资金管理额度 - 2024年公司使用闲置自有资金现金管理额度不超2亿元[1] 投资产品信息 - 宁波通商银行杭州临平支行大额存单2000万元，预期年化收益率2.80%[2] - 中信银行杭州临平支行共赢稳健周期91天理财产品1000万元，预期年化收益率3.00%[6] - 上海浦东发展银行外高桥保税区支行多款产品各1000万元，预期年化收益率不同[6][7] - 杭州银行临平支行多款产品金额不等，预期年化收益率不同[7] 产品到期信息 - 上海浦东发展银行公司稳利24JG3231期产品1000万元，2024年7月22日到期[8] - 宁波通商银行多笔定期存单金额不等，到期时间不同[8] - 中信银行共赢稳健周期91天理财产品1万元，2024年9月7日到期[8] - 多家银行结构性存款到期时间不同[8]

董事会换届 - 公司于2024年8月9日完成董事会换届选举[1] - 第四届董事会非独立董事为张健儿等4人，独立董事为杨鹰彪等3人，任期三年[1] 人员变动 - Mingguang Yu、郭海月因任期届满不再担任董事[2] - Mingguang Yu直接持有公司股份62,272股，郭海月未持股[2] 合规情况 - 三名独立董事任职资格和独立性已备案审核通过[2] - 兼任高管董事未超总数二分之一，独立董事超三分之一[2]

人事任命 - 公司于2024年8月9日聘任张健儿为总经理等多人[1] - 上述人员任期三年[1] 人员资质 - 李滨、王宇骏已取得深交所董事会秘书资格证书[2] 联系方式 - 董秘及证代邮箱为wtzk@hamaton.com.cn[2] - 通讯地址在浙江杭州临平区昌达路122号[2] - 邮编311100，联系电话0571 - 89181292[2]

会议安排 - 公司2024年7月24日召开第三届董事会二十一次会议，审议召开2024年第一次临时股东大会议案[6] - 2024年7月25日公告召开2024年第一次临时股东大会通知[7] - 2024年8月9日下午14:30召开现场会议，网络投票时间为8月9日多个时段[8][10] 参会情况 - 现场出席股东及代理人5名，代表116,156,956股，占比50.3412%[12] - 网络有效投票股东73名，代表3,367,626股，占比1.4595%[12] - 现场和网络出席股东合计78名，代表119,524,582股，占比51.8007%[12] - 中小投资者73名，拥有及代表734,752股，占比0.3184%[12] 议案表决 - 选举多名董事、监事，各议案同意股数及占比明确[17][18][19][20][22][23][24][25] - 聘请2024年度审计机构议案，同意119,441,382股，占99.9304%[27] - 增加注册资本议案，同意119,439,182股，占99.9286％[28] - 修改公司章程议案，同意119,425,482股，占99.9171％[29]

监事会选举 - 2024年8月9日召开第一次临时股东大会选举胡旺成、戴安娜为非职工代表监事[2] - 职工代表监事蒋嫣萌与上述两人组成第四届监事会[2] 任期及资格 - 本届监事会监事任期三年[2] - 成员符合任职资格，无违规失信情况[3] - 监事会职工代表监事比例不低于三分之一[3]

公司治理 - 2024年8月9日召开第四届董事会第一次会议，7名董事全到[3] - 选举张健儿为董事长，任期三年[4] - 聘任张健儿等四人为高级管理人员，任期三年[5] - 聘任王宇骏为证券事务代表，任期与第四届董事会相同[6] 股权结构 - 张健儿间接持有公司股票83187.379万股，为实际控制人[10] - 姚春燕直接持有公司股票536912股[11] - 王宇骏直接持有公司股票13752股[16] 人员履历 - 王宇骏1990年生，曾在天健任高级审计员，后历任公司多职[16]

二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形 成如下决议： 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-060 万通智控科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 8 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过，胡旺成先生、戴安娜女士为第四届监事会非职 工代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事蒋嫣萌女士共同组成公司 第四届监事会，公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。 公司已于第四届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 9 日以现场会议方式召开。 经监事会成员一致同意，本次监事会豁免会议通知时间要求。应出席本次会议的 监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事胡旺成先生主持，董事会秘书列席。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、 规范性文件及《公司章程》的规定。 三、备查文件 1、第四 ...

