人事变动 - 张学军因公司治理结构调整辞去第四届董事会董事职务[2] - 2025年10月20日被选举为第四届董事会职工代表董事[3] 人员信息 - 张学军1972年生，大专学历，任多职[7] - 持有公司股份1,882,971股，占总股本0.51%[7] - 在淄博鸿鼎文化产业有限公司任执行董事[7]

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人215名，持表决权股份177,706,715股，占比48.5372%[10] - 现场参会股东及代理人6名，持表决权股份174,337,438股，占比47.6169%[11] - 网络投票股东209名，持表决权股份3,369,277股，占比0.9203％[12] - 中小投资者股东211名，代表股份3,369,477股，占比0.9203％[13] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意177,319,915股，占比99.7823%[17] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，同意177,319,015股，占比99.7818%[19] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，同意177,313,415股，占比99.7787%[20] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，同意177,327,015股，占比99.7863%[21] - 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，同意177,289,035股，占比99.7650%[22] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，同意177,308,915股，占比99.7761%[23] - 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，同意177,313,415股，占比99.7787%[24] 会议时间相关 - 会议于2025年10月20日下午14:30现场召开[7] - 网络投票时间为当天9:15 - 15:00[8] - 公司董事会于会议召开15日前以公告方式通知全体股东[6]

股东会信息 - 世纪天鸿2025年第一次临时股东会于10月20日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 参加股东会现场和网络投票的股东及代表共215人，代表股份177,706,715股，占比48.5372%[5] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》177,319,915股同意，占比99.7823%[7] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》177,319,015股同意，占比99.7818%[8] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》177,313,415股同意，占比99.7787%[10] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》177,327,015股同意，占比99.7863%[11] - 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》177,289,035股同意，占比99.7650%[12]

股份质押 - 志鸿教育本次质押715万股，占所持4.18%，总股本1.95%[1] - 志鸿教育本次解除质押700万股，占所持4.09%，总股本1.91%[3] 股东持股 - 志鸿教育持股171031555股，占比46.71%，质押后占总股本10.91%[5] - 任伦持股13067900股，占比3.57%，质押后占总股本0.74%[5] - 任志成持股241250股，占比0.07%，质押后占比为0[5] 综合情况 - 股东合计持股占比50.35%，质押后占总股本11.65%[5] - 未质押股份中任伦占94.53%，股东合计占6.92%[5] - 质押股份无平仓风险，不导致控制权变更[6] - 质押及解质押对财务和经营无影响，无损害利益情形[6]

板块整体表现 - 9月30日出版板块整体上涨0.25%，表现优于深证成指（上涨0.35%）但弱于上证指数（上涨0.52%）[1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌，世纪天鸿以1.92%的涨幅领涨[1][2] - 板块资金流向呈现主力净流出1.44亿元，而游资和散户资金分别净流入9453.1万元和4991.55万元[2] 领涨个股表现 - 世纪天鸿收盘价10.09元，上涨1.92%，成交量6.94万手，成交额6953.56万元[1] - 中文在线收盘价27.34元，上涨1.90%，成交量45.09万手，成交额12.42亿元[1] - 浙版传媒收盘价8.25元，上涨1.73%，成交量18.33万手，成交额1.51亿元[1] 领跌个股表现 - 龙版传媒收盘价13.72元，下跌1.29%，成交量4.28万手，成交额5888.95万元[2] - 新华文轩收盘价14.61元，下跌0.95%，成交量2.32万手，成交额3398.18万元[2] - 城市传媒收盘价6.55元，下跌0.61%，成交量2.50万手，成交额1641.92万元[2] 个股资金流向 - 中南传媒主力资金净流入1378.04万元，主力净占比8.18%，但散户资金净流出1538.98万元[3] - 天舟文化主力资金净流入1052.27万元，主力净占比8.80%，游资资金净流出710.40万元[3] - 新华传媒主力资金净流入978.36万元，主力净占比10.97%，游资资金净流出583.24万元[3]

