会议安排 - 公司2024年7月24日召开第三届董事会二十一次会议，审议召开2024年第一次临时股东大会议案[6] - 2024年7月25日公告召开2024年第一次临时股东大会通知[7] - 2024年8月9日下午14:30召开现场会议，网络投票时间为8月9日多个时段[8][10] 参会情况 - 现场出席股东及代理人5名，代表116,156,956股，占比50.3412%[12] - 网络有效投票股东73名，代表3,367,626股，占比1.4595%[12] - 现场和网络出席股东合计78名，代表119,524,582股，占比51.8007%[12] - 中小投资者73名，拥有及代表734,752股，占比0.3184%[12] 议案表决 - 选举多名董事、监事，各议案同意股数及占比明确[17][18][19][20][22][23][24][25] - 聘请2024年度审计机构议案，同意119,441,382股，占99.9304%[27] - 增加注册资本议案，同意119,439,182股，占99.9286％[28] - 修改公司章程议案，同意119,425,482股，占99.9171％[29]

二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形 成如下决议： 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-060 万通智控科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 8 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过，胡旺成先生、戴安娜女士为第四届监事会非职 工代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事蒋嫣萌女士共同组成公司 第四届监事会，公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。 公司已于第四届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 9 日以现场会议方式召开。 经监事会成员一致同意，本次监事会豁免会议通知时间要求。应出席本次会议的 监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事胡旺成先生主持，董事会秘书列席。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、 规范性文件及《公司章程》的规定。 三、备查文件 1、第四 ...

董事会换届 - 公司于2024年8月9日完成董事会换届选举[1] - 第四届董事会非独立董事为张健儿等4人，独立董事为杨鹰彪等3人，任期三年[1] 人员变动 - Mingguang Yu、郭海月因任期届满不再担任董事[2] - Mingguang Yu直接持有公司股份62,272股，郭海月未持股[2] 合规情况 - 三名独立董事任职资格和独立性已备案审核通过[2] - 兼任高管董事未超总数二分之一，独立董事超三分之一[2]

股东出席情况 - 出席股东大会股东78人，代表股份119,524,582股，占比51.8007％[2] - 现场投票股东5人，代表股份116,156,956股，占比50.3412％[3] - 网络投票股东73人，代表股份3,367,626股，占比1.4595％[3] - 中小股东出席73人，代表股份734,752股，占比0.3184％[4] 议案表决情况 - 选举张健儿为非独立董事，同意股份数占比99.8469% [5] - 聘请2024年度审计机构议案，同意股份数占比99.9304％[16] - 公司增加注册资本议案，同意股份数占比99.9286％[19] - 修改公司章程议案，同意股份数占比99.9171％[20] 中小股东表决情况 - 聘请审计机构议案中小股东同意占比88.6765％[17] - 增加注册资本议案中小股东同意占比88.3770％[20] - 修改公司章程议案中小股东同意占比86.5125％[21] - 修改公司章程议案中小股东反对占比11.4324％[21] - 修改公司章程议案中小股东弃权占比2.0551％[21] 其他 - 议案为特别决议事项，获2/3以上审议通过[21] - 律师见证并出具法律意见，表决结果合法有效[21][22] - 公告由董事会发布，日期为2024年8月9日[25]

监事会选举 - 2024年8月9日召开第一次临时股东大会选举胡旺成、戴安娜为非职工代表监事[2] - 职工代表监事蒋嫣萌与上述两人组成第四届监事会[2] 任期及资格 - 本届监事会监事任期三年[2] - 成员符合任职资格，无违规失信情况[3] - 监事会职工代表监事比例不低于三分之一[3]

公司治理 - 2024年8月9日召开第四届董事会第一次会议，7名董事全到[3] - 选举张健儿为董事长，任期三年[4] - 聘任张健儿等四人为高级管理人员，任期三年[5] - 聘任王宇骏为证券事务代表，任期与第四届董事会相同[6] 股权结构 - 张健儿间接持有公司股票83187.379万股，为实际控制人[10] - 姚春燕直接持有公司股票536912股[11] - 王宇骏直接持有公司股票13752股[16] 人员履历 - 王宇骏1990年生，曾在天健任高级审计员，后历任公司多职[16]

