| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会。公司第五届董事会第二十四次会议决定于 2023 年 12 月 22 日召 开 2023 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 13:30 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15-9:2 ...

南京聚隆科技股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 | | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 24 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | | 监事会 | 30 | | 第一节 | | 监事 | 30 | | 第二节 | | 监事会 | 30 | | 第 ...

南京聚隆科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）等有关规范性文件的要求，结合公司实际情况，特制 订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司 债券、公司债券、权证等）以及向特定对象发行证券募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该 制度的有效实施。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于公司使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所 需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 公司第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第二十三次会议，审议通过 了《关于公司使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自 有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额 资金到公司自有资金账户。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司 2023 年 5 月 11 日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1061 号《关于同意南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注 册的批复》核准，获准向不特定对象发行面值 ...

南京聚隆科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，保证股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公" 司法》"）、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《南京聚隆科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举董事或监事时， 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集 中使用。即股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事或监事 总人数相同的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事或监 事总人数的乘积，股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事或监事， 也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事或监事，最后按得票的多少决定 当选董事或监事。 第三条 股东大会选举两名以上（含两名）的董事、监事时，应采用累积投 票制。 本实施细则中所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本实施细则中所称 "监事"特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工代表大会 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 的第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司 发行的人民币普通股（A 股）股票，用于股权激励。本次回购的资金总额不低 于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份的价 格不超过 25 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满或终止回购时实际 回购的股份数量为准。本次股份回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方 案之日起 12 个月内。公司于 2023 年 8 月 14 日披露了《回购报告书》（2023- 071），2023 年 9 月 8 日披露了《关于首次回购 ...

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访等 [2] - 参与单位有申万宏源研究、兆天投资、浙商证券等 [2] - 时间为2023年11月23日14:00 - 16:30 [2] - 地点在南京江北新区聚龙路8号 [2] - 上市公司接待人员为副总裁兼董事会秘书范悦谦先生、证券事务代表虞燕女士 [2] 分组2：新能源战略布局 - 推进高熔体强度挤出吹塑级尼龙材料等新材料研发，在储氢罐内胆材料等多方向探索，形成“技术储备 + 技术产业化”格局 [2] - 阻燃PC/ABS产品终端应用于储能系统液冷盖并批量供货，在电动力、光伏板块少量供货 [2] 分组3：技术研发行业地位 - 是中国高铁及轨道交通尼龙改性材料主要供应商，中国汽车用尼龙等改性材料重要供应商 [3] - 拥有专利超百件，两次获国家科学技术进步二等奖，两次获中国专利优秀奖 [3] - 主导起草国家标准5项，参与起草国际标准2项、国家标准4项 [3] - 被认定为国家高新技术企业等多项荣誉称号 [3] 分组4：新能源汽车业务 - 新材料产品应用于新能源汽车三电系统等多个部件 [3] - 国内新能源汽车终端已合作方包括比亚迪、蔚来等 [3] 分组5：原材料价格应对 - 原材料价格受国际政经形势、市场供求关系等多重因素影响 [3] - 持续关注价格走势，利用战略采购降低成本，建立产品价格调整机制应对影响 [3] 分组6：人形机器人领域布局 - 人形机器人领域产业链与新能源汽车产业链有重合板块，公司在新能源汽车产业链有资源积累，会根据市场和需求布局新兴市场 [4] 分组7：市值与投资者回报 - 二级市场流通股股价受多种因素影响 [4] - 公司经营稳定，聚焦主业，加强新兴产业研发投入和业务拓展，提高业绩回报投资者 [4] - 管理团队对公司长远发展有信心，以健康稳定股利分红回馈投资者 [4]

