股权交易 - 公司拟公开挂牌转让湖北建胜40%股权[2][14] - 交易需股东会批准和国资备案，正式挂牌计划20个工作日[14] - 交易完成后公司不再持有湖北建胜股权，合并报表范围变更[14] 股权价值 - 公司所持湖北建胜股权价值为1999.76万元（待备案后确定）[6][13] 湖北建胜财务数据 - 2024年12月31日总资产5116.44万元，净资产4192.59万元[12] - 2025年2月28日总资产4587.32万元，净资产4024.77万元[12] - 2025年6月30日总资产4630.25万元，净资产4185.40万元[12] - 2024年度营业收入3885.95万元，净利润65.73万元[12] - 2025年1 - 2月营业收入720.34万元，净利润 - 167.82万元[12] 评估情况 - 相较前次评估，湖北建胜股东全部权益评估值下降31%[11] - 采用资产基础法评估，增值率75.15%[13] 其他 - 交易所得款项用于公司生产经营[14] - 交易预计对公司财务和经营成果产生正向贡献[16]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会7月21日15:00现场召开[3] - 股权登记日为2025年7月11日[7] - 会议地点在深圳福田区梅林梅坳三路29号建科大楼五楼远程会议室[9] 审议事项 - 审议公开挂牌转让湖北建胜工程技术咨询有限公司40%股权议案[10] 登记信息 - 登记时间为2025年7月14日09:30 - 11:30和14:00 - 17:00[13] - 登记地点在深圳福田区梅坳三路29号建科大楼九楼[14] 投票信息 - 网络投票代码为350675，投票简称为建科投票[24] - 深交所交易系统投票时间为7月21日09:15 - 09:25、09:30 - 11:30、13:00 - 15:00[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月21日09:15 - 15:00[26]

董事会决议 - 2025年7月4日完成第四届董事会第九次临时会议表决[2] - 同意公开挂牌转让湖北建胜工程技术咨询有限公司40%股权[3] - 同意于2025年7月21日召开2025年第一次临时股东会[6] 股东会信息 - 2025年第一次临时股东会股权登记日为7月11日[6] - 现场会议15:00在深圳建科大楼五层远程会议室召开[6] 审计汇报 - 审计委员会汇报2025年第二季度内部审计指导监督情况[7]

股权与公司信息 - 建科院拟处置持有的湖北建胜40%股权[38][40] - 建科院注册资本为14666.67万人民币[18] - 湖北建胜注册资本为3103.85万元人民币[20] - 2019年8月建科院以1241.54万元获得湖北建胜40%股权[23] - 截至评估基准日，湖北建胜股权结构未变，建科院持股40%[25] 财务数据 - 2025年2月28日合并口径流动资产2776.31万元、非流动资产1811.01万元、资产总计4587.32万元[31] - 2025年1 - 2月合并口径营业收入720.34万元、营业成本596.31万元、净利润 - 167.82万元[35] - 2025年2月28日单体口径流动资产384.07万元、非流动资产2799.37万元、资产总计3183.44万元[33] - 湖北建胜申报评估的表内总资产账面值3183.44万元、总负债账面值329.16万元、股东全部权益账面值2854.28万元[42] - 总资产账面价值3183.44万元，评估值5328.55万元，增值2145.12万元，增值率67.38%[104] - 总负债账面价值329.16万元，评估值329.16万元，无增减值变化[104] - 净资产账面价值2854.28万元，评估值4999.40万元，增值2145.12万元，增值率75.15%[104] - 2022 - 2025年2月各时间点公司资产总计分别为5347.36万元、5056.83万元、4587.32万元、5116.44万元[195] - 2022 - 2025年2月各时间点公司负债合计分别为1220.77万元、984.29万元、923.85万元、562.54万元[195] - 2022 - 2025年2月各时间点公司股东全部权益分别为4126.59万元、4072.55万元、4192.59万元、4024.77万元[195] - 2022 - 2025年1 - 2月公司营业收入分别为4692.79万元、4719.18万元、3885.95万元、720.34万元[197] - 2022 - 2025年1 - 2月公司营业成本分别为3028.21万元、3054.57万元、2827.97万元、596.31万元[197] - 2022 - 2025年1 - 2月公司营业利润分别为507.04万元、545.75万元、22.31万元、 - 178.68万元[197] - 2022 - 2025年1 - 2月公司净利润分别为492.17万元、502.63万元、65.73万元、 - 167.82万元[197] - 2022 - 2023年湖北建胜营业收入分别为35.26万元、64.12万元[198] - 2022 - 2023年湖北建胜营业成本分别为25.37万元、54.93万元[198] 评估相关 - 评估目的为建科院拟处置持有的湖北建胜40%股权，对湖北建胜股东全部权益于2025年2月28日的市场价值进行评估[10] - 评估基准日为2025年2月28日[11] - 价值类型为市场价值[11] - 评估方法采用资产基础法和收益法[11] - 采用资产基础法评估，湖北建胜股东全部权益于评估基准日的评估值为4,999.40万元人民币[11] - 采用收益法评估，湖北建胜股东全部权益于评估基准日的评估值为4,870.00万元人民币[11] - 本次评估以资产基础法的评估结果作为评估结论，即湖北建胜股东全部权益于评估基准日的评估值为4,999.40万元人民币[11] - 评估结论使用有效期自2025年2月28日至2026年2月27日止[11] 子公司情况 - 湖北建胜作为管理型企业，管理4家全资子公司[25] - 湖北建胜子公司业务板块包括施工图审查、工程检测等[26] - 子公司精兴检测2023年10月26日获高新技术企业认定，有效期三年，企业所得税税率15%[29] - 精兴检测申报24项表外无形资产[13] - 精兴检测应收账款以房抵债，交房时间不确定，按账面价值确认评估值[16] - 丰天技术截至评估基准日注册资本300万元，实收资本100万元，注册资本未实缴到位[16] 政策优惠 - 2023年1月1日至2027年12月31日，小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[29] - 2023年1月1日起，研发费用未形成无形资产按实际发生额100%税前加计扣除，形成无形资产按成本200%税前摊销[29] - 2023年1月1日至2027年12月31日，对部分税费减半增收[30] - 2023年1月1日至2027年12月31日，月销售额10万元以下小规模纳税人免征增值税，3%征收率应税销售收入减按1%征收[30]

