江苏正丹化学工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 范明华 作为江苏正丹化学工业股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏正丹化学工业股份有限公司董事 会提名为江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过江苏正丹化学工业股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于 2024 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，公司召开第四届监事会第十四次会议，以 3 票同意的表 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、中国 证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平， 结合公司实际情况，拟定 2024 年中期分红安排如下： 一、2024 年中期分红安排 公司拟结合 2024 年前三季度累计未分配利润与当期业绩情况，于 2024 年第 三季度后进行中期分红，以中期实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公 司已回购股份后的股本为基数，派发现金股利总金额不 ...

中信证券股份有限公司关于江苏正丹化学工业股份有限公司终止与 专业投资机构共同投资暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为江苏正 丹化学工业股份有限公司（以下简称"正丹股份"、"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对正丹股份终止与专业投资机构共 同投资暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、 对外投资暨关联交易概述 公司于 2021 年 10 月 27 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第 四次会议，并于 2021 年 11 月 12 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》，同意公司与昆山 玖兆康乾投资管理有限公司、曹丹共同投资设立嘉兴玖兆华阳股权投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"玖兆华阳"或"基金"或"合伙企业"），其中公司作 为有限合伙人认缴出 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二 O 二三年度 正丹股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是正丹股份管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计正丹股份 2023 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解正丹股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告第 1 页 本报告仅供正丹股份为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 关于江苏正丹化学工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11286 号 江苏正丹化学工业 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告。 特此公告！ 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）审计机构立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）对公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联方资金往来情况进行了审核，并出具了关于公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况的专项报告，公司现将相关内容公告如下： 一、会计师事务所专项报告 我们审计了正丹股份 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 ...

一、独立董事的基本情况 江苏正丹化学工业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （范明） 本人作为江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 本人范明，男，1956 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，教授，博士生导 师。曾任扬州大学党委书记、江苏大学党委书记，2016 年 6 月至今任江苏大学管理学院教授，目 前任江苏索普化工股份有限公司外部董事、天臣国际医疗科技股份有限公司独立董事、中航百慕 新材料技术工程股份有限公司（非上市公司）独立董事，2021 年 5 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于终止与专业投资机构共同投资暨关联交易并注销合伙 企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于终止与专业投资机构共同投资暨关联交易并注销合伙企业的议案》，现将有关 情况公告如下： 一、对外投资暨关联交易概述 公司于 2021 年 10 月 27 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第 四次会议，并于 2021 年 11 月 12 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》，同意公司与昆山玖兆 康乾投资管理有限公司、曹丹共同投资设立嘉兴玖兆华阳股权投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"玖兆华阳"或"基金"或"合 ...

全资子公司：香港正丹国际贸易有限公司、镇江正丹国际贸易有限公司、苏 州正丹新材料研究所有限公司 二、2023年度公司主要财务数据和指标 单位：万元 江苏正丹化学工业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司2023年财务报表，包括2023年12月31日资产负债表，2023年度利润表、 现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注，已经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2024] 第ZA11284号），现将2023年度财务决算情况报告如下： 一、公司财务报表合并范围 母公司：江苏正丹化学工业股份有限公司 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动金额 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 153,781.66 | 192,437.38 | -38,655.72 | -20.09% | | 营业利润 | 765.39 | 6,617.68 | -5,852.29 | -88.43% | | 利润总额 | 912.30 | 6,516.96 | -5,604.66 | -86.0 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和江苏正丹化学工业股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成 改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证 券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公 众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司拟进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意 提名曹正国先生、沈杏秀女士、曹翠琼女士、荆晓平先生、任伟先生、曹沛先生 为公司第五届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件），同意 提名范明 ...