深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第五次 临时会议通知于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件方式送达各位监事。会议由监事会 主席余述胜先生召集及主持，在保证所有监事充分表达意见的情况下，以通讯表 决方式召开并于 2025 年 4 月 27 日完成表决，应到监事 5 名，实到监事 5 名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《公司章程》及《公司监事会议事规则》等相关规定。 监事会会议审议情况 会议通过如下决议： 审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-018 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届监事会第五次临时会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会会议召开情况 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 审议通过《公司 2025 年度全面风险管理暨风险评估报告》 监事会同意《公司 2025 年度全面风险管理暨风险评估报告》。 1 监事会根据《证券法》第八十二条规定和中国证监 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第七次临时会议4月22日通知董事，4月27日完成表决[2] - 会议董事应到9名，实到9名[2] 审议事项 - 审议通过《公司2025年第一季度报告》等多项报告及计划[3][4][5][7] 公告信息 - 公告日期为2025年4月29日[10]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入4165 92万元 同比下降28 11% [1] - 净亏损3551 53万元 去年同期净亏损2229 2万元 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4165.92万元，同比下降28.11%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-3551.53万元，同比下降59.32%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3643.74万元，同比下降60.48%[5] - 营业利润同比下降70.37%，主要系检验检测类业务市场下滑和价格竞争加剧所致[10] - 营业总收入本期为41,659,221.73元，同比下降28.19%[17] - 公司净利润本期为-36,625,640.10元，亏损同比扩大77.05%[18] - 归属于母公司所有者的净利润为-35,515,339.80元，亏损同比扩大59.34%[18] - 基本每股收益为-0.2421元，同比下降59.28%[18] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比上升31.07%，主要系公司强化业务转型和市场拓展所致[10] - 营业总成本本期为76,048,107.61元，同比下降3.20%[17] - 研发费用本期为7,807,651.70元，同比上升22.64%[17] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-5577.89万元，同比下降17.67%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为53,975,399.02元，同比下降25.48%[20] - 经营活动现金流入小计本期为58,548,784.43元，同比下降22.3%[21] - 经营活动现金流出小计本期为114,327,670.36元，同比下降6.9%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-55,778,885.93元，同比恶化17.7%[21] 投资活动现金流 - 投资活动现金流入小计本期为1,600,000元，同比下降95.7%[21] - 购建固定资产等支付的现金本期为22,114,696.43元，同比上升114.3%[21] 筹资活动现金流 - 取得借款收到的现金本期为192,210,405.06元，同比上升63.0%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为45,963,130.76元，同比上升339.4%[21] 资产和负债 - 总资产为14.43亿元，同比下降3.25%[5] - 预付款项较年初上升42.63%，主要系采购合同预付款项增加所致[10] - 货币资金期末余额为176,691,836.99元，较期初下降14.6%[14] - 应收账款期末余额为384,149,512.04元，较期初下降2.9%[14] - 流动资产合计725,026,895.17元，较期初下降5.4%[14] - 投资性房地产期末余额567,636,104.28元，较期初增长0.3%[15] - 短期借款期末余额295,028,777.62元，较期初下降10.1%[15] - 负债合计845,180,205.85元，较期初下降1.4%[15] - 公司期末归属于母公司所有者权益合计为569,647,492.64元，较期初下降5.87%[16] - 公司未分配利润期末余额为253,751,039.97元，较期初下降12.28%[16] - 期末现金及现金等价物余额为174,427,258.85元，较期初下降14.8%[21] 其他收益和损失 - 其他收益同比上升80.82%，主要系政府补助同比增加所致[10] - 信用减值损失同比上升107.81%，主要系应收账款账龄增加所致[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为16,758股，无优先股股东[11] - 深圳市资本运营集团有限公司持股42.86%，持有62,857,143股[11] - 深圳市建科投资股份有限公司持股6.01%，持有8,816,600股[11] 审计信息 - 公司第一季度报告未经审计[22]