股份解除质押 - 志鸿教育本次解除质押3570000股，占所持2.09%，总股本0.98%[1] 股东持股情况 - 志鸿教育持股171031555股，比例46.71%[3] - 任伦持股13067900股，比例3.57%[3] - 任志成持股241250股，比例0.07%[3] - 控股股东及其一致行动人合计持股184340705股，比例50.35%[4] 股份质押情况 - 志鸿教育累计质押39800000股，占所持23.27%，总股本10.87%[3] - 任伦累计质押2700000股，占所持20.66%，总股本0.74%[3] - 控股股东及其一致行动人合计累计质押42500000股，占所持23.06%，总股本11.61%[4] 股份限售冻结情况 - 任伦未质押股份限售和冻结9800925股，占未质押94.53%[3] - 控股股东及其一致行动人未质押股份限售和冻结9800925股，占未质押6.91%[4]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[2] - 董事人数不足规定人数或公司章程所定人数的2/3时，2个月内召开临时股东会[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[10] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[5] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审议[5] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需审议[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需审议[5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需审议[5] - 公司与关联人发生金额在3000万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（担保除外）需审议[6] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[14] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[15] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[15] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[16] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[17] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后36个月内不得行使表决权[24] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集投票权[24] 决议规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[29] - 特定事项如公司增减注册资本等需股东会特别决议通过[29] - 公司回购普通股决议需经出席会议的普通股股东所持表决权的2/3以上通过[30] 其他规定 - 董事长不能履职时，由过半数董事共同推举1名董事主持股东会[22] - 审计委员会召集人不能履职时，由过半数审计委员会成员共同推举1名成员主持股东会[22] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[17] - 会议记录、会议决议等资料保存期限为10年[33] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施[33] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规的决议[34] - 董事会应在股东会结束后及时刊登决议公告[35] - 选举2名及以上董事时应采用累积投票制[25] - 选举独立董事和非独立董事时，股东选票数分别按规则计算[25] - 候选人数多于章程规定人数时，股东投票有相关限制[26]

投票信息 - 公司投票代码为"350654"，简称为"天鸿投票"[5] - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日的交易时间[5] - 互联网投票系统9:15开始，现场股东会结束当日15:00结束[6] 股东会要求 - 审议重大事项需单独统计披露中小投资者投票结果[13] - 通知中明确网络投票相关事项[4] - 通知发布次日申请开通服务并录入信息，股权登记次日复核[4] - 网络投票开始日前两日提供股东电子数据，登记日与开始日至少间隔两日[4] 投票规则 - 多账户持同类股份可任一账户投票，多次以首次为准[9] - 多方式重复投票以首次有效结果为准[12] - 需回避或放弃投票股东的投票计算时剔除[13]

审计人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与公司审计业务[5] 议案与报告 - 二分之一以上独立董事或三分之一以上董事联名可向董事会提聘请会计师事务所议案[8] - 审计委员会至少每年向董事会提交对受聘会计师事务所履职情况评估报告及自身监督职责情况报告[9] 选聘规则 - 选聘会计师事务所时质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[11] - 选聘会计师事务所相关议案经股东会审议通过后，方可签业务合同，聘期1年可续聘[11] 费用与保存 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应在信息披露文件说明金额、定价原则、变化情况和原因[12] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[13] 流程与处理 - 董事会审议通过改聘会计师事务所议案后发股东会会议通知[15] - 公司拟更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15] - 会计师事务所主动终止审计业务，审计委员会应了解原因并向董事会书面报告[15] 监督与处分 - 审计委员会应对选聘会计师事务所监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[17] - 审计委员会监督检查内容包括财务审计法规政策执行等情况[17] - 审计委员会发现选聘违规造成严重后果应报告董事会并处理[17] - 对相关责任人可通报批评，情节严重给予经济或纪律处分[17] - 会计师事务所有分包转包等严重行为，股东会决议后公司不再选聘[17] 制度相关 - 本制度未尽事宜按国家法律和公司章程规定执行[19] - 本制度由公司董事会负责修订和解释，经股东会审议通过后生效[19]

独立董事任职资格 - 董事会成员中三分之一以上应为独立董事，至少一名为会计专业人士[2] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[4] - 最近三十六个月内无证券期货违法犯罪处罚或立案调查记录[6] - 持股1％以上或前十股东自然人及其直系亲属不得担任[7] - 持股5％以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[8] 独立董事提名与任期 - 董事会、持股1％以上股东可提名候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[13] 独立董事补选与解职 - 欠缺会计专业人士60日内完成补选[14] - 连续两次未出席且不委托他人，30日内提议股东会解职[14] - 辞职致比例不符或欠缺会计专业人士，履职至新任产生，60日内补选[14] 独立董事职权行使 - 行使特别职权需全体过半数同意[16] 独立董事委员会要求 - 薪酬等委员会中独立董事过半数并担任召集人[18] - 审计委员会中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[18] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[19] - 工作记录及资料保存10年[20] - 年度述职报告在年度股东会通知时披露[20] 公司对独立董事支持 - 提供工作条件和人员支持[23] - 保证同等知情权[23] - 定期通报运营情况，提供资料，配合考察[24] - 审议重大事项前组织参与论证并反馈意见[24] - 及时发会议通知，不迟于期限提供资料，保存10年[24] - 2名以上认为资料问题可延期，董事会采纳[24] 独立董事权益保障 - 行使职权遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可报告[25] - 履职信息公司不披露可申请或报告[25] - 聘请专业机构费用公司承担[24] - 给予相适应津贴，标准董事会预案，股东会审议披露[25] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响[28] - 中小股东指持股未达5%且不担任董高[28]