证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-027 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第九次 临时会议通知已于 2025 年 6 月 30 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送副总 经理（含董事会秘书）及董事会办公室主任。会议由董事长叶青女士召集及主持， 在保障所有董事充分表达意见并经全体董事认可的情况下，以通讯表决方式召开 并于 2025 年 7 月 4 日完成表决，董事应到 9 名，实到 9 名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。 董事会会议审议情况 会议通过如下决议： 审议通过公司关于拟公开挂牌转让所持湖北建胜工程技术咨询有限 公司 40%股权的议案 董事会会议召开情况 董事会同意在深圳联合产权交易所股份有限公司公开挂牌转让公司所持湖 北建胜工程技术咨询有限公司 40%股权的交易事项，成交受让方数量为 1 名并 允许联合受让且不设资格条件， ...

2025.07. 04 7月4日晚间，沪深两市多家上市公司发布公告，以下是第一财经对一些重要公告的汇总，供投资者 参考。 【品大事】 中国船舶：吸收合并中国重工事项获上交所审核通过 中国船舶(600150)公告，公司吸收合并中国重工事项获上交所审核通过。此次交易尚需中国证监会 予以注册以及其他可能涉及的必要批准、核准、备案或许可（如需）后方可正式实施。 新华保险(601336)公告，当日，公司与基金管理人国丰兴华及基金托管人广发银行北京分行签署 《国丰兴华鸿鹄志远三期私募证券投资基金1号基金合同》。国丰兴华将发起设立国丰兴华鸿鹄志远 三期私募证券投资基金1号，基金成立规模为225亿元，公司拟出资112.5亿元认购该私募基金份 额。 华明装备：上调回购股份资金总额上限至2.5亿元 航天宏图：控股股东之一致行动人拟转让公司5.1%股份 航天宏图(688066)公告，公司控股股东、实控人王宇翔、张燕的一致行动人航星盈创当日与百瑞坤 投资管理（北京）有限公司（代表"百瑞金钩私募证券投资基金"）签署股份转让协议，航星盈创拟 将公司股份1332.63万股（占公司总股本的5.1%）协议转让给百瑞金钩私募证券投资基金，转让价 ...

7月4日晚间建科院（300675）公告，公司拟在深圳联合产权交易所股份有限公司（下称"深圳联交所"） 以公开挂牌方式转让所持控股子公司湖北建胜工程技术咨询有限公司（下称"湖北建胜"）40%股权，股 权受让方、交易对价尚存在不确定性，因此尚不确定本次交易是否构成关联交易，以及能否成交存在不 确定性。 建科院表示，本次交易完成后，公司将不再持有湖北建胜股权，合并报表范围因湖北建胜不再纳入而相 应发生变更，预计对公司财务状况和经营成果产生正向影响，最终影响情况尚待交易完成并经会计师事 务所审计后确定，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 湖北建胜原为湖北省荆门市地方国有企业，2019年5月建科院通过股权并购方式，以1241.54万元投资额 取得湖北建胜40%股权，成为其控股股东。 湖北建胜及其全资子公司的主营业务覆盖测绘、规划编制、建设工程监理、工程检测检验、审图、招标 代理、培训等。该公司旗下有4家全资子公司，合并口径的账面主要资产包括1处办公物业及土地使用 权、货币资金、应收款等，此外还包括办公、业务开展所需的设备、仪器等资产。 这并不是建科院首度筹划转让湖北建胜股权。 此前，该公司曾基于专业评估机构出具的基 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-028 深圳市建筑科学研究院股份有限公司关于拟公开挂牌转让 所持湖北建胜工程技术咨询有限公司 40%股权的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）拟在深圳联合产权 交易所股份有限公司（以下简称深圳联交所，网址为 https://www.sotcbb.com）以 公开挂牌方式转让所持控股子公司湖北建胜工程技术咨询有限公司（以下简称湖 北建胜）40%股权，股权受让方、交易对价尚存在不确定性，因此尚不确定本次 交易是否构成关联交易，以及能否成交存在不确定性。 2. 根据初步评估情况，董事会认为本次交易达到提请股东会审议标准，但预 计不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3. 本次交易完成后，公司将不再持有湖北建胜股权，合并报表范围因湖北建 胜不再纳入而相应发生变更，预计对公司财务状况和经营成果产生正向影响，最 终影响情况尚待交易完成并经会计师事务所审计后确定，敬请广大投资者理性投 资，注意投资风险。 4. ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-029 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）2025 年第一次临时 股东会将于 2025 年 7 月 21 日（星期一）召开。现将有关事项通知如下： 召开会议的基本情况 股东会届次 公司 2025 年第一次临时股东会。 股东会的召集人 经公司第四届董事会第九次临时会议批准，由董事会召集本次股东会。 会议召开的合法、合规性 本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》等有关规定。 会议召开的日期、时间 1. 现场会议召开时间 2025 年 7 月 21 日（星期一）15:00。 2. 网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 7 月 21 日（星 期一）09:15—09:25、09:30—11:30 和 13:00—15 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-027 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届董事会第九次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第九次 临时会议通知已于 2025 年 6 月 30 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送副总 经理（含董事会秘书）及董事会办公室主任。会议由董事长叶青女士召集及主持， 在保障所有董事充分表达意见并经全体董事认可的情况下，以通讯表决方式召开 并于 2025 年 7 月 4 日完成表决，董事应到 9 名，实到 9 名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。 董事会会议审议情况 会议通过如下决议： 审议通过公司关于拟公开挂牌转让所持湖北建胜工程技术咨询有限 公司 40%股权的议案 董事会同意在深圳联合产权交易所股份有限公司公开挂牌转让公司所持湖 北建胜工程技术咨询有限公司 40%股权的交易事项，成交受让方数量为 1 ...

