公司基本信息 - 公司于2017年7月19日在深交所上市，获批发行36,666,700股[8] - 公司注册资本为14,666.67万元，已发行股份数14,666.67万股，每股面值1元[8][16][17] 股东信息 - 深圳市投资控股有限公司等五家公司为发起人，合计认购11,000万股，持股100%[18][19] 股份交易限制 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总数10%，并应3年内转让或注销[23] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[25] 股东会相关 - 年度股东会可授权董事会决定融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票发行[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[48] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设独立董事三名[89][98] - 董事会每年至少召开两次会议[102] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[124] - 公司未分配利润达或超股本30%时可实施股票股利分配[125] 其他 - 公司每年公历1月1日至12月31日为一会计年度[119] - 党委每届任期一般为5年，班子成员7人[76]

公司章程修订 - 公司修订了《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》三项治理制度，需提交股东大会审议 [1][2] - 修订依据包括《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规 [2][3] - 修订内容涉及条款表述规范化，新增关于法定代表人职责、股东权利等条款 [4][5] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、监督权等权利，连续180日以上持股3%以上股东可查阅会计账簿 [6][13] - 股东承担遵守章程、缴纳股款、不抽回股本等义务，滥用权利需承担赔偿责任 [19][20] - 控股股东及实际控制人不得占用公司资金、违规担保、从事内幕交易等 [21][22] 股东大会机制 - 股东大会职权包括选举董事、审批财务预算、利润分配、重大资产交易等事项 [24][26] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会 [31][32] - 股东大会普通决议需过半数表决权通过，特别决议需三分之二以上表决权通过 [40][42] 董事任职与职责 - 董事任期3年，可连选连任，兼任高管职务的董事不得超过董事会半数 [44] - 董事应履行忠实义务，不得侵占公司财产、挪用资金、谋取商业机会等 [45] - 董事应勤勉尽责，亲自出席董事会，审慎判断审议事项风险与收益 [46]

股东会议事规则核心内容 - 规则制定依据包括《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》，旨在规范股东会运作并保障股东权益 [2] - 适用范围涵盖公司全体股东、董事、高管及列席会议人员，具有普遍约束力 [2] - 股东会作为公司最高权力机构，行使包括董事任免、重大资产处置、章程修改等19项法定职权 [3][4][5] 股东会职权范围 - **重大事项决策权**：包括增减注册资本（需特别决议通过）、发行债券、公司合并分立等 [4][5][25] - **财务审批权**：年度财务预算、利润分配方案、亏损弥补方案需经普通决议批准 [4][24] - **特殊交易审批**：单笔超过最近一期经审计总资产30%的资产买卖或担保需特别决议 [5][25] - **授权机制**：允许年度股东会授权董事会决定不超过3亿元且低于净资产20%的股票发行 [5] 会议类型与召集程序 - **会议分类**：分为年度股东会（会计年度结束后6个月内召开）和临时股东会 [11][12] - **临时会议触发条件**：董事不足法定人数、亏损达股本1/3、持股10%以上股东请求等情形需在2个月内召开 [13] - **召集主体**：董事会为默认召集人，独立董事、审计委员会或10%以上持股股东可提议召开 [16][17][18] - **股东自行召集**：若董事会/审计委员会未响应请求，连续90日持股10%以上股东可自行召集 [18] 提案与表决机制 - **提案资格**：董事会、审计委员会或持股1%以上股东有权提出议案 [22] - **表决类型**：普通决议需过半数通过，特别决议（如修改章程）需2/3以上通过 [47][49] - **关联交易规则**：关联股东需回避表决，单笔超3000万元且占净资产5%以上的关联交易需披露 [9][52] - **累积投票制**：董事选举采用累积投票（独立董事与非独立董事分开表决） [29][30] 会议召开与记录 - **召开形式**：以现场会议为主，可结合网络投票方式 [29] - **会议记录**：需包含出席情况、表决结果、质询内容等，保存期限不少于10年 [44][45] - **决议公告**：当日披露表决结果，列明通过/未通过提案的详细情况 [61][62] 规则修订与解释 - 修改需经董事会提出修正案并由股东会批准 [68] - 解释权归属董事会，与《公司章程》冲突时以章程为准 [72]

