金陵转债暂停转股公告 - 公司将于近日发布2024年度权益分派实施公告 [1] - 自2025年5月19日至权益分派股权登记日止金陵转债暂停转股 [1] - 权益分派股权登记日后的第一个交易日恢复转股 [1] - 暂停转股期间可转债正常交易 [1] 转股价格调整机制 - 当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况时将对转股价格进行累积调整 [2] - 派送股票股利或转增股本的调整公式为P1=P0/（1+n） [2] - 增发新股或配股的调整公式为P1=（P0+A×k）/（1+k） [2] - 派发现金股利的调整公式为P1=P0-D [2] - 若多项调整同时发生则采用复合公式计算 [2] 转股价格调整执行规则 - 转股价格调整将在指定信息披露媒体公告并载明调整日、调整办法及暂停转股期间 [3] - 若调整日为转股申请日或之后则按调整后转股价执行 [3] - 公司发生股份回购、合并、分立等情形时将视情况调整转股价格以保护可转债持有人权益 [3] - 转股数量计算公式为Q=V/P并以去尾法取整数 [3]

公司信息 - 公司证券代码为300651，简称为金陵体育，债券代码为123093，简称为金陵转债[1] 转债转股 - 2025年5月19日至股权登记日，金陵转债暂停转股，登记日后首交易日恢复[2] 转股价调整 - 派送股或转增、增发、派现等不同情况有对应转股价调整公式[5] 转股数量计算 - 可转债持有人转股数量Q=V/P，去尾取整[6]

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年5月15日14:00召开，网络投票时间为同日9:15至15:00通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司章程规定 [2] 股东出席情况 - 参会股东总数42人，代表表决权股份73,100,994股（占股权登记日总股本的56.7762%），其中现场股东7人（持股71,545,596股，占比55.5682%），网络投票股东35人（持股1,555,398股，占比1.2080%） [2] - 中小股东参与度：36名中小股东合计持股1,556,398股，占总股本1.2088% [2] 议案表决结果 - 全部议案通过率超99%，最高达99.9837%（同意73,089,094股） [6] - 中小股东表决支持率：最低72.8455%（同意1,130,500股）[7]，最高98.7085%（同意1,536,098股）[5] - 关联方回避表决案例：李剑刚等3人回避后议案通过率99.1194%（同意46,654,966股）[5]，李春荣等4人回避后通过率98.1203%（同意22,231,866股）[7] 法律意见 - 上海君澜律师事务所出具法律意见书，确认会议程序及决议合法有效 [8]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月21日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过包括2024年度董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等14项议案，并决定于2025年5月15日召开股东大会 [1][2] - 公司监事会于同日召开第七届监事会第二十三次会议，审议通过包括监事会工作报告、财务预算报告、关联交易预计等13项议案 [3] - 股东大会通知于2025年4月22日在《证券时报》及巨潮资讯网公告，载明会议日期、地点、审议事项及网络投票流程 [3] 股东大会出席情况 - 公司有表决权股份总数128,752,738股，出席股东及代表共42名，代表股份73,100,994股，占比56.7763%，其中中小投资者36名，代表股份1,556,398股，占比1.2088% [4] - 现场会议于2025年5月15日14:00在张家港市南丰镇兴园路召开，网络投票通过深交所系统同步进行 [3][4] 议案表决结果 - 全部15项议案均获通过，其中《2024年度利润分配预案》获72,678,496股同意（99.4224%），《2025年度董事薪酬方案》获22,231,866股同意（99.9850%） [5][7][9] - 关联交易议案通过率较低（46,654,966股同意，63.8250%），其余议案同意率均超99.9% [7] - 表决程序由股东代表、监事及律师共同监督，深交所提供计票支持，中小投资者单独计票 [10]

股东大会参会情况 - 参加股东大会股东42人，代表表决权股份73,100,994股，占比56.7763%[7] - 现场参会股东（或代理人）7人，代表股份71,545,596股，占比55.5682%[7] - 网络投票股东35人，代表股份1,555,398股，占比1.2080%[7] - 现场和网络投票中小股东36人，代表股份1,556,398股，占比1.2088％[7] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意72,678,496股，占比99.4220％[8] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意73,080,694股，占比99.9722％[11] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》同意72,686,496股，占比99.4330％[13] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意72,678,496股，占比99.4220％[16] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意73,080,694股，占比99.9722％[22] - 《关于公司2024年日常关联交易确认暨2025年度日常关联交易预计的议案》同意46,654,966股，占比99.1194％[20] - 《关于2024年年度审计报告的议案》同意72,678,496股，占比99.4220％[24] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》中小股东同意1,544,098股，占比99.2097％[28] - 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》同意73,089,094股，占比99.9837％[29] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中小股东同意1,141,900股，占比73.3681％[33] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》同意22,231,866股，占比98.1203％[34] - 《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》同意72,686,896股，占比99.4335％[37] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》中小股东同意1,141,900股，占比73.3681％[40] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》同意72,682,796股，占比99.4283％[41] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序合法有效[44] - 备查文件包含《江苏金陵体育器材股份有限公司2024年年度股东大会会议决议》等[45]

上海君澜律师事务所 关于江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 致：江苏金陵体育器材股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等 法律、法规、规章、规范性文件及《江苏金陵体育器材股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，上海君澜律师事务所（以下简称"本所"） 接受江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律 师对公司2024年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并就本次 股东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书 随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本 次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律 意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1.1 本次股东大会由公司董事会召集。 公司董事会于 2025 年 4 月 21 日召开第七届董 ...

