| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次 会议审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，为此公司董 事会决定于2023年11月2日（星期四）召开2023年第一次临时股东大会，现将会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十二次会议审议通过《关于提 请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定； 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间： 2023年11月2日（星期四）14 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于2023年第三季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"） 现将2023年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动 的情况公告如下： 一、可转换公司债券上市发行情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）"证监许可[2020]3555 号"文核准，公司于2021年1月19日向不特定对象发行可转债2,500,000张，每张面 值人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币25,000万元。发行方式采用向股权 登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深 圳分公司"）登记在册的发行人 ...

可转债发行 - 公司于2021年2月18日公开上市2.50亿元可转换公司债券，共250.00万张[4] 转股信息 - 金陵转债转股期限为2021年7月26日至2027年1月18日[3][4][5] - 截至公告披露日，金陵转债最新转股价格为48.97元/股[5] 价格修正 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提出修正方案[6] - 自2023年9月18日至10月9日，已有10个交易日收盘价低于41.62元/股[3][7] - 触发条件当日召开董事会决定是否修正，次一交易日开市前披露公告[7]

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2023-052 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于转让参股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"或"金陵体育"）于 2023年9月25日召开第七届董事会第十一次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃 权审议通过了《关于转让参股子公司股权的议案》，同意公司将持有的金陵乐 彩科技有限公司（以下简称"金陵乐彩"）30%的股权转让给北京富荣高科技有 限公司，转让价格为人民币2,750.00万元(大写：贰仟柒佰伍拾万元）。 本次交易完成后公司将不再持有金陵乐彩股权。本次交易不构成关联交 易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据 公司章程的规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审 议。 二、交易对方基本情况 8.经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；计算 1.公司名称：北 ...

债券代码：123093 债券简称：金陵转债 江苏金陵体育器材股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 9 月 25 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届监事会第九次 会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2023 年 9 月 14 日以邮 件和电话方式发出。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，公司 监事均亲自出席了本次会议。会议由公司监事顾京先生召集并主持。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 | | | 1.江苏金陵体育器材股份有限公司第七届监事会第九次会议决议 特此公告。 江苏金陵体育器材股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于转让参股子公司股权的议案》； 公司将持有的金陵乐彩科技有限公司 30%的股权转让给北京富荣高科技有 限公司转让价格，转让价格为人民币 2,750.00 万元(大写：贰仟柒佰伍拾万元）。 本次交易完成后公司将不再持有金陵乐彩股权。本次 ...

| | | 债券代码：123093 债券简称：金陵转债 江苏金陵体育器材股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 9 月 25 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届董事会第十一次 会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2023 年 9 月 14 日以邮 件和电话方式发出。应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。公司 监事和高管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。本次董事会 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于转让参股子公司股权的议案》； 公司将持有的金陵乐彩科技有限公司 30%的股权转让给北京富荣高科技有 限公司转让价格，转让价格为人民币 2,750.00 万元(大写：贰仟柒佰伍拾万元）。 本次交易完成后公司将不再持有金陵乐彩股权。本次交易不构成关联交易，也不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 具体内容详见刊 ...

经核查，我们认为：公司本次转让参股子公司金陵乐彩科技有限公司 30%的 股权有利于优化公司产业布局，集中优势资源提升主营业务的经营能力。本次交 易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的 规定，交易价格公允，遵守了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，其审议程序和表 决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。因此，我 们同意公司转让参股子公司股权的事项。 （以下无正文） （本页无正文，为江苏金陵体育器材股份有限公司独立董事关于第七届董事 会第十一次会议相关事项的独立意见之签字页） 江苏金陵体育器材股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 作为江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《上市公司独立董事办法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制 度》的有关规定，我们基于客观、独立的判断，对公司提交第七届董事会第十一 次会议审议的相关事项进行了认真核查并发表独立意见如下： 一、关于公司转让参股子公司股权的独立意见 于北方 陈和平 陈建忠 202 ...

