江苏正丹化学工业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所的相关行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《江苏正丹化学工业股份有限公司章程》等有关规定，结合公司具体情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可 以比照本制度执行。 第三条 公司聘任或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 公司不得在董事会、股东大会审议前聘任会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核的职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足以下条件： （一）具有独立的法人资 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于终止与专业投资机构共同投资暨关联交易并注销合伙 企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于终止与专业投资机构共同投资暨关联交易并注销合伙企业的议案》，现将有关 情况公告如下： 一、对外投资暨关联交易概述 公司于 2021 年 10 月 27 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第 四次会议，并于 2021 年 11 月 12 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》，同意公司与昆山玖兆 康乾投资管理有限公司、曹丹共同投资设立嘉兴玖兆华阳股权投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"玖兆华阳"或"基金"或"合 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二 O 二三年度 正丹股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是正丹股份管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计正丹股份 2023 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解正丹股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告第 1 页 本报告仅供正丹股份为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 关于江苏正丹化学工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11286 号 江苏正丹化学工业 ...

一、独立董事的基本情况 江苏正丹化学工业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （范明） 本人作为江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 本人范明，男，1956 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，教授，博士生导 师。曾任扬州大学党委书记、江苏大学党委书记，2016 年 6 月至今任江苏大学管理学院教授，目 前任江苏索普化工股份有限公司外部董事、天臣国际医疗科技股份有限公司独立董事、中航百慕 新材料技术工程股份有限公司（非上市公司）独立董事，2021 年 5 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏正丹化学工业股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3239 号）核准，公 司于 2021 年 3 月向不特定对象发行面值总额 32,000.00 万元可转换公司债券，募 集资金总额为人民币 32,000.00 万元，扣除发行费用 688.68 万元（不含税）后， 实际募集资金净额为 31,311.32 万元。上述资金已于 2021 年 3 月 30 日全部到账， 并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了"信会师报字[2021]第 ZA10750 号"《验资报告》。 （二）募集资金使用情况及余额情况 1、首次公开发行股票募集资金实际使用及余额情况 截止 2023 年 12 月 31 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十二次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：范明华女士、范 明先生、周爱华先生、任伟先生以通讯表决方式出席）。 3、本次会议由公司董事长曹正国先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 周爱华 作为江苏正丹化学工业股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏正丹化学工业股份有限公司董事 会提名为江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过江苏正丹化学工业股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将相关内容公告如下： 一、2023 年年度利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属 于上市公司股东的净利润为 9,875,124.64 元，年末合并报表累计未分配利润为 454,291,431.84 元；母公司 2023 年度净利润为 11,622,411.10 元，年末母公司累 计未分配利润为 451,586,370.59 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，在 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 江苏正丹化学工业股份有限公司董事会 现就提名 范明 为 江苏正 丹化学工业股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为江苏正丹化学工业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏正丹化学工业股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人 ...

1．股东大会届次：2023 年年度股东大会。 | 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 二次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十二次会议审议通过 了《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00； （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 16 日，其中： ① 通过深圳证券交易所 ...