公司发展情况 - 上市后在体育行业积极布局，以品牌驱动实现体育产业横纵扩张 [2] - 今年保持原有业务稳定，新业务板块价值逐步体现，处理亏损项目，联营公司业务有序发展且具互补协同性 [2] - 聚焦体育装备制造、信息化、消费服务等方向，以打造城镇体育为支点孵化体育消费品牌矩阵 [2] 行业展望与战略重心 - 国家政策支持，体育产业发展态势趋好，社会资本投入积极，中国体育产业快速发展是长期趋势 [3] - 2020 年我国体育产业占 GDP 比例为 1.0%，远低于美、日、法等国 3%-4%的水平，力争 2035 年占比达 4%，总规模达 5 万亿元 [3] - 四部门印发意见支持体育产业高质量发展，公司纵横发展战略符合政策，业务有望进一步发展 [4] 近期业绩情况 - 因市场经济低迷、赛事减少，本报告期销售量较上年同期下降，赛事服务收入减少 [5] 未来盈利驱动因素 - 探索 2C 业务增长点，以城镇体育为支点孵化体育消费品牌矩阵，提升服务体验和品质 [6] - 借助大型赛事口碑和经验，拓展国内外赛事服务项目，增加赛事服务收入 [6]

文章核心观点 公司2024年业绩下滑但今年新业务价值逐步体现，将聚焦体育产业多方向发展，探索2C业务增长点，未来业务有望发展、业绩有望提升 [1][2] 公司基本情况 - 2017年5月上市，主要产品包括球类器材、田径器材等运动器材、场馆设施设备、智能化设备等 [1] 2024年业绩情况 - 实现营业收入3.74亿元，同比下降27.30% [1] - 归属上市公司股东的净利润2676.11万元，同比下降60.42% [1] - 扣非后净利润491.16万元，同比降幅达88.97% [1] 业绩下滑原因 - 市场经济形势低迷，销售量下降 [1] - 报告期内赛事较少，赛事服务收入减少，2024年赛事项目较2023年减少 [1] 公司发展情况 - 今年在保持原有业务稳定基础上，新业务板块价值逐步体现 [2] - 处理亏损、发展不符预期项目，联营公司业务有序发展，具备互补性和协同性 [2] - 运动会、单项比赛及民众体育消费逐步复苏 [2] 公司未来战略 - 聚焦体育装备制造、体育信息化、体育消费服务等体育产业方向 [2] - 以打造城镇体育为支点孵化体育消费品牌矩阵，提升体育消费服务体验和品质 [2] - 目标是打造代表中国的百年民族体育品牌 [2] - 除2B业务，积极研究2C业务增长点 [2] - 探索发展新模式，横向拓展体育装备产品，纵向布局体育产业链 [2] - 研究体育竞赛产业链机会，战略方向符合现实政策，未来业务有望发展、业绩有望提升 [2]

公司发展情况 - 上市后在体育行业积极布局，以品牌驱动模式实现体育产业横纵扩张 [2] - 今年保持原有业务稳定，新业务板块价值逐步体现，处理亏损及不符合预期项目，联营公司业务有序发展且具互补协同性 [2] - 聚焦体育装备制造、信息化、消费服务等方向，以打造城镇体育为支点孵化体育消费品牌矩阵，目标是打造百年民族体育品牌 [2] 行业展望与战略重心 - 国家政策支持力度大，体育产业发展态势趋好，社会资本投入积极，中国体育产业快速发展是长期趋势 [3] - 2020 年我国体育产业占 GDP 比例为 1.0%，远低于美、日、法等国 3%-4%的水平，力争到 2035 年占比达 4%，总规模达 5 万亿元 [3] - 四部门印发《关于金融支持体育产业高质量发展的指导意见》，公司围绕体育纵横发展战略符合政策，业务有望进一步发展、业绩有望提升 [4] 近期业绩下滑原因 - 市场经济形势低迷，报告期销售量较上年同期下降，赛事服务收入减少，2024 年赛事项目较 2023 年减少 [5]

会议信息 - 公司第七届监事会第二十四次会议于2025年4月24日召开[3] - 会议通知于2025年4月13日以电话方式发出[3] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席顾京主持[3] 议案审议 - 审议通过《关于审议<江苏金陵体育器材股份有限公司2025年第一季度报告>的议案》[4] - 该议案同意3名，反对0名，弃权0名，不需提交股东大会审议[4]