行业发展前景 - 建筑工程咨询服务行业未来发展前景总体向好，但面临竞争加剧和转型压力 [2] - 我国固定资产投资规模保持高位，新型基础设施等领域需求为行业提供长期增长动力 [2] - 城市化进程和产业高质量发展推动智慧城市等领域咨询服务需求，催生综合性项目 [2] - 客户需求转向全周期服务，具备跨阶段整合能力的企业更具竞争力 [2] - 大数据等技术广泛应用，碳中和目标下绿色建筑咨询需求激增，对企业管理和服务能力要求更高 [2] 公司盈利情况 - 2024 年度公司营业收入达 3.72 亿，毛利率达 37%，归属于上市公司股东的净利润 240 万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润扭亏为盈实现 57 万元 [2] - 截至 2025 年 4 月 10 日，申万工程服务板块归属于上市公司股东净利润为正的家数占已披露家数比为 46% [7] 公司盈利增长点 - 推进“三重专项”模式转型，在能源托管等业务实现突破 [3] 业务协同与整合 - 公司围绕绿色科技孵化和生态社区营造等主线，综合采取内部业务和资源重组等方式推进增长方式转型 [3] - 通过数字化平台解决不同业务、阶段标准不一或数据孤岛问题 [3] 数字化应用与投入 - 公司融合多种技术开发的 EOS 平台，在未来大厦等项目开展数字化协同管理和区块链存证应用 [4] - 公司联合飞书等公司开展数字化变革，将持续加大数字化投入 [4] 市场布局 - 公司聚焦重点市场区域，在绿色城市技术服务业务领域有优势和竞争力 [4] 项目风险分担与筛选 - 新型基础设施与城市更新领域联合相关主体开展业务还在战略探讨期，暂无落地项目和业务机制 [5] 节能增效措施 - 2024 年开展全面预算管理，业务开拓成本同比下降约 30% [8] - 优化异地分支机构办公场所，租金成本同比下降约 18% [8] - 强化人才盘点和绩效考核，薪酬开支同比降低约 14% [8] 公司发展战略 - 坚持“绿色城市科技产业集团”战略目标，加强绿色科技创新载体和科技孵化服务能力建设 [9][10][11] - 短期内降本增效、盘活资产提升现金流，加强预算管理和业绩考核促进业务拓展 [9][10][11] - 长期依托政策红利，推动“科技创新 + 场景示范 + 资本运作”协同发展 [9][10][11] 其他业务情况 - 公司与杭州云深处科技合作探索机器人与 AI 技术应用，处于早期阶段 [14] - 公司使用人工智能辅助工具，机器人技术用于检验检测板块，处于早期阶段 [14] - 公司依托能源技术优势推进深潮产业协作，开展区域技术创新等服务 [14] - 公司参与海外项目 1 个，为尼泊尔项目提供规划设计服务 [15] - 公司与绿米战略合作开展灵动空间等技术融合应用实验，处于试点阶段 [15] - 公司从 2022 年起先后处置部分公司，控股绿研智库，正在处置湖北建胜 [16][17] 公司规划与决策 - 公司聚焦影响市值的因素，合规开展信息披露及投资者关系管理工作 [11] - 公司不需披露 2025 年一季度业绩预告 [12] - 公司暂无增持回购事项，将统筹开展市值管理工作 [17] - 公司正在总结回顾三年发展战略规划，制订“十五五”战略，将调研对标公司 [17]

活动基本信息 - 证券简称建科院，代码 300675，编号 2025 - 014 [2] - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位及人员包括东北证券、疆亘资本等公司人员及多位投资者 [2] - 时间为 2025 年 4 月 2 日 15:00 - 17:00，地点在深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼 [2] - 公司接待人员为董事会办公室主任朱宏磊和证券事务代表李晔霖 [2] 科研创新发展 - 国家和深圳市出台政策支持绿色转型和新技术发展，公司作为“科改示范企业”巩固科研优势，依托城市场景赋能业务 [2] - 深圳职教园项目是“科研创新引领 + 城市场景应用”战略落地示范 [2] - 牵头开展国家重点研发计划项目，编制多项标准，技术成果用于北京三里屯太古汇、广州太古里等项目 [2] - 董事长叶青受聘深圳市“十五五”规划专家委员会专家，推动技术成果服务深圳发展 [2] 经营管理 - 深化全面预算管理，向科学化、精细化、标准化发展，通过数字化管控释放额度、细化支出，聚焦战略 [2] - 市场预算精准下放、统筹管理，服务重点客户、区域和项目 [2] - 落实预算执行率与考核关联度，2024 年度扣非净利润扭亏为盈 [2] 组织机构调整 - 强化科研创新板块，新设灵动空间数字智能实验室等部门，融入社会创新生态 [2] - 场景业务、市场等板块精简提效，响应市场需求综合化趋势 [2] - 孵化板块聚焦新质增长点，提升客户服务能力 [2] - 数字化、人工智能等技术赋能，提升职能部门运营效率 [2] 交流合规情况 - 公司按相关规定与投资者充分交流，未出现未公开重大信息泄露情况 [2][3]

