[3] 交易影响 - 本次交易有利于提高上市公司资产质量等[4] - 所购资产与上市公司现有主营业务具有协同效应[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份、可转债及支付现金购买苏州安捷讯光电100%股权并募集配套资金[1] - 预计本次交易构成重大资产重组[2] 交易相关情况 - 本次交易前36个月公司实际控制人未变更，均为珠海市国资委[3] - 本次交易不构成重组上市[4] - 交易完成后部分对方预计持股超5%，构成关联交易[5]

交易概况 - 公司拟向6名交易对方购买苏州安捷讯光电科技股份有限公司100%股份，并向不超35名特定投资者发行股份募集配套资金[21][29] - 本次交易构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市[21] - 本次交易已获交易对方内部授权或批准、上市公司控股股东原则性同意、董事会审议通过，并签署框架协议[37] - 本次交易尚需董事会再次审议、国资监管单位批准（如需）、股东会审议通过、深交所审核同意并经证监会注册等[38][39] 交易价格及支付方式 - 发行股份购买资产发行价格为37.45元/股，不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的80%[25] - 发行可转换公司债券初始转股价格为37.45元/股，不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的80%[27] - 本次重组以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式支付交易对价，具体比例未确定[24] - 募集配套资金金额不超过本次交易中以发行股份、可转换公司债券购买资产交易价格的100%，且拟发行股份数量不超过购买资产完成后总股本的30%[29] 业绩情况 - 2023年、2024年和2025年1 - 3月标的公司分别实现营业收入15,556.89万元、50,917.01万元和12,691.70万元，实现净利润 - 152.18万元、10,486.82万元和3,531.66万元[66] 未来展望 - 本次交易完成后，上市公司总资产、净资产等主要财务数据预计增长[36][126] - 数据中心建设需求提升推动光器件市场迅速增长，拟收购标的公司预计受益[72] - 本次交易是公司完善光通信领域产业布局的重要战略举措[74][75]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份、可转债及支付现金购买苏州安捷讯光电100%股权并募集配套资金[1] 交易相关 - 发行股份购买资产定价基准日为第四届董事会第十六次会议决议公告日[3] - 发行股份购买资产涉及的股票发行价格为37.45元/股[3] - 发行股份价格不低于定价基准日前60个交易日公司股票均价的80%[3] 行业相关 - 标的公司所属行业为“C3976光电子器件制造”，符合创业板行业领域要求[1] - 上市公司与标的公司同属光通信领域，处于同行业[2] - 本次交易标的资产所属行业符合创业板定位且与上市公司同行业[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份、可转债及付现购苏州安捷讯光电100%股权[1] - 公司拟向不超35名特定投资者发行股份募集配套资金[1] 合规情况 - 本次交易符合多项法规规定且不构成重组上市[1]

市场扩张和并购 - 公司拟购买苏州安捷讯光电科技股份有限公司100%股权并募集配套资金[1] 股价相关 - 2025年6月30日收盘价47.11元/股，7月28日收盘价55.07元/股，累计上涨16.90%[1] - 剔除大盘和同行业板块影响后涨跌幅分别为7.16%、7.43%，未超20%不构成异常波动[1] 其他 - 公司股票自2025年7月29日起停牌[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份、可转债及支付现金购买苏州安捷讯光电100%股权，拟募资配套资金[1] 发行条件 - 公司符合发行可转债条件，不存在不得发行情形[2][3][4] - 公司符合向特定对象发行股票条件[1][3][4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份、可转债及支付现金购买苏州安捷讯光电100%股权并募集配套资金[1] 合规情况 - 交易相关主体无因内幕交易被立案调查或侦查情形[1] - 交易相关主体最近36个月无因内幕交易被证监会处罚或被追究刑责情形[1] - 交易相关主体不存在不得参与重大资产重组的情形[2] 其他信息 - 说明由珠海光库科技股份有限公司董事会出具[4] - 说明日期为2025年8月11日[4]