报告与会议安排 - 《2024年年度报告》及摘要于2025年4月15日登于巨潮资讯网[1] - 2024年度业绩说明会定于2025年4月28日15:00 - 16:00举办[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，可登录深交所互动易平台参与[1] 参会人员与问题征集 - 拟出席业绩说明会人员有董事任伦、财务总监善静宜等[1] - 可登录深交所互动易平台提前向投资者征集问题[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

业绩数据 - 2023年度业务收入325,333.63万元，审计业务294,885.10万元，证券业务148,905.87万元[2] - 2023年度上市公司审计436家，收费52,190.02万元，同行业审计客户1家[2] 审计相关 - 2024年续聘大华会计师事务所为审计机构，聘期一年[5] - 大华认为公司财报编制合规，内控有效，出具无保留意见报告[4] - 审计委员会认为大华年报审计表现良好，按时完成工作[8]

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-022 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | …… | | | --- | --- | --- | | | | 第三十四条 股东提出查阅、复制前条所述 | | | | 有关信息或者索取资料的，应当向公司提供 | | | 第三十四条 股东提出查阅前条所述 | 证明其持有公司股份的种类以及持股数量的 | | | 有关信息或者索取资料的，应当向公司 | 书面文件，公司经核实股东身份后按照股东 | | 9 | 提供证明其持有公司股份的种类以及 | 的要求予以提供。 | | | 持股数量的书面文件，公司经核实股东 | 连续一百八十日以上单独或合计持有公司 | | | 身份后按照股东的要求予以提供。 | 3%以上股份的股东可以要求查阅公司的会 | | | | 计账簿、会计凭证，但应遵守《公司法》第一 | | | | 百一十条的相关规定。 | | | 第三十五条 公司股东大会、董事会决 | 第三十五条 公司股东会、董事会决 ...

2024 年度，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《企业内部控制基本规范》《公司章程》及相关规定，结合公司实际情况， 建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系 的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风 险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。 公司编制的《2024 年度内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公 司内部控制制度的建设及运行情况。公司在 2024 年度 12 月 31 日的所有重大方 面都得到有效的内部控制。 世纪天鸿教育科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 15 日 世纪天鸿教育科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合世纪天鸿教育科技 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上， ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-016 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会 议于 2025 年 4 月 12 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 2 日以专人送达形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席会议监事 3 人，会议由监事会主席王凯先生召集和主持。本次会议的召集、召 开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议于 2025 年 4 月 12 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 2 日以专人送达、通讯等形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 人， 实际出席会议董事 6 人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。本次会议的召 集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 二、会议审议情况 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-015 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在 巨潮资讯网（www.cn ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上市 公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实 际情况，公司董事会提请股东大会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司 2025年中期分红方案，具体安排如下： 一、2025年中期现金分红安排 1、中期分红的前提条件为： 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-018 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）授权内容：股东大会授权董事会在满足上述中期分红条件、上限限制 的前提下，论证、制定并实施公司2025年度中期分红方案。 （2）授权期限：自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025 年年度股东大会召开之日止。 二、相关审批程序 公司于2025年4月12日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第 ...

业绩数据 - 2024年度归母净利润42,936,394.78元，未分配利润242,112,750.96元[5] - 2024年度母公司净利润46,031,067.14元，未分配利润260,751,145.38元[5] - 2024年营业收入530,950,692.73元，较2023年增长[6] 分红情况 - 2024年拟每10股派现金0.55元，派现20,136,866.86元[2][5] - 2024年现金分红20,136,866.86元，近三年累计55,280,073.56元[6] 研发投入 - 2024年研发投入5,741,663.22元，近三年累计15,635,137.71元[6][7]

