制度修订 - 2025年8月25日会议审议通过多项制度修订及制定议案[2] - 《公司章程》修订后监事会职权由董事会审计委员会行使[2] - 修订1 - 6项治理制度需提交2025年第一次临时股东大会审议[5] - 修订7 - 21项治理制度自董事会审议通过之日起生效[5] 制度制定 - 制定信息披露暂缓与豁免信息管理制度[5] 其他事项 - 提请股东大会授权经营层办理工商变更及备案事宜[3]

公司股份 - 2017年4月7日核准发行5000万人民币普通股，5月5日在深交所上市[2] - 2024年8月注册资本为23,073.9261万元，2025年8月为231,253,546元[2] - 设立时发行股份总数为13,500万股，首次公开发行前为15,000万股，完成后为20,000万股[3] - 2024年8月现有股份总数为23,073.9261万股，2025年8月为231,253,546股[2][3] - 杭州万通智控控股有限公司持股9399.6585万股，占比69.6271%[3] 股份交易与限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[4] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[4][5] - 上市公司董监高特定时间申报离职，有不同期限股份转让限制[5] - 持有5%以上股份股东等短线交易收益归公司，董事会收回[5] 股东权益与责任 - 股东对违法违规决议有权请求法院认定无效或撤销[6] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，对相关主体造成损失行为有权起诉[7] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[8] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[12][13] - 特定情形下需在2个月内召开临时股东大会[12][13] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[19] 董事会 - 董事会由八名董事组成，其中独立董事三人，职工代表董事一人[30] - 董事会每年至少召开两次会议[33] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[34] 独立董事 - 独立董事应每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并披露[35] - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[36] 公司治理其他 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，由董事会决定聘任或解聘[38] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[42] - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，可续聘[53]

其他关联资金往来 - 2025年初余额2791.95万元[2] - 半年度累计发生额（不含息）225.84万元[2] - 半年度利息26.40万元[2] - 半年度偿还额129.79万元[2] - 半年度末余额2914.40万元[2] 子公司往来情况 - Westfalia Metal Hoses GmbH 2025年初余额1881.43万元[2] - 半年度累计发生额（不含息）219.17万元[2] - 半年度利息26.40万元[2] - 半年度末余额2127.00万元[2] - Hamaton(Hong Kong)Limited 2025年初余额698.67万元[2]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议9月18日14:30召开[1] - 网络投票时间为9月18日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年9月11日[3] - 现场会议登记时间为2025年9月17日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[6] - 深交所交易系统投票时间为9月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为9月18日9:15 - 15:00[16] 股东大会其他信息 - 提案3.00作为投票对象的子议案数为6个[3] - 提案1.00、2.00为特别决议事项，需经出席股东会股东所持有效表决权三分之二以上通过[5] - 本次股东大会现场会议会期为半天[8] - 公告发布时间为2025年8月25日[11] - 网络投票代码为350643，投票简称为万通投票[14] - 授权委托代表出席公司2025年第一次临时股东大会并代为行使表决权[18] 股东大会提案 - 股东大会提案包括《关于公司增加注册资本的议案》等[18] - 《关于修订公司部分内部管理制度的议案》有6个子议案[18]

会议审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要议案[4] - 审议通过增加注册资本议案，需股东大会三分之二以上通过[4][5] - 审议通过修改公司章程议案，需股东大会三分之二以上通过[5]

