证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2023-100 广东凯普生物科技股份有限公司 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2023 年 10 月 24 日 16：30 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公 司会议室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》； 监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公 司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2023-096 广东凯普生物科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知。本次会议于 2023 年 10 月 24 日 16：00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长管乔中先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。 资金的存放和使用进行监督。 董事会授权公司管理层办理上述募集资金专户的开立、募集资金专户存储监管 协议签署等相关事项。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<20 ...

广东凯普生物科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 我们作为广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着客观、公正、审慎的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法 规、规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，对公 司第五届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见： 1、关于与专业投资机构共同投资发起设立健康产业基金的独立意见 公司控股子公司广州凯普医学检验发展有限公司或其指定第三方（第三方为 公司其他控股子公司，以下简称"凯普方"）拟与专业投资机构共同投资发起设 立广州凯普越富健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以 工商核准登记的名称为准，以下简称"产业基金"），对以国家高新区黄花岗科 技园为代表的粤港澳大湾区健康产业创新区内的大健康类公司进行投资、孵化、 服务及赋能，有利于借助合作方的专业投资经验，降低公司的投资风险，也有利 于提升公司的资金使用效率和对外投资能力，为公司及股东创造合理的投资回报， 更有利于促进生物科技技术的发展与 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2023-099 广东凯普生物科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资发起设立 健康产业基金及共同投资设立有限责任公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．基金具有投资周期相对较长，流动性较低等特点，在投资过程中将受 宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、投后管理等多种 因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后 管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。 2．本基金的注册尚需经登记机关审批，并在中国证券投资基金业协会备 案，如未能完成备案手续将影响本基金运作和后续投资，具体实施过程尚存 在不确定性。 一、公司与专业投资机构共同投资概述 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月24 日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了 《关于与专业投资机构合作发起设立健康产业基金以及共同投资设立有限责 任公司的议案》。上述对外投资事项基本情况如下： (一) 与专业投资机构共同投资发起设立健康产业 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2023-094 1 广东凯普生物科技股份有限公司 关于公司及子公司获得授予发明专利权通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯普生物"） 以及全资子公司潮州凯普生物化学有限公司（以下简称"凯普化学"）和控股子 公司长沙凯普医学检验所有限公司（以下简称"长沙凯普检验所"）收到国家知 识产权局下发的《授予发明专利权通知书》，具体情况如下： | 序 | 发明创造名称 | | 申请号/专利号 | 专利 | 专利申请 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 类型 | 日 | | | 1 | 一种用于检测 高危型人乳头状瘤病 | 14 种 | 202310154079.2 | 发明 | 2023 | 年 2 凯普生物、凯普化 | | | 毒 E6/E7 区 mRNA | 的 | | 专利 | 月 21 | 日 学、长沙凯普检验所 | | | 试剂盒 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日 收到控股股东香港科技创业股份有限公司（以下简称"香港科创"）及实际控制 人管乔中、王建瑜、管秩生、管子慧出具《关于不减持广东凯普生物科技股份有 限公司股份的承诺函》，具体情况如下： 注：上述持股比例的计算，总股本已扣除公司回购专用证券账户里的股份数量。 二、承诺主要内容 基于对本公司未来发展前景的坚定信心以及长期投资价值的充分认可，为更 好地支持公司持续、稳定、健康的发展，公司控股股东香港科创以及实际控制人 管乔中、王建瑜、管秩生、管子慧承诺自 2023 年 10 月 17 日起 6 个月内不减持 持有的本公司股票，包括承诺期间通过二级市场或中国证监会和深圳证券交易所 允许的方式增持或新增的股份。 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 1 香港科创 193,198,317 29.88 2 管乔中 0 0.00 3 王建瑜 10,937,782 1.69 4 管秩生 3,639,705 0.56 5 管子慧 0 0.00 合计 207, ...

广东凯普生物科技股份有限公司 证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2023-092 度，有研究显示，E6/E7 区 mRNA 是宫颈癌病变分流诊断中的有效手段。公司本 次获证产品高危型人乳头状瘤病毒 E6/E7 区 mRNA 检测试剂盒，采用 PCR-荧光探 针法，通过 E6/E7 区 mRNA 检测可有效筛查出 HPV 感染人群中的高危人群，区分 一过性感染和持续性感染，可减少患者不必要的心理压力；对 HPV DNA 阳性和/ 或细胞学 ASCUS/HR-HPV 人群进行分流管理，可减少不必要的阴道镜检查或组织 病理学活检。HPV DNA 和 E6/E7 区 mRNA 联合应用，可以更好地进行 HPV 感染人 群的筛查与高危人群的分流管理，精准指导临床诊疗。 公司是宫颈癌筛查--HPV 核酸检测的先行者、倡导者，针对宫颈癌 HPV 筛查 开发出多款 HPV 检测产品，已形成业内最齐全的产品组合，并在临床 HPV 检测及 政府筛查工程中大规模应用。公司 HPV21 分型检测试剂盒是我国第一个取得新药 证书的 HPV 检测试剂盒，其核心发明专利获得第十八届中国专利金奖；HPV37 分 型检测试 ...

