证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-048 广东凯普生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、及时、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 22 日召开的第五届董事会 第十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次会议的召 集程序符合有关法律、法规和《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的有关规定。 （2）网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2024 年 5 月 14 日 9:15 至 9:25；9:30 至 11:30；13:00 至 15:00； ②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场表决 ...

广东凯普生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》和公司《独立董事工作 制度》等规章制度的规定和要求，在 2023 年度的任职期间，充分发挥了独立董 事及专门委员会委员的作用，恪尽职守，勤勉尽责；一方面，本人认真审核公司 提交董事会的相关事项，维护公司尤其是中小股东的利益，促进公司规范运作； 另一方面，本人发挥专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现将 2023 年 本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈英实，中央广播电视大学会计学本科学历，中国注册会计师，中国注册税 务师。1995 年至 2000 年任广东金曼集团股份有限公司会计；2001 年至 2003 年 任潮州市枫溪建厦陶瓷实业有限公司主管会计；2004 年至 2013 年任广东永金兴 集团有限公司财务部经理；2014 年至 2023 年 2 月任潮州湘 ...

广东凯普生物科技股份有限公司 | 序 | 会议名称 | 召开 | 通过议案 | 应出席 | 实际出 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 日期 | | 人数 | 席人数 | | | | | 5.《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》； | | | | | | | 6.《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》； | | | | | | | 7.《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转 | | | | | | | 增股本预案的议案》； | | | | | | | 8.《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》； | | | | | | | 9.《关于向银行申请综合授信额度的议案》； | | | | | | | 10.《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》； | | | | | | | 11.《关于部分募集资金投资项目结项并将节 | | | | | | | 余募集资金永久补充流动资金的议案》； | | | | | 第五届监事 | 2023 年 | | | | | 2 | 会第六次会 | 4 月 24 | 1.《关于公司<2023 年第一 ...

广东凯普生物科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10243 号 广东凯普生物科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | | | 财务报表附注 | 1-115 | 三、 事务所执业资质证明 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10243 号 广东凯普生物科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称凯普生物） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 ...

2024 年 4 月 24 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司现任独立董事陈英实、杨春学、乔友林的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事陈英实、杨春学、乔友林的任职经历以及签署的相关自查文 件等，上述人员未在公司担任除独立董事和董事会专门委员会委员以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东凯普生物科技股份有限公司董事会 广东凯普生物科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

广东凯普生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》和公司《独立董事工作 制度》等规章制度的规定和要求，在 2023 年度的任职期间，充分发挥了独立董 事及专门委员会委员的作用，恪尽职守，勤勉尽责；一方面，本人认真审核公司 提交董事会的相关事项，维护公司尤其是中小股东的利益，促进公司规范运作； 另一方面，本人发挥专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现将 2023 年 本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨春学，获云南大学经济学硕士学位、中国社会科学院研究生院经济学博士 学位；兼任中国企业财务管理协会监事长。1986 年至 1992 年，历任云南财经大 学助教、讲师；1992 年至 1995 年，于中国社会科学院研究生院攻读博士研究生； 1995 年至 2017 年，曾任中国社会科学院经济研究所副研究员、研究员、副 ...

审计机构人员情况 - 截至2023年12月31日，立信事务所合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签过证券审计报告的注会693名[1] 审计机构续聘流程 - 2023年4 - 5月，续聘立信为2023年度审计机构议案经多会审议通过[2][3] 审计沟通情况 - 2024年1 - 4月，审计委与立信就2023年报审计多次沟通并审议议案[5][6] 审计评价 - 公司认为立信较好完成2023年度财报审计，审计委履行监督职责[7]

会议情况 - 2023年召开11次董事会和4次股东大会[5] - 独立董事参加11次董事会且全投赞成票[5] - 独立董事参加12次委员会及专门会议[6] 公司运营 - 2023年除对子公司担保外无其他对外担保，无资金占用[14] - 募集资金使用履行程序，无变更投向和违规使用[15] 人事聘任 - 2023年聘任李晓川为首席医疗官[16] - 2023年续聘立信会计师事务所[18] 其他事项 - 2023年审议多项股权激励计划相关议案[19] - 2023年信息披露合规，完善内控并自评[20][21] - 2023年无关联交易、变更豁免承诺等情形[22][23]

广东凯普生物科技股份有限公司 关于新增募集资金投资项目专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目专 户的议案》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东凯普生物科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1713 号）同意，公司向包括实际 控制人之一、董事、常务副总经理管秩生先生在内的 8 名特定对象发行人民币普 通股（A 股）22,945,804 股，每股发行价格为人民币 45.76 元，募集资金总额 为人民币 105,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 2,258.04 万元后的 募集资金净额为 102,741.96 万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 9 月 7 日对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了"信会师报字[2020]第 ZI10573 号"《验资报告》。 二、募集资金专户的存放和 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-040 一、董事会会议召开情况 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议于 2024 年 4 月 11 日以电话通讯等形式发出通知。本次会议于 2024 年 4 月 22 日 15:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室通 过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，会议由董事长管乔中先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议， 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东凯普生物科 技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》； 内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《2023 年年度报告》中"第三节 管理层讨论与分析"的相关内容。 广东凯普生物科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大 ...