收入和利润表现 - 营业收入为5.94亿元，同比增长8.15%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为9477.5万元，同比增长56.60%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8853.2万元，同比增长59.84%[22] - 基本每股收益为0.41元/股，同比增长57.69%[22] - 稀释每股收益为0.41元/股，同比增长57.69%[22] - 加权平均净资产收益率为7.91%，同比上升2.46个百分点[22] - 公司2025年半年度营业总收入为5.94亿元，同比增长8.2%[168] - 2025年半年度净利润为9477.5万元，较上年同期的6310.4万元增长50.2%[169] - 归属于母公司股东的净利润为9477.5万元，较上年同期的6051.9万元增长56.5%[169] - 公司2025年半年度营业利润为1.09亿元，同比增长46.1%[168] - 母公司净利润为7326.2万元，较上年同期的3323.1万元增长120.5%[171] - 公司基本每股收益为0.41元，上年同期为0.26元，增长57.7%[169] - 综合收益总额为7326.25万元，相比上年同期的3323.10万元增长120.4%[172] - 2025年上半年综合收益总额为1.1205亿元[178] - 2024年上半年综合收益总额为3323.10万元[186] 成本和费用 - 营业成本为3.85亿元，同比增长4.86%[55] - 财务费用为-802.77万元，同比大幅下降402.90%，主要因汇率变动[55] - 传感器及数字信息控制设备业务毛利率为56.54%，同比下降4.16个百分点[57] - 金属软管业务毛利率为26.34%，同比下降1.07个百分点[57] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6004.0万元，同比下降36.60%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为6004.0万元，同比下降36.60%[55] - 投资活动产生的现金流量净额为1676.39万元，同比大幅增长142.41%[55] - 经营活动产生的现金流量净额为6004.00万元，相比上年同期的9470.51万元下降36.6%[173][174] - 投资活动产生的现金流量净额为1676.39万元，相比上年同期的-3953.04万元实现扭亏为盈[174] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4316.58万元，相比上年同期的-6525.96万元亏损收窄33.9%[174] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.46亿元，相比上年同期的5.18亿元增长5.4%[173] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.87亿元，相比上年同期的2.41亿元增长18.9%[173] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.31亿元，相比上年同期的1.20亿元增长9.2%[173] - 期末现金及现金等价物余额为2.97亿元，相比上年同期的2.27亿元增长30.8%[174] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为7608.62万元，相比上年同期的2647.62万元增长187.4%[175][176] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为2344.59万元，相比上年同期的-1165.79万元实现扭亏为盈[176] 各业务线表现 - 传感器及数字信息控制设备业务收入为1.96亿元，同比增长65.61%[57] - 金属软管业务收入为3.05亿元，同比下降4.27%[57] - 气门嘴及其他轮胎用品业务收入为9009.59万元，同比下降18.73%[57] - 公司主营业务为轮胎气压监测系统、气门嘴、金属软管及其配套产品的研发、生产和销售[189] 资产和负债关键项目变化 - 报告期末总资产为15.15亿元，较上年度末增长3.27%[22] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为12.25亿元，较上年度末增长6.96%[22] - 货币资金增加至3.05亿元，占总资产比例提升2.81个百分点至20.13%，主要因理财产品收回[59] - 交易性金融资产减少至7321万元，占总资产比例下降2.35个百分点至4.83%，因报告期内赎回的理财产品较上年同期增加[60] - 应收账款增加至2.44亿元，占总资产比例上升1.12个百分点至16.11%，主要因金属软管业务期末主机厂销售增加[59] - 短期借款大幅增加至1689万元，占总资产比例从接近0%升至1.11%，因子公司取得银行贷款[59] - 合同负债增加至533万元，占总资产比例上升0.19个百分点至0.35%，反映传感器及数字信息控制设备业务预收款增加[59] - 固定资产为4.14亿元，占总资产比例下降0.89个百分点至27.31%[59] - 存货为2.26亿元，占总资产比例小幅下降0.58个百分点至14.95%[59] - 货币资金期末余额为3.05亿元，较期初2.54亿元增长20.0%[161] - 