资金募集 - 2021年1月19日发行250万张可转债，总额2.5亿，净额245,830,188.67元[1][6] - 募集资金拟投高端篮球架技改等三项目[2] 资金使用 - 拟用不超2亿闲置募资买短期稳健型银行理财，期限12个月可循环[5][15] - 2025年1月9日董事会、监事会审议通过该议案[14][15] 风险与监督 - 理财收益受宏观市场影响，实际收益不可预期[9] - 公司要求保本，多部门监督检查[11] 各方意见 - 保荐机构认为购买理财利于提收益，同意实施[18] - 国泰君安2025年1月13日发表核查意见[20]

会议信息 - 公司于2025年1月9日召开第七届董事会第二十五次会议[3] - 会议通知于2024年12月29日以邮件、电话方式发出[3] - 应出席董事7人，实际出席7人[3] 议案审议 - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》[4] - 该议案同意7名，反对0名，弃权0名[4] - 议案无需提交股东大会审议[4]

债券付息 - 金陵转债2025年1月20日支付第四年利息，每10张30元（含税）[3] - 付息期2024年1月19日至2025年1月18日，票面利率3.0%[3] - 个人和基金持有人每10张实发利息24元，QFII和RQFII每10张实发30元[8] 债券信息 - 可转换公司债券发行数量25,000.00万元（250万张）[5] - 各年票面利率分别为0.5%、0.8%、1.5%、3.0%、3.5%、4.0%[5] 时间节点 - 债权登记日为2025年1月17日[3] - 除息日和付息日为2025年1月20日[3] 信用评级 - 公司主体长期信用等级为"A+"，评级展望"稳定"，金陵转债债券信用等级为"A+"[7]

会议情况 - 公司于2025年1月8日召开第七届董事会第二十四次会议[3] - 应出席董事7人，实际出席7人[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于不向下修正"金陵转债"转股价格的议案》[4] - 该议案同意7名，反对0名，弃权0名[4] - 该议案无需提交股东大会审议[4]

业绩相关 - 2021年2月18日公开上市2.50亿元可转换公司债券[4] 数据信息 - “金陵转债”最新转股价格为20.00元/股[5] 未来展望 - 未来六个月不向下修正转股价格，下一触发期从2025年7月9日起算[3][7]

可转债发行 - 公司于2021年1月19日发行可转债250万张，总额2.5亿元[3] 转股价格调整 - 初始转股价格49.29元/股，最新20元/股[7] - 2020 - 2023年度派现后转股价格多次调整[8][9][10][11] - 2024年12月17日转股价格修正为20元/股[12] 转股情况 - 2024年Q4金陵转债转股减少金额142,000元[14] - 截至2024年Q4末，剩余可转债金额249,752,100元[14] 股本变化 - 2024年Q4末公司总股本增至128,751,838股[15]

业绩相关 - 公司公开发行可转债募资2.5亿元，净额2.4583018867亿元[2] 项目资金 - 宁波银行专户存8900万元用于营销与物流及补流[4] - 苏州银行专户存1.5782亿元用于高端篮球架技改[4] 项目计划 - 高端篮球架技改项目计划投资2.170136亿元，达产年预计产5000副[5] - 营销与物流项目计划投资5490.16万元，拟增设办事处和仓储中心[5] 项目进度 - 截至2024年9月30日，高端篮球架技改项目已投入2735.58万元，营销与物流项目投入0元[6] 项目延期 - 两项目原预计2024年12月达可使用状态，现延至2026年12月[8] 延期原因 - 高端篮球架技改项目因经济下行等因素资金使用放缓[9] - 营销与物流项目因销售端转型资金使用放缓[10][11] 项目影响 - 高端篮球架技改项目将提升产能，巩固竞争力[12][13] - 部分募投项目延期未对预计收益产生重大影响[22] - 募投项目延期仅涉及进度，未改变主体、用途及规模[23][24][27] 其他 - 保荐机构建议公司合法合规加快募投项目进度[28]

募集资金 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额2.5亿元，净额2.4583018867亿元[3][4] 项目投资 - 截至2024年9月30日，高端篮球架智能化生产线技改项目总投资2.170136亿元，拟用募集资金1.61亿元，已投入0.273558亿元[5] - 截至2024年9月30日，营销与物流网络建设项目总投资0.549016亿元，拟用募集资金0.54亿元，已投入0元[5] 项目规划 - 高端篮球架智能化生产线技改项目达产年预计产能5000副高端篮球架[6] - 营销与物流网络建设项目拟增设3个区域办事处及2个区域智能仓储中心[6] 项目延期 - 两项目原预计2024年12月达预定可使用状态，延期至2026年12月[8] - 高端篮球架智能化生产线技改项目因经济等因素资金使用进度放缓[10] - 营销与物流网络建设项目因销售端等转型资金使用进度放缓[11] 品牌荣誉 - 公司“金陵”品牌2006年8月被评为“中国十大体育用品品牌”[18] - 公司“金陵”牌篮球架等2006 - 2007年被评为“中国名牌产品”[19] - 公司“金陵”品牌2010年被评为“中国100最具价值体育品牌”[19] 决策相关 - 部分募投项目延期未改变主体、用途及规模，不损害公司及股东利益[21] - 董事会等均同意部分募投项目延期[22][23][24][25] - 保荐机构建议加快项目建设进度并做好信息披露[26]

股东大会安排 - 2024年11月29日决定12月17日14:00召开第二次临时股东大会[2] - 11月30日公告股东大会通知[4] - 网络投票时间为12月17日9:15 - 15:00，现场会议14点在张家港公司五楼会议室召开[4][5] 股权相关 - 本次股东大会股权登记日为12月12日，公司有表决权股份总数128,748,930股[8] - 出席股东及代表72,485,484股，占比56.2998％；中小投资者940,888股，占比0.7308％[9] 议案表决 - 《关于向下修正"金陵转债"转股价格议案》同意72,134,186股，占比99.5154％[10] - 反对339,798股，占比0.4688％；弃权11,500股，占比0.0159％[10]

会议情况 - 第七届董事会独立董事2024年第三次专门会议于2024年12月17日召开[1] - 3名独立董事均出席会议[1] 议案表决 - 部分募投项目延期议案表决结果为3票通过、0票弃权、0票反对[1] - 部分募投项目延期议案需提交董事会审议[1]