董事会组成与任期 - 董事会由八名董事组成，设董事长一人，含三名独立董事和一名职工代表董事[2] - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[5] 董事限制与义务 - 兼任高管及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[5] - 董事连续两次未出席会议，董事会应建议撤换[8] - 董事辞任提交书面报告，公司收到生效，两交易日内披露[8] - 董事对商业秘密保密义务任职结束后有效，其他义务至少两年内有效[8] 董事会职权与审议事项 - 董事会行使召集股东会等多项职权，超授权范围事项提交审议[11][12] - 交易涉及多项指标达10%以上或特定金额需董事会审议[14][16] 董事会会议规则 - 每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[17] - 会议需超半数董事出席，决议全体董事过半数通过[20] - 会议资料保存不少于十年[24] 股东权益与表决规则 - 股东可请求认定违法决议无效，60日内撤销违规决议[25] - 董事表决分同意、反对、弃权，未选或多选视为弃权[22] - 会议召开和表决方式多样，临时会议可视频电话表决[23][24] - 董事回避时无关联董事过半数出席开会，决议无关联董事过半数通过[24] - 无关联出席董事不足三人，事项提交股东会审议[24] 规则生效与解释 - 本规则经股东会审议通过生效实施，由董事会制定并解释[28]

人员设置与任期 - 公司设1名总经理和若干高级管理人员[4] - 总经理及其他高级管理人员每届任期3年，可连聘连任[4] 人员职责与报告 - 总经理每季度定期向董事会报告经营情况，年终接受考核[11] - 副总经理及其他高级管理人员对分管工作负主要责任[14] 重大事项报告 - 重要合同涉金额300万元以上、重大亏损或资产损失涉金额100万元以上，总经理应立即报告[24] - 关联交易总额300万元以上、向关联自然人支付30万元以上，总经理1个工作日内报告[24] 会议相关 - 董事长提议，总经理3个工作日内召开会议[19] - 需议定事项，分管副总至少提前两天提交[19] - 会议提前一日通知，三分之一以上应出席人员出席方可举行[19][21] - 会议纪要保管期限为10年[21]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在两个月内召开[2] 提议召开临时股东会反馈时间 - 独立董事提议，董事会应在收到提议后十日内反馈[7] - 审计委员会提议，董事会应在收到提议后十日内反馈[9] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求，董事会应在收到请求后十日内反馈[8] 通知相关时间 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[12] - 召集人收到临时提案后两日内发补充通知[12] - 审计委员会同意股东请求后五日内发通知[8] 其他时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[13] - 发出股东会通知后，无正当理由延期或取消应在原定召开日前至少两个工作日公告说明原因[13] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[15] - 在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于百分之十[10] - 股东买入公司有表决权股份超规定比例部分，36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[19] - 会议记录保存期限不少于10年[25] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[25] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销违法违规的股东会决议[26] 其他规定 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提临时提案[12] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例超30%，或股东会选举2名以上独立董事，应采用累积投票制[19] - 出席股东会股东发言每次不超3分钟，经同意可延长，针对同一提案发言不超2次[22] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，股东会就回购决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[25]

交易审议 - 外汇衍生品交易保证金和权利金上限超规定需股东会审议[7] - 最高合约价值超规定需股东会审议[7] 披露规则 - 外汇衍生品交易损益及亏损超规定应及时披露[17] 业务原则与流程 - 开展外汇衍生品交易遵循合法等原则[4] - 编制可行性报告提交董事会审议[7] 管理职责 - 董事长或授权人员审批日常外汇管理方案[9] - 财务管理中心负责外汇交易多方面业务[9] 监督与保管 - 内部审计定期检查外汇交易业务[12] - 财务管理中心设定止损限额并保管交易文件[12][19]

审计委员会组成 - 由3名非高级管理人员董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[7] 任期规定 - 成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[4] - 任期与公司其他董事相同[4] 职责范围 - 审核公司财务信息及其披露等工作[7] - 至少每年向董事会提交外部审计机构履职及监督职责报告[11] - 监督指导内部审计机构至少每半年检查重大事项和大额资金往来[12] - 监督外部审计机构聘用工作[9] 会议相关 - 每季度至少召开一次，可开临时会议[17] - 会前三天通知，紧急情况电话通知[17] - 三分之二以上委员出席方可举行[17] - 决议经全体委员过半数通过[17] - 表决方式为举手或投票，可通讯召开[17] 其他 - 下设内部审计部门为日常办事机构[5] - 可聘请中介机构，费用公司支付[17] - 会议记录应真实准确完整保存[18] - 实施细则自董事会决议通过之日起实施[20]

提名委员会组成 - 成员三人，含两名独立董事[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期与会议 - 成员每届任期不超三年，独董连续任职不超六年[4] - 每年至少开一次会，提前五天通知[8] - 会议须过半数委员参加、三分之二委员出席方可举行[8] 决议与选任 - 决议经全体委员过半数通过[9] - 董高选任提前一至两个月提建议材料[12] 细则规定 - 细则自董事会决议通过施行[14] - 细则解释权归董事会[14]

