权益分派方案 - 以总股本366,124,852股为基数，每10股派现金0.55元，拟派20,136,866.86元[2] - QFII等每10股派0.495元[3] 税收规则 - 个人股息红利税差别化征收，公司暂不扣缴[3] - 证券投资基金部分红利税按10%征收[3] - 持股不同期限补缴税款不同[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月21日，除权除息日为5月22日[5] - 代派现金红利于5月22日划入账户[7] - 业务申请期为5月14日 - 5月21日[10] 其他 - 分派对象为5月21日收市后在册股东[6] - 咨询地址在山东淄博，电话0533 - 3590083 [11]

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月15日15:00 - 16:30采用网络远程方式举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[2] 沟通安排 - 公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者沟通[2]

会议基本信息 - 公司董事会于会议召开20日前以公告方式通知全体股东[6] - 现场会议于2025年5月12日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7][8] 股东出席情况 - 出席会议的股东及股东代理人共187名，持有表决权股份190,614,888股，占比52.0628%[10] - 出席现场会议的股东及股东代理人共8名，持有表决权股份187,453,616股，占比51.1994%[11] - 参加网络投票的股东共179名，持有表决权股份3,161,272股，占比0.8634％[12] - 参加会议的中小投资者股东共181名，代表股份3,161,572股，占比0.8635％[13] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意190,070,988股，占比99.7147%[16] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意190,065,888股，占比99.7120%[17] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意190,064,388股，占比99.7112%[19] - 三项议案中小投资者股东反对票均为361,100股，占比均为11.4215％[16][18][19] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意190,089,288股，占99.7243%；中小投资者同意2,635,972股，占83.3754%[20] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意190,081,688股，占99.7203%；中小投资者同意2,628,372股，占83.1350%[21] - 《关于董事薪酬的议案》同意190,048,688股，占99.7030%；中小投资者同意2,595,372股，占82.0912%[23] - 《关于监事薪酬的议案》同意190,036,488股，占99.6966%；中小投资者同意2,583,172股，占81.7053%[24] - 《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》同意190,081,388股，占99.7201%；中小投资者同意2,628,072股，占83.1255%[25] - 《关于向银行申请综合授信额度预计的议案》同意190,057,388股，占99.7075%；中小投资者同意2,604,072股，占82.3664%[27] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》同意190,019,488股，占99.6876%；中小投资者同意2,566,172股，占81.1676%[28] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意190,061,388股，占99.7096%；中小投资者同意2,608,072股，占82.4929%[29] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意190,058,288股，占99.7080%；中小投资者同意2,604,972股，占82.3948%[31] - 《关于补选公司董事的议案》同意190,054,488股，占99.7060%；中小投资者同意2,601,172股，占82.2746%[32] 其他情况 - 未投票默认弃权37000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1026%[34] - 中小投资者股东同意2598572股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的82.1924%[34] - 中小投资者股东反对367500股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数11.6240％[34] - 中小投资者股东弃权195500股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的6.1836%[34] - 本议案为特别决议议案，获出席会议的股东有效表决权股份总数的2/3以上通过[34] - 本次会议的表决程序和表决结果合法有效[34] - 本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格合法有效[35] - 法律意见书一式两份，具有同等法律效力[36]

股东参会情况 - 参加股东大会股东及代表187人，代表股份190,614,888股，占比52.0628%[4] - 现场会议股东及代表8人，代表股份187,453,616股，占比51.1994%[5] - 网络投票股东179人，代表股份3,161,272股，占比0.8634%[5] - 中小投资者股东181人，代表股份3,161,572股，占比0.8635%[5] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》190,070,988股同意，占比99.7147%[6] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》190,065,888股同意，占比99.7120%[7] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》190,064,388股同意，占比99.7112%[8] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》190,089,288股同意，占比99.7243%[9] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》190,081,688股同意，占比99.7203%[10] - 《关于董事薪酬的议案》190,048,688股同意，占比99.7030%[12] - 《关于向银行申请综合授信额度预计的议案》190,057,388股同意，占比99.7075%；中小投资者2,604,072股同意，占比82.3664%[16] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》190,019,488股同意，占比99.6876%；中小投资者2,566,172股同意，占比81.1676%[17] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》190,061,388股同意，占比99.7096%；中小投资者2,608,072股同意，占比82.4929%[18] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》190,058,288股同意，占比99.7080%；中小投资者2,604,972股同意，占比82.3948%[20] - 《关于补选公司董事的议案》190,054,488股同意，占比99.7060%；中小投资者2,601,172股同意，占比82.2746%[21] - 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》190,051,888股同意，占比99.7046%；中小投资者2,598,572股同意，占比82.1924%[22] 其他 - 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，获出席股东大会股东有效表决权股份总数2/3以上通过[23] - 北京市康达律师事务所认为公司本次股东大会召集和召开程序等合法有效[24] - 备查文件有《世纪天鸿教育科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》[25] - 备查文件有《北京市康达律师事务所关于世纪天鸿教育科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》[25]

