会议信息 - 2024年5月14日召开2023年年度股东大会，现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[5] - 会议股权登记日为2024年5月9日[5] 股东情况 - 参加股东大会股东9人，代表表决权股份70,979,016股，占比55.1298%[7] - 出席现场会议股东（或代理人）7人，代表有表决权股份70,922,516股，占比55.0859%[7] - 通过网络投票股东2人，代表有表决权股份56,500股，占比0.0439%[7] 议案表决 - 多项议案总表决同意股数为70,979,016股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％[8][11][13][15][17][22][24][26] - 多项议案中小股东总表决同意股数为56,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％[10][12][14][16][18][21][23][25] - 《关于公司2023年日常关联交易确认暨2024年度日常关联交易预计的议案》总表决同意股数为45,727,486股，占比100.0000％[19] 其他 - 上海君澜律师事务所认为公司本次股东大会召集、召开程序等合法有效[40] - 备查文件有《江苏金陵体育器材股份有限公司2023年年度股东大会会议决议》[41] - 备查文件有《上海君澜律师事务所关于江苏金陵体育器材股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》[41]

上海君澜律师事务所 关于江苏金陵体育器材股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：江苏金陵体育器材股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律法规规章规范性文件及《江苏金陵体育器材股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对 公司2023年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并就本次股东 大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书 随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本 次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律 意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1.1 本次股东大会由公司董事会召集。 公司董事会于 2024 年 4 月 19 日召开第七届董事 ...

可转债发行 - 2021年2月18日公开上市2.50亿元可转换公司债券，共250.00万张[4] 转股信息 - “金陵转债”转股期限为2021年7月26日至2027年1月18日[4] - 截至董事会审议日，最新转股价格为48.97元/股[5] 价格修正 - 截至2024年5月9日满足转股价格向下修正条款[7] - 2024年5月9日董事会决定本次不向下修正[3][7] - 未来六个月触发亦不提出修正方案[3][7] - 下一触发修正条件期间从2024年11月11日重新起算[3][7]

增持计划 - 李剑刚拟6个月内增持1000 - 2000万元[3] - 增持计划不设价格区间，择机实施[6] - 增持方式含集中竞价和大宗交易等[6] 增持情况 - 2024年4月29日增持200,000股，金额2787154元[3] - 截至披露日，李剑刚持股2425.588万股，占比18.84%[4] - 增持前实控人共持股56.81%[4] 其他 - 增持计划可能因市场或资金因素延迟或无法实施[9] - 增持符合规定，不影响股权分布、控股权和经营[10]

可转债发行 - 公司于2021年2月18日公开上市2.50亿元可转换公司债券，共250.00万张[4] 转股信息 - “金陵转债”最新转股价格为48.97元/股，转股期限为2021年7月26日至2027年1月18日[4][5] 修正条件及流程 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提修正方案[6] - 2024年4月16 - 29日，公司股票10个交易日收盘价低于41.62元/股[3][7] - 触发修正条件，公司将召开董事会审议，次一交易日披露提示性公告[3][7][8]

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏金陵体育器材股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金陵体育 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：顾维翰 | 联系电话：021-38677893 | | 保荐代表人姓名：徐巍 | 联系电话：021-38677773 | 一、保荐工作概述 三、公司、股东及相关方承诺事项履行情况 | （1）发表专项意见次数 | 6次 | | --- | --- | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7．向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10．对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1次 | ...

公司基本信息 - 公司注册资本为12874.89万元[5] - 公司证券代码为300651[3] - 公司注册地址为江苏省苏州市张家港市南丰镇海丰路11号[5] - 公司法定代表人为李剑刚[5] 债券发行情况 - 2021年1月19日公开发行250万张可转换公司债券，发行总额2.50亿元[6] - 可转换公司债券于2021年2月18日在深交所挂牌交易，债券简称“金陵转债”，代码“123093”[6] 项目进展 - 2023年4月25日公司将“高端篮球架智能化生产线技改”及“营销与物流网络建设”募投项目延期至2024年12月[10] 违规处罚 - 2022年12月29日，前任董事李剑峰因短线交易被江苏证监局警告并处50万元罚款[11] - 2024年2月28日，前任董事李剑峰因未按规定履行信息披露义务被责令改正、警告并处150万元罚款，因短线交易被警告并处50万元罚款[11] 资金管理与督导 - 公司已制定募集资金管理制度，管理和使用符合相关法规[17] - 截至2023年12月31日，2021年公开发行可转换公司债券的募集资金尚未使用完毕，保荐机构将继续履行持续督导义务[18] - 持续督导期至2023年12月31日[1]

财报审核 - 监事会审核公司《2024年第一季度报告》[1] - 认为报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[1] - 监事会于2024年4月24日发表审核意见[2]

江苏金陵体育器材股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2024 年第一季度报告的书面确认意见 根据《中国人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，本人作为江苏 金陵体育器材股份有限公司的董事、监事、高级管理人员，在全面了解和审核《公 司 2024 年第一季度报告》后认为： 1.公司严格按照公司财务制度规范运作，《公司 2024 年第一季度报告》包 含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。 2.公司出具的《公司 2024 年第一季度报告》是客观、公正、真实的。 3.保证《公司 2024 年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整， 报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性和及时性承担个别及连带责任。 （以下无正文） 此页无正文，为《董事、监事、高级管理人员关于 2024 年第一季度报告的书面 确认意见》之签字页 董事签署： 李春荣、李剑刚、孙军、赵育龙、于北方、陈建忠、陈和平 监事签署： 顾京、蔡洁、徐燕 李剑刚、孙军、赵育龙、武东国、杨富荣 高级 ...

会议信息 - 2024年4月24日公司第七届董事会第十六次会议现场表决举行[3] - 会议通知于2024年4月13日以电话方式发出[3] - 应出席董事7人，实际出席7人[3] 审议事项 - 审议通过2024年第一季度报告议案[4] - 审议通过调整董事会专门委员会委员议案[5] - 审议通过对外投资设立参股公司议案[6] 公告信息 - 公告日期为2024年4月25日[8]