交易性金融资产期末余额为7321.3万元，较期初1.05亿元下降30.4%[161] - 应收账款期末余额为2.44亿元，较期初2.20亿元增长11.0%[161] - 预付款项期末余额为1091.6万元，较期初276.6万元大幅增长294.6%[161] - 资产总计期末余额为15.15亿元，较期初14.67亿元增长3.3%[163] - 短期借款期末余额为1688.9万元，较期初32.9万元大幅增长51233.3%[162] - 合同负债期末余额为532.9万元，较期初229.1万元增长132.5%[162] - 未分配利润期末余额为5.21亿元，较期初4.63亿元增长12.5%[163] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为12.25亿元，较期初11.45亿元增长7.0%[163] - 母公司货币资金期末余额为2.54亿元，较期初1.84亿元增长38.1%[166] - 公司总负债为1.39亿元，较期初的1.55亿元减少10.4%[167] - 公司所有者权益为9.85亿元，较期初的9.44亿元增长4.3%[167] - 公司未分配利润为3.02亿元，较期初的2.65亿元增长13.8%[167] - 2025年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为12.253亿元，较期初11.476亿元增长6.8%[178][179] - 2025年上半年末所有者权益合计为9.85亿元[185] - 2024年上半年末所有者权益合计为8.97亿元[187] 市场地位与竞争优势 - 公司全资子公司WMHG是全球唯一拥有带状缠绕焊接软管气密解决方案的生产商[34] - 公司Westfalia品牌全球商用车市场份额约30%，排名第一[35] - 公司TPMS产品前装市场主要客户包括上汽集团、北汽集团、长安汽车等[32] - 公司新开发的蓝牙TPMS传感器已于2022年第三季度在欧洲市场批量出货[32] - 公司已取得专利权262项，其中发明专利163项，境内专利105项，境外专利157项[46] - 公司在欧美市场的TPMS传感器车型覆盖率95%以上[44] - 公司WMHG的解耦管路系统在全球重型卡车排气管路系统中常年保持第一位[45] - 公司是TPMS强制性国家标准起草单位，该标准于2020年1月1日起所有在产乘用车强制安装TPMS[42] - 联合国欧洲经济委员会法规规定自2024年7月7日起对新生产的卡车、巴士等车型实行TPMS强标[42] 行业与市场环境 - 2025年上半年中国汽车产销分别完成1,562.1万辆和1,565.3万辆，同比分别增长12.5%和11.4%[43] - 2025年上半年新能源汽车产销量分别为696.8万辆和693.7万辆，同比分别增长41.4%和40.3%[43] - 新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的44.3%[43] - 2025年上半年商用车产销分别完成209.9万辆和212.2万辆，同比分别增长4.7%和2.6%[43] - 2025年1-6月重卡市场累计销售53.92万辆，同比增长7%[43] 风险因素 - 公司面临宏观经济波动风险，汽车零部件需求总体呈递增趋势但存在市场波动风险[78] - 公司外贸收入占比高，面临贸易政策不利变化风险，已推进全球制造布局对冲风险[78] - 公司出口业务以美元结算，面临汇率变动风险，通过开展外汇避险业务应对[79] - 公司主要原材料（铜材、铝材、钢带等）价格波动对主营业务成本和毛利率有较大影响[79] - 公司于2019年完成对WMHG的重大资产购买，存在商誉减值风险[80] - 公司客户较为集中，主要客户变更将对业务规模和经营业绩产生不利影响[80] - 公司主要海外客户包括沃尔沃、斯堪尼亚、梅赛德斯-奔驰等资信实力雄厚的企业[81] 股权激励计划 - 公司2022年限制性股票激励计划向43名激励对象授予302.70万股第二类限制性股票，授予价格为7.61元/股[91] - 公司调整2022年限制性股票激励计划授予价格，由7.61元/股调整为7.50元/股[91] - 2023年9月12日向13名激励对象授予72.8万股第二类限制性股票，授予价格为7.50元/股[92] - 2024年7月5日将限制性股票授予价格由7.50元/股调整至7.34元/股[93] - 2024年7月5日作废77.5739万股第二类限制性股票[93] - 2024年7月5日38名激励对象首次授予部分第一个归属期归属条件成就，可归属数量为73.9261万股[93] - 2025年6月13日将限制性股票授予价格由7.34元/股调整至7.17元/股[94] - 2025年6月13日作废81.4315万股第二类限制性股票[94] - 2025年6月13日33名激励对象首次授予部分第二个归属期归属条件成就，可归属数量为35.0955万股[94] - 2025年6月13日8名激励对象预留授予部分第一个归属期归属条件成就，可归属数量为16.3330万股[94] - 2025年上半年股份支付计入所有者权益的金额为443.41万元[185] - 2024年上半年股份支付计入所有者权益的金额为322.36万元[186] 公司治理与承诺 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[88] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动[87] - 