本人作为江苏金陵体育器材股份有限公司的董事、监事、高级管理人员，保 证公司 2023 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，保证 公司上述报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （以下无正文） 此页无正文，为《董事、监事、高级管理人员关于 2023 年第三季度报告的书面 确认意见》之签字页 董事签署： 李春荣、李剑刚、孙军、赵育龙、施兴平、于北方、 陈建忠、陈和平 监事签署： 江苏金陵体育器材股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2023 年第三季度报告的书面确认意见 根据《中国人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关规定要求，公司董事、监事、高级管理人员在全面审阅公司 2023 年第三 季度报告后，发表意见如下： 顾京、蔡洁、徐燕 高级管理人员签署： 李剑刚、孙军、赵育龙、施兴平、杨富荣 2023 年 10 月 23 日 ...

市场扩张和并购 - 公司拟与动蚁文化成立控股子公司，注册资本500万[4] - 公司出资325万占65%，动蚁文化出资175万占35%[6] - 出资时间为2025年12月31日前[4] 未来展望 - 投资目的是布局大体育产业[12] - 设立子公司对公司有积极意义[12] 其他新策略 - 完善治理结构和风控制度降低子公司风险[12]

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于不向下修正"金陵转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3555 号文《关于同意江苏金陵 体育器材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公 司于 2021 年 2 月 18 日公开上市 25,000.00 万元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共 250.00 万张。 三、关于不向下修正转股价格的具体内容 截至 2023 年 10 月 16 日，公司满足"金陵转债"转股价格向下修正条款。鉴 于"金陵转债"距离为期六年的存续期届满尚远，综合考虑公司现阶段的基本情 况、股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信 心，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，公司于 2023 年 10 月 16 日召 开第七届 ...

公司章程修订 - 2023年10月16日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[3] - 董事等人员及5%以上股东违规买卖股票收益归公司[3] - 股东要求董事会收回收益期限为30日[3] - 股东违规买入超比例股份36个月内不得行使表决权[4] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[4] - 修订后董事会不超过7名董事[5] - 修订后董事会设董事长1人、独立董事3人[5] 独立董事规定 - 独立董事任职有持股及亲属任职限制[7] - 重大关联交易界定标准[9] - 独立董事行使部分职权需半数以上同意[9] - 2名以上独立董事可联名要求延期会议或审议[10] - 公司向独立董事提供资料保存10年[10] - 独立董事年度述职报告披露时间[11] - 独立董事任期及连任限制[11] - 独立董事未出席会议处理方式[11] - 独立董事免职、辞职相关规定[11][12] - 公司60日内完成独立董事补选[12] 其他 - 章程修改议案需股东大会审议通过[12] - 公告由公司董事会于2023年10月17日发布[13]

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏金陵体育器材股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"金陵体育"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等有关规定，对金陵体育使用闲置自有资金进行委托理财事项进行了核查， 核查情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 （一）委托理财的目的 公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，为提高公司及子 公司闲置资金的使用效率，合理利用公司闲置自有资金，进一步提高整体收益， 公司及子公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，提高公司财务收益。 （二）委托理财的资金来源 公司及子公司用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金。 （三）委托理财的额度 公司及子公司使用闲置自有资金以购买理财产品等方式进行委托理财，资金 使用余额不超过人民币 ...

江苏金陵体育器材 股份有限公司 章程 二零二三年十月 | 第一章 | 总则 - | 2 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 3 | - | | 第三章 | 股份 - | 4 | - | | 第一节 | 股份发行 - | 4 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 4 | - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 | - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 6 | - | | 第一节 | 股东 - | 6 | - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 9 | - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 11 | - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 12 | - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 14 | - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 16 | - | | 第五章 | 董事会 - | 21 | - | | 第一节 | 董事 - | 21 | - | | 第二节 | 董事会 - | 23 | - | | 第三节 | 独立董事 - | 29 | - | | 第四 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开 第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品。 资金使用余额不超过人民币 20,000.00 万元，上述额度自股东大会通过之日起 12 个月 内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司董事长及财务负责 人具体实施上述理财事宜。鉴于 2022 年 10 月 26 日召开第七届董事会第四次会议及第 七届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》， 同意公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品。资金使用余额不超过人民 币 0 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 关于独立董事对第七届董事会第十二次会议相关事项 的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等有关规定，作为公司的独立董事，对公司 2023 年 10 月 16 日召开 的第七届董事会第十二次会议讨论的《关于公司及子公司使用部分闲 置自有资金进行证券投资的议案》进行了审议，基于我们的独立判断， 经认真研讨，现就上述议案发表独立意见如下： 一、对《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资 的议案》的独立意见 公司独立董事一致认为：在不影响日常经营资金使用和确保资金 安全的前提下，公司及子公司使用余额不超过人民币 2.0 亿元的闲置 自有资金进行委托理财，可提高公司及子公司闲置资金的使用效率， 合理利用公司闲置自有资金，进一步提高整体收益。公司本次使用闲 置自有资金进行委托理财的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及 《公司章程》的相关规定，不存在影响公司日常经营 ...

会议相关 - 2023年10月16日召开第七届董事会第十二次会议，8名董事出席[3] - 2023年第一次临时股东大会定于11月2日召开，现场与网络投票结合[11] 议案审议 - 不向下修正“金陵转债”转股价格议案通过[4] - 使用闲置自有资金委托理财、修订《公司章程》《独立董事工作制度》等议案通过[7][8][10] 资金使用 - 公司及子公司用闲置自有资金买理财产品，余额不超20000万元，额度12个月有效[6]

会议情况 - 2023年10月16日召开第七届监事会第十次会议，3人应出席且实际出席[4] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超2亿元闲置自有资金委托理财[5] 议案审议 - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》等三议案均全票通过且需提交股东大会审议[6][8][9][10][11][12] 制度修订 - 根据法规修订《公司章程》，完善治理结构修订《独立董事工作制度》[9][11]