综上所述，我们一致同意公司董事会提名范明先生、范明华女士、周爱华先 生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会审议。 （本页无正文，为《江苏正丹化学工业股份有限公司第四届董事会提名委员会 关于第五届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见》之签字页） 第四届董事会提名委员会委员： 范 明 周爱华 曹 沛 江苏正丹化学工业股份有限公司第四届董事会提名委员会 关于第五届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相 关法律法规、规范性文件的有关规定，我们作为江苏正丹化学工业股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会委员，对拟提交公司第四届董事会 第二十二次会议审议的《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选 人的议案》进行了认真审阅，对独立董事候选人的履历、资格证书等相关材料进 行了审核，现就公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格发表审查意见如下： 1、 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （周爱华） 本人作为江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会的独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 周爱华先生，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历， 教授。曾任职于中石油辽阳石油化纤公司、中石化仪征化纤股份有限公司，现任 江苏大学药学院教授，2021 年 5 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2023 年度履职概况 （一）出席股东大会的情况 报告期内，公司 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）根 据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》而进行的相应变更，属于按照法 律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交公司董事会、股 东大会审议。本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及变更日期 （四）变更程序 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者 国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大 会审议。 二、本次会计政策变更对公司的影响 2023 ...

公司基本信息 - 公司股票简称正丹股份，股票代码300641[9] - 公司法定代表人是曹正国[10] - 公司注册地址为镇江新区国际化学工业园松林山路南，邮政编码212132[10] - 公司办公地址为江苏省镇江市润州区南山路61号国控大厦A座15楼，邮政编码212004[10] - 公司网址是www.zhengdanchem.com，电子信箱为stock@zhengdanchem.com[10] - 公司聘请的会计师事务所是立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为上海市南京东路61号（邮编：200002），签字会计师姓名为黄晔、潘时骏[10] 财务数据关键指标变化 - 2023年我国化工板块实现利润同比下降31.2%[3] - 报告期内公司实现归属于母公司所有者的净利润987.51万元，较上年同期下降82.31%[3] - 2023年营业收入15.38亿元，较2022年减少20.09%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润987.51万元，较2022年减少82.31%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润465.83万元，较2022年减少91.00%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.68亿元，较2022年增加62.14%[11] - 2023年末资产总额22.08亿元，较2022年末减少0.54%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产15.33亿元，较2022年末减少0.65%[11] - 2023年基本每股收益0.02元/股，较2022年减少81.82%[11] - 2023年加权平均净资产收益率0.64%，较2022年减少3.03%[11] - 2023年非经常性损益合计521.68万元[14] - 2023年第一至四季度营业收入分别为4.02亿元、3.39亿元、3.86亿元、4.11亿元[11] - 公司2023年营业总收入15.38亿元，较上年同期下降20.09%，主要因高沸点芳烃溶剂产品销量下降[30] - 2023年归属于母公司所有者的净利润987.51万元，较上年同期下降82.31%[30] - 2023年营业成本14.79亿元，较上年同期下降18.11%，因高沸点芳烃溶剂产品产量下降，芳烃混合物加工量减少[30] - 2023年研发费用2241.99万元，较上年同期增加31.35%，因研发项目费用化投入增加[30] - 2023年其他收益190.28万元，较上年同期增加97.52%，因收到的与收益相关的政府补助增加[30] - 2023年投资收益103.49万元，较上年同期增加320.3%，因票据贴现利息减少[30] - 2023年信用减值损失271.89万元，较上年同期增加245.01%，因期末营业收入增加，应收账款余额增加[30] - 2023年石油化工行业销售量15.52万吨，较2022年下降23.61%；生产量16.60万吨，较2022年下降29.36%；库存量2.19万吨，较2022年下降17.67%[35] - 2023年石油化工行业原材料成本12.45亿元，占营业成本比重84.17%，较2022年下降4.29%[35] - 2023年销售费用833.21万元，同比增长10.87%[37] - 2023年管理费用2989.45万元，同比下降20.49%[38] - 2023年财务费用 - 