会议情况 - 2024年董事会召开会议10次，独立董事均亲自出席[4] - 2024年公司召开股东大会5次，独立董事均亲自出席[4] - 2024年独立董事召集并主持董事会薪酬与考核委员会会议2次[6] - 2024年独立董事出席战略委员会会议2次[6] - 2024年独立董事出席提名委员会会议3次[6] - 2024年独立董事出席独立董事专门会议2次，含召集并主持会议1次[6] - 2024年市场与科技创新委员会未召开会议[6] - 2024年战略及可持续发展委员会更名后未召开会议[6] 独立董事情况 - 独立董事2020年11月起任公司独立董事，2024年7月连任[1] - 独立董事经自查符合相关规定对独立董事的独立性要求[2][3] - 独立董事张燕平2024年度恪尽职守，符合独立董事独立性要求[26] 关联交易与决策 - 2024年度公司有2项达到董事会审议标准及应披露的关联交易事项，含收购雄安绿研智库有限公司36%股权暨关联交易[14] - 2024年8月18日第四届董事会独立董事第一次专门会议对拟收购雄安绿研智库有限公司36%股权暨关联交易的议案发表同意意见[23] 其他事项 - 2024年度公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[17] - 2024年度公司财务负责人未变更，经董事会批准续聘[18] - 2024年度公司未发生公司及相关方变更或豁免承诺等多种情形[18]

会议情况 - 2024年度董事会召开会议10次，独立董事均亲自出席[3] - 2024年度公司召开股东大会5次，独立董事均亲自出席[4] - 2024年度独立董事召集及主持提名委员会会议2次[6] - 2024年度独立董事出席审计委员会会议8次[6] - 2024年度独立董事出席独立董事专门会议2次[6] - 2024年度独立董事参加薪酬与考核委员会会议1次[6] 关联交易 - 2024年度公司有2项达到董事会审议标准及应披露的关联交易事项[14] - 公司收购雄安绿研智库有限公司36%股权构成关联交易[14] 人员与机构 - 2024年度公司未变更会计师事务所，续聘毕马威华振会计师事务所为审计机构[18] - 2024年度公司未变更财务负责人，经董事会批准续聘[19] 会议决议 - 2024年2月3日第三届董事会审计委员会第二十二次会议同意公司向银行申请综合授信额度议案[23] - 2024年3月18日第三届董事会审计委员会第二十三次会议同意《公司2023年年度报告》等多项报告[23] - 2024年8月18日第四届董事会独立董事第一次专门会议同意公司拟收购雄安绿研智库有限公司36%股权暨关联交易的议案[23] - 2024年10月15日第四届董事会提名委员会第一次会议同意公司聘任董事会秘书的议案[24] - 2024年12月2日第四届董事会提名委员会第二次会议同意公司续聘高级管理人员的议案[24] 独立董事情况 - 独立董事谢兰军2024年度恪尽职守，符合独立性要求[26] - 独立董事审阅2023年年度报告等定期报告及相关财务、内控报告，认为公司内部控制运行总体良好[16] - 2024年度独立董事对公司及内部董事等工作完成情况评分，考核及薪酬事项经董事会审议批准[15]

审计情况 - 毕马威华振于2025年3月20日对建科院集团2024年度财报签发标准无保留意见审计报告[2] 资金占用 - 2024年度控股股东等无占用非经营性资金情况[8] 关联往来 - 与深资运集团应收、其他应付往来累计发生额8600元、3679200元，均已偿还[10] - 与柳鑫实业合同资产往来累计发生额145875元，期末余额145875元[10] - 与振业集团应收期末余额1558296元[10] - 与深创投合同资产期末余额142450元[10] - 与万科应收期末余额1758798.16元[10] - 其他关联资金往来期末余额6530031.54元[10] 报表审批 - 汇总表于2025年3月20日获董事会批准[11]

公司信息 - 公司为建科院，证券代码300675[1] 独立董事情况 - 张燕平、谢兰军、周俊祥为独立董事[1] - 2024年度独立董事开展独立性自查，结论为不存在影响独立性情形[1] - 董事会对自查结论无异议[1] 报告日期 - 报告日期为2025年3月22日[3]