公司基本信息 - 公司股票简称金陵体育，代码300651，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人是李春荣[16] - 董事会秘书是孙军，联系电话0512 - 58983911，电子信箱sunjun@jlsports.com [16] - 证券事务代表是林淳才，联系电话0512 - 58983910，电子信箱cc@jlsports.com [16] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱在报告期无变化[16] - 信息披露及备置地点在报告期无变化[17] - 公司注册情况在报告期无变化[18] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[7] - 公司2004年3月25日设立，注册资本3,000万元[165] - 2017年4月24日发行1,893.34万股，每股发行价13.71元，注册资本变更为7,573.34万元[166] - 2019年4月22日资本公积转增股本53,013,380股，注册资本变更为128,746,780元[166] - 截至2022年12月31日，“金陵转债”22,900元转为462股，注册资本变更为128,747,242元[166] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[87] 董事会会议情况 - 所有董事均出席了审议本次半年报的董事会会议[2] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入176,196,907.69元，上年同期170,185,733.50元，同比增长3.53%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润13,468,610.80元，上年同期3,519,040.02元，同比增长282.74%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,730,191.07元，上年同期2,708,370.70元，同比增长333.11%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1,312,078.12元，上年同期 -16,288,447.58元，同比增长108.06%[19] - 本报告期基本每股收益0.1046元/股，上年同期0.0273元/股，同比增长283.15%[19] - 本报告期稀释每股收益0.1006元/股，上年同期0.0263元/股，同比增长282.51%[19] - 本报告期末总资产1,253,606,836.29元，上年度末1,279,949,993.76元，同比下降2.06%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产763,659,791.29元，上年度末765,569,601.68元，同比下降0.25%[19] - 本报告期营业收入176,196,907.69元，上年同期170,185,733.50元，同比增长3.53%[34] - 本报告期营业成本115,918,484.41元，上年同期118,913,984.55元，同比减少2.52%[35] - 本报告期销售费用11,409,294.68元，上年同期8,178,737.86元，同比增长39.50%[36] - 本报告期管理费用30,719,124.60元，上年同期28,933,387.08元，同比增长6.17%[37] - 本报告期财务费用1,852,174.31元，上年同期52,400.58元，同比增长3,434.64%[38] - 本报告期所得税费用1,198,871.43元，上年同期937,214.57元，同比增长27.92%[39] - 本报告期研发投入9,971,841.33元，上年同期9,459,887.16元，同比增长5.41%[40] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1,312,078.12元，上年同期 - 16,288,447.58元，同比增长108.06%[41] - 本报告期投资收益3,708,702.48元，占利润总额比例27.97%，主要系对联营企业投资形成[46] - 营业外支出2206765.33元，占比16.64%，主要为公益性捐赠及合同违约金[49] - 信用减值损失4693581.31元，占比35.40%，主要系冲回应收账款坏账准备金[50] - 货币资金期末185919870.60元，占总资产14.83%，较期初比重增加3.90%，因未到期赎回理财产品金额减少[53] - 交易性金融资产期末136294775.27元，占总资产10.87%，较期初比重减少5.05%，因未到期赎回理财产品金额减少[54] - 报告期投资额442000000元，上年同期182000000元，变动幅度142.86%[59] - 其他金融资产初始投资成本202000000元，期末金额116190863.01元，资金来源为募集资金、自筹资金[59] - 募集资金总额25000万元，报告期投入271.01万元，已累计投入5620.83万元[60] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[60] - 截至2023年6月30日，募集资金余额为202512344.49元[60] - 报告期末存在受限货币资金41614.02元，系保函保证金[58] - 2023年6月30日货币资金185,919,870.60元，较2023年1月1日的139,952,057.59元有所增加[140] - 2023年6月30日公司资产总计12.54亿元，较年初12.80亿元下降2.05%[141][142] - 2023年半年度营业总收入1.76亿元，较2022年半年度1.70亿元增长3.53%[144] - 2023年半年度营业总成本1.73亿元，较2022年半年度1.68亿元增长2.77%[144] - 2023年6月30日流动负债合计2.21亿元，较年初2.46亿元下降10%[142] - 2023年6月30日非流动负债合计2.50亿元，较年初2.49亿元增长0.51%[142] - 2023年6月30日所有者权益合计7.82亿元，较年初7.86亿元下降0.42%[142] - 2023年6月30日母公司流动资产合计6.59亿元，较年初6.63亿元下降0.71%[143] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计5.42亿元，较年初5.50亿元下降1.36%[143] - 2023年6月30日母公司负债合计4.63亿元，较年初4.77亿元下降2.89%[144] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计7.38亿元，较年初7.36亿元增长0.24%[144] - 2023年上半年公司营业利润为1410.19万元，2022年同期为495.67万元，同比增长184.50%[145] - 2023年上半年公司利润总额为1325.93万元，2022年同期为450.58万元，同比增长194.27%[145] - 