股票期权调整 - 2021年首次授予激励对象调为174名，期权调为412.0323万份，行权价调为29.14元/份[5] - 2022年向15名激励对象授予19.9773万份预留期权，行权价31.69元/份[6] - 2022年首次授予期权调为588.0825万份，行权价调为19.19元/份[7] - 2022年预留授予期权调为29.9659万份，行权价调为20.89元/份[7] - 2022年注销11名激励对象25.284万份期权，首次授予人数调为163人[8] - 首次授予激励对象调为156人，期权调为3,292,513份[10] - 预留授予激励对象调为13人，期权调为271,566份[10] - 首次授予期权调为4,938,769份，行权价调为12.56元/份[10] - 预留授予期权调为407,349份，行权价调为13.69元/份[10] 股票期权行权与注销 - 2022年为163名激励对象225.1194万份期权办理行权手续[8] - 注销首次授予部分第一个行权期2,251,194份期权[10] - 注销首次授予和预留授予部分离职人员84,278份和28,093份期权[10] - 为169名激励对象2,673,060份期权办理行权手续[10] - 注销首次授予部分第二个行权期2,469,385份期权[12] - 注销预留授予部分第一个行权期203,675份期权[12] - 注销首次授予部分第三个行权期2,469,384份期权[12] - 注销预留授予部分第二个行权期203,674份期权[12] 业绩总结 - 2023年公司净利润为13,703.96万元，较2019年增长 -9.53%[13]

激励计划审议 - 2021年5月10日董事会、监事会审议通过激励计划草案等议案[14] - 2021年5月26日股东大会审议通过《激励计划（草案）》等议案[15] - 2022年3月18日董事会、监事会审议通过授予预留股票期权议案[16] 期权数量与行权价调整 - 2022年5月25日首次、预留授予数量和行权价调整[17] - 2023年7月17日首次、预留授予数量和行权价再次调整[20] 激励对象与期权注销 - 2022年6月27日注销部分离职对象期权，调整激励对象和数量[18] - 2023年7月17日注销多批到期未行权和离职对象期权[20] - 2024年7月9日注销部分行权期未行权期权[22] - 2024年因净利润未达目标注销部分期权[24] 期权行权 - 2022年6月27日为部分激励对象办理行权手续[18] - 2023年7月17日为部分激励对象办理行权手续[20] 计划结束 - 本次注销后2021年股票期权激励计划实施完毕[25]

会议情况 - 公司第五届董事会第二十次会议于2024年7月9日召开，9名董事全出席[1] 期权注销 - 首次授予部分拟注销股票期权4938769份[3] - 预留授予部分拟注销股票期权407349份[4] 表决结果 - 议案表决同意4票，无反对和弃权，关联董事回避[4] - 议案无需提交股东大会审议[5]

回购计划 - 拟用3000万至6000万元自有资金回购股份，价格不超7.20元/股，期限不超3个月[2] 回购进展 - 截至2024年6月30日累计回购655,200股，占总股本0.10%[3][4] - 最高成交价4.63元/股，最低4.58元/股，支付3020811.82元[4] 后续安排 - 回购时间、数量及委托时段合规，将继续实施并披露信息[6][8]

股份回购计划 - 公司拟用自有资金3000 - 6000万元回购股份，价格不超7.20元/股，期限3个月[2] 首次回购情况 - 2024年6月28日首次回购655,200股，占总股本0.10%[3] - 首次回购最高成交价4.58元/股，最低4.63元/股[3] - 首次回购支付资金3,020,359.18元（不含交易费用）[4]

股份回购 - 公司拟用自有资金3000 - 6000万元回购股份，价不超7.2元/股，期限不超3个月[1] 股本结构 - 公司总股本646,500,674股[4] - 无限售条件流通股股本635,164,371股[6] 股东持股 - 香港科技创业持股193,198,317股，占比29.88%[3] - 云南众合之持股40,147,564股，占比6.21%[3] - 深圳国调招商持股30,765,712股，占比4.76%[3] 回购专户 - 公司回购专户持股4,445,000股，占总股本0.69%[4] - 持无限售条件股4,445,000股，占比0.70%[7]

回购计划 - 公司拟用3000万至6000万元自有资金回购股份[3] - 回购价格不超7.20元/股，不高于董事会审议前30个交易日均价150%[3] - 预计回购股份4166667股至8333333股，占总股本0.64%至1.29%[3] - 回购实施期限自董事会通过方案之日起不超3个月[5] - 2024年6月27日董事会和监事会审议通过回购方案[32] - 回购股份将在披露结果12个月后出售，3年内完成，未转让部分注销[29] 财务数据 - 2024年6月26日股票收盘4.74元/股，低于每股净资产7.46元/股[10] - 2024年6月26日股价低于2023年7月13日最高收盘价50%[10] - 截至2024年3月31日，总资产552846.42万元，所有者权益482018.20万元，流动资产297727.67万元[23] - 截至2024年3月31日，资产负债率8.76%，流动比率8.11[24] - 截至2024年3月31日，货币资金余额64024.15万元[24] 股本变化 - 本次回购前总股本为646500674股[23] - 若回购股份全部注销，总股本变为638167341股[22] - 有限售条件股份回购前后数量为11336303股，占比从1.75%变为1.78%[22] - 无限售条件股份回购前后从635164371股变为626831038股，占比从98.25%变为98.22%[22] 风险提示 - 本次回购存在价格超上限、重大事项等导致无法实施或需调整条款的风险[34]

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024- 073 广东凯普生物科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日 11:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室通过 现场表决和通讯表决相结合的方式召开第五届董事会第十九次会议。根据《广东凯 普生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定："情况紧急， 需要尽快召开董事会临时会议的，可以通过口头或者电话等方式通知随时召开，但 召集人应当在会议上作出说明"。因情况紧急，本次会议通知于 2024 年 6 月 27 日 以电话通讯等方式临时告知全体董事，召集人亦于会议上作出了说明。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会 议由董事长管乔中先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-076 广东凯普生物科技股份有限公司 关于 2024 年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、为维护公司价值及股东权益，广东凯普生物科技股份有限公司（以下简 称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（以 下简称"本次回购"）。本次回购资金总额为不低于人民币 3,000 万元（含）且 不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 7.20 元/股（含）。按 照回购价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量为 4,166,667 股至 8,333,333 股，占公司目前已发行总股本比例为 0.64%至 1.29%（计算相关比例 时，总股本未扣除公司回购专用证券账户中的股份，下同）。具体回购股份的数 量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为自公司董事会审 议通过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月。 2、本次回购已经公司 2024 年 6 月 27 日召开的第 ...

回购方案 - 拟以集中竞价交易方式回购股份，价格不超7.20元/股[5] - 回购资金3000 - 6000万元，来源自有资金[7] - 预计回购股份4166667 - 8333333股，占比0.64% - 1.29%[10] 实施安排 - 回购期限自董事会通过起3个月内，停牌可顺延[14] - 回购后股份12个月后出售，3年内完成，未转让部分注销[10] 其他 - 议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，无需股东大会审议[3][15]