租赁信息 - 公司及子公司拟租关联公司房屋，面积不超14148.57平方米，租期3年，费用不超2129.08万元[3] - 前两年月租金45元/平，第三年46.8元，每年有1个月免租期[10] - 需付不超1910056.95元押金，租金季付[10][11] 国科控股数据 - 截至2025年3月31日，资产129271.48万元，负债125697.41万元，净资产3574.08万元[6] - 2024年度营收0万元，净利润 - 1973.58万元[6] 其他 - 2025年初至公告披露日，除本次交易外无其他关联交易[15] - 2025年4月24日董事会会议通过议案[3]

业绩总结 - 2024年销售集成电路研发及设计服务预计200万元，实际0万元，差异 -100%[4] - 2024年销售原材料及货物预计6500万元，实际2657.73万元，差异 -59.11%，占比88.02%[4] - 2024年采购集成电路技术开发及测试服务预计500万元，实际91.08万元，差异 -81.78%，占比0.37%[4] - 2024年芯盛智能营收32564.59万元，净利润 -12193.90万元[6] 未来展望 - 2025年预计与芯盛智能交易总金额4200万元[2] 用户数据 无 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2025年4月24日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[2] - 独立董事认为2025年关联交易定价公允，无损害股东利益情形[10]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行35,258,918股，每股65.08元，募资总额2,294,650,383.44元，净额2,252,101,292.11元[1] - 截至2023年12月31日，累计投入1,198,021,681.11元，利息收入19,754,039.88元，未使用余额1,073,833,650.88元[3][4] - 2024年度使用495,598,663.59元，未使用余额605,537,637.75元（含利息和理财收入27,302,650.46元）[5] - 截至2024年12月31日，专户利息收入5,537,637.75元，理财余额600,000,000.00元[10] - 募集资金总额225,210.13万元，本年度投入49,559.87万元，累计投入169,362.04万元[12] 项目投入进度 - 全系列AI视觉处理芯片项目，承诺81,393.64万元，累计投入52,202.91万元，进度64.14%[12] - 4K／8K智能终端解码显示芯片项目，承诺75,016.49万元，累计投入48,359.13万元，进度64.46%[12] - 补充流动资金及偿还银行借款项目，承诺68,800.00万元，累计投入68,800.00万元，进度100.00%[12] - 承诺投资项目截至期末投资进度为75.20%[12] 资金使用与管理 - 公司用募集资金置换自筹资金34234.06万元[13] - 拟用不超6亿元闲置募资现金管理，额度12个月内循环使用[13] - 未使用募资中6亿元存大额存单，553.763775万元存专户[13] - 截至2024年12月31日，现金管理认购10亿元，获收益2478.622224万元，期末余额6亿元[16] 合规情况 - 2024年度公司按规定使用募资并准确披露信息[19] - 会计师事务所认为专项报告如实反映情况[20] - 保荐机构认为募资存放使用合规，无违规情形[20][21] - 保荐机构对募资存放与使用无异议[22]

募集资金情况 - 2022年向特定对象发行35,258,918股，每股65.08元，募集资金总额2,294,650,383.44元，净额2,252,101,292.11元[2] - 截至2023年12月31日，累计投入1,198,021,681.11元，利息收入19,754,039.88元，未使用余额1,073,833,650.88元[3] - 2024年度使用总额495,598,663.59元，未使用余额605,537,637.75元（含利息和理财收入27,302,650.46元）[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额5,537,637.75元，理财产品余额600,000,000元[9] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理认购1,000,000,000元，期末投资余额600,000,000元[12] - 2024年拟使用不超6亿元暂时闲置募集资金现金管理，期限12个月[20] 项目投资情况 - 全系列AI视觉处理芯片研发及产业化项目承诺投资81,393.64万元，累计投入52,202.91万元，进度64.14%[19] - 4K／8K智能终端解码显示芯片研发及产业化项目承诺投资75,016.49万元，累计投入48,359.13万元，进度64.46%[19] - 补充流动资金及偿还银行借款承诺投资68,800.00万元，累计投入68,800.00万元，进度100.00%[19] - 承诺投资项目合计投资进度为75.20%[19] 其他情况 - 2022年使用募集资金置换自筹资金34,234.06万元[20] - 截至2024年12月31日，无变更募集资金投资项目实施方式等情况[14] - 2024年度按规定使用募集资金并准确披露信息[15] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[19]

监事会会议情况 - 2024年召开五次监事会会议[2] - 设监事3名，含1名职工代表监事[2] 会议审议成果 - 各次会议审议通过多类议案[2][3] 监事会评价 - 认为2024年董事会规范运作，董高勤勉尽责[5] - 认为公司财务制度健全、报告真实客观[5] 未来展望 - 2025年监事会将继续履职维护权益[8]

公司结构 - 董事会由7人组成，监事会由3人组成[8] - 监事会有职工代表1人和非职工代表2人[8] - 审计部配有专业审计人员5人[19] 业务宣传与成果 - 2024年通过公众平台宣传业务布局[12] - 2024年在世界人工智能大会发布端侧AI新品并演讲[12] - 2024年在中国国际社会公共安全产品博览会发布两款芯片[12] - 连续三年跻身“中国品牌500强”[12] 技术研发 - 发明数十项芯片低功耗技术，十余款重点产品通过“两型产品”认证[16] 管理体系建设 - 制定薪酬激励体系框架，完善中长期激励措施[15] - 建立完备职位职级体系，形成良性循环机制[15] - 建立针对不同岗位的培训体系[15] 认证情况 - 产品通过环境和质量管理体系认证[16] - 信息系统通过ISO27001认证[44] 制度建设 - 制定多项业务管理制度，涵盖销售、研发、工程等方面[27][29][30] - 制定多项财务管理制度，规范财务流程[38] - 制定《全面预算管理制度》[39] - 制定《合同管理制度》[40] - 制定《信息披露管理制度》[47] 内控评价 - 对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[50] - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷定量标准[51][55] - 报告期内无财务与非财务报告内部控制重大和重要缺陷[60][61] 机构评价 - 保荐机构认为公司法人治理结构健全，内部控制制度有效[64] - 《2024度内部控制自我评价报告》公允反映内控情况[64]

融资授信 - 公司拟向多家银行申请不超45亿元综合授信，期限1年，额度可循环[1] - 授信项下含项目贷款等融资事项，额度不等于实际融资额[1] 决策授权 - 董事会授权管理层办理贷款、董事长签署法律文件[1] 审议流程 - 该议案需提交公司股东大会审议[2]

业绩总结 - 信永中和对国科微2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] 数据相关 - 2024年期初占用资金余额145,801.82万元[10] - 2024年度占用累计发生额468,745.09万元[10] - 2024年度往来累计发生额324,649.69万元[10] - 2024年期末占用资金余额多笔[10] - 2024年期末往来资金余额299,271.98万元[10] - 资金利息43.97万元[10] 其他信息 - 占用方与公司为非/全资子公司关系[10] - 资金占用和往来方有多家公司[10]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月24日评估独立董事独立性[1][2] - 认为独立董事能胜任职责，未担任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合要求[1]

投资理财决策 - 2025年4月24日董事会通过用闲置自有资金投资理财议案[1] - 拟用闲置资金买理财，任一时点不超20亿[1][2] - 投资期限12个月，额度可循环使用[1][2] 产品与风控 - 投资短期中低风险理财产品[2] - 完善内控，跟踪投向进展控风险[4] 影响与监督 - 投资不影响周转，提高效率，不损股东利益[5] - 监事会等有权监督，必要时聘机构审计[4]