证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-049 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知 本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》等有关规定。 会议时间 1. 现场会议时间 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）2026 年第一次临时 股东会将于 2026 年 1 月 15 日（星期四）召开。现将有关事项通知如下： 召开会议的基本情况 股东会届次 公司 2026 年第一次临时股东会。 股东会的召集人 经公司第四届董事会第十二次临时会议批准，由董事会召集本次股东会。 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议召开的合法、合规性 2026 年 1 月 15 日（星期四）15:00。 2. 网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 15 日（星期四）09:15—09:25、09:30—11:30 和 13:00—15:00； ...

董事会会议 - 2025年12月30日完成表决，董事9名全到会[2] 议案审议 - 通过修订《公司信息披露管理办法》等3项议案，均需2026年第一次临时股东会审议[3][5] 股东会安排 - 定于2026年1月15日15:00召开第一次临时股东会，股权登记日为1月9日，审议3项议案[6] 工作汇报 - 公司向董事会汇报《公司2025年投资项目后评价工作报告》[7]

公司股价与交易表现 - 12月26日盘中，公司股价上涨2.06%，报15.86元/股，总市值23.26亿元，成交额4268.11万元，换手率1.87% [1] - 当日主力资金净流入18.91万元，大单买入766.50万元（占比17.96%），卖出747.58万元（占比17.52%） [1] - 公司股价今年以来下跌1.55%，近5个交易日上涨2.12%，近20日下跌8.48%，近60日上涨4.48% [2] 公司基本概况与业务结构 - 公司全称为深圳市建筑科学研究院股份有限公司，成立于2007年8月20日，于2017年7月19日上市 [2] - 公司主营业务涉及建筑设计、绿色建筑咨询、生态城市规划、公信服务等 [2] - 主营业务收入构成为：公信服务41.30%，建筑设计25.86%，城市规划21.82%，建筑咨询6.06%，其他3.46%，EPC及项目全过程管理1.50% [2] 行业归属与概念板块 - 公司所属申万行业为建筑装饰-工程咨询服务Ⅱ-工程咨询服务Ⅲ [2] - 所属概念板块包括：设计咨询、数据要素、职业教育、房屋检测、新型城镇化等 [2] 股东结构与机构持仓 - 截至12月19日，公司股东户数为1.46万户，较上期减少2.39%，人均流通股10050股，较上期增加2.45% [2] - 截至2025年9月30日，诺安多策略混合A（320016）为第五大流通股东，持股104.11万股，较上期增加35.61万股 [3] - 中信保诚多策略混合(LOF)A（165531）为新进第十大流通股东，持股58.82万股 [3] 公司财务表现 - 2025年1-9月，公司实现营业收入1.71亿元，同比减少31.35% [2] - 2025年1-9月，公司归母净利润为-6990.61万元，同比减少102.73% [2] 公司分红历史 - 公司A股上市后累计派现9166.67万元 [3] - 近三年，公司累计派现2346.67万元 [3]

减持计划 - 建科投资计划2025.12.1 - 2026.2.27减持不超1,466,600股，占比1.00%[2] - 截至公告日减持计划未实施完毕[6] 权益变动 - 本次减持34,500股，持股从5.02350%降至4.99998%[6] - 2023.8.29 - 2025.12.8合计变动1,704,500股，占比1.16216%[7] - 变动后持股7,333,300股，占比4.99998%，不再超5%[2] 交易详情 - 2023.8.29减持350,000股，均价17.47元/股[7] - 2024.9.2增持128,800股，均价11.94元/股[7] - 2025.7.7 - 8减持28,800股，均价15.22元/股[7] - 2025.7.22 - 31减持1,420,000股，均价16.70元/股[7] - 2025.12.5减持34,500股，均价17.00元/股[7]

公司信息 - 上市公司为深圳市建筑科学研究院股份有限公司，简称建科院，代码300675[31] - 信息披露义务人为深圳市建科投资股份有限公司[31] 股东情况 - 建科投资注册资本2789.8284万元，主要股东叶青持股比例16.84%[10] 权益变动 - 2023.8.29 - 2025.12.8建科投资合计变动股份170.45万股，占总股本1.16216%[18] - 本次权益变动前持股903.78万股，占比6.16213%；后持股733.33万股，占比4.99998%[16] - 2025.7 - 12月减持股份144.88万股，占比0.98782%[20] 减持计划 - 2025.12.1 - 2026.2.27减持不超146.66万股，占总股本1.00%[14] 未来展望 - 不排除未来12个月继续调整持股可能，不拟继续增持[14][31]

公司股东结构 - 截至2025年11月28日，建科院股东总户数为15，633户，该数据包含信用账户 [2]