股东出席情况 - 出席股东大会股东78人，代表股份119,524,582股，占比51.8007％[2] - 现场投票股东5人，代表股份116,156,956股，占比50.3412％[3] - 网络投票股东73人，代表股份3,367,626股，占比1.4595％[3] - 中小股东出席73人，代表股份734,752股，占比0.3184％[4] 议案表决情况 - 选举张健儿为非独立董事，同意股份数占比99.8469% [5] - 聘请2024年度审计机构议案，同意股份数占比99.9304％[16] - 公司增加注册资本议案，同意股份数占比99.9286％[19] - 修改公司章程议案，同意股份数占比99.9171％[20] 中小股东表决情况 - 聘请审计机构议案中小股东同意占比88.6765％[17] - 增加注册资本议案中小股东同意占比88.3770％[20] - 修改公司章程议案中小股东同意占比86.5125％[21] - 修改公司章程议案中小股东反对占比11.4324％[21] - 修改公司章程议案中小股东弃权占比2.0551％[21] 其他 - 议案为特别决议事项，获2/3以上审议通过[21] - 律师见证并出具法律意见，表决结果合法有效[21][22] - 公告由董事会发布，日期为2024年8月9日[25]

上述人员均为任期届满离任，其离任后将严格遵守《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等 有关法律、法规的规定。在其任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定： 1、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份； 2、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。 特此说明。 公司第三届董事、高级管理人员 Mingguang Yu 先生任期届满后将不再担任 公司董事及高级管理人员，离任后继续在公司任职。截至公告披露日，Mingguang Yu 先生持有公司股份 62,272 股，其配偶或关联人未持有公司股票，不存在其应 当履行而未履行的承诺事项。 二、郭海月女士持股及减持承诺事项的说明 公司第三届董事郭海月女士任期届满后将不再担任公司董事，离任后不在公 司担任任何其他职务。截至公告披露日，郭海月女士未持有公司股份，其配偶及 其他直系家属未持有公司股票，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。 万通智控科技股份有限公司 离任 ...

现金管理 - 公司2024年可用不超2亿元自有资金现金管理，额度内可滚动使用[1] 产品购买与到期 - 购买上海浦东发展银行利多多公司稳利24JG3406期产品，金额1000万元，预期年化收益率1.20%-2.50%[2] - 杭州银行添利宝结构性存款到期赎回，金额2500万元，实际收益额11027.40元[4] - 中信银行91天理财产品2023年11月2日到期，金额1000万元，预期年化收益率3.00%[7] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利23JG6403期产品2023年8月31日到期，金额1000万元，预期年化收益率1.30%-2.40%[7] - 上海浦东发展银行公司稳利23JG3411期产品2023年10月7日到期，金额1000万元，预期年化收益率1.30%-2.65%[8] - 杭州银行单位大额存单新资金G07期3年产品2026年11月7日到期，金额1000万元，预期年化收益率2.90%[8] - 杭州银行添利宝结构性存款2023年12月29日到期，金额1300万元，预期年化收益率1.25%-2.70%[8] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利期24JG3023产品2024年4月17日到期，金额1000万元，预期年化收益率1.20%-2.75%[8] - 杭州银行单位大额存单G133期3年产品2024年10月15日到期，金额1000万元，预期年化收益率3.55%[8] - 公司在杭州银行临平支行存入1000的3年期单位大额存单G080，利率3.70%，2024年5月28日起存[9] - 公司在上海浦东发展银行外高桥保税区支行购买1000的公司稳利24JG3231产品，期限3个月，2024年7月22日到期，利率1.20%-2.75%[9] - 公司在宁波通商银行杭州临平支行存入2000的PB20230124可转让定期存单，2026年6月1日到期，利率3.30%[9] - 公司在中信银行杭州临平支行购买1的中信理财之共赢稳健91天理财产品，2024年9月7日到期，利率2.65%[9] - 公司在宁波通商银行杭州临平支行存入600的PB20230104可转让定期存单，2026年5月17日到期，利率3.30%[9] - 公司在宁波通商银行杭州临平支行存入2000的PB20230334可转让定期存单，2025年12月18日到期，利率2.65%[9] - 公司在杭州银行临平支行存入2500的添利宝结构性存款，2024年7月31日到期，利率1.25%-2.50%[9] - 公司在宁波银行杭州临平支行存入1500的2024年单位结构性存款7202403278，2024年10月25日到期，利率1.00%-2.80%[9] - 公司在上海浦东发展银行外高桥保税区支行购买1000的利多多公司稳利24JG3406产品，2024年11月5日到期，利率1.20%-2.50%[9] 其他 - 公司与上述银行无关联关系[9]