业绩总结 - 2024年扣非净利润扭亏为盈，经营性现金流正向，资产规模稳定[1] 新产品和新技术研发 - 2024年主编、参编标准与规范82项，在研科研项目37项，新增专利申请6项[2] 市场扩张和并购 - 公司收购雄安绿研智库有限公司股权事项决策程序符合规定[16] 其他新策略 - 2025年监事会聚焦经营目标履职，严格履职、提升效能、深化能力建设[18][19]

证券代码：300675 证券简称：建科院 董事会工作报告 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年度，深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）董事会认 真履行《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》赋予的职权，以《公 司三年发展战略规划（2023—2025）》为纲要，以可持续发展为导向，继续引领 公司前行。全体董事勤勉尽责、忠实守信，充分审议各项议题，科学决策重大事 项，带领公司应对行业变局，深化科研引领发展的模式，以更高质量的业务服务 于"城市客户"，推动新旧动能转换，实现扣非归母净利润扭亏为盈，经营性现 金流保持正向，资产规模保持稳定，实现全年安全生产，有力维护公司及全体股 东的合法权益。 具体报告如下： 研创载体谋动力 董事会以跨越周期的长远视角，持续压实创新投入在赋能业务发展及巩固行 业地位方面所发挥的关键作用，长期高强度研发投入也推动科研基础和方法论优 势得以进一步巩固：继续聚集"光储直柔"建筑技术与示范、既有建筑绿色低碳 改造技术、低碳韧性城市等重点技 ...

关联资金情况 - 公司2024年度不存在非经营性资金占用[1] - 与深资本运营集团应收账款累计8600元，其他应付款累计3679200元[3] - 控股股东及其附属企业2024年期初余额2139500元，累计发生4465800元，偿还6221612.5元，期末余额383687.5元[3] - 与深振业股份应收账款期初1952576元，累计发生824533.09元，偿还1218813.09元，期末余额1558296元[3] - 其他关联方及其附属企业2024年期初余额6608769.32元，累计发生2414998.11元，偿还2877423.39元，期末余额6146344.04元[4] - 公司2024年所有关联资金往来期初余额8748269.32元，累计发生6880798.11元，偿还9099035.89元，期末余额6530031.54元[4]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润2,401,417.00元[11] 分红情况 - 拟以总股本146,666,700股为基数，每10股现金分红0.10元（含税），总额1,466,667.00元（含税），占净利润61.08%[11] 会议相关 - 监事会会议2025年3月20日在深圳召开，应到实到监事5名[2] - 多项议案表决通过，部分需提交2024年度股东大会审议[3][5][6][7][8][10][11] - 2025年度日常关联交易预计议案表决赞成4票，关联监事回避[12]

