2024 年度，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《企业内部控制基本规范》《公司章程》及相关规定，结合公司实际情况， 建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系 的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风 险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。 公司编制的《2024 年度内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公 司内部控制制度的建设及运行情况。公司在 2024 年度 12 月 31 日的所有重大方 面都得到有效的内部控制。 世纪天鸿教育科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 15 日 世纪天鸿教育科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合世纪天鸿教育科技 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上， ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议于 2025 年 4 月 12 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 2 日以专人送达、通讯等形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 人， 实际出席会议董事 6 人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。本次会议的召 集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 二、会议审议情况 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-015 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在 巨潮资讯网（www.cn ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-017 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于2025年4月12日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次 会议，分别审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需 提交公司2024年年度股东大会审议。 1、董事会意见 公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案 的议案》，董事会认为，公司本次利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件 以及公司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，充分考虑了公司对广大 投资者的合理投资回报，符合公司当前的实际情况和未来发展规划。公司董事会 同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。 2、监事会意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配 预案为：以公 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上市 公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实 际情况，公司董事会提请股东大会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司 2025年中期分红方案，具体安排如下： 一、2025年中期现金分红安排 1、中期分红的前提条件为： 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-018 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）授权内容：股东大会授权董事会在满足上述中期分红条件、上限限制 的前提下，论证、制定并实施公司2025年度中期分红方案。 （2）授权期限：自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025 年年度股东大会召开之日止。 二、相关审批程序 公司于2025年4月12日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第 ...