公司基本信息 - 公司股票简称世纪天鸿，代码300654[15] - 公司法定代表人是任志鸿[15] - 公司注册地址和办公地址均为淄博市高新区天鸿路9号，邮编255086[15] - 董事会秘书为善静宜，证券事务代表为韩海涛，联系电话0533 - 3590083[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）[17] - 公司披露年度报告的媒体网址为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）[17] - 公司年度报告备置地点为淄博市高新区天鸿路9号公司证券部[17] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入530,950,692.73元，较2023年增长4.64%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润42,936,394.78元，较2023年增长1.42%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35,790,289.88元，较2023年下降8.06%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额-8,170,861.70元，较2023年下降140.38%[19] - 2024年末资产总额1,127,350,271.47元，较2023年末增长0.34%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产847,869,725.56元，较2023年末增长3.25%[19] - 2024年非经常性损益合计7,146,104.90元[25] - 2024年营业收入合计530,950,692.73元，同比增长4.64%[73] - 2024年主营业务收入525,343,303.51元，占比98.94%，同比增长4.85%[73] - 2024年主营业务毛利率37.49%，同比增长0.72%；教辅图书毛利率36.87%，同比增长1.85%[74] - 2024年商品销售成本同比增长36.62%，技术服务成本同比增长255.94%[76] - 2024年销售费用86,662,835.97元，同比增长16.80%；管理费用47,133,004.04元，同比下降12.25%[80] - 2024年研发人员数量448人，较2023年的397人增长12.85%，占比53.59%，较2023年的49.87%增长3.72%[81] - 2024年研发投入金额5741663.22元，占营业收入比例1.08%；2023年投入金额5220770.35元，占比1.03%；2022年投入金额4672704.14元，占比1.08%[81] - 2024年经营活动现金流入小计533206837.94元，同比增长4.36%；现金流出小计541377699.64元，同比增长10.32%；现金流量净额-8170861.70元，同比下降140.38%[83] - 2024年投资活动现金流入小计695934257.77元，同比下降18.25%；现金流出小计850263232.97元，同比增长4.39%；现金流量净额-154328975.20元，同比下降519.70%[83] - 2024年筹资活动现金流入小计6735897.59元，同比下降34.48%；现金流出小计22986233.19元，同比增长14.76%；现金流量净额-16250335.60元，同比下降66.68%[83] - 2024年现金及现金等价物净增加额-178750172.50元，同比下降478.27%[83] - 投资收益7230346.65元，占利润总额比例11.66%；公允价值变动损益2160624.65元，占比3.48%；资产减值-10664385.40元，占比-17.19%[86] - 2024年末货币资金221797077.50元，占总资产比例19.67%，较年初的396497250.00元、占比35.29%下降15.62%[88] - 2024年末应收账款301834541.61元，占总资产比例26.77%，较年初的290418071.71元、占比25.85%增长0.92%[88] - 2024年末存货47751907.86元，占总资产比例4.24%，较年初的29603844.12元、占比2.63%增长1.61%[88] 行业与市场数据 - 2024年我国小学、初中和高中在校人数分别为10,584万人、5,386万人和2,922万人，较同期分别增长-252万人、142万人和118万人[29] - 2021 - 2024年全国高考人数分别为1,078万、1,193万、1,291万和1,342万，2025年预计超1,400万人[29] - 2024年教辅品类以25.33%的码洋占比居图书零售市场核心赛道[59] 公司业务模式与布局 - 公司主营业务为教辅图书策划、设计、制作与发行，明确发展人工智能等教育科技业务战略布局[37] - 公司打造以“志鸿优化”为核心品牌的系列教辅读物，涵盖K12阶段多类图书[39] - 公司以高中产品为核心，覆盖小学、初中全学段、全学科主流教材版本[39] - 公司通过系统征订、直销和电商平台等多渠道提供产品，逐步实现全渠道运营[39] - 公司向中小学师生提供精准教学、个性化学习等数字化产品和相关软件及服务[37] - 教辅图书业务季节性明显，第三、四季度收入高于第一、二季度[30] - 教育数字化与AI布局引领教辅行业转型，为公司带来广阔市场空间[34] - 新高考改革为优质内容教辅图书企业提供“新机”，全国29个省份已启动改革，8省区2025年落地[35] - 公司紧跟政策指引，在教育数字化和“AI + 教育”领域探索尝试[34] - 公司运用AI技术打造出版级数字化资源平台，完成1.0部署和试运行，上线智能网阅等系统[41] - 公司针对新高考改革开展教师培训及高中升学规划业务，提供综合性改革服务[42][49] - 公司规划开发“小鸿助教”等产品矩阵，辅助增强教师专业能力[43] - 公司教辅图书与出版社合作分图书策划与图书发行两种模式[45] - 发行环节中，公司图书产品分上目录和非上目录两类，上目录图书客户主要是各地新华书店，非上目录图书销售模式多样[46] - 公司设有电商部门，与第三方电商平台合作及通过新媒体平台自营销售图书[46] - 教育科技业务采用“对内投入开发+对外投资”拓展数字化校本综合方案，有四种主要业务模式[48][49] - 公司开发基于大语言模型的“小鸿助教”等产品，根据用户反馈迭代并铺展试点学校[49] - 公司凭借强大内容研发能力，能快速应对考试改革与教材变化，开发AI+教育产品[50] - 数字化校本综合方案汇聚多种资源，形成区本和校本资源库，实现分层教学体系化服务[41][48] - 公司具备每年3000余种单品研发能力，差错率达万分之一以下[51] - 公司每年策划出版图书3000余种，累计出版发行超10亿册，产品覆盖30多个省市自治区，27个省份列入政策教辅采购目录[39] - 