第三条 薪酬、考核与提名委员会成员由不少于三名董事组成，具体由董事 会选举产生。薪酬、考核与提名委员会成员中独立董事人数应占多数。 第四条 薪酬、考核与提名委员会设主任委员一名，由董事会选举的独立董 事担任，负责召集、主持委员会工作。 第五条 薪酬、考核与提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 董事会根据《公司章程》及本工作细则予以补足。 世纪天鸿教育科技股份有限公司 董事会薪酬、考核与提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬、考核和提名管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等国家有关法律、行政法规、规范性文件、《世纪天鸿教育科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《世纪天鸿教育科技股份有限公司董 事会议事规则》的有关规定，公司设立董事会薪酬、考核与提名委员会，并制定 本细则。 第二条 薪酬、考核与提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 对公司董事和 ...

独立董事 2024 年度述职报告 本人孙晓翠作为世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作细则》的 规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了全体股东尤 其是中小股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2024 年度，本人作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召 开的会议，认真审阅了会议议案及相关材料，充分发挥在专业知识和工作经验方 面的优势，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会的科学决策 发挥积极作用。 2024 年度，本人担任独立董事期间，应参加董事会会议 5 次，实际出席董 事会会议 5 次，未出现连续两次未能亲自出席、也不存在委托其他独立董事代为 出席的情况；出席独立董事专门会议 3 次、股东大会 1 次。本人无提议召开董事 会的情形。本人对 2024 年任职期间董事会各项议案及公司其他事项认真审议后， 均投了赞成票，没有提出异议。 三、现场工作情况 二、董事会专门委 ...

独立董事 2024 年度述职报告 本人潘石坚作为世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，充分在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小 股东合法权益，促进公司健康、稳定、长远发展。现将 2024 年度本人履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、2024 年度出席会议情况 2024 年度，本人作为独立董事，严格按照法律、行政法规、证监会规定、证 券交易所业务规则和公司章程的规定，积极履行独立董事义务，出席了本年度召 开的 3 次独立董事专门会议、5 次董事会、1 次股东大会，具体出席会议情况如 下： | 会议类型 | 会议名称 | | --- | --- | | 独立董事专门会议 | 2024 年第一次会议 | | | 2024 年第二次会议 | | | 年第三次会议 2024 | | ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 2025 年 4 月 章 程 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 股份发行 | 3 | | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | | 第一节 股东 | 8 | | | 第二节 股东会的一般规定 | 10 | | | 第三节 股东会的召集 | 13 | | | 第四节 股东会的提案与通知 | 14 | | | 第五节 股东会的召开 | 16 | | | 第六节 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | | 第一节 董事 | 23 | | | 第二节 独立董事 | 27 | | | 第三节 董事会 | 28 | | | 第四节 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | | 第一节 监事 | 39 | | | 第二节 监事会 | 40 | | 第八章 | ...

世纪天鸿（300654）公告，2024年营业收入5.31亿元，同比增长4.64%。归属于上市公司股东的净利润 4293.64万元，同比增长1.42%。基本每股收益0.12元/股，与上年持平。公司拟向全体股东每10股派发现 金红利0.55元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-028 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第四届董事会第八次会议审议通过了 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互 联网投票系统的进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方 式。公司将通过深圳证券 ...

文章核心观点 2025年3月30日世纪天鸿高中语文“教考衔接”创新研究成果发布会举办，见证基础教育改革“教 - 学 - 考”融合实践重大突破，发布新品助力新时代语文教育 [1] 回应改革需求，构建备考新范式 - 新高考综合改革推进，高考语文命题呈现“教考衔接”特色，教育部考试院连续三年强调命题与教材深度衔接，改革导向推动课堂转型，为备考提供新范式 [2] 聚焦重点环节，解读高考改革风向 - 发布会各环节围绕教育理念革新展开，权威专家解读高中语文教学并提教学建议，新书主编分享研发理念与对接路径，产品经理详解产品亮点及应用建议 [3] 新品“一书一卷”，重塑备考体系 - 《2026高中总复习教考衔接专案 语文》由特级教师团队打磨，实现教考衔接，立足课程标准与命题趋势，为高三复习提供创新方案 [4] - 新产品凝聚世纪天鸿及其团队前沿备考智慧，搭建“教 - 学 - 考”协同育人桥梁，助力新时代语文教育 [4]

股份限售解除 - 本次拟解除限售股份26,497,555股，占总股本7.2373%[3] - 解除限售股份上市流通日期为2025年3月28日[3] - 本次解除限售股份占无限售条件股份比例为8.1243%[7] 股本结构 - 截至2025年3月13日，总股本366,124,852股，限售股39,974,123股占比10.92%，无限售股326,150,729股占比89.08%[5][6] - 限售股变动后数量13,476,568股，占比3.68%；无限售股变动后数量352,648,284股，占比96.32%[8] 股东承诺 - 志鸿教育承诺认购股份36个月内不得转让[10] - 志鸿教育作出同业竞争、关联交易等承诺且正常履行[10][11] - 志鸿教育承诺不占用公司资产资源，不损害公司及股东利益[12] 其他情况 - 保荐机构认为本次限售股份上市流通符合法规要求[14] - 公告日期为2025年3月25日[17]

国投证券股份有限公司 关于世纪天鸿教育科技股份有限公司向特定对象发行股票部 分限售股份解除限售上市流通的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为世纪 天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"世纪天鸿"或者"公司"） 首次公开 发行股票并在创业板上市持续督导、2020 年向特定对象发行股票并在创业板上 市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关法律法规的规定，对本次世纪天鸿向特定对象发行股票部 分限售股份解除限售上市流通事项进行了核查。核查的具体情况及核查意见如下： 二、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次解除限售股份的上市流通日期：2025年3月28日（周五）。 2、本次解除限售股份数量为26,497,555股，占公司无限售条件股份的比例 为8.1243%，占公司目前总股本的比例为7.2373%。 一、向特定对象发行股票及相关股本变动情况 世纪天鸿根据中国证券监督管理委员会出具的 ...

人事变动 - 公司董事、副总经理兼董事会秘书张立杰因个人原因辞职[1] - 公司将尽快完成新任董事补选和董事会秘书选聘工作[1] - 聘任新董事会秘书前，由财务总监善静宜代行职责[1] 股份情况 - 截至公告披露日，张立杰持有公司股份1,546,999股[2] - 张立杰离职后将遵守相关减持规定[2] 时间信息 - 公告发布时间为2025年3月18日[4]