2024年情况 - 监事会召开8次会议，审议多项议案[2] - 决策程序合规，财务状况良好[4][5] - 无收购等行为，关联交易合理[6] 2025年展望 - 监事会将围绕募资使用和对外投资监督[8]

薪酬适用 - 适用对象为领薪董监高[2] - 适用期限为2025年1月1日 - 12月31日[2] 薪酬标准 - 独立董事津贴6万元/年（含税）[2] 发放规则 - 非独董等基本年薪按月发，独董按年度发[3] - 董监高费用公司报销[3] - 按实际任期计算发放薪酬[3] - 绩效工资随经营情况浮动[4] 其他规定 - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[4] - 董监薪酬方案需股东大会审议通过[4] - 高管薪酬自董事会审议通过生效[4]

报告确认 - 公司董事、监事、高管确认2024年年度报告真实准确完整[2] - 确认意见签署时间为2025年4月21日[3] 签署人员 - 董事签署人员有李春荣、李剑刚等7人[3] - 监事签署人员有顾京、蔡洁、徐燕[3] - 高级管理人员签署人员有李剑刚、孙军等5人[3]

人员数据 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] 审计相关 - 2023年股东大会通过续聘立信为2024年财务报表审计机构[3] - 立信对公司2024年度财报出具标准无保留意见[4] - 2024年12月26日审计委员会与注册会计师召开审前沟通会[5] - 2025年4月21日审计委员会会议审议多项议案并同意提交董事会[6] - 审计委员会认为立信2024年度审计发挥重要作用，表现良好[6][7]

业绩总结 - 2024年度公司合并营业收入为37,358.63万元，较2023年减少27.30%[6] - 2024年营业总成本为361,114,634.20元，较上期下降23.71%[25] - 2024年净利润为22,917,028.35元，较上期下降63.44%[25] - 2024年基本每股收益为0.21元/股，较上期下降60.38%[25] - 2024年稀释每股收益为0.27元/股，较上期下降50.91%[25] 资产负债情况 - 公司期末资产总计13.01亿元，较上年年末略有下降[16] - 期末流动资产合计8.18亿元，较上年年末有所增长[16] - 期末非流动资产合计4.83亿元，较上年年末有所减少[16] - 期末负债合计4.63亿元，较上年年末有所下降[18] - 期末所有者权益合计8.38亿元，较上年年末有所增长[18] 现金流情况 - 本期经营活动现金流入小计为455,187,402.07元，上期为606,485,353.37元[31] - 本期经营活动现金流出小计为411,215,827.86元，上期为444,986,911.24元[31] - 本期经营活动产生的现金流量净额为43,971,574.21元，上期为161,498,442.13元[31] - 本期投资活动现金流入小计为1,316,300,391.99元，上期为1,126,319,434.69元[31] - 本期投资活动现金流出小计为1,365,553,393.09元，上期为1,167,890,006.40元[31] 股权与股本情况 - 截至2024年12月31日，公司直接持股8家子公司，间接持股1家子公司[51] - 2018年资本公积转增股本后股本变更为128,746,780元，2024年末金体转债转股后股本变更为128,751,838元[48] 会计政策与准则执行 - 公司财务报表按企业会计准则及相关规定编制，以持续经营为基础[52][54] - 2024年执行多项会计准则相关规定，未对财务状况和经营成果产生重大影响[175][180][181] 主要税种及税率 - 公司主要税种及税率：增值税13%、城市维护建设税7%或5%、教育费及附加5%、企业所得税15%、25%或20%[183] - 2024 - 2026年公司作为高新技术企业按15%税率缴纳企业所得税[184] 部分资产期末余额情况 - 货币资金期末余额210,092,492.74元，上年年末余额239,176,980.41元[186] - 交易性金融资产期末余额312,374,667.53元，上年年末余额250,754,483.96元[187] - 应收票据期末余额905,700.00元，上年年末余额1,080,000.00元[188] - 应收账款期末账面价值68,951,025.32元，上年年末账面价值77,734,461.38元[191] - 预付款项1年以内期末余额15713104.81元，占比70.74%；上年年末余额9308889.06元，占比49.71%[200]

财务审计 - 审计公司对金陵体育2024年12月31日财务报告内控有效性审计[1] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[2] - 审计公司发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[3] 审计结论 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[4] - 审计公司认为金陵体育该日保持有效财务报告内控[5]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会、3次股东大会[3] - 2024年主持参与1次薪酬与考核委员会会议[5] - 2024年召开2次董事会独立董事专门会议[6] 议案审议情况 - 审议通过2023年日常关联交易确认暨2024年度预计议案[10] - 审议通过续聘2024年度审计机构议案[14] 其他情况 - 2024年未更换会计师事务所，续聘立信[14] - 2024年董高薪酬符合规定[12] - 2024年信息披露真实准确完整[15] - 2025年独立董事将多了解公司业务[18]

2024年会议情况 - 召开10次董事会、3次股东大会[3] - 独立董事主持参与4次审计委员会[5] - 召开2次董事会独立董事专门会议[6] 2024年审议事项 - 审议通过2023年日常关联交易确认暨2024年度预计议案[10] - 审议通过续聘2024年度审计机构议案[13] 2024年信息披露 - 依法披露定期、审计等相关报告[11] - 保证信息披露真实准确及时完整[14] 2024年独立董事情况 - 薪酬符合规定[12] - 听取汇报督促年报进展[14] - 学习提升履职能力[15] - 未提议召开董事会等多项事项[16] 2025年计划 - 安排时间了解业务[16] - 学习法律法规和监管文件[16] - 提高专业和决策能力[16] - 关注生产经营活动[16] - 履行义务维护股东权益[16]

2024年会议情况 - 召开10次董事会、3次股东大会[3] - 独立董事参与2次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[5] - 召开2次董事会独立董事专门会议，独立董事出席2次[6] 议案审议 - 审议通过2023年日常关联交易确认暨2024年度日常关联交易预计议案[10] - 审议通过续聘2024年度审计机构立信会计师事务所议案[13] 报告披露 - 依法披露定期报告、审计报告等相关报告[11] 薪酬情况 - 2024年度董事及高级管理人员薪酬符合规定[12] 2025年展望 - 安排更多时间了解公司业务[17] - 学习法律法规及监管文件[17] - 提高专业水平和决策能力[17] - 密切关注公司生产经营活动[17] - 按规定履行独立董事义务[17] - 维护全体股东特别是中小股东合法权益[17]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[2] - 依据相关要求及自查表评估[2] - 三位独立董事符合独立性要求[2] - 专项意见日期为2025年4月21日[3]