公司基本情况 - 公司系由深圳市建筑科学研究院有限公司整体变更设立的股份有限公司 发起设立方式 在深圳市市场监督管理局注册登记 统一社会信用代码91440300665899831W [3] - 公司于2017年6月23日获证监会批准首次公开发行36,666,700股人民币普通股 2017年7月19日在深交所创业板上市 [4] - 注册资本14,666.67万元人民币 全部为人民币普通股 每股面值1元 [4][6][20] - 注册地址为深圳市福田区梅林梅坳三路29号建科大楼 法定代表人为董事长 [5] 股权结构与股东情况 - 主要发起股东包括深圳市投资控股有限公司(持股60%) 深圳市建科投资股份有限公司等 初始发起人合计持股100% [8] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [7] - 持有5%以上股份股东质押股份需当日书面报告公司 [18] 公司治理架构 - 实行党委领导下的现代企业制度 党委班子成员7人 设党委书记1人 副书记2人 贯彻"双向进入 交叉任职"机制 [46][47][49] - 董事会由9名董事组成 含3名独立董事 设董事长1人 可设副董事长1人 [63] - 股东会为最高权力机构 年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开 [52] 主营业务与经营范围 - 经营宗旨为通过数字化转型创新绿色科技集成应用 构建以公信力为核心的技术服务体系 [13] - 主营业务涵盖城市规划编制 工程咨询设计 绿色建筑运营 碳审计评估 节能管理服务等绿色低碳全产业链服务 [14] - 可自主调整经营范围 需办理工商变更登记 [15] 重要财务与投资政策 - 单年度股东会可授权董事会决定不超过3亿元且不超净资产20%的定向增发 [22] - 达到净资产50%或5000万元以上的交易 3000万元以上关联交易等重大事项需股东会批准 [23][25] - 公司可为他人取得股份提供财务资助 但累计不得超过股本总额10% [7] 股份管理相关规则 - 公司股份回购情形包括减资 员工持股计划 可转债转换等7类 回购后需按规定时限转让或注销 [9][10] - 董监高任职期间每年转让股份不得超过持股25% 离职后半年内不得转让 [11] - 禁止公司接受本公司股份作为质押标的 [11] 信息披露与投资者保护 - 董事会负责管理信息披露事项 需编制证券发行文件及定期报告 [63] - 股东会审议影响中小投资者利益事项时需单独计票并披露 [40] - 允许董事会 独立董事等主体公开征集股东投票权 [40]

监事会会议召开情况 - 公司第四届监事会第六次临时会议通知于2025年6月6日以电子邮件方式送达各位监事 [1] - 会议由监事会主席余述胜先生召集及主持，以通讯表决方式召开并于2025年6月9日完成表决 [1] - 应到监事5名，实到监事5名，会议的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《公司2025年度全面预算案》，赞成5票，反对0票，弃权0票，议案尚需提交2024年度股东大会审议 [1] - 审议通过公司关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案，赞成5票，反对0票，弃权0票，议案尚需提交2024年度股东大会审议 [1] 信息披露 - 《公司2025年度全面预算案》具体内容于同日披露在巨潮资讯网（公告编号：2025-022） [1] - 《公司章程》修订内容及工商变更登记公告于同日披露在巨潮资讯网（公告编号：2025-023） [1] 备查文件 - 《公司第四届监事会第六次临时会议决议》作为备查文件 [1]