现金管理 - 公司2024年可用不超2亿元自有资金现金管理，额度内可滚动使用[1] 产品购买与到期 - 购买上海浦东发展银行利多多公司稳利24JG3406期产品，金额1000万元，预期年化收益率1.20%-2.50%[2] - 杭州银行添利宝结构性存款到期赎回，金额2500万元，实际收益额11027.40元[4] - 中信银行91天理财产品2023年11月2日到期，金额1000万元，预期年化收益率3.00%[7] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利23JG6403期产品2023年8月31日到期，金额1000万元，预期年化收益率1.30%-2.40%[7] - 上海浦东发展银行公司稳利23JG3411期产品2023年10月7日到期，金额1000万元，预期年化收益率1.30%-2.65%[8] - 杭州银行单位大额存单新资金G07期3年产品2026年11月7日到期，金额1000万元，预期年化收益率2.90%[8] - 杭州银行添利宝结构性存款2023年12月29日到期，金额1300万元，预期年化收益率1.25%-2.70%[8] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利期24JG3023产品2024年4月17日到期，金额1000万元，预期年化收益率1.20%-2.75%[8] - 杭州银行单位大额存单G133期3年产品2024年10月15日到期，金额1000万元，预期年化收益率3.55%[8] - 公司在杭州银行临平支行存入1000的3年期单位大额存单G080，利率3.70%，2024年5月28日起存[9] - 公司在上海浦东发展银行外高桥保税区支行购买1000的公司稳利24JG3231产品，期限3个月，2024年7月22日到期，利率1.20%-2.75%[9] - 公司在宁波通商银行杭州临平支行存入2000的PB20230124可转让定期存单，2026年6月1日到期，利率3.30%[9] - 公司在中信银行杭州临平支行购买1的中信理财之共赢稳健91天理财产品，2024年9月7日到期，利率2.65%[9] - 公司在宁波通商银行杭州临平支行存入600的PB20230104可转让定期存单，2026年5月17日到期，利率3.30%[9] - 公司在宁波通商银行杭州临平支行存入2000的PB20230334可转让定期存单，2025年12月18日到期，利率2.65%[9] - 公司在杭州银行临平支行存入2500的添利宝结构性存款，2024年7月31日到期，利率1.25%-2.50%[9] - 公司在宁波银行杭州临平支行存入1500的2024年单位结构性存款7202403278，2024年10月25日到期，利率1.00%-2.80%[9] - 公司在上海浦东发展银行外高桥保税区支行购买1000的利多多公司稳利24JG3406产品，2024年11月5日到期，利率1.20%-2.50%[9] 其他 - 公司与上述银行无关联关系[9]

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-056 万通智控科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，并于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司使用闲置自有资 金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的 前提下，同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的自有资金进行现 金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内行 使决策权，决议有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股 东大会决议之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日和 2023 年 5 月 16 日 在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告。 近日，公司及合 ...

不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过万通智控科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 万通智控科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨鹰彪，作为万通智控科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-052 万通智控科技股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会于 2024 年 7 月 24 日在公司会议室召开，本次大会由公司工会委员会召集，由公司工会主席姚春燕 女士主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规的规定。 经与会职工代表认真审议，本次会议以无记名方式投票表决一致同意选举蒋嫣萌 女士为本公司第四届监事会中的职工代表监事，蒋嫣萌女士将与公司2024年第一次临 时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事 会任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 附件：蒋嫣萌女士简历 特此公告。 万通智控科技股份有限公司监事会 二〇二四年七月二十四日 附：蒋嫣萌女士简历 蒋嫣萌女士，汉族，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，国际 商务专业，现任公司职工监事。1997 年 8 月至今任公司职员、外贸销售部副经理；201 ...