2023年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事 会议事规则》等有关法律法规的规定，认真履行监事会职责，对 2023 年度公司 各方面情况进行了监督，切实维护公司利益和全体股东的权益。现将 2023 年度 监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的会议情况及决议内容 报告期内共召开了 6 次监事会会议，会议情况和决议内容如下： 1、第三届监事会第十次会议于 2023 年 1 月 4 日召开。会议应到 3 人，实到 3 人。会议符合有关法律、法规和《万通智控科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定。会议审议并一致通过了《关于调整 2022 年限制性股 票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 2、第三届监事会第十一次会议于 2023 年 4 月 25 日召开。会议应到 3 人， 实到 3 人。会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通 过了如下议案： 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》； 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》； 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 ...

第三届董事会独立董事专门会议 万通智控科技股份有限公司 2024 年第一次会议决议 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专 门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 15 日 9:00 在公司会议室召开。会议应 到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议通知于 2024 年 4 月 10 日通过书面、 通讯方式发出。会议由杨鹰彪召集并主持。 出席会议的独立董事就议案进行了审议、表决，形成决议如下： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第三届董事 会独立董事专门会议召集人的议案》。 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度日常关 联交易预计的议案》，同意将该议案提交董事会审议。 三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度公司利 润分配预案的议案》。 四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度公司董 事薪酬方案的议案》。 五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度公司高 级管理人员薪酬方案的议案》。 六、 ...

中银国际证券股份有限公司 关于万通智控科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中银证券"）作为万通 智控科技股份有限公司（以下简称"万通智控"或"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业 内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司出具的《万通 智控科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表 如下核查意见： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐代表人主要通过：（1）查阅公司的"三会"会议资料；（2）查阅公司各项 业务和管理制度、内控制度；（3）抽查会计账册、会计凭证、银行对账单；（4） 调查内部审计工作情况；（5）调查董事、监事、高级管理人员的任职及兼职情况； （6）与董事、监事、高级管理人员沟通；（7）现场检查内部控制的运行和实施 等途径，从内部控制的要素、内部控制的执行情况及存在问题等方面对万通智控 内部控制的合规性和有效性进行了核查。 二、公司对内部控制的 ...

2023年履职情况 - 独立董事出席2022年年度股东大会和6次董事会会议[4] - 主持2次提名委员会会议，参加2次战略与发展、3次审计委员会会议[5] - 未出现需行使特别职权情形，无特别关注事项[9] 2024年展望 - 独立董事将继续加强与公司各方沟通协作[10]

万通智控科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作质量，规范信息披露程序和公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披露工 作的真实性、准确性、及时性和统一性，切实保护公司和广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引》"）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）的其他有关规定， 结合本公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所述信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，通过指定的媒体，以规 定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 本制度所称公司信息披露的义务人包括：公司、股东、实际控制人和公司收 购人、公司董事、监事和高级管理人员、公司各部门及下属公司负责人及法律法 规和规范性文件规定的 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-027 万通智控科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为充分利用公司闲置 自有资金，实现公司闲置自有资金的保值增值，公司拟使用部分自有资金购买低 风险的银行、证券公司、信托等金融机构理财产品，现将相关事项公告如下： 一、现金管理的具体计划 1、现金管理的目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，使用 闲置自有资金进行现金管理，提升资金收益。 2、现金管理的额度 公司任一时点用于投资理财的资金额度不超过人民币2亿元（含2亿元），在 上述额度内，资金可以循环滚动使用。 3、现金管理投资品种 （1）金融机构理财产品：金融机构发行的低风险理财产品； （2）其他低风险理财产品。 4、有效期 该议案尚需提交公司 ...

董事会审议了张健儿先生递交的《2023 年度总经理工作报告》，一致认为 2023 年度公司经营层面妥善应对了国内外不利因素的影响，迎难而上，勤勉尽 责地开展了各项工作，有效、充分地执行了董事会与股东大会的各项决议及公司 的各项管理制度。 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-018 万通智控科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 16 日已通过书面、通讯方式发出。公司董事共 7 人，实际出席董事 共 7 人。会议由董事长张健儿先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议通过了相关议案并形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2023 年度 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-021 分配预案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，实际分红总额公司将以 实施权益分派时股权登记日总股本为基数，按"分派比例不变，调整分派总额" 的原则相应调整。 二、相关审核及审批程序 万通智控科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2023 年度公司利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公 司股东的净利润为 123,226,251.43 元，母公司的净利润为 119,818,994.34 元。依 据《公司法》《公司章程》及国家相关规定，以 2023 年度母公司实现的净利润 为基数，按 10%提取法定盈余公积金 6,189 ...

第一章 总则 第一条 为规范万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，明确董事会秘书职责和权限，保证董事会秘书依法行使职权、履行职责， 加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《自律监管指引》"）等法律、法规和规范性文件以及《万通智控科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、 法规、规章、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，履 行相应的工作职责。 第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人，董事会秘 书应当保证深圳证券交易所可以随时与其取得工作联系。 第四条 公司设立证券事务部作为董事会秘书履行职责的日常工作机构，由 董事会秘书负责管理。 第二章 任职资格 第五条 担任公司董事会秘 ...

薪酬方案期限 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] 薪酬标准 - 独立董事津贴8万元/年（税前）[1] 薪酬发放 - 董监高薪酬及独立董事津贴按月发放[3] 薪酬计算 - 离任按实际任期计算发放薪酬[4] 审议生效 - 高管薪酬方案董事会审议通过生效，董监薪酬方案需股东大会审议通过生效[4]