长城证券股份有限公司关于南京聚隆科技股份有限公司 转让控股子公司部分股权暨关联交易的核查意见 一、关联交易概述 公司实际控制人之一、董事吴劲松先生担任龙赛斯的执行事务合伙人，持 有其 7.8462%的出资额。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 规定，龙赛斯为公司的关联法人。董事会在表决该项议案时，关联董事均已回 避表决。 根据相关规定，本次转让控股子公司部分股权暨关联交易事项在公司董事 会决策权限内，无需提交股东大会审议。本次关联交易亦不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有 关部门批准。 二、关联方基本情况 企业名称：南京龙赛斯新材料合伙企业（有限合伙） 主要经营场所：江苏省南京市江北新区创业路 6 号 企业类型：有限合伙企业 统一社会信用代码：91320191MADE8E4Y9B 成立时间：2024 年 3 月 11 日 P A G E 执行事务合伙人：吴劲松 出资额：650 万人民币 经营范围：一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售； 资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；货物进出口； ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十五次 会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室现场召开。会议通知已于 2024 年 3 月 21 日以邮件送达方式发出。公司应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会 议由监事会主席马维勇先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章 程》的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为本次交易事项属于关联交易，公司董事会召开会议审 议了相关议案，会议 ...

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决方式在公司 会议室召开。会议通知已于 2024 年 3 月 21 日以邮件方式发出。公司应参会董 事 7 名，实际参加会议董事 7 名（以通讯表决方式出席会议的董事 3 人，董事 刘越女士、杨鸣波先生、王玉春先生以通讯方式表决）。本次会议由董事长刘 曙阳先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议： （一）审议通过《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》 董事会认为本次股权转让决策程序合法有效，符合有关法律、法规和公司 章程的规定；本次股权转让价格系根据评估报告结论协商确定，交易公平合理， 定价公允。本次股权转让有利于进一步优化公司资产结构，集中资源发展公司 主营业务，符合公司实际经营和未来发展需要。 具体内容详见公司 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号： 2024-017 债券代码：123209 债券简称：聚隆转债 南京聚隆科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法 律、法规及规范性文件的规定，南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 14 日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四 次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》。公司于 2024 年 3 月 16 日至 2024 年 3 月 26 日期间对 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予激励对象的姓名和职务在 公司内部进行了公示。监事会结合公示情况对拟首次授予激励对象名单进行了 核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 公司于 2024 年 3 月 16 ...

证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号： 2024-016 债券代码：123209 债券简称：聚隆转债 南京聚隆科技股份有限公司 关于部分股东减持计划期限届满的公告 公司股东张金诚、王刚、赵泳、刘兆宁、周勇、顾佳凤、罗玉清、刘明、徐 亮、李兰军、周小梅、刘志伟、张业春保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日在巨 潮资讯网上披露了《关于部分股东减持计划时间届满及未来计划减持股份预披露 的公告》（公告编号：2023-064）。截至本公告日，上述减持计划期限已届满， 公司股东赵泳、周勇、刘明、李兰军全部减持完毕；股东张金诚、王刚、刘兆宁、 顾佳凤、周小梅、刘志伟在减持期间实施减持；罗玉清、徐亮、张业春未减持。 具体情况如下： 一、股东减持期限届满及实施情况 （二）其他相关说明 1、本次减持事项不存在违反《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...

| | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中，应当明 | | | --- | --- | --- | | | 确上市公司不得授出限制性股票以及激励对象不得行使权益的 | 是 | | | 期间 | | | | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方法和 | 是 | | | 程序（例如实施利润分配、配股等方案时的调整方法） | | | | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或者股票期权公允价 值的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性，实施股权激 | 是 | | | 励应当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | | | | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生职务变 | | | | 更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | 是 | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者争端解决 机制 | 是 | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存在虚 | | | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励对象有关披露文 件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致不符合授予 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十四次 会议于 2024 年 3 月 14 日在公司会议室现场召开。会议通知已于 2024 年 3 月 8 日以邮件送达方式发出。公司应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议 由监事会主席马维勇先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章 程》的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | 南京聚隆科技股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 （三）审议通过《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予部 分激励对象 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | 南京聚隆科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 4 月 1 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 （五）会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票方式和网络投票相结 合的方式。 1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过委托书（见附件）委托他人 出席现场会议。 2.网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系 ...

2024年 限 制性 股 票激 励 计划 （ 草案 ）的 法 律 意 见 书 关 于 南 京 聚隆 科 技股 份 有限 公 司 苏同律证字2024第032号 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C座 4层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 为出具本法律意见书，本所律师特作如下承诺和声明： 1.本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》等有关规定，对与本激励计划有关的事实进行了调 查，查阅了公司拟定的《南京聚隆科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及本所律师认为需要审查的 其他文件。在公司保证提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书 面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明，提供给本所的文件和材料是真实、 准确、完整和有效的，并无任何隐瞒、虚假或重大遗漏之处，且文件材料为副本 或复印件的，其与原件一致和相符的基础上，本所律师合理、充分地运用了包括 但不限于 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 14 日以现场结合通讯表决方式在公司 会议室召开。会议通知已于 2024 年 3 月 8 日以邮件方式发出。公司应参会董事 7 名，实际参加会议董事 7 名（以通讯表决方式出席会议的董事 3 人，董事刘 越女士、杨鸣波先生、王玉春先生以通讯方式表决）。本次会议由董事长刘曙 阳先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议： （一）审议通过《关于公司<20 ...