业绩数据 - 2024年公司营业收入37,224.41万元，同比下降11.83%[1][9] - 2024年归属于上市公司股东净利润240.14万元，同比下降89.86%[1] - 2024年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润57.09万元，扭亏为盈，同比增长101.99%[1] 财务状况 - 2024年资产总额149,147.16万元，同比增加3.34%[1][4] - 2024年负债总额85,697.68万元，同比增加6.82%[4] 成本与费用 - 2024年营业成本23,314.85万元，同比下降23.21%[9] - 2024年销售费用2,344.48万元，同比减少30.16%[12] - 2024年研发费用3,749.17万元，同比减少8.82%[12] 收益情况 - 2024年确认其他收益582.54万元，公允价值变动收益 -282.36万元[14] 现金流情况 - 2024年度经营活动现金流量净额111.33万元，同比减少1,340.27万元，变动幅度-92.33%[15] - 2024年度投资活动现金流量净额-4,432.33万元，同比减少1,994.53万元，变动幅度-81.82%[15] - 2024年度筹资活动现金流量净额7,527.67万元，同比增加2,713.74万元，变动幅度56.37%[15] - 2024年度现金及现金等价物净增加额3,206.67万元，同比减少621.06万元，变动幅度-16.23%[15]

业绩总结 - 2024年度公司确认的营业收入为3.72亿元[9] - 2024年营业总收入372,244,100.60元，较2023年下降11.83%[29] - 2024年营业总成本363,022,095.72元，较2023年下降18.89%[29] - 2024年营业利润412,279.74元，较2023年下降98.44%[29] - 2024年净利润2,924,729.50元，较2023年下降90.94%[30] 财务数据 - 2024年末货币资金较期初增长16.46%[23] - 2024年末应收票据较期初下降73.94%[23] - 2024年末应收账款较期初增长9.6%[23] - 2024年末流动资产合计较期初增长10.19%[24] - 2024年末投资性房地产较期初增长0.27%[24] - 2024年末固定资产较期初下降10.15%[24] - 2024年末非流动资产合计较期初下降3.05%[24] - 2024年末资产总计较期初增长3.33%[24] - 2024年末短期借款较期初增长42.41%[24] - 2024年末应付账款较期初下降25.72%[24] - 期末流动负债合计较期初增长11.60%[25] - 期末非流动负债合计较期初下降3.21%[25] - 期末负债合计较期初增长6.82%[25] - 期末所有者权益合计较期初下降1.02%[25] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计较2023年下降约24.34%[35] - 2024年经营活动现金流出小计较2023年下降约22.14%[35] - 2024年经营活动产生的现金流量净额较2023年下降约92.33%[35] - 2024年投资活动现金流入小计较2023年增长约77628.84%[35] - 2024年投资活动现金流出小计较2023年增长约234.46%[35] - 2024年投资活动产生的现金流量净额亏损扩大约81.82%[35] - 2024年筹资活动现金流入小计较2023年增长约54.95%[35] - 2024年筹资活动现金流出小计较2023年增长约54.58%[35] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额较2023年增长约56.37%[35] - 2024年现金及现金等价物净增加额较2023年下降约16.22%[36] 审计相关 - 审计报告签署日期为2025年03月20日[3] - 审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）[3] - 审计报告文号为毕马威华振审字第2501441号[3] - 注册会计师为杨玲、周永明[3] - 审计意见类型为标准的无保留意见[3] 公司历史与现状 - 2007年公司注册为有限责任公司，注册资本2000万元[55] - 2017年7月5日，公司向社会公众发行3666.67万股，注册资本变更为14666.67万元[60] - 截止2024年12月31日，公司注册资本为14666.67万元[61] 会计政策与税务 - 公司重要会计政策变更涉及《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》，影响金额为0元[196] - 公司2023 - 2025年度续申国家高新技术企业，企业所得税税率为15%[199]

组织架构 - 公司第四届董事会第二次定期会议批准迭代组织机构设置[1] - 调整后含研发创新、市场等5大板块[1] - 方案为第11次修正案[1] 业务策略 - 强化研发创新板块投入，加大创新业务孵化力度[1] - 整合市场、场景业务板块部门[1]

