新策略 - 2025年4月22日召开第四届董事会第五次会议审议通过制度议案[1] - 制定市值管理和舆情管理制度[1] - 制度自审议通过日生效，详情见巨潮资讯网[1]

2024年度独立董事述职报告 （杨鹰彪） 本人杨鹰彪，为万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事。报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、独立 地履行了独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和 业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 万通智控科技股份有限公司 一、基本情况 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： | 杨鹰彪 | | | 其他主要任职 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | | | 现任浙江财经大学副教授，杭州宏华数码科技股份有限公司独立董 事，浙江邦盛科技股份有限公司独立董事。 | | 63 岁 | | | 前期工作经历 | | | | | 曾任浙江财经学院会计系副主任、系党总支副书记；浙江财经学院工 | | 自 2021 | 年 8 | 月 ...

会议情况 - 2024年独立董事出席2023年年度等股东大会及8次董事会会议[4] - 2024年召开3次独立董事专门会议，首次审议12项议案[5] - 2024年独立董事出席各委员会多次会议[7] 议案审议 - 2024年4月24日审议通过薪酬方案和日常关联交易预计议案[8][12] - 2024年7月5日审议通过调整激励计划授予价格等议案[12] 未来展望 - 2025年独立董事将加强与各方沟通协作[13]

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-027 万通智控科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经万通智控科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 1、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 2、公司第四届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 22 日召开，审议通过了《关 于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。 （四）本次股东大会召开时间： 1、现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14：30 2、网络投票时间：2025年5月 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-016 万通智控科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 12 日以书 面、通讯方式向公司全体监事发出了关于召开第四届监事会第五次会议的通知。 本次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室召开。应出席本次会议的监事 3 名， 实际出席监事 3 名。会议由监事会主席胡旺成先生主持，董事会秘书列席。本次 会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形 成如下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规 则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。监事会成员列席了 报告期内的重要董事会和股东大会， ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-015 万通智控科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 12 日已通过书面、通讯方式发出。公司董事共 7 人，实际出席董事 共 7 人。会议由董事长张健儿先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议通过了相关议案并形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会审议了张健儿先生递交的《2024 年度总经理工作报告》，一致认为 2024 年度公司经营层面妥善应对了国内外不利因素的影响，迎难而上，勤勉尽 责地开展了各项工作，有效、充分地执行了董事会与股东大会的各项决议及公 ...

业绩数据 - 2024年净利润123,620,904.61元，母公司净利润74,652,173.23元[7] - 2024年营业收入1,083,453,943.95元[10] - 2024年现金分红36,785,817.76元[10] - 2024年研发投入46,569,659.19元[10] 利润分配 - 2024年利润分配预案每10股派1.6元（含税）[2][7][8] - 预案需2024年年度股东大会审议通过[2][12] 累计数据 - 近三年累计现金分红100,593,353.76元[10] - 近三年累计研发投入占累计营收4.42%[10]

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 2025 年 4 月 21 日 | 声明 | | 1 | | --- | --- | --- | | 资产评估报告·摘要 | | 2 | | 资产评估报告·正文 | | 5 | | 一、委托人、委估资产组组合所在主要企业及其他资产评估报告使用人 | | 5 | | 二、评估目的 | | 11 | | 三、评估对象和评估范围 | | 11 | | 四、价值类型及其定义 | | 13 | | 五、评估基准日 | | 13 | | 六、评估依据 | | 13 | | 七、评估方法 | | 15 | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 18 | | 九、评估假设 | | 20 | | 十、评估结论 | | 21 | | 十一、特别事项说明 | | 21 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | | 23 | | 十三、资产评估报告日 | | 24 | | 资产评估报告·附件 | | | | 一、委估资产组组合汇总表 | | 25 | | 二、委托人和相关企业营业执照 | | 26 | | 三、委托人和其他相关当事人的承诺函 | 37 | | | 四、签名资产评估师承诺函 ...

内部控制审计报告 内部控制审计报告 容诚审字[2025]310Z0539 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 万通智控科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了万通智控科技股份有限公司（以下简称"万通智控公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是万通智控 公司董事会的责任。 万通智控科技股份有限公司 容诚审字[2025]310Z0539 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 （此页无正文，为万通智控公司容诚审字[2025]310Z0539 号内部控制审计报 ...

审计报告 万通智控科技股份有限公司 容诚审字[2025]310Z0540 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 119 | 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对 这些事项单独发表意见。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TE ...