公司人事任命 - 凯普生物于9月10日晚间公告聘任袁娴为证券事务代表 [2]

人事任命 - 凯普生物于9月10日晚间宣布聘任管秩生担任公司常务副总经理 [2] - 该人事变动信息通过公司公告形式披露 [2] - 新闻来源为证券日报 [3]

公司人事任命 - 凯普生物于9月10日晚间公告聘任李晓川为首席医疗官 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年9月10日召开第六届第一次董事会临时会议 审议包括聘任内部审计部负责人在内的议案[1] - 会议采用现场表决与通讯表决相结合方式 在广东省潮州市公司会议室举行[1] 财务表现与业务构成 - 2025年上半年营业收入构成中分子诊断产品占比67.65% 医学检验服务占比29.07% 医疗服务收入占比3.27%[1] - 分子诊断产品为最主要收入来源 医学检验服务为第二大业务板块[1] 市场表现 - 公司当前市值38亿元 收盘股价为5.86元[1]

董事会换届 - 公司于2025年9月10日完成第六届董事会换届及人员聘任[3] - 第六届董事会非独立董事5人，独立董事3人，职工代表董事1人[3] - 第六届董事会成员任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年[5] 人员任期 - 高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人任期均为三年[5] - 各专门委员会委员等任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起三年[5] 股权结构 - 管乔中一家通过控制控股股东控制公司30.78%的股权，系实际控制人之一[10] - 王建瑜直接持有公司股份10,937,782股，占比1.74%，通过控股股东控制公司30.78%股权[14] - 管秩生直接持有公司股份3,639,705股，占比0.58%，通过控股股东控制公司30.78%股权[17] - 杨小燕未直接持有公司股份，持有控股股东18.29%股权，控股股东持有公司30.78%股权[19] - 谢龙旭直接持有公司股份375,456股，持有云南众合之10.38%股权，云南众合之持有公司6.40%股权[6][21] - 黄伟雄持有云南众合之30%的股权，云南众合之持有公司6.40%股权[12] 人员持股 - 陈毅持有公司股票81,093股[31] - 翁丹容直接持有公司股票35,421股[32] - 李庆辉持有公司股票45,613股[35] 人员任职 - 陈毅2007年加入公司，现任副总经理、董事会秘书[31] - 翁丹容2005年3月加入公司，现任副总经理[32] - 李庆辉2014年加入公司，现任财务总监[34][35] - 杨春学2022年至今任公司独立董事[27][28] - 李晓川2023年加入公司任首席医疗官[30] - 袁娴现任公司证券事务代表[36] - 王斌2021年加入公司任内部审计部负责人[38] 其他 - 董事会秘书和证券事务代表已取得相关资格证书[5] - 公司对离任监事任职期间的贡献表示感谢[7]

公司人事任命 - 选举管乔中为公司第六届董事会董事长，任期三年[2][3] - 选举黄伟雄为公司第六届董事会副董事长，任期三年[5][6] - 选举各成员为公司第六届董事会四个专门委员会委员，任期三年[8][9] - 聘任王建瑜为公司总经理，任期三年[12][13] - 聘任管秩生为公司常务副总经理[16] - 聘任李晓川为公司首席医疗官[17] - 聘任陈毅为公司副总经理和董事会秘书[18][20] - 聘任翁丹容为公司副总经理[19] - 聘任李庆辉为公司财务总监[21]

参会股东情况 - 出席股东大会股东或代表157名，代表股份251,225,017股，占比40.0280%[6] - 现场投票股东或代表3名，代表股份247,983,364股，占比39.5115%[6] - 网络投票股东154名，代表股份3,241,653股，占比0.5165%[6] - 中小股东155名，代表股份17,879,136股，占比2.8487%[7] 议案表决情况 - 多个章程及制度修订议案同意率超99%[9][10][11][13][15] 选举情况 - 管乔中、黄伟雄等当选董事，同意率超99%[18][19] - 换届选举同意率99.0317%，中小股东同意率86.3943%[23] 薪酬方案表决 - 董事薪酬方案同意率73.4748%，反对率24.6657%[28]

股东大会信息 - 2025年9月10日15:00在广东潮州公司会议室召开股东大会，网络投票时间为9:15至15:00[5][7] - 出席股东及委托代理人157名，持有表决权股份251,225,017股，占比40.0280%[8] - 现场出席3名，持有表决权股份247,983,364股，占比39.5115%[8] - 网络投票154名，持有表决权股份3,241,653股，占比0.5165%[9] - 中小股东及委托代理人155名，代表表决权股份17,879,136股，占比2.8487%[9] 议案表决情况 - 《关于修订<广东凯普生物科技股份有限公司章程>的议案》，同意249,848,261股，占比99.4520%[12] - 《关于修订<广东凯普生物科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》，同意249,829,186股，占比99.4444%[13] - 《关于修订<广东凯普生物科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》，同意249,811,636股，占比99.4374％[14] - 《关于修订<广东凯普生物科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，同意249,690,383股，占比99.3891％[14][15] - 《关于修订<广东凯普生物科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》，同意249,814,408股，占比99.4385％[15][16] - 《选举管乔中等人为第六届董事会非独立董事》相关议案，同意占比超99%[17][18] - 《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》，同意2,381,797股，占比73.4748％[21] 股份数据 - 截止股权登记日公司总股本646,500,674股，已回购股份18,877,825股，本次股东大会享有表决权股份总数627,622,849股[8] 会议结果 - 本次股东大会8项议案获有效表决通过，非独立董事、独立董事候选人全部当选[22]

应收账款状况 - 截至2025年6月30日应收账款期末余额192619.90万元 坏账准备98558.70万元 账面价值94061.20万元 [1] - 与2020-2022年非常规检测产品及医学检验服务相关的应收账款余额129685.67万元 账面价值42066.51万元 [1] 应收账款管理措施 - 国家持续出台措施清理机关/事业单位/国有企业拖欠民营企业账款 明确责任部门并加强审计监督 [1] - 公司将应收账款回收作为管理层第一要务 由集团高管带队组成专业管理团队开展重点管理 [1] - 通过数据核对/客户走访/函件催收/法律诉讼等多形式强化催收 并向国务院有关部门反馈情况协调督促还款 [1]

股东结构 - 截至2025年8月29日公司股东总户数为28,699户 [1]