公司董事及高级管理人员承诺每年转让股份不超过其持有总数的25%[101] - 监事每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%[102] - 若上市后6个月内公司股票连续20个交易日收盘价均低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价，持股锁定期限自动延长至少6个月[102] - 公司承诺若招股说明书被认定存在虚假记载等导致对判断发行条件构成重大实质影响，将依法回购首次公开发行的全部新股[103] - 股份回购价格为发行价加算银行同期存款利息[103] - 公司收到相关认定文件后2个交易日内应就相关事项进行公告[103] - 控股股东及实际控制人承诺其及控制的公司未从事且未来不会从事与公司构成竞争的业务[104] - 公司承诺避免同业竞争，若获得与发行人构成实质性竞争的商业机会将立即通知并尽力让与发行人[105] - 公司利润分配政策承诺在符合现金分红条件下优先采用现金分红方式[106] - 公司在当年盈利且累计未分配利润为正情况下每年至少进行一次利润分配[106] - 公司进行现金分红的条件包括该年度无重大投资计划或重大现金支出[107] - 重大投资计划或重大现金支出指未来12个月内累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%或超过3000万元[107] - 如无重大投资计划等事项发生，以现金方式分配的利润不低于当年实现可分配利润的20%[108] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时现金分红在利润分配中最低比例应达到80%[108] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时现金分红在利润分配中最低比例应达到40%[108] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时现金分红在利润分配中最低比例应达到20%[108] - 存在股东违规占用公司资金情况时公司应当扣减该股东所分配的现金红利以偿还其占用资金[109] - 公司承诺在符合现金分红条件下优先采用现金分红方式进行利润分配[112] - 公司每年至少进行一次利润分配，当年盈利且累计未分配利润为正时进行[113] - 公司未来12个月内重大投资或购买资产支出达到或超过最近一期经审计净资产的50%或超过3000万元将影响现金分红[113] - 股东可提出分红提案并直接提交董事会审议[110] - 股东大会审议现金分红前需与中小股东沟通交流[110] - 公司不进行现金分红或分红水平较低时，董事会需说明具体原因及留存收益使用计划[110] - 公司承诺不为2022年股权激励计划的激励对象获取限制性股票提供财务资助[112] - 现金分红比例最低为当年实现可分配利润的20%[114] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低为80%[114] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低为40%[114] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低为20%[114] - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[118] - 公司报告期无违规对外担保情况[119] - 公司报告期不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额[137] - 公司报告期不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额[137] - 公司报告期不存在担保总额超过净资产50%部分的金额[137] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助金额为2,782,786.53元[26] - 非经常性损益项目中，金融资产公允价值变动及处置损益为303,488.78元[26] - 非经常性损益项目中，委托他人投资或管理资产的损益为1,641,233.92元[27] - 非经常性损益项目中，其他营业外收支净额为2,625,443.09元[27] - 非经常性损益项目合计金额为6,242,664.67元[27] 子公司信息 - 境外资产中，德国子公司资产规模为3.99亿元，占公司净资产的7.35%[61] - 境外资产中，捷克子公司资产规模为2.06亿元，占公司净资产的11.21%[61] - 子公司Westfalia Metals.r.o.