江苏金陵体育器材 股份有限公司 章程 二零二四年一月 | 第一章 | 总则 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | | 第一节 | | 股份发行 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | 第三节 | | 股份转让 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | | 第一节 | | 股东 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | | 董事会 | | 第一节 | | 董事 | | 第二节 | | 董事会 | | 第三节 | | 独立董事 | | 第四节 | | 董事会秘书 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | | 监事会 | | 第一节 | | 监事 | | 第二节 | | 监事会 | | 第八章 | | 党的组织和党建工作 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 | | 财务会计制 ...

公司章程修订 - 2024年1月9日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[3] - 修订后总经理为公司法定代表人[3] 利润分配政策 - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[3] - 股东大会决议或董事会制定中期分红方案后2个月内完成派发[4] - 董事会、监事会、股东大会对利润分配政策决议通过条件[4] - 调整既定利润分配政策需满足特定条件并经2/3以上表决权通过[5] - 董事会未采纳独立董事意见应记载理由并披露[5] 分红比例 - 成熟期无重大支出现金分红占比最低80%[6] - 成熟期有重大支出现金分红占比最低40%[6] - 成长期有重大支出现金分红占比最低20%[6] - 重大资金支出界定[6] 现金分红 - 优先采用现金分红，满足条件每年至少一次，可中期分红[7] - 实施现金分红需满足三个条件[7] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润20%[8] - 三个连续年度现金累计分配不少于三年年均30%[8] 留存利润用途 - 留存未分配利润用于购买资产等投资支出[9]

法定代表人变更 - 拟将法定代表人由李春荣变更为李剑刚[4] - 修改公司章程议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[4] - 相关变更需进行工商登记[4] 会议信息 - 2024年1月9日召开第七届董事会第十四次会议[4] - 会议审议通过修改公司章程及变更法定代表人议案[4]

资金募集 - 2021年1月19日发行250万张可转换公司债券，总额2.50亿元，扣除费用后24,682.00万元于1月25日到账[1] - 募集资金拟投高端篮球架技改、营销物流网络建设及补充流动资金[2] 资金运用 - 拟用不超2亿元闲置募集资金买短期稳健型银行理财产品，期限12个月可循环[5] - 2024年1月9日董事会、监事会审议通过购买议案[15][16] - 保荐机构认为购买利于提收益，同意实施[20]

可转债发行与交易 - 2021年1月19日发行可转债250万张，总额2.5亿元[4] - 2021年2月18日可转债在深交所挂牌交易[6] 可转债转股 - 转股期限为2021年7月26日至2027年1月18日[5][7] - 初始转股价格49.29元/股，最新48.97元/股[8] - 2023年Q4金陵转债转股减少金额7000元[12] 股本情况 - 2023年Q4末总股本128,748,930股[13] - 有限售条件流通股占比45.04%[13] - 无限售条件流通股占比54.96%[13]

人事变动 - 副总经理施兴平因退休辞任职务，辞职自送达董事会生效[3] - 辞职后不再担任公司任何职务[3] 股份情况 - 截至公告披露日施兴平持有公司股份157,920.00股[3] - 所持股票将按规定进行股份管理[3]

培训信息 - 国泰君安对金陵体育2023年度持续督导培训于12月12日进行[1] - 培训地点在张家港市南丰镇公司总部会议室[2] - 培训对象包括金陵体育部分董监高、中层以上管理人员等[3] 培训内容 - 国泰君安向金陵体育提供讲义课件及学习资料[3] - 培训内容围绕《证监会进一步规范股份减持行为》等[4]

公司治理 - 公司章程和制度完备、合规且有效执行[2] - 按规定建立内部审计制度并设部门[2] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整[3] 资金管理 - 建立防占用资金制度且无占用情形[3] - 募集资金到位一月内签三方监管协议并执行[4] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[4] 其他事项 - 公司和股东完全履行承诺[4] - 完全执行现金分红制度并如实披露[5] - 现场检查未发现问题[5]

| 证券代码：300651 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | | 债券代码：123093 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 （一）会议召开情况 1.股东大会的召集人：公司董事会 2.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间： 2023年11月2日（星期四）14：00； （2）网络投票日期与时间：2023年11月2日（星期四）其中通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月2日的交易时间，即 9:15—9:25， 9:30 — 11:30 和 13:00 — 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年11月2日上午 9:15 至下 午15:00 期间的任意时间。 3．现场召开地点：江苏省张家港 ...

股东大会安排 - 2023年10月16日决定11月2日召开第一次临时股东大会[2] - 10月17日公告股东大会通知[3] - 网络投票时间为11月2日9:15 - 15:00，现场会议14:00召开[3][4] 股权信息 - 股权登记日为2023年10月27日，有表决权股份总数128,748,564股[5] - 出席股东及代表70,301,216股，占比54.6033%[6] - 出席中小投资者8,700股，占比0.0068%[6] 议案表决 - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意70,300,816股，占99.9994％[7] - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意70,301,216股，占100.0000％[8] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意70,301,216股，占100.0000％[9] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[12]