业绩总结 - 2024年扣非归母净利润扭亏为盈，经营性现金流正向，资产规模稳定[3][6] - 拟以总股本146,666,700股为基数，每10股现金分红0.10元，总额1,466,667.00元，占2024年净利润61.08%[13] 公司治理 - 2024年度董监高完成换届，深化战略转型，以“三重专项”推动“新动能”业务[6] - 2025年3月20日董事会会议召开，董事应到9名实到9名[2] 议案审议 - 《公司2024年度董事会工作报告》等议案提交2024年度股东大会，时间另通知[5][7][11][13][14] - 审议通过2025年度日常关联交易预计议案，关联董事回避表决[15] 内控审计 - 审计委员会汇报2024年度及2025年Q1内部审计指导监督情况[7] - 听取《公司2024年年度财务报告内部控制审计报告》等报告[9] - 公司财务报告内控有效，未发现非财务报告内控重大缺陷[12] 组织调整 - 迭代组织机构设置，董事会授权总经理办公会批准二级及以下部门调整[14]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年归属于上市公司股东净利润同比下降，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润实现扭亏为盈[3] - 2024年营业收入372,244,100.60元，较2023年调整后减少11.83%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2,401,417.00元，较2023年调整后减少89.86%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润570,858.15元，较2023年调整后增长101.99%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1,113,303.24元，较2023年调整后减少92.33%[20] - 2024年基本每股收益0.0164元/股，较2023年调整后减少89.84%[20] - 2024年加权平均净资产收益率0.39%，较2023年调整后减少3.50%[20] - 2024年末资产总额1,491,471,601.80元，较2023年末调整后增长3.34%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产605,162,832.44元，较2023年末调整后减少1.10%[20] - 2024年非经常性损益合计为183.06万元，2023年为5237.76万元，2022年为4366.23万元[26] - 报告期内公司营业收入为3.72亿元，同比下降11.83%[51] - 2024年营业收入合计372,244,100.60元，较2023年的422,170,695.22元同比减少11.83%[58] - 2024年专业技术服务毛利率37.37%，较2023年增加9.25%[61] - 2024年专业技术服务人工成本132,371,965.20元，占营业成本比重56.78%，较2023年同比减少19.87%[67] - 2024年销售费用为23,444,839.80元，较2023年下降30.16%[71] - 2024年管理费用为50,282,518.39元，较2023年下降2.24%[71] - 2024年财务费用为16,759,179.57元，较2023年增长8.66%[71] - 2024年研发费用为37,491,732.23元，较2023年下降8.82%[71] - 2024年研发人员数量258人，较2023年的219人增长17.81%，占比30.46%，较2023年的25.38%提升5.08%[73] - 2024年研发投入金额42,317,022.69元，占营业收入比例11.37%，资本化研发支出4,825,290.46元，占研发投入比例11.40%，占当期净利润比重164.98%[73] - 2024年经营活动现金流入349,115,566.84元，同比减少24.35%，现金流出348,002,263.60元，同比减少22.14%，现金流量净额1,113,303.24元，同比减少92.33%[75] - 2024年投资活动现金流入37,373,001.26元，同比增长77,590.47%，现金流出81,696,307.02元，同比增长234.46%，现金流量净额 -44,323,305.76元，同比减少81.82%[75][76] - 2024年筹资活动现金流入356,900,230.16元，同比增长54.95%，现金流出281,623,556.61元，同比增长54.58%，现金流量净额75,276,673.55元，同比增长56.37%[76] - 2024年现金及现金等价物净增加额32,066,671.03元，同比减少16.23%[76] - 2024年投资收益326,002.22元，占利润总额比例8.63%；公允价值变动损益 -2,823,604.74元，占比 -74.72%；资产减值12,306,429.19元，占比325.65%；营业外收入3,390,078.91元，占比89.71%；营业外支出23,365.13元，占比0.62%；其他收益5,825,376.75元，占比154.15%[79] - 2024年末货币资金206,923,519.96元，占总资产比例13.87%，较年初提升1.56%[81] - 2024年末应收账款395,715,952.02元，占总资产比例26.53%，较年初提升1.51%[82] - 2024年末短期借款328,254,809.77元，占总资产比例22.01%，较年初提升6.04%，主要系流动资金贷款增加所致[82] - 报告期投资额为53,488,424.01元，上年同期为22,198,480.73元，变动幅度为140.96%[87] - 货币资金年初余额4,987,884.69元，本年增加6,768,318.31元，本年减少9,590,393.49元，年末余额2,165,809.51元[86] - 投资性房地产年初余额564,599,310.00元，本年增加4,363,394.74元，本年减少2,823,604.74元，年末余额566,139,100.00元[86] - 其他债权投资期初数为50,000.00元，期末数为3,382,722.38元[84] - 2024年度母公司实现净利润35,753,202.96元，归属于上市公司股东的净利润2,401,417.00元[165] - 提取10%法定盈余公积后，报告期末母公司当年实现的可供分配利润32,177,882.66元，归属于上市公司股东当年实现的可供分配利润为 - 1,173,903.30元[165][166] - 