2023年上半年公司净利润为1206.05万元，2022年同期为356.86万元，同比增长237.96%[145] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为1346.86万元，2022年同期为351.90万元，同比增长282.74%[145] - 2023年上半年基本每股收益为0.1046元，2022年同期为0.0273元，同比增长283.15%[146] - 2023年上半年稀释每股收益为0.1006元，2022年同期为0.0263元，同比增长282.51%[146] - 2023年上半年母公司营业收入为1.45亿元，2022年同期为1.15亿元，同比增长26.42%[146] - 2023年上半年母公司营业成本为9644.05万元，2022年同期为9050.33万元，同比增长6.56%[146] - 2023年上半年母公司营业利润为1970.15万元，2022年同期亏损648.41万元，同比增长403.20%[147] - 2023年上半年母公司净利润为1712.18万元，2022年同期亏损694.87万元，同比增长346.40%[147] - 2023年上半年基本每股收益0.133，较之前减少0.054；稀释每股收益0.1279，较之前减少0.0519[148] - 2023年上半年经营活动现金流入小计225,760,791.67元，2022年同期为217,626,606.16元；经营活动现金流出小计224,448,713.55元，2022年同期为233,915,053.74元；经营活动产生的现金流量净额1,312,078.12元，2022年同期为 - 16,288,447.58元[148] - 2023年上半年投资活动现金流入小计509,971,533.47元，2022年同期为138,369,369.29元；投资活动现金流出小计449,841,128.46元，2022年同期为202,002,426.82元；投资活动产生的现金流量净额60,130,405.01元，2022年同期为 - 63,633,057.53元[148][149] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计4,055,850.73元，2022年同期为49,458,602.58元；筹资活动现金流出小计19,062,328.33元，2022年同期为26,943,888.30元；筹资活动产生的现金流量净额 - 15,006,477.60元，2022年同期为22,514,714.28元[149] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为218,888.34元，2022年同期为814,427.24元；现金及现金等价物净增加额46,654,893.87元，2022年同期为 - 56,592,363.59元；期末现金及现金等价物余额185,878,256.58元，2022年同期为84,482,267.75元[149] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计184,823,466.61元，2022年同期为220,693,047.90元；经营活动现金流出小计188,025,268.53元，2022年同期为238,923,392.06元；经营活动产生的现金流量净额 - 3,201,801.92元，2022年同期为 - 18,230,344.16元[149] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计509,971,533.47元，2022年同期为137,469,000.00元；投资活动现金流出小计446,713,290.00元，2022年同期为193,932,663.27元；投资活动产生的现金流量净额63,258,243.47元，2022年同期为 - 56,463,663.27元[149][150] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计3,295,850.73元，2022年同期为43,643,602.58元；筹资活动现金流出小计17,449,388.97元，2022年同期为24,423,888.30元；筹资活动产生的现金流量净额 - 14,153,538.24元，2022年同期为19,219,714.28元[150] - 2023年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为198,005.38元，2022年同期为786,899.07元；现金及现金等价物净增加额46,100,908.69元，2022年同期为 - 54,687,394.08元；期末现金及现金等价物余额167,899,285.68元，2022年同期为75,349,833.20元[150] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益期初余额有股本128,747,242.00元等多项数据，本期增减变动金额有1,546,000.00元等多项数据[151][152] - 2023年上半年综合收益总额为68,607.66元[159] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为 - 44,317.73元[159] - 2023年

财报确认 - 公司董监高保证2023年半年度报告内容真实准确完整[1] - 9名董事签署书面确认意见[3] - 5名高级管理人员签署书面确认意见[5] - 3名监事签署书面确认意见[6] - 书面确认意见签署日期为2023年8月28日[4][5][6]

江苏金陵体育器材股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见 我们作为江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着客观、公正、审慎的原则，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》 的相关规定，对公司第七届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见： （以下无正文） 本页无正文，为《江苏金陵体育器材股份有限公司独立董事关于第七届董事会第 十次会议相关事项的独立意见》之签字页》 独立董事（签名）： 于北方 陈和平 陈建忠 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；公 司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保 的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截 至报告期末，公司不存在任何对外担保情形。 二、对公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意 见 经核查公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》， ...