公司基本信息 - 公司股票简称世纪天鸿，代码300654[15] - 公司法定代表人是任志鸿[15] - 公司注册地址和办公地址均为淄博市高新区天鸿路9号，邮编255086[15] - 董事会秘书为善静宜，证券事务代表为韩海涛，联系电话0533 - 3590083[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）[17] - 公司披露年度报告的媒体网址为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）[17] - 公司年度报告备置地点为淄博市高新区天鸿路9号公司证券部[17] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入530,950,692.73元，较2023年增长4.64%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润42,936,394.78元，较2023年增长1.42%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35,790,289.88元，较2023年下降8.06%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额-8,170,861.70元，较2023年下降140.38%[19] - 2024年末资产总额1,127,350,271.47元，较2023年末增长0.34%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产847,869,725.56元，较2023年末增长3.25%[19] - 2024年非经常性损益合计7,146,104.90元[25] - 2024年营业收入合计530,950,692.73元，同比增长4.64%[73] - 2024年主营业务收入525,343,303.51元，占比98.94%，同比增长4.85%[73] - 2024年主营业务毛利率37.49%，同比增长0.72%；教辅图书毛利率36.87%，同比增长1.85%[74] - 2024年商品销售成本同比增长36.62%，技术服务成本同比增长255.94%[76] - 2024年销售费用86,662,835.97元，同比增长16.80%；管理费用47,133,004.04元，同比下降12.25%[80] - 2024年研发人员数量448人，较2023年的397人增长12.85%，占比53.59%，较2023年的49.87%增长3.72%[81] - 2024年研发投入金额5741663.22元，占营业收入比例1.08%；2023年投入金额5220770.35元，占比1.03%；2022年投入金额4672704.14元，占比1.08%[81] - 2024年经营活动现金流入小计533206837.94元，同比增长4.36%；现金流出小计541377699.64元，同比增长10.32%；现金流量净额-8170861.70元，同比下降140.38%[83] - 2024年投资活动现金流入小计695934257.77元，同比下降18.25%；现金流出小计850263232.97元，同比增长4.39%；现金流量净额-154328975.20元，同比下降519.70%[83] - 2024年筹资活动现金流入小计6735897.59元，同比下降34.48%；现金流出小计22986233.19元，同比增长14.76%；现金流量净额-16250335.60元，同比下降66.68%[83] - 2024年现金及现金等价物净增加额-178750172.50元，同比下降478.27%[83] - 投资收益7230346.65元，占利润总额比例11.66%；公允价值变动损益2160624.65元，占比3.48%；资产减值-10664385.40元，占比-17.19%[86] - 2024年末货币资金221797077.50元，占总资产比例19.67%，较年初的396497250.00元、占比35.29%下降15.62%[88] - 2024年末应收账款301834541.61元，占总资产比例26.77%，较年初的290418071.71元、占比25.85%增长0.92%[88] - 2024年末存货47751907.86元，占总资产比例4.24%，较年初的29603844.12元、占比2.63%增长1.61%[88] 行业与市场数据 - 2024年我国小学、初中和高中在校人数分别为10,584万人、5,386万人和2,922万人，较同期分别增长-252万人、142万人和118万人[29] - 2021 - 2024年全国高考人数分别为1,078万、1,193万、1,291万和1,342万，2025年预计超1,400万人[29] - 2024年教辅品类以25.33%的码洋占比居图书零售市场核心赛道[59] 公司业务模式与布局 - 公司主营业务为教辅图书策划、设计、制作与发行，明确发展人工智能等教育科技业务战略布局[37] - 公司打造以“志鸿优化”为核心品牌的系列教辅读物，涵盖K12阶段多类图书[39] - 公司以高中产品为核心，覆盖小学、初中全学段、全学科主流教材版本[39] - 公司通过系统征订、直销和电商平台等多渠道提供产品，逐步实现全渠道运营[39] - 公司向中小学师生提供精准教学、个性化学习等数字化产品和相关软件及服务[37] - 教辅图书业务季节性明显，第三、四季度收入高于第一、二季度[30] - 教育数字化与AI布局引领教辅行业转型，为公司带来广阔市场空间[34] - 新高考改革为优质内容教辅图书企业提供“新机”，全国29个省份已启动改革，8省区2025年落地[35] - 公司紧跟政策指引，在教育数字化和“AI + 教育”领域探索尝试[34] - 公司运用AI技术打造出版级数字化资源平台，完成1.0部署和试运行，上线智能网阅等系统[41] - 公司针对新高考改革开展教师培训及高中升学规划业务，提供综合性改革服务[42][49] - 公司规划开发“小鸿助教”等产品矩阵，辅助增强教师专业能力[43] - 公司教辅图书与出版社合作分图书策划与图书发行两种模式[45] - 发行环节中，公司图书产品分上目录和非上目录两类，上目录图书客户主要是各地新华书店，非上目录图书销售模式多样[46] - 公司设有电商部门，与第三方电商平台合作及通过新媒体平台自营销售图书[46] - 教育科技业务采用“对内投入开发+对外投资”拓展数字化校本综合方案，有四种主要业务模式[48][49] - 公司开发基于大语言模型的“小鸿助教”等产品，根据用户反馈迭代并铺展试点学校[49] - 公司凭借强大内容研发能力，能快速应对考试改革与教材变化，开发AI+教育产品[50] - 数字化校本综合方案汇聚多种资源，形成区本和校本资源库，实现分层教学体系化服务[41][48] - 公司具备每年3000余种单品研发能力，差错率达万分之一以下[51] - 公司每年策划出版图书3000余种，累计出版发行超10亿册，产品覆盖30多个省市自治区，27个省份列入政策教辅采购目录[39] - 公司每年策划出版图书3000余种，覆盖中小学全部学科和主流教材版本[53] - 公司实施大区制管理模式，迭代升级教研服务[60] 公司业务数据关键指标变化 - 2024年公司教育出版主业营收5.25亿元，同比增长4.85%[59] - 2024年公司实现多个新选题突破并立项进入研发阶段[61] - 2024年公司在全国共组织落地教研服务活动608场次，赋能客户141家[63] - 小鸿助教开发于2023年3月启动，4月1.0版本上线，5月2.0版本上线，9月3.0版本上线，2024年2月4.0版本上线，3月、5月分别上线作文批改助手及口算批改助手，10月上线网页版并上线课件生成、教案生成功能和小鸿问答模块[67][68] - 2024年8月，小鸿助教产品获评AI教育科技产品TOP30榜单，并入选权威行业报告AIGC产品名录与图谱[68] - 笔神作文APP累计用户超过2200万，作文社区每月投稿量超过30万篇，积累了500多万篇优质作文语料，语料库积累超30万篇基于人工反馈的专业微调数据[69] - 2024年教辅图书收入459,633,831.44元，占比86.57%，同比增长6.14%[73] - 2024年教辅图书销售量3,989.89万册，同比增长0.51%；库存量670.95万册，同比增长3.64%；采购量4,013.45万册，同比下降1.69%[75] 公司治理与管理 - 公司现有董事7人，其中独立董事3名，不少于董事会成员的三分之一[127] - 公司监事会设监事三名，其中职工监事一名[128] - 公司指定《证券时报》《证券日报》《中国证券报》为信息披露报纸，巨潮资讯网为信息披露网站[130] - 公司严格按相关法律法规完善规范运作管理制度，加强内部控制制度建设[124] - 公司在董事会下设立战略决策委员会和审计委员会，并制定各委员会议事规则[127] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[131] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务方面相对于控股股东和实际控制人保持独立[132][133][134][135][136] - 2024年召开了5次董事会会议，分别为3月27日、4月26日、6月17日、8月22日、10月22日[150] - 董事任志鸿、任伦、张学军等本报告期应参加董事会次数均为5次，部分董事现场出席，部分以通讯方式参加[152] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，董事对公司有关建议被采纳[153][154] - 审计委员会2024年召开会议4次，审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等多项议案[155] - 战略决策委员会2024年召开会议1次，审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等议案[156] 公司人员情况 - 公司高管团队平均从业年限超20年，实施股权激励计划[57] - 2024年公司人才引进成果显著，填补营销、教研等方面空缺[70] - 报告期末母公司在职员工687人，主要子公司在职员工149人，在职员工合计836人[158] - 当期领取薪酬员工总人数836人，母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为0人[158] - 销售人员121人，财务人员22人，行政管理人员139人，运营人员106人，研发及编校人员448人[158] - 硕士及以上学历员工94人，本科学历员工384人，大专学历员工232人，大专以下学历员工126人[158] - 公司按照相关规定与员工签订劳动合同，缴纳社会保险和公积金，提供有竞争力薪酬[159] - 公司薪酬政策坚持与岗位价值匹配，兼顾技能与专业化能力差别化对待[159] - 公司构造完善培训体系，包括新员工入职培训等多种类型[160] - 公司建立培训机制，组织制定年度培训计划，对培训结果进行考核评估[161] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案：以366,124,852股为基数，每10股派发现金红利0.55元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[5] - 2024年度利润分配预案以366,124,852股为基数，每10股派现金0.55元（含税），拟派发现金红利20,136,866.86元（含税），现金分红占比100%[162] 募集资金情况 - 2017年首次公开发行股票募集资金总额18,002,585.85元，净额14,505,850元，累计使用11,326,900元，使用比例78.09%，累计变更用途的募集资金总额5,558,230元，比例30.87%，期末尚未使用余额5,021,990元[94] - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额24,411,640元，净额23,562,640元，累计使用668,700元，使用比例0.28%，累计变更用途的募集资金总额0元，期末尚未使用余额25,183,410元[94] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金以前年度使用10,952,520元，本报告期使用374,380元，存放在募集资金专户余额219,900元，购买保本型理财产品未到期本金50,000,000元[96] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行股票募集资金以前年度使用627,500元，本报告期使用41,200元，存放在募集资金专户和产品结算专户余额8,183,410元，购买保本型理财产品未到期本金170,000,000元[96] - 募集资金合计42,808,490元，累计使用38,063,770元，累计变更用途5,558,230元，使用闲置募集资金购买保本型理财产品未到期本金170,000,000元[95] - 策划研发项目承诺投资7300万元，累计投入793%即7930万元，达到预定可使用状态日期为2020-09-30 [98] - 营销网络建设项目承诺投资1500万元，累计投入103.25