湖 北 建 胜 工 程 技 术 咨 询 有 限 公 司 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]31670 号 目 录 审 计 报 告 1 2024 年度合并财务报表– -3 2024年度合并财务报表附注- -15 al 2017 11:55 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accmof.gov.cn）" 淮行登录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn） "进行登录 " " 审计报告 天职业字[2025]31670 号 湖北建胜工程技术咨询有限公司: 一、审计意见 我们审计了湖北建胜工程技术咨询有限公司 (以下简称"湖北建胜") 财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了湖 北建胜 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 拟挂牌处置持有的湖北建胜工程技术咨询有限公司 股权所涉及的该公司股东全部权益 鹏信资评报字[2025]第 S282 号 评估基准日:2025年2月28日 资产评估报告日:2025年6月10日 en 3 / 77 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 SHENZHEN PENGXIN APPRAISAL LIMITED 中国广东省深圳市福田区福中路29号(彩田路口)福景大厦中座十四楼 Floor 14, Middle Block,Fujing Building, 29 Fuzhong Road, FutianDistrict,Shenzhen, China 电话(Tel):+86755-8240 6288 直线(Dir):+86755-8240 3555 http://www.pengxin.com 传真(Fax):+86755-8242 0222 邮政编码(Postcode):518026 Email: px@pengxin.com f ... < 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 拟挂牌处置持有的湖北建胜工程技术咨询有限公司股权所涉及的 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-022 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2024 年度权益分派实施公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）2024 年年度权益分 派方案已获 2025 年 6 月 30 日召开的公司 2024 年度股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.02 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.01 元；持股超过 1 年的， 不需补缴税款 1 股东大会审议通过的权益分派方案 公司以总股本 146,666,700 股为基数，向全体股东每 10 股现金分红 0.10 元 （含税），现金分红总额 1,466,667.00 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司 股东净利润 2,401,417.00 元的 61.08%；剩余未分配利润滚存至下一年度，用于支 持公司经营发展；本利润分配预案披 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11~12/F., TAIPING FINANCE TOWER, No. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA 电话（Tel.）：（0755） 88265288 传真（Fax.）：（0755） 88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2024年度股东大会的 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市建筑科学研究院股份 有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2024年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业务标 准、道德规范，遵循诚实、守信、独立、勤勉、尽责的原则，恪守律师职业道德 和执业纪律，严格履行法定职责，对本次股东大会的召集 ...