公司战略与业务规划 - 2025年经营计划聚焦"研销服科一体化"发展战略，推动教育产品智能化和个性化升级，重点布局高考领域，构建适配用户需求的全方位业务体系 [1] - 未来将深度融合人工智能与教育，以IGC技术为契机打造智能教育资源，全面建成教研服务主线驱动的转化体系 [1] - 传统业务实施"产品+服务"战略，通过500余人专家团队覆盖九大学科20个科目，2024年落地教研活动608场次赋能141家客户，有效带动销售增长 [3] 财务表现与增长驱动 - 2024年营业总收入5.31亿元（+4.64%），主营业务收入5.25亿元（+4.85%），归母净利润4293.64万元（+1.42%） [2] - 2025Q1主营收入1.03亿元（+3.72%），但归母净利润524.37万元（-25.71%），扣非净利润336.29万元（-33.64%） [7] - 三大盈利增长点：教辅图书主业深耕区域市场、数字化校本方案商业化推广、助教智能体业务创新（小鸿助教为核心） [2] 数字化转型进展 - 2024年完成数字化资源平台部署，上线智能网阅/资源库/题卷库系统，实现纸数融合与精准化学习功能 [4] - 出版业转型中持续升级数字产品体系，推动教辅资源智能化，构建教/学/练/测/评一站式服务 [4][6] 人工智能布局 - 已开发教师端AI产品矩阵（小鸿助教/作文批改/口算批改），投资笔神作文提供AI写作辅导服务 [7] - 未来计划升级小鸿助教AI功能，推进商业化试点，实现数智化教辅与内容平台融合发展 [7] 机构预测数据 - 中泰证券预测2025-2027年净利润分别为4700万/5100万/5500万元 [9] - 当前毛利率35.08%，负债率22.74%，90天内获1家机构增持评级 [7][8]

业绩相关 - 2024年度公司与关联法人交易金额未超300万，占最近一期经审计净资产绝对值0.5%[3] 项目进展 - 募投项目“教育内容AI系统建设项目”进度滞后，预定可使用日期延至2026年12月31日[4][7] 审计管理 - 审计委员会至少每季度开会审议内部审计工作，向董事会报告情况[3] - 内部审计部门按季报告工作，每年提交内控评价报告[3] 资金监管 - 公司在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[4]

公司基本信息 - 世纪天鸿注册资本为366,046,516元，证券代码为300654[8] 股票发行情况 - 世纪天鸿本次向特定对象发行股票29,843,080股，每股发行价8.18元，募资24,411.64万元，净额23,610.70万元[9] - 本次证券于2022年3月28日在深交所上市[8] 募集资金余额 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票项目募资余额为5,021.99万元[17] - 截至2024年12月31日，2020年向特定对象发行股票项目募资余额为25,183.41万元[17] 持续督导信息 - 国投证券持续督导期限截至2024年12月31日[2]

募集资金与项目进度 - 保荐机构查询公司募集资金专户13次[3] - 募投项目“教育内容AI系统建设项目”进度延至2026年12月31日[3][4][5] - 2024年度募集资金使用与披露一致，但项目建设进度放缓[5] 保荐业务情况 - 保荐代表人列席三会次数均为0次[4] - 保荐机构现场检查1次，发表专项意见5次[4] - 保荐机构报告次数为0次，培训1次（2024年12月24日）[4] 其他情况 - 公司及股东承诺事项均已履行[7] - 无保荐代表人变更等重大事项报告[8][9] - 保荐业务工作底稿记录、保管合规[4]

经营计划与发展规划 - 2025 年公司将围绕“研销服科一体化”战略，聚焦高考和用户价值创造，升级营销和服务模式，培育数字产品体系，推动企业数字化转型和教辅资源智能化个性化升级 [1][2] - 未来公司扎根教辅主业，融合人工智能与教育，建成“研销服科一体化”服务体系，成为基础教育领域值得信赖的教育企业 [2] 盈利情况与增长点 - 2024 年公司营业总收入 5.31 亿元，同比增长 4.64%，主营业务收入 5.25 亿元，同比增长 4.85%，归母净利润 4293.64 万元，同比增长 1.42% [3] - 未来盈利增长点：推动教辅图书主业发展，推进数字化校本综合方案业务落地，推动助教智能体业务创新 [3][4] 传统业务战略与效果 - 公司围绕“产品 + 服务”理念实施“研销服科一体化”战略，整合教育研究院，组建专家队伍，专家库合作专家 500 余人，涵盖 20 个科目 [5] - 2024 年组织落地教研服务活动 608 场次，赋能客户 141 家，带动销售增长 [5] 教育科技业务突破 - 2024 年依托优质资源，通过内投与外投结合开发数字化平台，探索“教育 + AI”应用 [6] - 数字化资源平台完成部署和试运行，上线智能网阅等系统，实现多种功能，推进纸数融合建设 [6][7] 适应行业变化举措 - 公司贯彻“研销服科一体化”战略，紧跟行业变化，拥抱新技术，升级营销和服务模式，培育数字产品体系 [1][2][8] 教育 + AI 布局与计划 - 公司开发“小鸿助教”等产品矩阵辅助教师，投资笔神作文服务学生 [9] - 未来丰富升级小鸿助教 AI 功能，推进商业化试点，融合纸媒图书和数字化资源平台 [9]

第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会 议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 22 日以专人送达形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 会议监事 3 人，会议由监事会主席王凯先生召集和主持。本次会议的召集、召开、 表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-031 世纪天鸿教育科技股份有限公司 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、备查文件 1、第四届监事会第九次会议决议。 特此公告。 二、会议审议情况 1、审议 ...