| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 第七届监事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.审议通过《关于收购控股子公司其他股权的议案》 具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购控股 子公司其他股权的公告》。 上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案 审议通过 三、备查文件 1.江苏金陵体育器材股份有限公司第七届监事会第二十二次（临时）会议决 议。 一、监事会会议召开情况 2025 年 3 月 10 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届监事会第二十二 次（临时）会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2025 年 3 月 7 日以电话方式发出。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议 由公司监事会主席顾京先生主持。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 第七届董事会第二十七次（临时）会议决议公告 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于收购控股子公司其他股权的议案》 具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购控股 子公司其他股权的公告》。 上述议案，同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案 审议通过。 江苏金陵体育器材股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏金陵体育器材股份有限公司第七届董事会第二十七次（临时）会议通知 于 2025 年 3 月 7 日通过电话或电子通讯方式送达,全体董事一致同意豁免本次会 议提前通知的义务,会议于 2025 年 3 月 10 日在公司会议室以现场表决的方式举 行。应出席会议的董事 7 人，实际出 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 第七届监事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 2 月 20 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届监事会第二十一 次（临时）会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2025 年 2 月 19 日以电话方式发出。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会 议由公司监事会主席顾京先生主持。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》 具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让控股 子公司股权的公告》。 上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案 审议通过 三、备查文件 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 | 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2025-011 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 第七届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏金陵体育器材股份有限公司第七届董事会第二十六次（临时）会议通知 于 2025 年 1 月 19 日通过电话或电子通讯方式送达,全体董事一致同意豁免本次 会议提前通知的义务,会议于 2025 年 1 月 20 日在公司会议室以现场表决的方式 举行。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，公司监事和高管列席 了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》 具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让控股 子公司股权的公告》。 上述议案 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 1.交易方姓名：陈惠华 4.陈惠华，不存在大额未清偿的债权债务，为金陵教育35%的股东，与公司及 公司前十名股东之间不存在产权、资产、人员等方面的关系以及其他可能或已经 造成公司对其利益倾斜的其他关系。 三、转让标的的基本情况 1.公司名称：张家港金陵教育产业有限公司 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于转让控股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"或"金陵体育"）于 2025年2月20日召开第七届董事会第二十六次会议，以全票同意的表决结果审议通 过了《关于转让控股子公司股权的议案》，同意公司将持有的张家港金陵教育产 业有限公司（以下简称"金陵教育"）65%的股权转让给陈惠华，转让价格为 1,166.855万元(大写：壹仟壹佰陆拾陆万捌仟伍佰伍拾元整）。 本次交易完成后公司将不再持有金陵教育股权，金陵教育将 ...

1.《高新技术企业证书》。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金陵体育器材股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到江苏省科学 技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业 证书》，发证日期：2024 年 11 月 6 日，证书编号为：GR202432000242，资格有 效期三年。 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后再次获得高新技术企业认定。根 据国家对高新技术企业税收优惠政策的相关规定，公司自本次通过高新技术企业 认定后，将连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税 率缴纳企业所得税。2024 年公司已按照 15%的所得税税率计缴所得税，因此本次 取得高新技术企业证书不影响公司 2024 年度的相关财务数据。 备查文件： | 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于公司获得高新技术企业证书的公告 江苏金陵体育器材股份有限 ...

净利润及收益预测 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计为2385万元至3100万元，同比下降54.16%至64.73%[4] - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计为358万元至1073万元，同比下降75.90%至91.96%[4] - 2024年度基本每股收益预计为0.19元/股至0.24元/股，上年同期为0.53元/股[4] 净利润下降原因 - 2024年度净利润下降主要由于营业收入下降导致毛利下降[6] 非经常性损益影响 - 2024年度非经常性损益对公司净利润的影响预计约为2027万元[6]

1.审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》； 具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分 闲置募集资金购买理财产品的公告》。 | 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 1 月 9 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届监事会第二十次 会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2024 年 12 月 29 日以邮 件、电话方式发出。本次会议由监事会主席顾京先生召集并主持，应出席会议的 监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，公司监事均亲自出席了本次会议。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 2025 年 1 月 13 日 上述议案，同意 ...

资金募集 - 2021年1月19日发行250万张可转债，总额2.5亿，净额245,830,188.67元[1][6] - 募集资金拟投高端篮球架技改等三项目[2] 资金使用 - 拟用不超2亿闲置募资买短期稳健型银行理财，期限12个月可循环[5][15] - 2025年1月9日董事会、监事会审议通过该议案[14][15] 风险与监督 - 理财收益受宏观市场影响，实际收益不可预期[9] - 公司要求保本，多部门监督检查[11] 各方意见 - 保荐机构认为购买理财利于提收益，同意实施[18] - 国泰君安2025年1月13日发表核查意见[20]

会议信息 - 公司于2025年1月9日召开第七届董事会第二十五次会议[3] - 会议通知于2024年12月29日以邮件、电话方式发出[3] - 应出席董事7人，实际出席7人[3] 议案审议 - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》[4] - 该议案同意7名，反对0名，弃权0名[4] - 议案无需提交股东大会审议[4]