2024年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《万通智控科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）和《监事会议事规则》等有关法律法规 的规定，认真履行监事会职责，对 2024 年度公司各方面情况进行了监督，切实 维护公司利益和全体股东的权益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的会议情况及决议内容 报告期内共召开了 8 次监事会会议，会议情况和决议内容如下： 1、第三届监事会第十六次会议于 2024 年 2 月 19 日召开。会议应到 3 人， 实到 3 人。会议符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了 《关于回购公司股份方案的议案》。 2、第三届监事会第十七次会议于 2024 年 4 月 24 日召开。会议应到 3 人， 实到 3 人。会议符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了 如下议案： 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》； 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 《关于 2023 年度公司利润分配预案的议案》； 《2024 年度公司监事薪 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-022 万通智控科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合万通智控科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部 控制有效性进行评价。 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性 和及时性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-025 万通智控科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年 度公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为充分利用公司闲置自有资金， 实现公司闲置自有资金的保值增值，公司拟使用部分自有资金购买低风险的银 行、证券公司、信托等金融机构理财产品，现将相关事项公告如下： 一、现金管理的具体计划 1、现金管理的目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，使用 闲置自有资金进行现金管理，提升资金收益。 2、现金管理的额度 公司任一时点用于投资理财的资金额度不超过人民币2亿元（含2亿元），在 上述额度内，资金可以循环滚动使用。 3、现金管理投资品种 （1）金融机构理财产品：金融机构发行的低风险理财产品； （2）其他低风险理财产品。 4、有效期 （2）公司内部审计部 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-020 万通智控科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度公司审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度公司审计机构的议案》，公司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"容诚"）为公司 2025 年度审计机构，聘任期限为一年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，具备证券期货相关业务审 计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计 机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持 独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。 为保持审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所为公 司 2025 年度审计机构， ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-023 关于 2025 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度 及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2025 年向银行申请授信额度及担保情况概述 万通智控科技股份有限公司 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年 度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》。现将相关事 宜公告如下： 三、授信及担保协议的主要内容 公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额为公司及 全资子公司拟申请的授信额度和公司拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚 需银行或相关机构审核同意，以实际签署的合同为准。 四、累计对外担保情况 截止本公告披露日，公司对子公司提供的实际担保金额为2,000万元人民币， 占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的1.75%，占公司 最近一期经审计总资产的比例为1.36%。截至本公告披露日， ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-024 万通智控科技股份有限公司 关于 2025 年度公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年 度公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。为降低汇率波动风险， 根据公司业务发展需要，公司及全资子公司拟开展外汇衍生品交易业务，现将相 关情况公告如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 因公司出口业务所占比重较大，主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率 出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波 动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持一个稳定的利润水平， 并专注于生产经营，公司及合并报表范围内子公司与境内外金融机构拟开展外汇 衍生品交易业务。 3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收 回，会造成延期交割并导致公司损失 ...

万通智控科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 授权期限自公司 2024 年股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开 之日止。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交 易终止时止。 2、业务规模及投入资金来源 公司及合并报表范围内子公司拟在 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的金 额不超过 5,000万美元（含美元、欧元、泰铢、港币、捷克克朗等）上述额度在 期限内可循环滚动使用。 公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品业务投入的资金来源为自有 资金，不涉及募集资金。 3、期限及授权 公司董事会授权董事长依据公司制度的规定具体实施外汇衍生品业务方案， 签署相关协议及文件。 4、交易对方 因公司出口业务所占比重较大，主要采用美元等外币进行结算，因此当汇 率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇 率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持一个稳定的利润 水平，并专注于生产经营，公司及合并报表范围内子公司与境内外金融机构拟 开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品业务基本情况 1、主要涉及币 ...

万通智控科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十二日 万通智控科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》的要求，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报 告》，对在任独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事郑政先生、杨鹰彪先生和朱舒阳先生的任职经历以及 签署的自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员以 外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法 》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-019 万通智控科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《薪酬与 考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪 酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。方案具体如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2025年1月1日— 2025年12月31日 三、薪酬标准 （2）公司独立董事津贴为8万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 （1）在公司担任实际工作岗位的监事，按所担任的实际工作岗位职务领取 薪酬，不额外领取监事年度津贴； （2）未在公司担任实际工作岗位的监事，不领取薪酬。 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬考核制度 领取薪酬。 四、其他规定 1、公司董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴按月发放。 2 ...

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 万通智控科技股份有限公司 容诚专字[2025]310Z0055 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-6 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]310Z0055 号 万通智控科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的万通智控科技股份有限公司（以下简称万通智控公司）董事 会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供万通智控公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 ...