公司治理变动 - 徐燕女士当选为公司第八届董事会职工董事 [2]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈和平为第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合规定[7][9] - 被提名人近三十六个月无相关违规[13] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[14] - 被提名人在公司连续任职未超六年[14] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整[14] - 提名人授权报送声明并担责[15] - 若不符要求提名人将督促辞职[15] - 提名人签署声明时间为2025年09月15日[16]

董事会提名 - 公司董事会提名黄雄为第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[7][9] - 被提名人无不良记录，任职数量和时长合规[13][14] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[14] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[15]

人员提名 - 陈建忠被提名为江苏金陵体育器材股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 需有五年以上法律等相关工作经验[5] - 会计专业需有注册会计师资格等[6] - 候选人及亲属有任职、持股等限制[6][7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责等[11] - 担任独立董事公司数不超三家[12] - 在公司连续任职不超六年[12] 声明时间 - 声明签署时间为2025年09月15日[14]

董事会提名 - 公司董事会提名陈建忠为第八届董事会独立董事候选人[2] 候选人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][9] - 被提名人具备相关知识和工作经验[6] - 以会计专业人士被提名需具备注册会计师资格等[6] - 被提名人其他方面符合多项条件[10][13][14]

人员提名 - 黄雄被提名为江苏金陵体育器材股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 独立董事候选人需具备五年以上法律、经济等工作经验[5] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[6] 任职限制 - 本人及直系亲属等不在公司及其附属企业任职[6] - 本人及直系亲属不持有公司一定比例股份[6][7] - 本人最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[11] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[12] - 本人在公司连续担任独立董事未超过六年[12] 候选人承诺 - 候选人承诺确保声明及材料真实、准确、完整[12]

董事会信息 - 公司第八届董事会由8名董事组成，含1名职工董事[1] - 第八届董事会任期自2025年第二次临时股东会通过起三年[1] 职工董事信息 - 徐燕2025年9月15日当选职工董事[1] - 徐燕1985年10月生，本科学历，任人力总监[4] - 截至公告日，徐燕持有公司300股股份[4]

董事会换届 - 2025年9月15日审议通过提名第八届董事会董事候选人议案[2] - 第八届董事会由8名董事组成[2] - 任期自2025年第二次临时股东会审议通过起三年[4] 股东持股 - 李春荣直接持股24411700股[7] - 李剑刚直接持股25665880股[8] - 孙军直接持股157825股[10] - 赵育龙直接持股207825股[11] 其他情况 - 李春荣、李剑峰曾于2021年5月17日收警示函[7] - 黄雄、陈建忠、陈和平截至公告日未持股[12][13][14]

独立董事提名 - 陈和平被提名为江苏金陵体育器材股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律等相关工作经验[5] - 会计专业人士需满足特定资格条件[6] 任职限制 - 候选人及亲属不在公司等任职、不持股[6][7] - 最近三十六个月未受相关谴责批评[11] - 担任独董的境内上市公司不超三家[12] - 在公司连续担任独董未超六年[12] 其他 - 候选人签署声明与承诺时间为2025年09月15日[14]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于10月9日14:00召开[1][15] - 股权登记日为9月25日[3] - 登记时间为9月25日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为10月9日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为10月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 投票代码为350651，投票简称为“金陵投票”[10] 议案信息 - 审议选举非独立董事议案，应选4人[4][17] - 审议选举独立董事议案，应选3人[4][17] 选举结果 - 李春荣等4人当选董事[17] - 黄雄等3人当选独立董事[17]