板块整体表现 - 工程咨询服务板块在11月27日整体下跌0.67%，表现弱于上证指数（上涨0.29%）和深证成指（下跌0.25%）[1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌，其中招标股份领跌，跌幅达11.60%[1][2] - 板块整体资金流向显示主力资金净流出1032.82万元，游资资金净流入4456.76万元，散户资金净流出3423.94万元[2] 领涨个股及资金情况 - 启迪设计涨幅最大，为6.39%，收盘价17.16元，成交额4.00亿元，主力资金净流入4218.18万元，净占比10.53%[1][3] - 矩阵股份上涨2.52%，收盘价23.21元，成交额1.66亿元，主力资金净流入233.19万元[1][3] - 太极实业上涨1.80%，收盘价7.93元，成交额6.66亿元，但主力资金净流出5927.56万元，净占比8.91%[1][3] 领跌个股及资金情况 - 招标股份领跌板块，跌幅为11.60%，收盘价15.39元，成交额6.62亿元[2] - 中衡设计下跌6.46%，收盘价10.57元，成交额3.68亿元[2] - 深水规院下跌5.94%，收盘价23.91元，成交额2.22亿元[2]

股价与资金流向表现 - 11月20日盘中股价上涨2.19%，报17.24元/股，成交5142.79万元，换手率2.06%，总市值25.29亿元 [1] - 主力资金净流入88.29万元，大单买入608.31万元（占比11.83%），卖出520.02万元（占比10.11%） [1] - 今年以来股价上涨7.01%，近5个交易日下跌0.52%，近20日下跌16.88%，近60日上涨8.16% [1] 公司基本面与业务结构 - 2025年1-9月实现营业收入1.71亿元，同比减少31.35%；归母净利润-6990.61万元，同比减少102.73% [2] - 主营业务收入构成为：公信服务41.30%，建筑设计25.86%，城市规划21.82%，建筑咨询6.06%，其他3.46%，EPC及项目全过程管理1.50% [1] - A股上市后累计派现9166.67万元，近三年累计派现2346.67万元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至11月10日股东户数1.75万，较上期减少7.44%；人均流通股8396股，较上期增加8.04% [2] - 十大流通股东中，诺安多策略混合A（320016）为第五大股东，持股104.11万股，较上期增加35.61万股 [3] - 中信保诚多策略混合(LOF)A（165531）为新进第十大股东，持股58.82万股 [3] 行业与概念板块 - 所属申万行业为建筑装饰-工程咨询服务Ⅱ-工程咨询服务Ⅲ [1] - 所属概念板块包括微盘股、粤港澳、新型城镇化、深圳国资、海绵城市等 [1]

股价表现与资金流向 - 11月14日盘中股价上涨2.02%至17.68元/股，成交金额6044.13万元，换手率2.36%，总市值25.93亿元 [1] - 当日主力资金净流出721.03万元，其中特大单卖出499.11万元占比8.26%，大单买入828.53万元占比13.71%同时卖出1050.45万元占比17.38% [1] - 公司今年以来股价上涨9.75%，近5个交易日、近20日和近60日分别上涨2.85%、10.36%和12.54% [1] 公司基本情况 - 公司全称为深圳市建筑科学研究院股份有限公司，成立于2007年8月20日，于2017年7月19日上市 [1] - 主营业务收入构成为：公信服务41.30%，建筑设计25.86%，城市规划21.82%，建筑咨询6.06%，其他3.46%，EPC及项目全过程管理1.50% [1] - 所属申万行业为建筑装饰-工程咨询服务Ⅱ-工程咨询服务Ⅲ，概念板块包括深圳国资、微盘股、新型城镇化等 [1] 股东结构与机构持仓 - 截至11月10日股东户数为1.75万户，较上期减少7.44%，人均流通股8396股，较上期增加8.04% [2] - 截至2025年9月30日，诺安多策略混合A（320016）为第五大流通股东，持股104.11万股，较上期增加35.61万股 [3] - 中信保诚多策略混合(LOF)A（165531）新进为第十大流通股东，持股58.82万股 [3] 财务业绩 - 2025年1-9月实现营业收入1.71亿元，同比减少31.35% [2] - 2025年1-9月归母净利润为-6990.61万元，同比减少102.73% [2] 分红记录 - A股上市后累计派现9166.67万元，近三年累计派现2346.67万元 [3]

减持计划公告与执行情况 - 公司于2025年7月23日披露减持计划，持股5%以上股东兼董事吴其超计划减持不超过495万股，占公司总股本0.9957%，股东兼监事褚莹计划减持不超过3.6万股，占公司总股本0.0072% [1] - 截至11月13日减持时间区间届满，吴其超实际减持26.95万股，占公司总股本0.0542%，减持后持股比例为5.0804% [1] - 截至11月13日减持时间区间届满，褚莹实际减持3.6万股，占公司总股本0.0072%，减持后持股比例为0.0279% [1]