审计机构情况 - 公司续聘毕马威华振为2024年度审计机构[1] - 2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，签过证券服务业务审计报告超300人[6] 业务收入与客户 - 毕马威华振2023年业务收入超41亿元，审计业务收入超39亿元，证券服务业务收入超19亿元[7] - 2023年上市公司年报审计客户98家，财务报表审计收费约5.38亿元，同行业上市公司审计客户2家[7] 风险与合规 - 毕马威华振购买职业保险累计赔偿限额和计提职业风险基金之和超2亿元[8] - 2023年审结债券相关民事诉讼案，按2% - 3%比例承担约270万元赔偿责任[8] - 近三年未受刑事、行政处罚等，曾受一次出具警示函行政监管措施[9] 审计流程与管理 - 2024年12月27日，董事会审计委员会听取2024年度审计计划汇报并提要求[4] - 2025年3月10日，董事会审计委员会通过《公司2024年年度报告》等议案并同意提交董事会[4] - 2025年3月20日，董事会审计委员会听取审计发现汇报且无异议[4] - 毕马威华振对需项目质量复核的项目实施复核，须在审计报告日前完成[15] - 设有专职团队开展项目层面监控及督导活动，每年开展业务质量检查[16] 质量管理与信息安全 - 根据2024年9月30日质量管理体系年度评估，公司质量管理体系能合理保证目标实现[17] - 毕马威华振制定信息安全等相关政策和管控措施，审计数据存储于中国内地[19] 审计报告结果 - 毕马威华振已对公司2024年度财务报表及内控有效性审计并出具报告[20] - 出具标准无保留意见的财务报表及内控审计报告[20]

关联交易金额 - 2025年度预计日常关联交易不超3000万元[3] - 2024年日常关联交易预计金额原为5000万元，调整后为4700万元[6] - 2024年度日常关联交易实际发生总额低于预计总额的80%[6] - 向关联人提供服务预计金额2000万元，截至披露日已发生0元，上年发生232.20万元[4][5] - 向关联人提供/采购服务预计金额1000万元，截至披露日已发生0元，上年发生15.34万元[5] 2024年实际关联交易情况 - 2024年向深圳市资本运营集团有限公司实际发生关联交易0.81万元，占同类业务比例0.06%，与预计金额差异 -99.80%[5] - 2024年向万科企业股份有限公司实际发生关联交易70.19万元，占同类业务比例0.50%，与预计金额差异 -76.60%[5] 关联方财务数据 - 深圳市资本运营集团有限公司2023年12月31日总资产12986583.39万元，营业总收入2391934.88万元，净利润320858.39万元[6] - 万科企业股份有限公司2023年12月31日总资产1504850172.1万元，营业总收入465739076.7万元，净利润20455558414.74万元[6] - 建科院2023年12月31日总资产69476396306万元，净资产15104967247.11万元，净利润1505406731.42万元[7] - 深圳市振业（集团）股份有限公司2023年12月31日总资产25919169551万元，净资产7441732702.61万元，营业总收入901718379.92万元[7] - 深圳市创新投资集团有限公司2023年12月31日总资产12218931.82万元，净资产5270103.61万元，营业总收入1537989.12万元，净利润330518.79万元[7] - 深圳市柳鑫实业股份有限公司2023年12月31日总资产12218931.82万元，净资产5270103.61万元，营业总收入1537989.12万元，净利润330518.79万元[8] - 深圳市赛格集团有限公司2023年12月31日总资产937160.42万元，净资产499767.05万元，营业总收入523520.29万元，净利润15475.70万元[8] 其他信息 - 公司与关联人业务往来按市场定价，定价公允合理[9] - 关联交易协议在预计金额范围内签署[10] - 关联交易是公司日常经营性交易，遵循市场化原则，合理且必要[11] - 关联交易以市场公允价格为依据，不损害上市公司利益，不会使公司依赖关联人[12] - 董事会同意2025年度日常关联交易预计议案，独立董事发表同意意见[13] - 深圳市天健（集团）股份有限公司注册资本186854.5434万元[6]

业绩总结 - 2024年扣非净利润扭亏为盈，经营性现金流正向，资产规模稳定[1] 新产品和新技术研发 - 2024年主编、参编标准与规范82项，在研科研项目37项，新增专利申请6项[2] 市场扩张和并购 - 公司收购雄安绿研智库有限公司股权事项决策程序符合规定[16] 其他新策略 - 2025年监事会聚焦经营目标履职，严格履职、提升效能、深化能力建设[18][19]