股东大会召开基本情况 - 股东大会届次为2024年度股东大会，由第四届董事会第八次临时会议批准召集 [1] - 会议召开日期为2024年6月30日，交易系统投票时间为09:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为09:15-15:00 [1] - 会议地点位于深圳市福田区梅林梅坳三路29号建科大楼五楼远程会议室 [2] 会议参与方式 - 采用现场投票与网络投票结合方式，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与 [2] - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准，股东需选择单一表决方式 [2] - 股权登记对象为登记在册的全体股东，允许委托代理人出席（需提交授权委托书） [2][7] 审议事项 - 核心提案包括修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及办理工商变更登记 [3][8] - 提案编码7 00、8 00、9 00需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [3] - 独立董事将在大会述职，提案表决采用非累积投票制 [3] 会议登记及流程 - 登记方式含现场、信函或传真，需提交身份证件、持股凭证及授权文件（法人股东需加盖公章） [4] - 登记时间为会议召开前30分钟，地点为建科大楼九楼，未预约登记者不得参会 [4] - 网络投票操作需通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp cninfo com cn），需提前办理数字证书或服务密码 [5][6] 其他会务信息 - 会期预计1小时，参会费用自理，联系人李晔霖提供电话（0755-23950525）及传真（0755-23931800）咨询 [4] - 附件含参会登记表、网络投票流程说明及授权委托书模板，信函登记需注明"2024年度股东大会" [5][6][7][8]

公司基本信息 - 公司于2017年7月19日在深圳证券交易所上市，首次发行36,666,700股[8] - 公司注册资本为14,666.67万元，已发行股份数14,666.67万股，每股面值1元[6][16][17] 股权结构 - 深圳市投资控股有限公司持股60%，认购6,600万股[18] - 深圳市建科投资股份有限公司持股15%，认购1,650万股[18] - 中关村发展集团股份有限公司持股10%，认购1,100万股[18] - 深圳市英龙建安（集团）有限公司持股10%，认购1,100万股[19] - 深圳市创新投资集团有限公司持股5%，认购550万股[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[17] - 公司因特定情形收购股份，合计不超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[23] - 董事、高管所持股份上市1年内、任职每年转让不超25%、离职半年内不得转让[25] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 六种情形下需2个月内召开临时股东会，10%以上股份股东可请求召开[48][52] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[66] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，每年至少召开两次会议[98][102] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[104] 利润分配 - 公司每年以现金形式分配利润不少于当年可供分配利润20%[125] - 公司未分配利润达股本30%时可实施股票股利分配[126] 其他 - 党委每届任期一般为5年，纪委任期与之相同，党委班子7人[76] - 公司每年1月1日至12月31日为一会计年度，年度报告4个月内、中期报告2个月内披露[120]

股东会议事规则修订 - 股东会议事规则于2015年6月、2017年9月、2021年11月、2024年4月分别修订[4] 股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[9] - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[9] - 会计政策变更对最近一个会计年度经审计净利润或最近一期经审计净资产影响比例超50%的事项需股东会审议[10] - 会计估计变更对最近一个会计年度经审计净利润或最近一期经审计净资产影响比例超50%的事项需股东会审议[10] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[11] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且绝对金额超5000万元需股东会审议[11] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且绝对金额超500万元需股东会审议[11] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50％以上且绝对金额超5000万元需股东会审议[11] - 与关联人发生金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东会审议[13] - 公司为关联人提供担保，均应在董事会审议通过后提交股东会审议[38] 需关注事项 - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%需关注财务资助情况[14] - 单次或连续十二个月内财务资助累计金额超公司最近一期经审计净资产10%需关注[14] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需注意担保情况[15] - 公司及其控股子公司提供担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需关注[15] 股东会召开相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[16] - 董事会收到独立董事、审计委员会、股东召开临时股东会提议后，需在十日内书面反馈[18][19] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后五日内发出通知[19] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[23] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[23] - 股权登记日与会议日期间隔不少于两个工作日且不多于七个工作日[26] 股东会表决相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[35] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[35] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[36] - 股东买入超规定比例部分的股份，买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[36] 其他 - 会议记录应保存不少于十年[34] - 现任董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名董事候选人[38] - 股东会选举非职工代表董事时，实行累积投票制，选举一名董事除外[42] - 股东会对提案表决前应推举两名股东代表计票和监票，有利害关系的股东及代理人不得参与[43] - 股东会决议应在结束当日在符合条件媒体披露[43] - 提案未获通过或变更前次股东会决议，应在决议公告中作特别提示[43] - 股东会通过董事选举提案，新任董事就任时间在决议通过相关选举提案之时，除非另有规定[44] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后二个月内实施[44] - 股东对股东会会议召集程序、表决方式或决议内容有异议，有权在六十日内请求法院撤销决议[44] - 人民法院对相关事项作出判决或裁定，上市公司应履行信息披露义务[46] - 本规则经公司股东会审议通过后生效[48] - 规则修改由董事会提出修正案，提请股东会批准后生效[48] - 规则所述“法律法规”适用范围不包括港澳台地区[48] - 规则中“以上”“内”“前”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[48] - 规则未尽事宜或与法律、《公司章程》抵触时，执行法律和《公司章程》规定[49] - 本规则的解释权属于公司董事会[50]