1708.09万元，同比下降8.16%[38] - 2023年研发费用2241.99万元，同比增长31.35%[38] - 2023年研发人员数量116人，较2022年的100人增长16%，占比26.98%，较2022年的21.83%提升5.15%[56] - 2023年研发投入金额51,527,806.93元，占营业收入比例3.35%，2022年分别为65,206,561.68元、3.39%[56] - 2023年经营活动现金流入小计1,416,477,267.42元，同比减少26.78%；现金流出小计1,248,585,348.73元，同比减少31.81%；现金流量净额167,891,918.69元，同比增加62.14%[57] - 2023年投资活动现金流入小计868,354,423.81元，同比减少28.76%；现金流出小计635,719,402.73元，同比减少62.04%；现金流量净额232,635,021.08元，同比增加151.05%[57] - 2023年筹资活动现金流入小计307,749,549.34元，同比减少50.79%；现金流出小计456,467,496.56元，同比减少40.54%；现金流量净额 -148,717,947.22元，同比减少4.50%[57] - 2023年末货币资金799,405,029.25元，占总资产比例36.21%，较年初提升12.89%，原因是到期理财收回[60] - 2023年末应收账款168,635,718.90元，占总资产比例7.64%，较年初提升2.64%，因报告期末收入规模扩大[60] - 2023年末存货270,274,534.50元，占总资产比例12.24%，较年初下降4.95%，因产量减少[61] - 2023年末在建工程131,903,253.43元，占总资产比例5.97%，较年初提升2.65%，因可转债募投项目及自建项目投入增加[61] - 报告期投资额635,246,293.72元，较上年同期的1,474,482,173.65元减少56.92%[63] 利润分配情况 - 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] - 每10股派息数0.2元（含税），每10股送红股数和转增数均为0股，以其他方式现金分红金额为0元[122] - 可分配利润为451,586,370.59元[123] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20％[123] 原材料采购情况 - 公司2023年主要原材料偏三甲苯、辛醇、工业用碳十粗芳烃采购额占采购总额比例分别为26.87%、26.49%、17.17%[19] - 2023年上半年偏三甲苯、辛醇、工业用碳十粗芳烃平均价格分别为7,802.33元、8,465.93元、6,283.19元，下半年分别为8,264.65元、9,976.24元、6,474.88元[19] - 能源采购价格占生产总成本比例超30%情况不适用[19] 业务线产能及技术情况 - 公司偏苯三酸酐（TMA）产能为8.5万吨/年[17] - 偏苯三酸酐生产技术有发明专利7项，实用新型专利7项[19][20] - 增塑剂生产技术有发明专利5项，实用新型专利8项[21] - 偏苯三酸酐设计产能8.5万吨/年，产能利用率69.75%；增塑剂设计产能13万吨/年，产能利用率34.65%；乙烯基甲苯设计产能0.3万吨/年，产能利用率51.30%；均四甲苯设计产能1万吨/年，产能利用率3.96%[24] - 截至2023年12月31日，公司拥有授权专利45件，其中发明专利26件，实用新型专利19件[27] 项目进展情况 - 公司“1.5万吨/年高分子特种树脂单体系列产品项目”于2023年6月25日获得环评批复[24] - 2022年12月，公司1万吨/年均四甲苯项目试生产完成并换领安全生产许可证[27] - 2023年度，公司启动1.5万吨/年高分子特种树脂单体系列产品项目[27] - 10万吨/年碳九芳烃高效萃取精馏分离项目承诺投资13,651.95万元，累计投入11,379.79万元，投资进度83.36%[66] - 4万吨/年偏苯三酸酐项目承诺投资22,260.59万元，累计投入10,491.34万元，投资进度62.77%[67] - 10万吨/年环保型特种增塑剂系列产品项目承诺投资7,671.25万元，累计投入6,887.06万元，投资进度980.87%[67] - 2万吨/年乙烯基甲苯项目承诺投资11,534.16万元，累计投入5,463.24万元[68] - 工程技术研发中心建设项目承诺投资4,213.24万元，累计投入989.1万元，投资进度23.48%[68] - 补充营运资金项目（首次公开发行股票）承诺投资10,550.72万元，累计投入10,550.72万元，投资进度100.00%[68] - 1万吨/年均四甲苯项目（可转换公司债券）承诺投资6,457.96万元，累计投入6,219.11万元，投资进度96.30%[69] - 2023年12月31日，首次公开发行募投项目结项后节余募集资金7881.24万元转入自有资金账户[77] - 2023年12月31日，可转换公司债券募投项目结项后节余募集资金322.70万元转入自有资金账户[78] - “10万吨/年环保型特种增塑剂系列产品项目”拟投入募集资金7671.25万元，实际累计投入7777万元，投资进度101.38%，本报告期实现效益980.87万元，未达预计效益[81] - “反应尾气综合利用制氮项目”对应原“2万吨/年乙烯基甲苯项目”，拟投入募集资金7648.29万元，因催化剂需优化改进，项目延期至2024年12月31日[81][84] - 2018年公司将“3万吨/年偏苯三酸三辛酯项目”变更为“10万吨/年环保型特种增塑剂系列产品项目”[81] - 2023年公司终止“2万吨/年乙烯基甲苯项目”，将剩余募集资金投入“反应尾气综合利用制氮项目”[82] 公司资质证书情况 - 正丹股份安全生产许可证有效期至2024年5月10日，城镇污水排入排水管网许可证有效期至2024年8月5日，公司初步判断能够满足续期条件[25] - 公司危险化学品登记证有效期为2023年10月19日 - 2026年10月18日[25] - 公司排污许可证有效期为2022年10月11日 - 2027年10月10日[25] - 公司辐射安全许可证有效期至2028年1月3日[25] - 镇江正丹危险化学品经营许可证有效期为2023年1月5日 - 2026年1月4日[25] 业务线收入占比情况 - 酸酐及酯类产品2023年收入10.94亿元，占营业收入比重71.11%；高沸点芳烃溶剂产品收入4.08亿元，占比26.55%[32] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额2.62亿元，占年度销售总额比例17.05%[37] - 