会议安排 - 公司第四届董事会第十二次会议于2025年12月29日召开，7名董事全出席[2] - 拟于2026年1月14日召开2026年第一次临时股东会，现场与网络投票结合[6] 审计相关 - 拟不再聘信永中和，改聘中兴华所为2025年度审计机构[3] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》待股东会审议[3][5][6] - 2025年度审计费用由董事会提请股东会授权协商确定[3]

审计机构变更 - 公司拟聘任中兴华所为2025年度财务报告及内控外部审计机构，原聘任为信永中和[3] - 拟变更事项尚需股东会审议通过生效[16] 中兴华所情况 - 2024年末合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券审计报告注会522人[5] - 2024年收入总额203,338.19万元，审计业务收入154,719.65万元，证券业务收入33,220.05万元[5] - 2024年上市公司年报审计169家，收费22,208.86万元，同行业审计客户103家[5] - 计提职业风险基金10,450万元，职业保险累计赔偿限额10,000万元[5] - 近三年在青岛亨达案担责，受行政处罚6次、行政监管措施20次等[6] 信永中和情况 - 为公司提供6年年审审计服务，上年度出具标准无保留意见审计报告[10]

人事变动 - 公司于2025年12月29日选举徐泽兵为第四届董事会职工代表董事[2] 股权情况 - 徐泽兵直接持股202,384股，约占总股本0.09%[6] - 徐泽兵通过长沙芯途间接持股约1,067,411股，约占总股本0.49%[6]

会议信息 - 2025年12月29日召开股东会，现场会议14:50开始，网络投票9:15开始[8] 股东情况 - 出席现场会议股东3名，持股66796122股，占比30.9287%[9][10] - 网络投票股东103名，持股11045675股，占比5.1145%[11] 议案表决 - 多项修订议案同意股数及占比高，如调整公司治理结构议案同意77099329股，占比99.0462%[15] - 某议案中小股东同意10311807股，占比93.3561%[26] - 累积投票制细则议案以普通决议表决通过，同意77818478股，占比99.9700%[26] 决议效力 - 律师认为股东会表决程序及结果合法有效[27] - 股东会召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[28]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于12月29日14:50现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 参加股东（或授权代表）106人，代表股份77,841,797股，占总股本35.8549%[5] 议案表决 - 《关于调整公司治理结构并修改公司章程的议案》同意77,099,329股，占99.0462%[7] - 《关于制定〈湖南国科微电子股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》审议通过[14] 合规情况 - 湖南启元律师事务所认为股东会相关事宜符合规定，决议合法有效[15]

股东会信息 - 公司2026年第一次临时股东会于2026年1月14日14:50现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2026年1月8日[3] - 提交表决议案含总议案和《关于拟变更会计师事务所的议案》[5] 投票与登记信息 - 登记时间为2026年1月13日9:30 - 11:30，14:00 - 17:00[7] - 投票代码为"350672"，简称为"国科投票"[12] 公告时间 - 公告发布时间为2025年12月29日[10]

公司股价与交易表现 - 12月26日盘中，公司股价上涨2.03%，报107.75元/股，总市值达233.93亿元，当日成交额为6.38亿元，换手率为2.88% [1] - 当日资金流向显示主力资金净流出2988.11万元，特大单买卖占比分别为11.41%和14.41%，大单买卖占比分别为30.91%和32.60% [1] - 公司股价表现强劲，今年以来累计上涨62.15%，近5个交易日、近20日和近60日分别上涨13.12%、20.23%和12.25% [1] 公司基本概况 - 公司全称为湖南国科微电子股份有限公司，成立于2008年9月24日，于2017年7月12日上市，位于湖南省长沙经济技术开发区 [1] - 公司主营业务为视频解码、视频编码、固态存储、物联网等芯片的研发和销售，其主营业务收入100%来源于集成电路 [1] - 公司所属申万行业为电子-半导体-数字芯片设计，概念板块包括存储概念、中盘、融资融券、并购重组、机器视觉等 [1] 股东结构与机构持仓 - 截至12月19日，公司股东户数为2.74万户，较上期减少1.79%，人均流通股为7676股，较上期增加1.82% [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为公司第四大流通股东，持股500.88万股，较上期增加96.15万股 [3] - 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A（007300）在报告期内退出了公司十大流通股东之列 [3] 公司财务与分红情况 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入11.72亿元，同比减少2.50%，实现归母净利润740.54万元，同比大幅减少89.42% [2] - 自A股上市以来，公司累计派发现金红利3.71亿元，其中近三年累计派现1.95亿元 [3]

公司业务澄清 - 公司明确表示其业务暂不涉及商业航天领域 [1] 核心产品应用 - 公司物联网系列芯片中的卫星定位芯片可应用于直播卫星机顶盒、通信授时、无人机、车联网、导航定位、测量测绘、安全监测、精准农业、智能穿戴等应用领域 [1] - 该芯片为业界提供领先的高精度定位和授时方案 [1]

公司业务合作状态 - 国科微目前与摩尔线程暂未开展任何合作或业务往来 [2] 投资者关注动态 - 有投资者在互动平台建议国科微与摩尔线程进行深度合作 [2]

股权结构 - 截至2025年12月25日，公司总股本217,102,452股[4] - 股东及其一致行动人合计持股66,796,122股，比例30.77%[4] 股东持股 - 国科控股持股39,035,306股，比例17.98%[3] - 长沙芯途投资持股19,491,864股，比例8.98%[4] - 向平持股8,268,952股，比例3.81%[4] 股份质押 - 国科控股本次解除质押888,000股，占所持2.27%，占总股本0.41%[2] - 国科控股累计质押11,940,800股，占所持30.59%，占总股本5.50%[3] - 股东及其一致行动人累计质押11,940,800股，占所持17.88%，占总股本5.50%[4] 股份限售 - 向平未质押股份限售6,201,714股，占未质押75.00%[4] - 股东及其一致行动人未质押股份限售6,201,714股，占未质押11.31%[4]