特别提示： 1、"正丹转债"赎回价格：100.31 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 5 月 16 日 9、赎回类别：全部赎回 10、本次赎回完成后，"正丹转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）摘牌。债券持有人持有的"正丹转债"如存在被质押或被冻结的，建议在 停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"正丹转债"转换为股票，特提请投资者关注不 能转股的风险。 | 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于"正丹转债"赎回实施的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 12 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于"正丹转债"赎回实施的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"正丹转债"赎回价格：100.31 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 5 月 16 日 9、赎回类别：全部赎回 10、本次赎回完成后，"正丹转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）摘牌。债券持有人持有的"正丹转债"如存在被质押或被冻结的，建议在 停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"正丹转债"转换为股票，特提请投资者关注不 能转股的风险。 12 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于"正丹转债"赎回实施的第一次提示性公告 特别提示： 1、"正丹转债"赎回价格：100.31 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 5 月 16 日 9、赎回类别：全部赎回 10、本次赎回完成后，"正丹转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）摘牌。债券持有人持有的"正丹转债"如存在被质押或被冻结的，建议在 停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"正丹转债"转换为股票，特提请投资者关注不 能转股的风险。 12 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于职工代表大会选举产生第五届监事会职工代表监事的 公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届满， 根据相关法律法规及《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定，公司于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议， 一致同意选举王福先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 王福先生将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共 同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满为止。 特此公告！ 江苏正丹化学工业股份有限公司监事会 2024 年 5 月 16 日 附件：第五届监事会职工代表监事简历 王福先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，化学工程硕士， 高级工程师。曾任职于河南省唐河县第十 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会选举产生了第五届监事会非职工代表监事，与公司 职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了第五届监事会。公司第五届监 事会第一次会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知， 并于 2024 年 5 月 16 日下午 16：30 在公司 2402 会议室以现场方式召开。 | 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 使"正丹转债"的提前赎回权符合公司长远发展战略规划，不存在损害公司及股 东，特别是中小股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司行使"正丹转债" 的提前赎回权。 2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 3、本次会议由监事周伟林先生主持 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：江苏正丹化学工业股份有限公司董事会。 2、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日 14：00； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日，其中：通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日的交易时间；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9∶15 至 15∶00 的任意时间。 4、现场会议召开地点：江苏省镇江市南山路 61 号国控 ...

www.grandall.com.cn 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层（210036） 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 Tel: 86-25-89660900 Fax: 86-25-89660966 国浩律师（南京）事务所 致：江苏正丹化学工业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则（2022年修 订）》(以下简称"《股东大会规则》")、《深圳证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则（2020年修订）》(以下简称《网络投票实施细则》")及《江 苏正丹化学工业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 国浩律师（南京）事务所(以下简称"本所")接受江苏正丹化学工业股份有限公 司(以下简称"公司")的委托，指派本所律师出席公司2023年年度股东大会(以 下简称"本次股东大会"或"本次会议")，对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员的资格、召集人资格以及会 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | 根据《公司章程》的规定，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公 司第五届董事会成员组成情况如下： 1、非独立董事：曹正国先生（董事长）、沈杏秀女士、曹翠琼女士、荆晓平 先生、任伟先生、曹沛先生； 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事 务代表、审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日分 别召开了 2023 年年度股东大会和职工代表大会，完成董事会、监事会的换届选 举工作。同日，公司分别召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会 议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券 事务代表、审计部负责人以及选举监事会主席等相关议案。现将有关情况公告如 下： 一、第五届董事会成员组成情况 2、独立董事：范明先生 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于提前赎回"正丹转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"正丹转债"赎回价格：100.31 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 5 月 16 日 9、赎回类别：全部赎回 10、本次赎回完成后，"正丹转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）摘牌。债券持有人持有的"正丹转债"如存在被质押或被冻结的，建议在 停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"正丹转债"转换为股票，特提请投资者关注不 能转股的风险。 12、风险提示： ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于追加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召 开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超 过人民币 15,000 万元的闲置募集资金和不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资 金进行现金管理，详细内容可见公司于 2024 年 1 月 16 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）。 公司于 2024 年 5 月 16 日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第 一次会议，审议通过了《关 ...