总资产为2.055亿欧元，净资产为1.373亿欧元，营业收入为1.586亿欧元[77] - 子公司Hamaton (Thailand) Co.,Ltd总资产为2.456亿泰铢，净资产为1.271亿泰铢，营业收入为1.579亿泰铢[77] - 子公司Westfalia Metal Hoses GmbH总资产为3.985亿欧元，净资产为9009.59万欧元，营业收入为2.395亿欧元[77] 股东和股本结构 - 公司有限售条件股份减少188,550股，期末数量为402,684股，占总股本比例降至0.17%[144] - 公司无限售条件股份增加188,550股，期末数量为230,336,577股，占总股本比例升至99.83%[144] - 公司股份总数为230,739,261股，占总股本的100.00%[145] - 控股股东杭州万通智控控股有限公司持股100,495,279股，占总股本的43.55%[150] - 股东杭州市金融投资集团有限公司持股15,120,967股，占总股本的6.55%[150] - 报告期末普通股股东总数为12,462名[149] - 报告期末限售股份总额为402,684股，占股份总数的0.17%[147] - 股东胡芬华本期解除限售112,050股[147] - 股东徐建峰本期解除限售76,500股[147] - 股东谢晔峰报告期内持股增加1,890,700股，期末持股2,590,700股，占总股本的1.12%[150] - 股东陈肖眉报告期内持股减少34,400股，期末持股1,232,300股，占总股本的0.53%[150] - 股东张黄婧报告期内持股减少246,100股，期末持股1,043,336股，占总股本的0.45%[150] - 公司注册资本为2.31亿元，股份总数2.31亿股[188] 研发与投资活动 - 公司与浙江大学签约建设具身智能感知联合研发中心，项目可行性研究阶段预计2-3个月[83] - 委托理财

会议召开 - 公司第四届董事会第七次会议于2025年8月25日召开，7名董事全部出席[4] - 董事会同意于2025年9月18日召开2025年第一次临时股东大会[11] 报告公告 - 《万通智控科技股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要于8月25日在巨潮资讯网公告[5] 议案事项 - 因激励计划归属事项，公司注册资本将变更，相关议案需2025年第一次临时股东大会三分之二以上表决权通过[5][6] - 《公司章程》部分条款将修订，相关议案需2025年第一次临时股东大会三分之二以上表决权通过[6] - 多项公司治理制度（一）修订，相关议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[6][7][8] - 多项公司治理制度（二）修订，各议案表决均7票同意通过[8][9][10] 制度生效 - 《信息披露暂缓与豁免管理制度》通过审议，自本次董事会审议通过后生效[10][11]

万通智控科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：万通智控科技股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：万通智控 股票代码：300643 信息披露义务人：杭州市金融投资集团有限公司 住所/通讯地址：杭州市上城区庆春东路2-6号35层 股份变动性质：股份减少 签署日期：二〇二五年八月二十日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（以下简称"《信 息披露准则15号》"）及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《公司法》、《证券法》、《收购办法》及《信息披露准则15号 》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在万通智控科技股份有限公司 （以下简称"万通智控"、"上市公司"）中拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人 没有通过任何其他方 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-049 万通智控科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持至 5%以下暨权益变动的提示性公告 持有公司股份 5%以上的股东杭州市金融投资集团有限公司保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、其他相关说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、本次权益变动性质为股份减少，持股比例降至 5%以下，本次权益变动后， 杭州市金融投资集团有限公司持有公司股份 11,562,667 股，占公司总股本的 4.999996%，不再是公司持股 5%以上股东。 2、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变化。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到持有公司股份 5%以上 的股东杭州市金融投资集团有限公司（以下简称"杭州金投"）出具的《股份减持 告知函》及《简式权益变动报告书》，获悉上述股东于 2025 年 8 月 20 日，通过 大宗交易累计减持公司股票 3,558,300 股，占公司已发行总股本的 1.538701%（占 剔除回购股 ...

大宗交易概况 - 8月20日大宗交易成交量355.83万股，成交金额9443.73万元，成交价26.54元，较当日收盘价折价1.99% [2] - 买方为机构专用席位，卖方为海通证券杭州富春路营业部 [2] - 近3个月内累计发生2笔大宗交易，合计成交金额9666.93万元 [2] 二级市场表现 - 当日收盘价27.08元，单日上涨2.15%，日换手率5.78%，成交额3.56亿元 [2] - 当日主力资金净流出962.57万元，近5日累计上涨5.66% [2] - 近5日资金合计净流出3275.10万元 [2]