财报披露 - 公司于2025年3月22日披露《公司2024年年度报告》[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年4月11日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 投资者可登陆价值在线参与，董事兼总经理毛洪伟等出席[1] 问题征集 - 2024年度业绩说明会提前征集问题[2] - 投资者可于2025年4月11日15:00前访问指定链接或扫码进入征集页面[2] - 公司将在允许范围内回答投资者普遍关注的问题[2]

审计信息 - 毕马威华振审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告编号为毕马威华振审字第2502391号[2][7] - 审计报告日期为2025年3月20日[8] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

业绩总结 - 2024年度公司确认营业收入3.72亿元[7] - 2024年合并报表营业利润412,279.74元，2023年为26,362,899.20元[45] - 2024年合并报表净利润2,924,729.50元，2023年为26,751,477.87元[45] - 2024年基本每股收益0.0164元/股，2023年为0.1614元/股[48] - 2024年稀释每股收益0.0164元/股，2023年为0.1614元/股[48] 财务数据 - 2024年末货币资金2.0692351996亿元，2023年为1.7767892411亿元[24] - 2024年末应收账款3.9571595202亿元，2023年为3.6109509967亿元[24] - 2024年末应收款项融资338.272238万元，2023年为5万元[24] - 2024年末预付款项126.819325万元，2023年为173.248784万元[24] - 2024年末其他应收款437.500121万元，2023年为1238.539241万元[24] - 2024年末存货6.005115万元，2023年为6.102795万元[24] - 2024年末流动资产合计7.6675816146亿元，2023年为6.9581555951亿元[24] - 2024年末资产总计14.914716018亿元，2023年为14.4331494407亿元[24] - 2024年公司合并流动负债合计606,515,442.35元，较2023年增长11.6%[1] - 2024年公司合并非流动负债合计250,461,349.49元，较2023年下降3.2%[1] - 2024年公司合并负债合计856,976,791.84元，较2023年增长6.8%[1] - 2024年公司合并股东权益合计634,494,809.96元，较2023年下降1.0%[29] 业务情况 - 公司主要业务包括建筑设计、绿色建筑咨询、生态城市规划、EPC及项目全过程管理和公信业务[7] - 公司对部分业务按履约进度确认收入，对检测业务在提交报告时确认收入[7][9] 财务处理 - 审计将收入确认、应收账款和合同资产减值准备识别为关键审计事项[7][9][11] - 公司管理层基于预期信用损失率计量损失准备，评估涉及重大判断和估计[11] 其他 - 截止2024年12月31日，公司注册资本为14666.67万元[94] - 财务报表于2025年3月20日获董事会批准[50][57]

会议情况 - 2024年度董事会召开会议10次，独立董事均亲自出席[3] - 2024年度公司召开股东大会5次，独立董事均亲自出席[4] - 2024年度独立董事召集并主持审计委员会会议8次[6] - 2024年度独立董事出席薪酬与考核委员会2次[6] - 2024年度独立董事出席独立董事专门会议2次，含召集并主持会议1次[6] 关联交易与收购 - 2024年度公司有2项达到董事会审议标准及应当披露的关联交易事项[14] - 收购雄安绿研智库有限公司股权比例为36%[14] 人员与机构 - 2024年公司会计师事务所未变更，续聘毕马威华振会计师事务所为审计机构[18] - 2024年公司财务负责人未变更，经董事会批准续聘[19] 报告审批 - 2024年3月18日第三届董事会审计委员会第二十三次会议同意2023年年度报告等多项报告[24] - 2024年4月19日第三届董事会审计委员会第二十四次会议同意2024年第一季度报告等事项[24] - 2024年8月18日第四届董事会审计委员会第一次会议同意2024年半年度报告及其摘要[24] 议案审批 - 2024年3月2日第三届董事会审计委员会第二十二次会议同意公司向银行申请综合授信额度议案[24] - 2024年3月18日第三届董事会独立董事第二次专门会议同意2023年度利润分配预案等议案[24] - 2024年8月18日第四届董事会独立董事第一次专门会议同意拟收购雄安绿研智库有限公司36%股权暨关联交易议案[24]