证券代码：300639 股票简称：凯普生物 公告编号：2023-091 许可证编号：粤食药监械生产许20041040号 企业名称：潮州凯普生物化学有限公司 住 所：广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4 统一社会信用代码：91445100761585197P 广东凯普生物科技股份有限公司 关于全资子公司取得医疗器械生产许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，广东凯普生物科技股份有限公司全资子公司潮州凯普生物化学有限公 司收到了广东省药品监督管理局颁发的《医疗器械生产许可证》，主要涉及有效 期限延长。生产许可证具体内容如下： 新版：II类22临床检验器械。 有效期至：2029年01月08日 特此公告！ 广东凯普生物科技股份有限公司董事会 法定代表人：谢龙旭 企业负责人：翁丹容 生产地址：广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4；潮州市湘桥 区创北路1号凯普综合楼第三层、第四层、第五层、第六层B区。 生产范围：旧版：III类6840体外诊断试剂。 二○二三年十月十日 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2023-090 广东凯普生物科技股份有限公司 关于公司及子公司获得授予发明专利权通知书的公告 公司持续向"核酸分子诊断龙头企业"的大目标迈进，持续推进"核酸 99" 战略，促进公司产品结构的不断丰富，满足市场多样化的需求。上述发明专利权 的取得符合公司发展战略规划，不会对公司目前的经营状况产生重大的影响，但 有利于进一步完善公司的知识产权体系，充分发挥公司的知识产权优势，丰富公 司产品体系，提升公司的核心竞争力。 公司将严格依照办理登记手续通知书的内容办理登记手续，在按期办理登记 手续后，国家知识产权局将作出授予专利权的决定，颁发发明专利证书，并予以 登记和公告，专利权自公告之日起生效，有效期自申请日起二十年。 特此公告。 | 序 | 发明创造名称 | 申请号/专利号 | 专利 | | 专利申请 | | | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 类型 | 日 | | | | | | 1 | 一种扩增杂交一体化 基因芯片及核酸扩增 | 2022116 ...

业务板块与发展战略 - 公司确定了分子诊断产品、医学检验服务、大健康业务三大业务板块的重大战略发展规划 [3] - 分子诊断产品板块专注于IVD产品的创新开发及市场拓展，拥有医疗器械产品注册证/备案证77项，专利授权超过120项 [3] - 医学检验服务板块已形成全国36家医学实验室以及16家理化实验室的第三方检验网络，员工超过1,200人 [3] - 大健康业务板块规划建设的康和医院预计投资超10亿元，计划在2023年动工建设，力争三年建设完成 [4] 分子诊断产品 - 公司是宫颈癌HPV核酸检测的领先企业，在生殖道感染方面形成STD核酸检测多层次产品矩阵 [3] - 公司自主研发、生产、销售系列核酸检测试剂，广泛应用于医院临床诊断、大规模人口筛查、公共卫生防控等领域 [3] - 公司HPV检测产品的累计使用量超过6,200万人次，HPV21分型检测试剂盒是我国第一个取得新药证书的HPV检测试剂盒 [4] - 公司开发了宫颈癌甲基化检测产品和HPV-E6/E7产品，均已获得欧盟CE认证，目前正处于注册申请阶段 [4] 医学检验服务 - 公司2012年在香港创办第一家医学检验中心，2015年开始在内地布局 [3] - 现有实验室经营场地超10万㎡，配备串联质谱、高通量测序、检测流水线等高端检测设备数百（台）套，可开展的检验项目2,000余项 [4] 市值管理与投资者关系 - 公司管理层致力于发展主营业务的持续发展，加大投研力度及市场拓展力度，加快上下游产业链整合 [2] - 公司积极探索市值管理的有效方式，通过在二级市场上回购公司股份、保持与个人投资者、机构投资者和各大卖方分析师的良性沟通等方式 [2] 技术研发与创新 - 公司持续推进"核酸99"、"核酸999"战略，在研感染性疾病、遗传病、宏基因组肿瘤甲基化及质谱检测相关产品技术60余项 [3] - 公司根据自身技术特点和优势采取了相应的专利保护，产品相关专利获得国家知识产权专利授予的发明专利证书 [5] 市场拓展与合作 - 公司与中国妇幼保健协会合作成立中国妇幼保健协会——凯普消除宫颈癌联合行动办公室，持续推动高质量宫颈癌筛查技术路线 [5] - 公司依托宫颈癌筛查AI技术平台，提供精准可溯源的细胞学结果分析，提高筛查的准确性和效率 [5]