信息披露规范 - 制度规范公司信息披露暂缓、豁免行为[2] - 国家秘密信息依法豁免披露[3] - 特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[4] 处理流程 - 暂缓、豁免披露处理由董秘登记，董事长签字确认后归档[5] - 应登记豁免方式、文件类型等事项[12] 后续要求 - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[9] - 报告公告后十日内报送登记材料[13] 制度施行 - 制度由董事会审议通过后施行并负责解释[8]

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议和股东会决定[2] - 可采用竞争性谈判等四种选聘方式，公开选聘应发布文件并公示结果[6][7][8] - 聘期一年可续聘，符合要求续聘可不公开选聘[8] 评价要素与费用 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] - 审计费用报价得分按公式计算，以满足要求的所有报价平均值为选聘基准价[13] - 审计费用较上一年度下降20%以上需在信息披露文件说明情况[11] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行期限不得超过两年[11] 信息安全与资料保存 - 加强对会计师事务所信息安全管理能力审查，合同设单独条款明确责任[11][12] - 公司和受聘事务所对相关文件资料保存至少10年[12] 改聘相关 - 出现特定情况应改聘，年报审计期间改聘需按程序进行[14] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[16] 信息披露与监督 - 应在年度报告中披露事务所等相关信息，变更需披露特定内容[18] - 审计委员会应对特定情形谨慎关注并监督检查选聘[20] 违规处理 - 审计委员会发现选聘违规且后果严重应报告董事会处理[21] - 股东会可决议不再选聘特定行为的事务所[21] - 注册会计师违规由审计委员会通报处罚，董事会报告证券监管部门[21][22] 制度实施 - 制度未尽事宜按法律法规执行，由董事会解释并实施[24]

定期报告披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[9] - 公司应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露半年度报告[9] - 公司应在会计年度前3个月、前9个月结束后的1个月内披露季度报告[9] 财务审计要求 - 公司年度报告中的财务会计报告应当经会计师事务所审计[12] - 公司半年度报告中的财务会计报告可不经审计，但特定情形下应审计[12] 信息披露审核与确认 - 定期报告中的财务信息应经审计委员会审核，半数以上成员同意后提交董事会审议[9] - 公司董事、高级管理人员应依法对定期报告签署书面确认意见[11] 会计师事务所聘任 - 公司聘请或解聘会计师事务所须由股东会决定[11] 业绩预告情形 - 预计净利润与上年同期相比上升或者下降50%以上，需在会计年度结束之日起一个月内进行预告[15] - 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1亿元，且利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，需在会计年度结束之日起一个月内进行预告[15] 重大事项立即披露情形 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%，需立即披露[18] - 公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的30%，需立即披露[18] - 持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人持有股份或者控制公司的情况发生较大变化，需立即披露[18] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权等，需立即披露[19] 及时披露交易情形 - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，应当及时披露[22] - 交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10％以上，且绝对金额超过1000万元，应当及时披露[22] - 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过100万元，应当及时披露[22] - 交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的10％以上，且绝对金额超过1000万元，应当及时披露[22] - 与关联自然人成交金额超30万元的交易需及时披露[24] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需及时披露[24] 信息披露责任与流程 - 董事长对公司信息披露事务承担首要责任，董事会秘书是直接责任人[27] - 公司各部门、子公司主要负责人应确保信息及时报告给董事会秘书[28] - 公司董事等应及时报送关联人名单及关联关系说明[31] - 董事等知晓重大影响事件应第一时间告知董事会秘书[33] - 各部门等指定专人负责重大信息报告[33] - 信息披露报告人原则上书面报告重大信息，紧急情况可先口头后书面[34] - 定期报告编制完成后需提交公司董事会审议批准[36] - 公司财务部负责编制财务报表及附注，组织财务报告审计[36] - 各部门等负责人需提供编制定期报告基础资料[36] - 董事会秘书组织证券事务部编制完整定期报告，高管协助[36] - 临时报告编制由董事会秘书组织证券事务部完成[36] 信息披露媒体与备案 - 公司选择《中国证券报》等四家报纸和巨潮资讯网为指定信息披露媒体[38] - 公司董事会秘书应在相关人员接受采访和调研后五个工作日内，将书面记录报送深圳证券交易所备案[41] 信息资料保存 - 信息披露相关文件、资料应在相关信息刊登媒体当日起两个工作日内归档保存，保存期限不少于十年[43] - 董事、高级管理人员履行信息披露职责相关文件、资料在证券事务部收到起两个工作日内归档，保存期不少于十年[43] 保密要求 - 公司董事等接触应披露信息人员负有保密义务[45]

制度修订 - 2025年8月25日会议审议通过多项制度修订及制定议案[2] - 《公司章程》修订后监事会职权由董事会审计委员会行使[2] - 修订1 - 6项治理制度需提交2025年第一次临时股东大会审议[5] - 修订7 - 21项治理制度自董事会审议通过之日起生效[5] 制度制定 - 制定信息披露暂缓与豁免信息管理制度[5] 其他事项 - 提请股东大会授权经营层办理工商变更及备案事宜[3]