一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意万通智控科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2947 号），本公司由主承销商 中银国际证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股） 股票 30,000,000 股，发行价为每股人民币 9.92 元，共计募集资金 297,600,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 4,894,339.62 元后的募集资金为 292,705,660.38 元，已 由主承销商中银国际证券股份有限公司于 2021 年 7 月 2 日汇入本公司募集资金 监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评 估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,115,892.36 元后，公司本次 募集资金净额为 289,589,768.02 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕361 号）。 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-019 万通智控科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《薪酬与 考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪 酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。方案具体如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2025年1月1日— 2025年12月31日 三、薪酬标准 （2）公司独立董事津贴为8万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 （1）在公司担任实际工作岗位的监事，按所担任的实际工作岗位职务领取 薪酬，不额外领取监事年度津贴； （2）未在公司担任实际工作岗位的监事，不领取薪酬。 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬考核制度 领取薪酬。 四、其他规定 1、公司董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴按月发放。 2 ...

审计机构续聘 - 公司2025年4月22日同意续聘容诚为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 本事项需提交公司2024年年度股东大会审议[10] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[3][4] - 容诚2023年度收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[4] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费总额48840.19万元，同行业审计客户282家[4] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] 审计机构合规 - 2023年9月容诚被判在1%范围内与乐视网承担连带赔偿责任，本案在二审中[5] - 容诚近三年受监督管理措施14次等[5] - 63名从业人员近三年受行政处罚3次等[5] - 项目相关人员近三年无执业违规[7]

万通智控科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 授权期限自公司 2024 年股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开 之日止。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交 易终止时止。 2、业务规模及投入资金来源 公司及合并报表范围内子公司拟在 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的金 额不超过 5,000万美元（含美元、欧元、泰铢、港币、捷克克朗等）上述额度在 期限内可循环滚动使用。 公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品业务投入的资金来源为自有 资金，不涉及募集资金。 3、期限及授权 公司董事会授权董事长依据公司制度的规定具体实施外汇衍生品业务方案， 签署相关协议及文件。 4、交易对方 因公司出口业务所占比重较大，主要采用美元等外币进行结算，因此当汇 率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇 率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持一个稳定的利润 水平，并专注于生产经营，公司及合并报表范围内子公司与境内外金融机构拟 开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品业务基本情况 1、主要涉及币 ...

授信与担保额度 - 2025年度公司及子公司计划申请不超10亿元综合授信额度[3] - 公司拟为子公司信贷提供不超2亿元担保，占2024年净资产17.46%[3] 实际担保情况 - 截止披露日，实际担保2000万元，占净资产1.75%、总资产1.36%[8] 审议与评估 - 董事会同意将预案提交股东大会审议[9] - 监事会认为风险可控，事项合规[10] - 独立董事同意申请及提交审议[12]

现金管理决策 - 公司拟用不超2亿元闲置自有资金进行现金管理[1][6][7] - 董事会授权董事长在不超2亿元额度内签署合同文件[4] - 2025年4月22日会议审议现金管理议案[1] 监督与审议 - 内部审计部门每季度末全面检查理财产品投资项目[4] - 独立董事同意并提交股东大会审议[6] - 监事会同意现金管理[7] 风险与措施 - 投资理财产品存在三类风险[4] - 采取选择低风险品种等风险控制措施[4]

业务决策 - 公司2025年4月22日审议通过开展外汇衍生品交易业务议案[2] - 2025年度交易金额不超过5000万美元[4] - 授权期限至下一年度股东大会召开[4] 交易情况 - 交易品种含远期结售汇、掉期业务等，涉及美元、欧元等[3] 风险管控 - 交易存在汇率波动等风险，公司制定管理制度[5][6] - 重视应收账款管理，为出口货款买信用保险[6] - 合约外币金额不超出口业务收入预测量[6] 审批情况 - 董事会等同意开展业务并提交股东大会审议[8][9] 备查文件 - 包括董事会等专门会议决议及可行性分析报告[10]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行3000万股，发行价每股9.92元，募资2.976亿元，净额2.8958976802亿元[12] - 2024年度直接投入募集资金项目0万元，专户利息收入净额41.81万元[13] - 截至2024年12月31日，直接投入项目1.911824亿元，专户利息收入净额747.19万元[13] - 截至2024年12月31日，项目结项后节余资金永久性补充流动资金1.058821亿元[13] - 截至2024年12月31日，公司以自有资金垫付发行费用0.28万元[13] 项目投资情况 - 车联网传感器及智能车载通讯终端系统生产应用项目承诺投资24,358.98万元，累计投入16,596.49万元，已完结[22] - 维孚金属制品(上海)有限公司扩建项目承诺投资4,600.00万元，累计投入2,521.75万元，已完结，2024年效益1,253.04万元[22] 资金使用安排 - 2021年7月23日公司以募集资金置换自筹资金5,478.92万元[23] - 2022年2月28日公司同意使用不超8,700.00万元闲置募集资金补流，2023年2月28日归还[23] - 2023年4月25日上海维孚扩建项目结项，节余资金永久性补流[23] - 2024年4月24日车联网项目结项，节余资金永久性补流[23] 协议与账户情况 - 2021年7月2日公司与四家银行及保荐机构签《募集资金三方监管协议》[15] - 2021年10月子公司、保荐机构与银行签《募集资金四方监管协议》[15] - 截至2024年12月31日，四个募集资金专户均已销户[13][16] 合规情况 - 公司募集资金投资项目未出现异常，无变更项目及使用违规情形[18][19][20]

万通智控科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十二日 万通智控科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》的要求，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报 告》，对在任独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事郑政先生、杨鹰彪先生和朱舒阳先生的任职经历以及 签署的自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员以 外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法 》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

万通智控科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，并于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司使用闲置自有资 金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的 前提下，同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的自有资金进行现 金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内行 使决策权，决议有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股 东大会决议之日止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日和 2024 年 5 月 16 日 在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告。 近日，公司及合并范围内子公司实施现金管理的相关事项有了新的进展， 具体情况如下： 证券 ...