公司每年策划出版图书3000余种，覆盖中小学全部学科和主流教材版本[53] - 公司实施大区制管理模式，迭代升级教研服务[60] 公司业务数据关键指标变化 - 2024年公司教育出版主业营收5.25亿元，同比增长4.85%[59] - 2024年公司实现多个新选题突破并立项进入研发阶段[61] - 2024年公司在全国共组织落地教研服务活动608场次，赋能客户141家[63] - 小鸿助教开发于2023年3月启动，4月1.0版本上线，5月2.0版本上线，9月3.0版本上线，2024年2月4.0版本上线，3月、5月分别上线作文批改助手及口算批改助手，10月上线网页版并上线课件生成、教案生成功能和小鸿问答模块[67][68] - 2024年8月，小鸿助教产品获评AI教育科技产品TOP30榜单，并入选权威行业报告AIGC产品名录与图谱[68] - 笔神作文APP累计用户超过2200万，作文社区每月投稿量超过30万篇，积累了500多万篇优质作文语料，语料库积累超30万篇基于人工反馈的专业微调数据[69] - 2024年教辅图书收入459,633,831.44元，占比86.57%，同比增长6.14%[73] - 2024年教辅图书销售量3,989.89万册，同比增长0.51%；库存量670.95万册，同比增长3.64%；采购量4,013.45万册，同比下降1.69%[75] 公司治理与管理 - 公司现有董事7人，其中独立董事3名，不少于董事会成员的三分之一[127] - 公司监事会设监事三名，其中职工监事一名[128] - 公司指定《证券时报》《证券日报》《中国证券报》为信息披露报纸，巨潮资讯网为信息披露网站[130] - 公司严格按相关法律法规完善规范运作管理制度，加强内部控制制度建设[124] - 公司在董事会下设立战略决策委员会和审计委员会，并制定各委员会议事规则[127] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[131] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务方面相对于控股股东和实际控制人保持独立[132][133][134][135][136] - 2024年召开了5次董事会会议，分别为3月27日、4月26日、6月17日、8月22日、10月22日[150] - 董事任志鸿、任伦、张学军等本报告期应参加董事会次数均为5次，部分董事现场出席，部分以通讯方式参加[152] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，董事对公司有关建议被采纳[153][154] - 审计委员会2024年召开会议4次，审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等多项议案[155] - 战略决策委员会2024年召开会议1次，审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等议案[156] 公司人员情况 - 公司高管团队平均从业年限超20年，实施股权激励计划[57] - 2024年公司人才引进成果显著，填补营销、教研等方面空缺[70] - 报告期末母公司在职员工687人，主要子公司在职员工149人，在职员工合计836人[158] - 当期领取薪酬员工总人数836人，母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为0人[158] - 销售人员121人，财务人员22人，行政管理人员139人，运营人员106人，研发及编校人员448人[158] - 硕士及以上学历员工94人，本科学历员工384人，大专学历员工232人，大专以下学历员工126人[158] - 公司按照相关规定与员工签订劳动合同，缴纳社会保险和公积金，提供有竞争力薪酬[159] - 公司薪酬政策坚持与岗位价值匹配，兼顾技能与专业化能力差别化对待[159] - 公司构造完善培训体系，包括新员工入职培训等多种类型[160] - 公司建立培训机制，组织制定年度培训计划，对培训结果进行考核评估[161] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案：以366,124,852股为基数，每10股派发现金红利0.55元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[5] - 2024年度利润分配预案以366,124,852股为基数，每10股派现金0.55元（含税），拟派发现金红利20,136,866.86元（含税），现金分红占比100%[162] 募集资金情况 - 2017年首次公开发行股票募集资金总额18,002,585.85元，净额14,505,850元，累计使用11,326,900元，使用比例78.09%，累计变更用途的募集资金总额5,558,230元，比例30.87%，期末尚未使用余额5,021,990元[94] - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额24,411,640元，净额23,562,640元，累计使用668,700元，使用比例0.28%，累计变更用途的募集资金总额0元，期末尚未使用余额25,183,410元[94] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金以前年度使用10,952,520元，本报告期使用374,380元，存放在募集资金专户余额219,900元，购买保本型理财产品未到期本金50,000,000元[96] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行股票募集资金以前年度使用627,500元，本报告期使用41,200元，存放在募集资金专户和产品结算专户余额8,183,410元，购买保本型理财产品未到期本金170,000,000元[96] - 募集资金合计42,808,490元，累计使用38,063,770元，累计变更用途5,558,230元，使用闲置募集资金购买保本型理财产品未到期本金170,000,000元[95] - 策划研发项目承诺投资7300万元，累计投入793%即7930万元，达到预定可使用状态日期为2020-09-30 [98] - 营销网络建设项目承诺投资1500万元，累计投入103.25

业绩总结 - 激励计划2022 - 2024年考核，2022年净利润增长率目标不低于30%[7] - 2023年净利润增长率目标以2021年为基数不低于65%[7] - 2024年净利润增长率目标以2021年为基数不低于100%[7] - 2024年度经审计净利润35790289.88元，未达业绩考核指标[8] 其他新策略 - 2025年4月12日会议通过作废2022年部分未归属第二类限制性股票议案[5] - 对133名激励对象第三个归属期251.277万股限制性股票作废[8] - 本次作废不影响公司财务等情况[9] - 独立董事、监事会、律师认为作废符合规定[10][12][13]