会议情况 - 公司第五届董事会第二十七次会议于2025年3月19日召开，9名董事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，无需提交股东大会[2][3][4] - 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，已通过相关审议，无需提交股东大会[5][6][7]

新产品和新技术研发 - 公司及子公司2025年2月获“一种抗菌药物浓度检测试剂盒及其应用”发明专利授权[1] - 试剂盒能同时检测四种抗菌药物浓度，准确度与质谱法相当，可替代色谱法[2] 其他新策略 - 公司持续推进“核酸99”战略，促进产品结构丰富[3] 未来展望 - 发明专利权符合公司战略规划，利于完善知识产权体系，提升竞争力[3]

回购资金 - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元，自有资金占比不低于10%，银行专项回购贷款资金占比不高于90%[1][3] 回购条件 - 回购价格不超过9元/股，回购期限不超过3个月[1] 实际回购情况 - 实际回购时间为2024年12月17日至2025年2月11日[4] - 累计回购股份8453825股，占总股本1.31%[4] - 最高成交价格6.54元/股，最低成交价格5.54元/股，成交总金额50019796.51元[4] 股份结构 - 回购前后限售条件流通股/非流通股数量为11336303股，比例1.75%；无限售条件流通股数量为635164371股，比例98.25%[12] - 回购专用证券账户回购前数量10424000股，比例1.61%；回购后数量18877825股，比例2.92%[12] - 总股本回购前后均为646500674股，比例100%[12] 后续安排 - 已回购股份存放于回购专用证券账户，12个月后可出售，三年内未完成出售则注销[13] 影响 - 本次回购对公司经营、财务等无重大影响，不改变公司控制权和上市地位[10]

回购决策 - 2024年11月14日决定回购，资金5000万 - 1亿，回购价不超9元/股，自有资金≥30%，贷款≤70%[1] - 2024年12月27日调整方案，自有资金≥10%，贷款≤90%，贷款期限≤3年[2] 回购成果 - 截至2025年1月31日，累计回购8394525股，占总股本1.30%[3] - 截至2025年1月31日，最高成交价6.54元/股，最低5.54元/股[3] - 截至2025年1月31日，支付资金49678984.5元（含费用）[3]

新产品和新技术研发 - 公司及子公司2025年1月获2项中国发明专利授权[1] - 第一项专利可获高准确度第一Ct值和高保真拟合曲线[1][2] - 第二项专利实现核酸分子杂交仪程序组件控制，适合非专业人员[2] 其他新策略 - 公司持续推进“核酸99”战略，丰富产品结构[3] - 发明专利权取得符合战略规划，完善知识产权体系[3]

净利润情况 - 2024年预计净利润为负值，归属于上市公司股东的净利润亏损4.8亿元 - 6.8亿元，上年同期盈利1.404722亿元[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损4.893亿元 - 6.893亿元，上年同期盈利1.131937亿元[3] 业绩预告说明 - 业绩预告相关财务数据未经审计，已与立信会计师事务所预沟通且无重大分歧[4] - 业绩预告是初步测算结果，具体业绩数据将在2024年年度报告中披露[7] 业绩亏损原因 - 行业需求变化、HPV纳入集采及医学检验服务业务支出大，致医学检验业务板块整体亏损[5] 资产及损益处理 - 对各类资产清查并计提减值准备，预计冲回部分递延所得税资产[6] 非经常性损益影响 - 预计非经常性损益对净利润影响约930万元，主要为政府补助、投资收益和公益性捐赠[6]

回购计划 - 拟回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元[2] - 截至2024年12月17日，首次回购股份774,500股，占总股本0.12%[3] - 首次回购最高成交价6.54元/股，最低6.40元/股，支付4,999,794.95元[3] 资金结构 - 调整前自有资金占比不低于30%，贷款占比不高于70%[6] - 调整后自有资金占比不低于10%，贷款占比不高于90%[7] 借款情况 - 2024年12月27日与中行潮州分行签7000万元借款合同[11] - 借款期限36个月，专项用于股票回购[10]

回购计划 - 拟回购资金总额不低于5000万元且不超过10000万元[2] - 自有资金占比不低于30%，贷款资金占比不高于70%[2] - 回购价格不超过9元/股[2] - 回购期限不超3个月[2] 首次回购情况 - 2024年12月17日回购774,500股[4] - 占总股本比例0.12%[4] - 最高成交价6.54元/股，最低6.40元/股[4] - 支付资金4,999,274.02元[4] 后续安排 - 首次回购符合规定[6] - 将根据市场情况继续实施回购计划[8]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十五次会议2024年12月6日发通知，12月10日10:00召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名，含独立董事3名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》[2] - 《市值管理制度》表决9票同意，0票反对与弃权[3]

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-122 广东凯普生物科技股份有限公司 关于持股 5%以上的股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到持股 5%以上 的股东云南众合之企业管理有限公司（以下简称"云南众合之"）的函告，获悉 其将质押给红塔证券股份有限公司（以下简称"红塔证券"）的 2,109 万股股份 办理了质押展期手续，质押展期情况如下： 注：1.上表计算相关比例时，总股本已扣除公司回购股份数量，下同。 1.《告知函》。 股东名 称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质 押展期 数量 （万 股） 占其所 持股份 比例 （%） 占总 股本 比例 （%） 是否 为限 售股 展期前质押情况 展期 后质 押到 期日 质 权 人 质 押 用 途 是否 为补 充质 押 质押 起始 日 原质 押到 期日 云南众 合之 否 1,624 40.45 2.55 否 否 2023 年 12 月 6 日 2024 年 12 月 5 日 2025 ...