世纪天鸿教育科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011002970 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 世纪天鸿教育科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 世纪天鸿教育科技股份有限公司 2024 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-7 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2025]0011002970 号 世纪天鸿教育科技股份有限公司全体股东： 一、董事会的责任 世纪天鸿公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司 ...

北京市康达律师事务所 关于世纪天鸿教育科技股份有限公司 作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未 归属的第二类限制性股票 相关事项的 法律意见书 康达法意字【2025】第 0151 号 二零二五年四月 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 法律意见书 释 义 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有下述涵义： | 简称 | - | 含义 | | --- | --- | --- | | 本所 | 指 | 北京市康达律师事务所 | | 世纪天鸿/上市公司/ | 指 | 世纪天鸿教育科技股份有限公 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011006232 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 世纪天鸿教育科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 审 计 报 告 大华审字[2025]0011006232号 世纪天鸿教育科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 世纪天鸿教育科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华内字[2025]0011000072 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000072 号 世纪天鸿教育科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称世纪 天鸿公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为，世纪天鸿公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部 ...

第三条 薪酬、考核与提名委员会成员由不少于三名董事组成，具体由董事 会选举产生。薪酬、考核与提名委员会成员中独立董事人数应占多数。 第四条 薪酬、考核与提名委员会设主任委员一名，由董事会选举的独立董 事担任，负责召集、主持委员会工作。 第五条 薪酬、考核与提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 董事会根据《公司章程》及本工作细则予以补足。 世纪天鸿教育科技股份有限公司 董事会薪酬、考核与提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬、考核和提名管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等国家有关法律、行政法规、规范性文件、《世纪天鸿教育科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《世纪天鸿教育科技股份有限公司董 事会议事规则》的有关规定，公司设立董事会薪酬、考核与提名委员会，并制定 本细则。 第二条 薪酬、考核与提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 对公司董事和 ...

独立董事 2024 年度述职报告 本人赵琳作为世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要 求，独立公正履行职责，持续提高职业道德水准及履职能力。2024 年度本人现场 工作时间不少于 15 天，主要履职方式为按规定出席股东大会、董事会及其专门 委员会、独立董事专门会议，审阅会议材料，听取上市公司汇报；定期获取上市 公司运营情况等资料，有效参与到公司事务中，为有效履职获取必要信息；与内 部审计机构负责人和外部审计机构等中介机构沟通，深入履行监督职责。本年度 具体履职情况如下： 一、出席会议情况 2024 年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董 事的要求，独立公正履行职责，勤勉尽职，未发生缺席应出席会议的情形。2024 年任职期间，本人参加公司独立董事专门会议 3 次，出席公司召开的董事会会议 5 次，列席公司 2023 年年度股东大会。在会议期间，本 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 2025 年 4 月 章 程 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 股份发行 | 3 | | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | | 第一节 股东 | 8 | | | 第二节 股东会的一般规定 | 10 | | | 第三节 股东会的召集 | 13 | | | 第四节 股东会的提案与通知 | 14 | | | 第五节 股东会的召开 | 16 | | | 第六节 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | | 第一节 董事 | 23 | | | 第二节 独立董事 | 27 | | | 第三节 董事会 | 28 | | | 第四节 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | | 第一节 监事 | 39 | | | 第二节 监事会 | 40 | | 第八章 | ...

独立董事 2024 年度述职报告 本人潘石坚作为世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，充分在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小 股东合法权益，促进公司健康、稳定、长远发展。现将 2024 年度本人履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、2024 年度出席会议情况 2024 年度，本人作为独立董事，严格按照法律、行政法规、证监会规定、证 券交易所业务规则和公司章程的规定，积极履行独立董事义务，出席了本年度召 开的 3 次独立董事专门会议、5 次董事会、1 次股东大会，具体出席会议情况如 下： | 会议类型 | 会议名称 | | --- | --- | | 独立董事专门会议 | 2024 年第一次会议 | | | 2024 年第二次会议 | | | 年第三次会议 2024 | | ...

独立董事 2024 年度述职报告 本人孙晓翠作为世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作细则》的 规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了全体股东尤 其是中小股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2024 年度，本人作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召 开的会议，认真审阅了会议议案及相关材料，充分发挥在专业知识和工作经验方 面的优势，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会的科学决策 发挥积极作用。 2024 年度，本人担任独立董事期间，应参加董事会会议 5 次，实际出席董 事会会议 5 次，未出现连续两次未能亲自出席、也不存在委托其他独立董事代为 出席的情况；出席独立董事专门会议 3 次、股东大会 1 次。本人无提议召开董事 会的情形。本人对 2024 年任职期间董事会各项议案及公司其他事项认真审议后， 均投了赞成票，没有提出异议。 三、现场工作情况 二、董事会专门委 ...

世纪天鸿（300654）公告，2024年营业收入5.31亿元，同比增长4.64%。归属于上市公司股东的净利润 4293.64万元，同比增长1.42%。基本每股收益0.12元/股，与上年持平。公司拟向全体股东每10股派发现 金红利0.55元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...