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-024 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于作废2022年限制性股票激励计划部分 已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告 1 对象名单的审核意见及公示情况说明》。 4、2022年6月7日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于<世纪天鸿教育科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<世纪天鸿教育科技股份有限公司2022年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 相 关 事 项 的 议 案 》 。 同 日 ， 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情 人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 5、2022年6月7日，公司分别召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监 事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价 格的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述 议案发表了同意的独立 ...

国投证券股份有限公司 关于世纪天鸿教育科技股份有限公司 2024 年度内部控制自 我评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为世纪 天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"世纪天鸿"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导、2020 年向特定对象发行股票并在创业板上市及 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律法规的规定，对世纪天 鸿《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报 ...

国投证券股份有限公司 一、募集资金的基本情况 1．首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山东世纪 天鸿文教科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1601 号）核准（公司于 2018 年 8 月更名为"世纪天鸿教育科技股份有限公司"，公告 编号：2018-043），并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）股票 2,335 万股，每股发行价格为人民币 7.71 元，募集资金总额为人民 币 18,002.85 万元，扣除各项发行费用 3,497 万元后，实际募集资金净额为人民 币 14,505.85 万元。上述发行募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并于 2017 年 9 月 20 日出具"瑞华验字【2017】01830002 号"《验资报告》。 2．向特定对象发行股票募集资金 经中国证监会《关于同意世纪天鸿教育科技股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2021〕1657 号）同意，公司向特定对象发行人民币 普通股（A 股）股票 29,843,080 股，每股面值为人民币 1 元，每股发 ...

国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为世纪 天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"世纪天鸿"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导、2020 年向特定对象发行股票并在创业板上市及 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的规定，对世纪 天鸿拟使用闲置自有资金购买理财产品事项进行了核查，现将核查情况及核查意 见发表如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情 况下，利用闲置自有资金进行理财产品投资，增加公司资金收益。 （二）投资额度 公司及子公司拟使用额度不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金进行理 财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。 （三）投资品种 国投证券股份有限公司 关于世纪天鸿教育科技股份有限公司使用闲置自有资金购 买理财产品的核查意 ...

国投证券股份有限公司 关于世纪天鸿教育科技股份有限公司 2024 年度募集资金存 放与使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为世纪 天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"世纪天鸿"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导、2020 年向特定对象发行股票并在创业板上市及 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的规 定，对世纪天鸿 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1．首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山东世纪 天鸿文教科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2 ...