以总股本146,666,700股为基数，每10股现金分红0.10元（含税），现金分红总额1,466,667.00元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的61.08%[166] - 可分配利润为226,359,636.34元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[164] 公司各季度财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入57,932,229.64元，第二季度94,380,639.74元，第三季度96,078,539.48元，第四季度123,852,691.74元[22] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为-2165.24万元、-678.37万元、-604.59万元、3688.34万元[23] - 2024年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-2307.84万元、-840.97万元、-633.99万元、3839.88万元[23] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为-4483.61万元、-3230.27万元、1016.95万元、6808.26万元[23] 公司利润分配相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案，以146,666,700为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] - 2024年3月28日召开相关会议，4月19日股东大会审议通过2023年度利润分配预案[162] - 以总股本146,666,700股为基数，每10股派0.4元现金（含税）[162] - 2024年5月24日披露权益分派实施公告，股权登记日为5月30日，除权除息日为5月31日[162] 公司会计师事务所相关 - 公司聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为杨玲、周永明[19] 行业环境相关 - 2024年GDP同比增长5.0%，固定资产投资同比增长3.2%，基础设施投资增长4.4%，建筑业总产值同比增长3.9%[31] - 2024年房屋建筑施工面积同比下降10.6%，累计值、新开工面积累计值、竣工面积累计值分别下降12.7%、23.0%和27.4%[31] - 2024年深圳新增绿色建筑2300万平方米，建筑光伏一体化和“光储直柔”建筑试点项目31个[31] - 截至2024年8月雄安新区累计开工建设4476万平方米，高星级绿色建筑占比100%[31] - 国家要求2025年城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准[32] 公司自身优势相关 - 公司是国内知名绿色城市发展技术服务领域领先机构、国家级高新技术企业[33] - 公司拥有5个国家级平台和16个省市级技术平台，主持各级课题超220项，其中重点课题超50项，主参编标准规范近300项次，累计拥有专利超100项，软著67项[42] - 报告期内在研科研项目37项，包括8项国家重点研发计划项目、3项省市级科技计划，发布8项标准，授权8项专利（4项发明专利），新增专利申请6项，新增软件著作权15项[43] - 全资子公司建研检测可提供检测项目/参数4319项，绿研检验1636项[46] - 报告期内依托“三重专项”市场策略牵引新增合同额超2亿元，多项合同额达千万级[46] - 公司屡获国家、省市级和行业奖项，社会与行业认可度高[41] - 公司已连续14年发布覆盖288个地级及以上城市的生态宜居发展指数评估体系[48] - 公司受托运营的深圳市大型公建能源监测平台已接入500余栋建筑能耗数据[49] - 公司通过未来大厦能源场景数据应用，使建筑单位电量电费同比下降20%[49] 公司业务线相关 - 公司主营业务聚焦城市绿色发展和绿色人居公信两大全过程技术服务板块[35] - 公司以“城市客户”战略为当地政府、国有企业提供绿色城市发展全过程技术服务，覆盖粤港澳大湾区、京津冀地区并培育西南区域市场[38] - 公司完成深圳国际低碳城、雄安商务服务中心等重点项目，持续推进深圳职教园、雄安新区金融岛站周边一体化开发等项目[39] - 公司“光储直柔”技术应用于北京三里屯太古里、广州太古汇等项目，实现较好节能减碳效应和经济性[39] - 公司鲁纳古村“叠村”计划应用自研模块化产品活化闲置空间[40] - 报告期内华南和华北区域营收总额占比达87.60%，城市规划、建筑设计、公信服务营收总额占比达86.28%[51] - 报告期内城市规划业务毛利率为44.48%，建筑设计和公信服务毛利率分别回升至36.30%和34.03%[52] - 报告期内“新动能”业务合同额占比提升至约45%[52] - 报告期内业务开拓成本同比下降约30%[56] - 报告期内租金成本同比下降约18%[56] - 报告期内薪酬开支同比降低约14%[56] - 2024年公信服务收入141,525,447.50元，占比38.02%，较2023年同比减少15.60%[58] - 2024年城市规划收入92,570,384.39元，占比24.87%，较2023年同比减少18.58%[58] - 2024年华南地区收入242,058,691.45元，占比65.03%，较2023年同比减少13.24%[58] - 国际低碳城产业园区配套住房项目总合同金额39,957.37万元，已履行金额3,923.39万元[64] - 雄安商务服务中心项目全过程工程咨询总合同金额18,934.75万元，已履行金额14,240万元[64] 公司子公司财务数据 - 建研检测总资产181,258,557.42元，净资产49,158,742.76元，营业收入93,287,680.50元，净利润10,228,847.62元[93] - 市政中心总资产57,112,764.16元，净资产14,653,609.89元，营业收入33,571,201.84元，净利润2,737,698.65元[93] - 湖北建胜及其子公司总资产51,132,078.73元，净资产41,925,903.74元，营业收入38,859,539.39元，净利润657,332.63元[93] - 绿研检验总资产102,019,339.98元，净资产51,037,698.92元，营业收入26,214,975.07元，净利润138,761.79元[93] - 雄安绿研智库总资产12,937,926.03元，净资产10,322,911.41元，营业收入6,209,917.18元，净利润509,918.65元[93] - 湾区绿色技术总资产7,509,666.93元

