证券代码：300639 股票简称：凯普生物 公告编号：2025-018 广东凯普生物科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召 开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关 于2024年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，现将本次 计提资产减值的具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值和资产减值准备概述 公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司 会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、其他非流动资产等各类资 产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在 减值迹象的资产计提相应减值准备。 公司 2024 年度计提信用减值和资产减值的资产项目主要是应收票据、应收 账款、 ...

审计机构情况 - 截至2024年末，立信事务所合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名，签过证券审计报告注会743名[1] 续聘流程 - 2024年4 - 5月，续聘立信为2024年度审计机构议案经多会审议通过[2][3][5] 审计沟通 - 2025年3 - 4月，审计委员会与立信就2024年报审计沟通两次[5][6] 审计结果 - 立信认为公司财报按准则编制，出具标准无保留意见报告[4] - 公司认为立信完成2024年度财报审计工作较好[7] 审计监督 - 审计委员会审查立信资质和能力，履行监督职责[7]

薪酬情况 - 2025年度独立董事和部分董事职务津贴12万元/年[2][4] - 2025年度董事长和总经理基本薪酬不超160万元/年[5] - 2025年度常务副总经理基本薪酬不超240万元/年[6] 奖励金与其他薪酬 - 2025年度年度奖励金按不超净利润1%提取[6] - 2025年度监事会主席和部分监事基本薪酬不超30万元/年[7]

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2025-019 广东凯普生物科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东凯普生物科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1713 号）同意，公司向包 括实际控制人之一、董事、常务副总经理管秩生先生在内的 8 名特定对象发行人 民币普通股（A 股）22,945,804 股，每股发行价格为人民币 45.76 元，募集资 金总额为人民币 105,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 2,258.04 万 元后的募集资金净额为 102,741.96 万元，实际到位资金为 102,880.00 万元。立 信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 9 月 7 日对本次募集资金到位情况进 行了审验，并出具了"信会师报字[2020]第 ZI10573 号"《验资报告》。 注：公司本次募集资金净额为人民币 102 ...

一、重要声明 广东凯普生物科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东凯普生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东凯普生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）内部控制的有效性进行了自我评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化 ...

续聘事项 - 公司拟续聘立信为2025年度财务报告和内控审计机构[1] - 续聘事项尚需提交2024年年度股东大会审议[16] 立信情况 - 2024年末合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[3] - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元[3] - 为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] 法律诉讼 - 金亚科技案承担12.29%连带责任，剩余赔偿500万元[5] - 保千里案承担15%补充赔偿责任，诉讼金额1096万元[5] 违规记录 - 近三年受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次[6] 会议决议 - 2025年4月27日召开董事会和监事会会议[14][15] - 公布第五届董事会等多项会议决议[17] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月29日[20]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》进行会计政策变更[1] - 按文件起始日执行新企业会计准则[2] - 变更后执行《企业会计准则解释第18号》相关规定[4] 影响说明 - 本次变更无需提交审议，符合规定和实际情况[5][6] - 不会对财务、经营和现金流产生重大影响[6] 公告信息 - 公告日期为2025年4月29日[8]

会议时间 - 2025年5月19日15:00召开2024年年度股东大会现场会议[2] - 2025年5月19日9:15 - 15:00可通过深交所互联网投票系统投票[23] - 2025年5月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00可通过深交所交易系统投票[23] - 会议股权登记日为2025年5月14日[5] 会议登记 - 现场会议登记时间为2025年5月19日14:00 - 15:00[10] - 信函或传真登记须在2024年5月16日17:00前送达或传真到公司[10] 会议其他信息 - 现场会议召开地点为公司会议室（广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D 5 - 3 - 3 - 4小区）[5] - 会议联系人陈 毅、袁 娴，联系电话0768 - 2852923，传真号码0768 - 2852920[11] - 股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理[12] - 委托期限自委托书签署日起至本次股东大会结束[20] - 深交所交易系统投票代码为"350639"，投票简称为"凯普投票"[23] 会议审议 - 会议审议事项包括《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等[6][7] - 议案4 - 6、议案8 - 10涉及影响中小投资者利益重大事项，将单独计票并公开披露[8]

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2025-027 广东凯普生物科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议的召开情况 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 一次会议于 2025 年 4 月 16 日以电话通讯等形式发出通知，并于 2025 年 4 月 27 日14:00在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区公司会议室通 过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，会议由监事会主席马瑞君女士主持，公司董事会秘书陈毅先生列席了 本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广 东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》； 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同） 披露的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2025-017 广东凯普生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》中"第三节 管理 层讨论与分析"与"第四节 公司治理"的相关内容。 现任独立董事杨春学、乔友林、陈英实已向董事会递交了《2024 年度独立董事 述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上述职。《2024 年度独立董事述职报告》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 会议于 2025 年 4 月 16 日以电话通讯等形式发出通知。本次会议于 2025 年 4 月 27 日 11:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室通 过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，会议由董事长管乔中先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议， 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法 ...