前五名供应商合计采购金额8.25亿元，占年度采购总额比例74.75%[37] 研发项目指标情况 - 均四甲苯冷冻结晶分离连续法工艺及其工业化研究项目均四甲苯成品含量≥97%，收率≥60%[38] - 偏三甲苯与甲醇烷基化合成均四甲苯新工艺术均四甲苯选择性75%-95%，收率60%-75%[39] - 高沸点芳烃溶剂异构化合成均三甲苯联产均四甲苯新工艺研究中均三甲苯转化率15%-25%[41] - 连续法合成增塑剂对苯二甲酸二异辛酯的研究产品转化率92 - 94%，收率63 - 65%[42] 募集资金情况 - 2017年4月首次公开发行股票募集资金总额77,256.91万元，净额58,978.85万元，累计使用15,319.54万元，尚未使用7,854.25万元[65] - 2021年3月发行可转换公司债券募集资金总额32,000万元，净额31,311.32万元，累计使用23,539.9万元，尚未使用8,470.08万元[65] - 截至2023年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目82,518.75万元，尚未使用16,324.33万元[65] 公司未来规划 - 2024年公司计划加快偏苯三酸酐、增塑剂和均四甲苯产能释放，扩大经营规模[88] - 2024年公司计划优化产品结构，推进氧化反应尾气综合利用制氮项目（年产4.8万吨液氮和4000万Nm³高纯氮气）及技术改造项目建设[88] - 2024年公司计划加大研发投入，开发高端化、差异化、定制化产品，拓宽偏苯三酸酐应用领域[88] - 公司未来坚持“环保创新”核心战略，聚焦主业技术创新，增强核心竞争力，成为国际领先的精细化工细分行业龙头[87] - 公司将践行绿色发展，推进生产和产品绿色化[89] - 公司将利用融资平台开展投资并购，完善市场战略布局[89] - 公司将一手抓内部培养，一手抓外部引进，加强人才储备[89] - 公司将根据宏观经济和政策变化调整经营政策，挖潜增效[89]

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目实施期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于调整部分募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司将 2021 年向 不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目之"反应尾气综合利用制氮 项目"的计划完工时间调整至 2024 年 12 月 31 日。现将相关内容公告如下： 一、可转换公司债券募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏正丹化学工业股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3239 号）核准， 公司于 2021 年 3 月向不特定对象发行面值总额 32,000.00 万元可转换公司 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏正丹化学工业股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3239 号）核准，公 司于 2021 年 3 月向不特定对象发行面值总额 32,000.00 万元可转换公司债券，募 集资金总额为人民币 32,000.00 万元，扣除发行费用 688.68 万元（不含税）后， 实际募集资金净额为 31,311.32 万元。上述资金已于 2021 年 3 月 30 日全部到账， 并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了"信会师报字[2021]第 ZA10750 号"《验资报告》。 （二）募集资金使用情况及余额情况 1、首次公开发行股票募集资金实际使用及余额情况 截止 2023 年 12 月 31 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所的相关行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《江苏正丹化学工业股份有限公司章程》等有关规定，结合公司具体情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可 以比照本制度执行。 第三条 公司聘任或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 公司不得在董事会、股东大会审议前聘任会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核的职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足以下条件： （一）具有独立的法人资 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 范 明 作为江苏正丹化学工业股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏正丹化学工业股份有限公司董事会 提名为江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过江苏正丹化学工业股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司拟进行监事会换届选举。 特此公告。 江苏正丹化学工业股份有限公司监事会 2024 年 4 月 25 日 附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历 1、周伟林先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 曾任职于丹阳市联大化工有限公司，2007 年 1 月起在公司任职，2021 年 5 月起 任公司监事，现任公司监事、生产总监。 截至本公告披露日，周伟林先生通过禾杏企业有限公司和镇江 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于 2023 年度内部控制自我评价及相关意见的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》，公司保荐机构中信证券股份 有限公司出具了专项核查意见，现将相关内容公告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 ...