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润2,401,417元，2023年为23,677,863.07元，2022年为73,066,803.31元[5] - 2024年营业收入372,244,100.60元，2023年为422,170,695.22元，2022年为477,812,748.83元[5] 利润分配 - 2024年度利润分配预案需提交股东大会审议，时间另行通知[2] - 以146,666,700股为基数，每10股现金分红0.10元，总额1,466,667元，占2024年净利润61.08%[3] - 2024年现金分红1,466,667元，2023年为5,866,668元，2022年为16,133,337元[5] 研发投入 - 2024年研发投入42,317,022.69元，2023年为44,577,266.42元，2022年为43,080,757.04元[5] - 最近三个会计年度累计研发投入占累计营收比例10.22%[5] 资产情况 - 2024年12月31日，合并资产负债表其他债权投资3,382,722.38元，占总资产0.23%[8] - 母公司资产负债表其他债权投资3,322,251.38元，占总资产0.25%[8]

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-002 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届董事会第六次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第六次 临时会议通知已于 2025 年 2 月 12 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送监事 会、副总经理（含董事会秘书）及董事会办公室主任。会议由董事长叶青女士召 集及主持，在保障所有董事充分表达意见的情况下，以通讯表决方式召开并于 2025 年 2 月 17 日完成表决，董事应到 9 名，实到 9 名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。 董事会会议审议情况 会议通过如下决议： 审议通过公司关于制定《公司合规管理办法》的议案 董事会同意制定《公司合规管理办法》。 该事项已经董事会审计委员会前置研究，全体委员发表了一致的同意意见。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 审议通过公司关于建立 ...

审计人员变更 - 公司2024年度审计机构毕马威华振变更签字注册会计师，梁幸华被杨玲接替[1] - 变更后项目合伙人和签字注册会计师为杨玲，周永明、王洁未变更[1] 新签字注册会计师情况 - 杨玲2011年获资格，2009年加入毕马威华振，从业经验15年[3] - 杨玲经验丰富，近三年签署或复核1份报告，无违规[3][4] 其他 - 毕马威华振出具变更书面文件为备查文件[6]

2024年财务业绩情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润追溯调整前下降87.30%-100.00%，追溯调整后下降87.33%-100.00%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润追溯调整前增长100.00%-103.48%，追溯调整后增长100.00%-103.48%[2] - 2024年公司合同额同比增长超15%[4] - 2024年非经常性损益对净利润的影响金额约200万元 - 300万元[5] - 2024年公司实现扣除非经常性损益后的净利润扭亏为盈，合并范围内各企业均盈利，经营性现金流量净额为正[4] 2024年公司业务变动 - 2024年公司完成对雄安绿研智库有限公司股权收购并纳入合并范围[2] 公司经营策略 - 公司以“三重”举措拓展深圳、雄安两大区域市场，稳住经营基本盘[5] - 公司强化预算管理，全面拥抱数字化运营，优化人力资源结构，严控固定办公开支以压缩成本[5] 资产价值变动 - 科技创新平台未来大厦公允价值经评估后有小幅下降[5] 政府补助情况 - 公司承担科研任务和建设公共平台取得非经常性政府补助用于激励科研创新投入[5]