业绩总结 - 2024年度营业总收入47,597,781.21元，2023年度为38,859,539.39元[30] - 2024年度净利润657,332.63元，2023年度为4,966,940.07元[30] - 2024年公司营业收入641,170.08元，与2023年持平[55] - 2024年公司净利润 -1,941,222.53元，2023年为4,330,791.48元[55] 财务状况 - 2024年12月31日流动资产合计51164438.23元，2023年为53621178.04元[21] - 2024年12月31日货币资金24436702.19元，2023年为25781719.14元[21] - 2024年12月31日应付票据3312404.72元，2023年为2529200.60元[26] - 2024年12月31日合同负债1252706.10元，2023年为2517956.31元[26] 现金流量 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金37,457,773.20元，2023年为50,484,857.12元[33] - 2024年收到的税费返还9,361,283.28元，2023年为5,813,280.31元[33] - 2024年经营活动产生的现金流量净额672,527.05元，2023年为8,307,291.01元[33] 资产情况 - 2024年12月31日固定资产原价27453808.08元，2023年为25891851.14元[21] - 2024年12月31日长期待摊费用733536.05元，2023年为246482.93元[21] - 2024年末应收账款账面余额7,372,403.49元，账面价值6,177,416.28元[196][199] 其他要点 - 公司成立于2016年6月30日，注册资本3103.85万元[80] - 2024年度财务报告于2025年6月10日经公司董事会批准报出[82] - 公司采用人民币作为记账本位币[88]

权益分派信息 - 2024年年度权益分派以146,666,700股总股本为基数[1][2] - 每10股现金分红0.10元（含税），总额1,466,667.00元（含税）[1] - 现金分红占2024年净利润的61.08%[1] 税收与日期 - 境外机构等扣税后每10股派0.09元[2] - 股权登记日2025年7月10日，除权除息日7月11日[4] 其他 - 咨询机构为董事会办公室，电话0755 - 23950525 [7]

