世纪天鸿教育科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件，以及世纪天鸿 教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》和《独立董事工作制度》 等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第二十二次会议审 议的相关事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放 和使用违规的情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 公司编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 （二）报告期内，公司不存在对外担保的情况。 （以下无正文） （本页无正文，为《世纪天鸿教育科技股份有 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2023-044 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及信息披露业务备忘录的相关规定，现将世纪天鸿教育科技股 份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年半年度募集资金存放与使用 情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金 二、募集资金存放和管理情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山东世纪 天鸿文教科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1601 号） 核准（公司于 2018 年 8 月更名为"世纪天鸿教育科技股份有限公司"，公告编号： 2018-043），并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 24 | | | 第一节 | 董事 24 | | | 第二节 | 独立董事 27 | | | 第三节 | 董事会 29 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 37 | | | | 第六章经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | | 监事会 40 | | | 第一节 | 监事 40 | | | 第二节 | 监事会 40 | | ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2023-045 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登 记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召 开第三届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于变更公司注册资本、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将相关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 鉴于公司已完成2022年限制性股票激励计划第一个归属期367.4720万股股 份登记工作，并于2023年7月4日上市流通，公司总股本由360,188,486股变更为 363,863,206股，注册资本由360,188,486元变更为363,863,206元。 二、《公司章程》修订情况 公司根据上述注册资本变更情况，对《公司章程》相关条款进行修订，修订 内容如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条公司注册资本为人民币 | | 第六 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：世纪天鸿教育科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年半年度占 用累计发生金额 | 2023年半年度占 用资金的利息 | 2023年半年度 偿还累计发生 | 2023年半年度 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 金 额 | 余 额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2023-042 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通 知已于 2023 年 8 月 15 日以专人送达、通讯方式向全体董事发出。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。公司 监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司 法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告》及其摘要的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的公告。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2023-043 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一 次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以专人送达方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席王凯先生召集和主持。本次会议的召 集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司编制的《2023 年半年度报告》及其摘要的内容 真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位包括中泰证券、华安基金等多家机构 [1] - 活动时间为2023年7月13日14:00 - 18:00，地点在世纪天鸿公司总部 [1] - 公司接待人员有董事、总经理、总编辑任伦等 [1] 教育出版业务模式 - 民营书业公司开展教育出版业务的方式有图书发行与内容提供 [1] - 世纪天鸿两类业务都涉及，全年研发图书约3000余种，销售图书约4000万册 [1] 教辅业务战略规划 - 战略关键词为“培育教研能力”和“研销服科一体化” [2] - 通过300余位教研专家向教师、教育局、学校管理者提供教研培训服务支持 [2] - 教研服务已覆盖19个省份的15万教师及多地教育系统和地市教育局 [2] - 2022年新开拓300余所高中学校，形成强教研服务支持关系 [2] - 2022年营业收入和净利润持续增长，完成股权激励第一期扣非归母净利润30%的增长要求 [2] “教育 + AI”产品技术差距解决办法 - AIGC技术缩小了技术鸿沟 [3] - 公司将资源放在教研服务、内容、教学场景等长板上 [3] - 内容上有图书出版存量内容优势和持续产出内容资源的能力 [3] - 教学场景上对一线教学场景深度覆盖，AI产品可触达教学场景 [3] “小鸿助教”产品相关情况 - 是基于大语言模型研发的教师端助教产品，利用有结构长文本向量处理技术，嵌入优质内容资源 [3] - 与通用版本AIGC产品相比，更专业、更智能、更安全 [3] - 初步规划为四个发展阶段，目前处于第二阶段 [4] - 公司将按《生成式人工智能服务管理暂行办法》要求完善产品，推动落地 [4]

公司基本信息 - 公司名称为世纪天鸿教育科技股份有限公司，证券简称世纪天鸿 [3] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观，参与单位有中泰证券、华安基金等，公司接待人员有董事任伦、副总经理张立杰等 [3] 教育出版业务模式 - 民营书业公司开展教育出版业务的方式有图书发行与内容提供，图书发行通过包销等方式承接推广和销售环节实现收入，内容提供通过版税方式实现收入 [3] 教辅业务战略规划 - 公司教辅业务发展战略关键词为“培育教研能力”和“研销服科一体化”，增强教研能力可支持业务并链接终端用户，各环节统一助力基础教育效率与效果提升 [4] - 未来秉承“产品 + 服务”理念，打造样板市场等，围绕校内场景，以客户和用户需求为导向助力基础教育 [4] “教育 +AI”产品技术差距解决办法 - 内容上，公司有图书出版存量内容优势和持续产出内容资源的能力，可满足教师对内容修改或补充需求 [4] - 技术能提升生产效率并缩小技术鸿沟 [4] “小鸿助教”产品情况 - 是基于大语言模型研发的教师端助教产品，利用有结构长文本向量处理技术，嵌入优质内容资源，专注服务老师群体，能帮助老师提升工作效率 [5] - 产品初步规划为四个发展阶段，第一阶段已实现前端功能开发优化，目前处于第二阶段提升反馈精准度和优化前端功能，未来第三阶段进行模型筛选等工作，最后进入正式商业化运营 [5]

参与信息 - 参与机构投资者 19 名，来自财通证券、长安基金等机构 [1] - 投资者关系活动时间为 2023 年 6 月 16 日 09:00 - 17:00，地点在世纪天鸿公司总部 [3] - 公司接待人员包括董事长任志鸿、董事任伦等 [3] 传统业务 - 2021 年提出“研销服科一体化”战略，通过 300 余位教研专家提供教研培训服务支持 [4] - 教研服务覆盖 19 个省份的 15 万教师及多地教育系统和地市教育局，2022 年新开拓 300 余所高中学校 [4] - 2022 年营业收入和净利润持续增长，完成股权激励第一期扣非归母净利润不低于 30%的增长要求 [4] 教育信息化业务 业务思路 - 关注教育信息化行业发展，切入点是突出内容资源和内容研发能力优势，提供“技术平台 + 内容资源 + 教研服务”三位一体的数字化校本综合方案 [5] 政策背景与业务模式 - 国家出台“双减”“三新”“数字化战略”等政策，要求加强数字化教育资源建设 [5] - 业务模式包括校本数字化教辅、校本作业和学案系统、内容供给及教研服务、区域精准教学项目 [5][6] 公司优势 - 内容优势：K12 阶段约 3000 个产品，3000 余名核心作者 [6] - 渠道优势：覆盖全国 26 个省份的教育厅目录，用户遍布 60000 余所学校 [6] - 品牌优势：与各地教委、学校有常年合作关系，有较高知名度和影响力 [6] 科技投资业务 笔神作文 - 提供写作前中后全流程 AI 辅助，包括写前辅导、写中助手、写后批改 [6] - 笔神 APP 注册学生用户超 1500 万人，月活 180 万，作文社区每月投稿量超 30 万，积累 500 多万篇优质作文语料 [6] - 语料库积累 4 年，超 30 万篇基于人工反馈的专业微调数据 [6] 小鸿助教 - 是基于大语言模型研发的教师端助教产品，利用有结构长文本向量处理技术，嵌入优质内容资源 [6][7] - 相较于通用版本 AIGC 产品，更专业、更智能、更安全 [7] - 前期规划分四个阶段，目前处于第二阶段，未来将进行模型筛选等工作，最后进入正式商业化运营 [8]