人事变动 - 黄庆拟辞去公司非独立董事等职务，原定任期至2027年7月9日[2] - 公司提名徐腊平为第四届董事会非独立董事候选人[3] 会议安排 - 公司2025年度股东会2026年4月24日召开补选非独立董事[3] 人员要求 - 董事补选后兼任高管及职工代表董事数不超董事总数二分之一[4] 候选人信息 - 徐腊平1978年生，经济学博士，现任深圳资本运营集团副总经理[8]

业绩说明会信息 - 公司2025年度业绩说明会定于2026年4月10日15:00 - 17:00举行[1] - 地点为深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼[1] - 有意参与需于2026年4月9日17:00前通过指定链接或扫码报名[2] 问题征集 - 公司提前向投资者征集2025年度业绩说明会问题[3] - 投资者可于2026年4月10日15:00前通过指定链接或扫码进入征集页面[3] 其他 - 公司于2025年3月21日披露《公司2025年年度报告》[1] - 出席人员包括董事长叶青等，可能调整[1] - 业绩说明会设现场参观环节[2] - 公告发布于2026年4月4日[7]

会议信息 - 2025年度股东会于2026年4月24日15:00现场召开[3] - 网络投票时间为2026年4月24日多个时段[4] - 股权登记日为2026年4月20日[6] - 会议地点在深圳福田建科大楼五楼远程会议室[8] 审议事项 - 总议案、2025年度董事会工作报告等获同意[32] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或传真，时间为2026年4月21日[11][13] - 登记地点在深圳福田建科大楼九楼[14]

董事会表决 - 2026年4月3日董事会会议完成表决，9名董事实到[2] - 同意提名徐腊平为非独立董事候选人，9票同意[3] - 同意2026年4月24日召开2025年度股东会，9票同意[4] 股东会安排 - 2025年度股东会开展非独立董事补选工作[3] - 2025年度股东会4月24日15:00在深圳召开[4] - 2025年度股东会股权登记日为4月20日[4]

业绩影响 - 2025年度会计估计变更预计使信用减值损失/资产减值损失减少62.22万元[16] - 2025年度会计估计变更预计使归母净利润增加66.30万元[16] 会计变更 - 2025年度会计估计变更于2026年3月8日审议通过[10] - 会计估计变更自2025年12月1日起执行[11] - 变更后低风险组合1、2预期信用损失率分别按1%、3%计提[15] - 采用未来适用法，无需追溯调整已披露财报[16]

审计相关 - 审计公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[5] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 审计结果 - 公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 其他 - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[7] - 审计报告日期为2026年3月19日[9]

业绩总结 - 2025年度公司确认的营业收入为2.55亿元[6] - 2025年末资产总计13.7638427506亿元，上年年末为14.9147160180亿元[18] - 2025年公司净利润为 - 9189.074524万元，上期为292.472950万元，同比下降3243.76%[26] 财务数据 - 2025年12月31日，公司应收账款原值为4.42亿元，已计提的应收账款减值准备金额为1.16亿元[7] - 2025年12月31日，公司合同资产原值为2.17亿元，已计提的合同资产减值准备金额为0.14亿元[7] - 2025年末流动资产合计7.0077410085亿元，上年年末为7.6675816146亿元[18] 业务情况 - 公司主要业务包括场景创新服务业务、战略孵化服务业务、公信服务业务、其他技术服务业务[6] - 场景创新等业务按履约进度确认收入，检测报告计费业务在提交报告时确认收入[166] 会计政策 - 公司对公司应收账款以及合同资产计提预期信用损失的会计估计进行了变更[198] - 应收账款按房地产和非房地产客户划分组合计算坏账准备[200] - 合同资产作为一个组合计算坏账准备，不区分客户群体[200]

会议情况 - 2025年度董事会召开9次，独立董事均亲自出席[3] - 2025年度公司召开股东大会3次，独立董事均亲自出席[4] - 2025年度独立董事出席审计委员会会议7次[6] - 2025年度独立董事出席独立董事专门会议1次[6] - 2025年度独立董事作为董事参加薪酬与考核委员会会议1次[6] 工作情况 - 2025年度独立董事现场工作天数19天[10] 关联交易 - 2025年度公司有1项达到董事会审议标准及应当披露的关联交易事项[15] - 独立董事对公司2025年度日常关联交易预计发表同意意见[15] 审计相关 - 2025年度公司负责年度审计工作的会计师事务所变更为立信会计师事务所[18] - 2025年2月12日审计委员会同意建立“四个到位”合规管理组织体系及聘任首席合规官的议案[24] - 2025年3月10日审计委员会同意《公司2024年年度报告》及其摘要等议案[24] - 2025年4月22日审计委员会同意《公司2025年第一季度报告》等议案[24] - 2025年6月30日审计委员会第九次会议审阅内部审计机构汇报[24] - 2025年8月15日审计委员会同意《公司2025年审计机构选聘方案》等议案[24] - 2025年9月22日审计委员会同意拟变更2025年度审计机构的议案[24] 其他 - 独立董事与其他董事一同对公司及内部董事、高级管理人员2024年度工作完成情况予以评分[16] - 考核及薪酬事项均已经董事会审议批准，独立董事发表同意意见[16] - 2025年度公司未发生变更或豁免承诺、被收购、对外担保等情形[19] - 2025年度独立董事未提议召开董事会、临时股东会等[20] - 2024年审计委员会第六次会议同意制定《公司合规管理办法》等议案[24]

会议召开情况 - 2025年董事会召开会议9次，独立董事均出席[4] - 2025年股东大会召开3次，独立董事均出席[4] 独董履职情况 - 2025年独董主持薪酬与考核会3次[6] - 2025年独董出席ESG会2次[6] - 2025年独董出席专门会1次[6] - 2025年度独董现场工作22天[10] 其他事项 - 2025年有1项应披露关联交易事项[14] - 2025年审计事务所变更为立信[18] - 2025年独董张燕平未提议开会[19] - 2025年张燕平符合独立性要求[24] - 2025年未变更或豁免承诺[18]

董事会会议情况 - 2025年度董事会召开9次会议，董事均亲自出席[3] - 2025年度召开与董事相关的股东大会2次，董事均亲自出席[4] - 2025年度董事召集并主持审计委员会会议7次，出席薪酬与考核委员会3次，主持出席独立董事专门会议1次[6] 董事工作情况 - 2025年度董事现场工作天数23天[10] 关联交易与审计机构 - 2025年度有1项达到董事会审议标准及应披露的关联交易事项[14] - 2025年公司年度审计机构变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[18] 独立董事情况 - 独立董事周俊祥2025年度恪尽职守，符合独立性要求[25]