证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2025-044 广东凯普生物科技股份有限公司 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护广东凯普生物科技股份有限公 | 第一条 为维护广东凯普生物科技股份有限公 | | | | 司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东、 | | | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合 | | | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 1 | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 | | | 《中华人民共和国证券法》和其他有关规定， | | | | 结合公司的具体情况，制订本章程。 | 法》和其他有关规定，结合公司的具体情况， | | | | 制定本章程。 | | 2 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长作为代表公司执行公司事务的 | | | | 董事，为公司的法定代表人。董事长辞任的， | | | | 视为同时辞 ...

广东凯普生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨春学作为广东凯普生物科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广东凯普生物科技股份有限公司董事会 提名为广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过广东凯普生物科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易 ...

董事会相关 - 公司工会2025年8月25日选举谢龙旭为第六届董事会职工代表董事[1] - 第六届董事会由1名职工代表董事、5名非独立董事、3名独立董事组成，任期三年[1] 人员信息 - 谢龙旭1970年12月出生，获中山大学遗传学博士学位[6] - 1998 - 2001年任河南师范大学讲师，2005年加入公司[6] 股权情况 - 截至公告披露日，谢龙旭直接持有公司股份375,456股[7] - 谢龙旭持有云南众合之10.38%股权，该公司持有公司6.40%股权[7]

报告披露 - 公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》于2025年8月26日在巨潮资讯网披露[1]

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2025-043 广东凯普生物科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 25 日，广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意使用不超过人民币 2.7 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，单项理财产品 期限最长不超过一年。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事宜在董事会审批 权限范围内，无需提交股东大会审议，决议自公司董事会审议通过之日起十二个月 内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会《关于同意广东凯普生物科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1713号）同意，公司向包括实际控制人 之一、董事、常务副总经理管秩生先生在内的8名特定对象发行人民币普通股（A 股） 22, ...

广东凯普生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东凯普生物科技股份有限公司董事会现就提名乔友林为广东凯 普生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广东凯普生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东凯普生物科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

广东凯普生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东凯普生物科技股份有限公司董事会现就提名杨春学为广东凯 普生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广东凯普生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东凯普生物科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

董事薪酬 - 第六届董事会独立董事候选人职务津贴12万元/年[2] - 非独立董事黄伟雄基本薪酬不超30万元/年[3] - 非独立董事杨小燕职务津贴12万元/年[4] 薪酬规则 - 担任行政职务非独立董事年度奖励金不超净利润1%[5] - 薪酬预案2025年股东大会通过实施，新方案通过后失效[7] - 董事薪酬需股东大会审议通过生效[9]

广东凯普生物科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东凯普生物科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2025 年期 初占用资金 | 2025 年度 1-6 月占用累 计发生金额 | 2025 年度 1-6 月占用 资金的利息 | 2025 年度 1-6 月偿还累计发 | 2025 年半年 度期末占用 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 目 | 余额 | | | 生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | 其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | 前控股股东、实际控制人 | ...

广东凯普生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人乔友林作为广东凯普生物科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广东凯普生物科技股份有限公司董事会 提名为广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过广东凯普生物科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否， ...