董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，非独立董事六名，独立董事三名，含一名职工代表董事[6] - 董事每届任期三年，可连选连任[7] - 董事长、副董事长由董事担任，全体董事过半数选举产生和罢免[7] 专业委员会 - 审计委员会成员三名，两名独立董事，会计专业独立董事任召集人[10] - 提名委员会拟定董事、高级管理人员选择标准和程序并提建议[11] - 薪酬与考核委员会制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策方案并提建议[11] - 战略及可持续发展（ESG）委员会为董事会战略、可持续发展决策提供咨询或建议[10] 审议事项 - 非关联交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[12] - 非关联交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且绝对金额超1000万元需董事会审议[13] - 非关联交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元需董事会审议[13] - 非关联交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且绝对金额超1000万元需董事会审议[13] - 非关联交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元需董事会审议[13] - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上的关联交易需董事会审议[13] - 公司与关联法人发生交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需董事会审议[13] 会议相关 - 董事会每年度至少召开两次会议[16] - 代表十分之一以上表决权的股东提议等情形下，董事长应在十日内召集临时董事会会议[18] - 董事会召开定期会议应于会议召开十日前书面通知，临时会议一般五日前书面通知[20] - 董事会作出决议需全体董事过半数表决同意，法律等另有规定的从其规定[27] - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话等方式召开[23] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为议案有问题，可书面提出延期，董事会应采纳[22] - 董事会决议以记名投票方式表决，每一董事享有一票表决权[27] - 董事与决议事项有关联等情形应回避表决，无关联关系董事过半数出席且过半数通过决议[28] - 董事会会议档案保存期限不少于十年[30] 其他 - 公司为深圳市建筑科学研究院股份有限公司[36] - 时间为2025年6月[36] - 公司年度财务预算等事项经董事会审议同意后，须提交股东会批准才能实施[32] - 董事长应督促董事会决议落实，检查实施情况并通报[32] - 本规则经公司股东会审议通过后生效，修改时由董事会提修正案，提请股东会批准[34] - 董事不得委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见[22]

企业数量变动 - 2025年全面预算涵盖17户企业，户数同比无变动[4] - 2024年度清算注销1家公司，股权收购1家公司[4] 战略规划 - 2025 - 2027年战略发展和业务转型进入攻坚期[6] 2025年策略 - 以“龙头+条线业务”协同攻坚市场客户[7] - 以核心业务能力建设发展核心赛道业务[8] - 以新型研发载体建设推动业务转型升级[9] 支撑举措 - 通过管理变革支撑业务拓展和转型[10] - 加强与集团协同，提高资本运作能力[11] 运营管理 - 经营班子制定2025年经营计划并分解指标[12] - 预算管理领导小组定期检查分析预算执行情况[12]