规则修订 - 股东会议事规则于2015年6月、2017年9月、2021年11月、2024年4月、2025年6月分别修订[4] 融资授权 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[9] 审议批准事项 - 会计政策变更对最近一个会计年度经审计净利润或最近一期经审计净资产影响比例超50%的事项需股东会审议批准[10] - 会计估计变更对最近一个会计年度经审计净利润或最近一期经审计净资产影响比例超50%的事项需股东会审议批准[10] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议批准[11] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且绝对金额超5000万元需股东会审议批准[11] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且绝对金额超500万元需股东会审议批准[11] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50％以上且绝对金额超5000万元需股东会审议批准[11] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且绝对金额超500万元需股东会审议批准[11] - 与关联人发生金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东会审议批准[13] 关注事项 - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%需关注财务资助情况[14] - 单次或连续十二个月内财务资助累计金额超公司最近一期经审计净资产10%需关注[14] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需关注担保情况[15] - 公司及其控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需关注[15] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需关注[15] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需关注[15] - 公司及其控股子公司担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需关注[15] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需关注[15] 股东权利 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[16] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[23] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东提案，由提案人等做说明[32] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[35] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[35] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[36] 其他规定 - 股东买入超规定比例部分股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[36] - 会议记录应保存不少于十年[34] - 年度股东会上董事会需汇报过去一年工作[32] - 独立董事应向年度股东会提交年度述职报告[32] - 股东会应有会议记录，记载多项内容[33] - 会议主持人可要求提案人对提案做说明[32] - 现任董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名董事候选人[38] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均需董事会审议通过后提交股东会审议[38] - 股东会选举非职工代表董事时，除选举一名董事情形外实行累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行[42] - 股东会对提案表决前应推举两名股东代表参加计票和监票，审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加[43] - 股东会决议应在结束当日在符合条件媒体披露，公告应列明出席会议股东和代理人人数、所持有表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等信息[43] - 提案未获通过或本次股东会变更前次股东会决议的，应在股东会决议公告中作特别提示[43] - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东会结束后二个月内实施具体方案[44] - 股东有权自决议作出之日起六十日内请求人民法院撤销召集程序、表决方式违反法律、行政法规或《公司章程》，或决议内容违反《公司章程》的股东会决议，但召集程序或表决方式仅有轻微瑕疵且对决议未产生实质影响的除外[44] - 董事会、股东等相关方对股东会相关事项存在争议应及时向人民法院提起诉讼，在法院判决或裁定前，相关方应执行股东会决议[45] - 人民法院对相关事项作出判决或裁定的，上市公司应履行信息披露义务，涉及更正前期事项的，应及时处理并履行相应信息披露义务[46] - 本规则经公司股东会审议通过后生效[48] - 规则修改由董事会提出修正案，提请股东会批准后生效[48] - 本规则2025年6月发布[50] - 本规则解释权属于公司董事会[50]

股东大会信息 - 公司于2025年6月10日公告召开2024年度股东大会，6月30日14:30现场会议召开，采取现场和网络投票结合方式[2] - 本次股东大会召集人为公司董事会[7] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及委托代理人2名，持股71,673,743股，占比48.8685%[3] - 网络投票有效表决股东81名，持股487,959股，占比0.3327%[3] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意72,033,902股，占比99.8229%[9] - 《公司2024年度财务决算报告》同意71,986,302股，占比99.7569%[13] - 《公司2024年度利润分配预案》同意71,948,043股，占比99.7039%[14] - 《公司2025年度全面预算案》同意72,033,902股，占比99.8229%[15] - 修订《公司章程》及办理工商变更登记议案同意71,986,302股，占比99.7569%[16] - 修订《公司董事会议事规则》议案同意72,033,902股，占比99.8229%[18]

股东大会安排 - 公司2025年6月10日披露2024年度股东大会通知，股权登记日为6月20日[2] - 现场会议6月30日14:30召开，网络投票时间为6月30日09:15 - 15:00[4][5] - 会议地点为深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼五层远程会议室[6] 投票情况 - 现场和网络投票股东共83人，代表72,161,702股，占比49.2011%[10] - 9项议案全部审议通过，各议案同意股份占比超99%[12][13]

董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，含六名非独立董事和三名独立董事，非独立董事含一名职工代表董事[6] - 董事每届任期三年，可连选连任[7] - 董事长、副董事长由董事担任，以全体董事过半数选举产生和罢免[7] 专门委员会 - 董事会设审计、战略及可持续发展（ESG）等专门委员会[9] - 审计委员会成员三名，两名独立董事，由会计专业独立董事任召集人[10] 交易审议 - 非关联交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[13] - 非关联交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且绝对金额超1000万元需董事会审议[14] - 非关联交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元需董事会审议[14] - 非关联交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且绝对金额超1000万元需董事会审议[14] - 非关联交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元需董事会审议[14] - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上的关联交易需董事会审议[14] - 公司与关联法人发生交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需董事会审议[14] 会议相关 - 董事会每年度至少召开两次会议[17] - 代表十分之一以上表决权的股东或三分之一以上董事提议时，董事长应在十日内召集临时董事会会议[18][19] - 董事会作出决议需全体董事过半数表决同意，法律等另有规定的从其规定[29] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[30] - 董事会会议档案保存期限不少于十年[32] 其他要点 - 公司年度财务预算等事项经董事会审议同意后须提交股东会批准才能实施[33][34] - 本规则经公司股东会审议通过后生效，修改时由董事会提修正案，提请股东会批准后生效[36] - 文档涉及深圳市建筑科学研究院股份有限公司2025年6月相关内容[38]