会计政策变更 - 公司根据财政部规定进行会计政策变更[3] - 执行《企业会计准则解释第17号》等三项规定[4][5] - 变更对财务状况等无重大影响[7]

利润分配 - 2025 - 2027年累计现金分配利润不少于三年累计可分配利润总额30%[2] - 2025 - 2027年每年现金分配利润不少于当年可分配利润20%[2] 分红占比 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[5] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[5] 政策调整 - 调整利润分配政策需修改章程、经董事会审议和股东会特别决议批准[9] 其他 - 重大投资计划指未来十二个月支出达或超最近一期经审计净资产30%[5] - 利润分配预案由董事会提出拟定[8] - 至少每三年重新审阅股东分红回报规划[10]

财务审计 - 审计公司对金陵体育2024年12月31日财务报告内控有效性审计[1] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[2] - 审计公司发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[3] 审计结论 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[4] - 审计公司认为金陵体育该日保持有效财务报告内控[5]

业绩总结 - 2024年度公司合并营业收入为37,358.63万元，较2023年减少27.30%[6] - 2024年营业总成本为361,114,634.20元，较上期下降23.71%[25] - 2024年净利润为22,917,028.35元，较上期下降63.44%[25] - 2024年基本每股收益为0.21元/股，较上期下降60.38%[25] - 2024年稀释每股收益为0.27元/股，较上期下降50.91%[25] 资产负债情况 - 公司期末资产总计13.01亿元，较上年年末略有下降[16] - 期末流动资产合计8.18亿元，较上年年末有所增长[16] - 期末非流动资产合计4.83亿元，较上年年末有所减少[16] - 期末负债合计4.63亿元，较上年年末有所下降[18] - 期末所有者权益合计8.38亿元，较上年年末有所增长[18] 现金流情况 - 本期经营活动现金流入小计为455,187,402.07元，上期为606,485,353.37元[31] - 本期经营活动现金流出小计为411,215,827.86元，上期为444,986,911.24元[31] - 本期经营活动产生的现金流量净额为43,971,574.21元，上期为161,498,442.13元[31] - 本期投资活动现金流入小计为1,316,300,391.99元，上期为1,126,319,434.69元[31] - 本期投资活动现金流出小计为1,365,553,393.09元，上期为1,167,890,006.40元[31] 股权与股本情况 - 截至2024年12月31日，公司直接持股8家子公司，间接持股1家子公司[51] - 2018年资本公积转增股本后股本变更为128,746,780元，2024年末金体转债转股后股本变更为128,751,838元[48] 会计政策与准则执行 - 公司财务报表按企业会计准则及相关规定编制，以持续经营为基础[52][54] - 2024年执行多项会计准则相关规定，未对财务状况和经营成果产生重大影响[175][180][181] 主要税种及税率 - 公司主要税种及税率：增值税13%、城市维护建设税7%或5%、教育费及附加5%、企业所得税15%、25%或20%[183] - 2024 - 2026年公司作为高新技术企业按15%税率缴纳企业所得税[184] 部分资产期末余额情况 - 货币资金期末余额210,092,492.74元，上年年末余额239,176,980.41元[186] - 交易性金融资产期末余额312,374,667.53元，上年年末余额250,754,483.96元[187] - 应收票据期末余额905,700.00元，上年年末余额1,080,000.00元[188] - 应收账款期末账面价值68,951,025.32元，上年年末账面价值77,734,461.38元[191] - 预付款项1年以内期末余额15713104.81元，占比70.74%；上年年末余额9308889.06元，占比49.71%[200]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[2] - 依据相关要求及自查表评估[2] - 三位独立董事符合独立性要求[2] - 专项意见日期为2025年4月21日[3]

2024年会议情况 - 召开10次董事会、3次股东大会[3] - 独立董事参与2次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[5] - 召开2次董事会独立董事专门会议，独立董事出席2次[6] 议案审议 - 审议通过2023年日常关联交易确认暨2024年度日常关联交易预计议案[10] - 审议通过续聘2024年度审计机构立信会计师事务所议案[13] 报告披露 - 依法披露定期报告、审计报告等相关报告[11] 薪酬情况 - 2024年度董事及高级管理人员薪酬符合规定[12] 2025年展望 - 安排更多时间了解公司业务[17] - 学习法律法规及监管文件[17] - 提高专业水平和决策能力[17] - 密切关注公司生产经营活动[17] - 按规定履行独立董事义务[17] - 维护全体股东特别是中小股东合法权益[17]

2024年会议情况 - 召开10次董事会、3次股东大会[3] - 独立董事主持参与4次审计委员会[5] - 召开2次董事会独立董事专门会议[6] 2024年审议事项 - 审议通过2023年日常关联交易确认暨2024年度预计议案[10] - 审议通过续聘2024年度审计机构议案[13] 2024年信息披露 - 依法披露定期、审计等相关报告[11] - 保证信息披露真实准确及时完整[14] 2024年独立董事情况 - 薪酬符合规定[12] - 听取汇报督促年报进展[14] - 学习提升履职能力[15] - 未提议召开董事会等多项事项[16] 2025年计划 - 安排时间了解业务[16] - 学习法律法规和监管文件[16] - 提高专业和决策能力[16] - 关注生产经营活动[16] - 履行义务维护股东权益[16]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会、3次股东大会[3] - 2024年主持参与1次薪酬与考核委员会会议[5] - 2024年召开2次董事会独立董事专门会议[6] 议案审议情况 - 审议通过2023年日常关联交易确认暨2024年度预计议案[10] - 审议通过续聘2024年度审计机构议案[14] 其他情况 - 2024年未更换会计师事务所，续聘立信[14] - 2024年董高薪酬符合规定[12] - 2024年信息披露真实准确完整[15] - 2025年独立董事将多了解公司业务[18]

前十大流通股东累计持有： 794.87万股，累计占流通股比： 10.61%，较上期变化： -26.13万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 施美华 | 337.20 | 4.50 | 不变 | | 谢晓兵 | 149.01 | 1.99 | 4.19 | | 周泳 | 49.39 | 0.66 | 4.00 | | 陈峰 | 48.00 | 0.64 | 新进 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 40.66 | 0.54 | 新进 | | 李飞 | 39.38 | 0.53 | 2.77 | | 朱玲 | 37.45 | 0.50 | 新进 | | 赵海洋 | 37.05 | 0.49 | 新进 | | 曾桂林 | 29.73 | 0.40 | 新进 | | 任永光 | 27.00 | 0.36 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 陈国贤 | 62.06 | 0.83 | 退出 | | 简兆麟 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日 发布了《2024 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司的经营情 况、财务状况及未来发展规划，公司定于 2025 年 4 月 30 日（星期三）下午 15:00 至 17:00 在"投关易 IRYi"小程序举行 2024 年度业绩网上说明会。本次网上说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"投关易 IRYi"小程序参与互动交流。 参与方式一：在微信中搜索"投关易 IRYi"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"投关易 IRYi"小程序，即可参与交流。 出席本次年度报告说明会的人员有：董事长李春荣、总经理李剑刚、董事会秘 书 ...