公司业绩增长及发展定位 - 公司持续积极研发新产品、开发新项目，在汽车、高铁及轨交、5G通讯及电子电气等领域取得突破，拉动公司销售业绩上行[2][3] - 公司是国内改性塑料行业头部企业之一，专注于高分子新材料及其复合材料的研发、生产和销售，主营产品广泛应用于多个行业领域[3][4] - 公司致力于成为值得合作、值得投资、值得奉献、值得信赖的杰出的国际一流新材料公司[4] 公司核心竞争力 - 公司在技术实力、创新平台、人才、智能制造、产品质量、客户资源、服务等方面具备强大优势[4][5] - 公司拥有超百件专利，两次获得国家科学技术进步二等奖，两次获得中国专利优秀奖，主导起草了国家标准5项[4][5] - 公司承担了多项国家重大科技计划项目，被认定为国家高新技术企业、江苏省优秀民营企业等[5] 研发体系及创新能力 - 公司拥有完备、高效的研发体系，包括技术中心、研发部、研发车间、检测中心和设计开发组[5] - 公司注重创新平台建设，依托创新平台提供先进技术支持，并主导起草多项国家和国际标准[5] 销售模式及海外布局 - 公司采取直销为主、内外销兼顾的销售模式，控股子公司聚锋新材产品已销往40多个国家和地区[5] - 未来公司将根据客户需求及周边配套情况，适时择机进行海外布局[5] 募投项目及新材料布局 - 募投项目包括年产5万吨特种工程塑料及改性材料生产建设项目和年产30吨碳纤维复合材料生产线建设项目[6][7] - 公司将持续关注新能源领域的创新与发展，在储氢罐内胆材料、电池芯层隔片材料、光伏支架材料等方向积极探索[7] - 公司将结合自身优势,持续拓展医疗器械领域的产品结构和业务范围[7] 主要应用领域 - 公司产品广泛应用于汽车、高铁及轨道交通、5G通讯及电子电气、医疗健康、航空航天、环保建筑工程等领域[9][12][13][14] - 公司是中国汽车用尼龙、聚丙烯、塑料合金改性材料的重要供应商,高度关注新能源汽车领域的应用[12] - 公司塑木型材产品主要应用于环保型室外地板、栈道、栅栏等[14] 股价及分红情况 - 公司经营稳定、聚焦主业发展,努力提高经营业绩和可持续发展能力,为投资者创造更大价值[15] - 公司自2018年上市以来连续5年实施现金分红,累计分红总额达7922万元[17]

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 的第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司 发行的人民币普通股（A 股）股票，用于股权激励。本次回购的资金总额不低 于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份的价 格不超过 25 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满或终止回购时实际 回购的股份数量为准。本次股份回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方 案之日起 12 个月内。公司于 2023 年 8 月 14 日披露了《回购报告书》（2023- 071），2023 年 9 月 8 日披露了《关于首次回购 ...

财务状况 - 南京聚隆科技2023年第三季度营业收入为490,356,743.77元，同比增长12.31%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为20,511,192.63元，同比增长144.21%[3] - 公司交易性金融资产较上年末增加114,400,024.52%，主要原因是理财增加所致[6] - 公司预付款项较上年末增加96.94%，主要原因是预付材料款增加所致[6] - 公司在建工程较上年末增加803.9%，主要原因是新建厂房增加所致[6] - 公司使用权资产较上年末减少55.12%，主要原因是使用权资产摊销所致[6] - 公司一年内到期的非流动负债较上年末增加49.19%，主要原因是一年内到期的长期借款增加所致[6] - 公司长期借款较上年末增加200.00%，主要原因是长期借款增加所致[6] - 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少439.65%，主要原因是战略采购原材料支付现款及支付各项税费增加所致[6] - 流动资产中，货币资金为103,298,511.27元，应收账款为521,559,232.25元，存货为394,187,495.10元，其他应收款为5,456,653.01元[10] - 非流动资产中，固定资产为452,151,252.16元，无形资产为36,827,371.61元，递延所得税资产为18,919,731.57元，非流动资产合计为583,098,354.89元[11] - 流动负债中，短期借款为340,762,342.37元，应付账款为236,389,544.98元，应付职工薪酬为21,120,302.53元，其他应付款为876,000.37元[11] - 南京聚隆科技股份有限公司2023年第三季度负债合计为1,105,475,028.43元，较上期增长了260,946,015.85元[12] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为9,932股，前十名股东持股情况中，刘越持股比例为14.80%，持股数量为15,956,458股，其中质押股份为4,480,000股[7] - 刘越、刘曙阳、吴劲松为公司实际控制人，刘曙阳、刘越为父女关系，严渝荫、吴劲松为母子关系[7] - 本期解除限售股数为0，刘越、刘曙阳、吴劲松的限售股数均为11,967,343股[8] - 高管、中层管理人员、核心技术骨干的限售股数变动为-536,625股，期末限售股数为22,436,251股[9] 现金流量 - 公司经营活动现金流入小计为947,917,910.37元，较上期减少了58,357,948.49元[15] - 公司经营活动现金流出小计为1,011,232,306.03元，较上期减少了6,776,046.63元[15] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-63,314,395.66元，较上期减少了51,581,901.86元[15] - 南京聚隆科技2023年第三季度投资活动现金流入小计为20,106,109.59元[16] - 南京聚隆科技2023年第三季度投资活动现金流出小计为204,357,651.62元[16] - 南京聚隆科技2023年第三季度筹资活动现金流入小计为542,521,301.51元[16] - 南京聚隆科技2023年第三季度筹资活动现金流出小计为273,856,099.91元[16] - 南京聚隆科技2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为20,961,660.13元[16]