公司治理制度修订 - 公司修订《公司章程》等3项公司治理制度，尚需提交股东大会审议[1] 股份相关 - 公司已发行股份数为14,666.67万股[3] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[5] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东，在董高人员致损时可书面请求审计委员会诉讼[22] - 审计委员会等未诉讼，股东可为公司利益以自己名义诉讼[7] 融资与交易审议 - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[9] - 与关联人发生金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易需股东会审议[9] 担保关注事项 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需关注[10] - 公司及其控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需关注[10] 股东会相关 - 董事人数不足规定或章程所定人数2/3等情况需两月内开临时股东会[10] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东有权向公司提出提案[12] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事三名[21] - 代表十分之一以上表决权的股东等提议时应召开董事会临时会议[21] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，由会计专业人士担任召集人[22] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[22] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[106] - 公司解散应在15日内成立清算组进行清算[27] 其他 - 有权向公司提出提案的股东持股比例从3%以上降至1%以上[33] - 公告发布时间为2025年6月10日[45]

会议时间 - 现场会议2025年6月30日14:30召开[4] - 网络投票2025年6月30日09:15—15:00进行[5] - 股权登记日为2025年6月20日[8] - 登记时间为2025年6月23日09:30—11:30和14:00—17:00[14] 会议地点 - 现场会议在深圳市福田区梅林梅坳三路29号建科大楼五楼远程会议室[10] - 登记地点在深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼九楼[15] 会议相关 - 审议多项提案，含《公司2024年度董事会工作报告》等[11] - 提案编码7.00、8.00和9.00须三分之二以上有效表决权通过[13] - 会期预计1小时[18] - 网络投票代码350675，简称为建科投票[25] 委托相关 - 可委托代表出席股东大会[30] - 需表决多项议案[30] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[31]

会议情况 - 监事会会议通知于2025年6月6日送达，6月9日完成表决[2] - 应到实到监事均为5名[2] 审议事项 - 审议通过《公司2025年度全面预算案》，需提交2024年度股东大会审议[2] - 审议通过修订《公司章程》及办理工商变更登记议案，需提交2024年度股东大会审议[2][3]

会议情况 - 公司第四届董事会第八次临时会议于2025年6月9日完成表决，9名董事全到[2] 议案审议 - 审议通过《公司2025年度全面预算案》等多项议案，均需提交2024年度股东大会审议[3][4][6] 股东大会安排 - 定于2025年6月30日14:30召开2024年度股东大会，审议9项议案，股权登记日为6月20日[7]

股东减持计划 - 持股5%以上股东深圳市建科投资股份有限公司当前持有公司股份8,816,600股，占总股本比例6.01%，均为无限售条件股份 [1] - 建科投资计划在2025年7月1日至9月30日期间，通过集中竞价方式减持不超过1,466,600股，占总股本1.00% [1] - 减持期间任意连续90日内减持比例不超过总股本1.00%，若遇送股或转增股本将调整减持数量但保持比例不变 [1] 股东基本情况 - 股东名称：深圳市建科投资股份有限公司 - 有限售条件股数：0股 - 无限售条件股数：8,816,600股 - 总持股数：8,816,600股 - 占总股本比例：6.01% [1] 合规性说明 - 减持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》及深交所相关自律监管指引要求 [2][3] - 公司已收到股东书面减持告知函，公告内容不存在虚假记载或重大遗漏 [1] 计划实施细节 - 减持方式：集中竞价交易 - 减持时间窗口：2025年第三季度（7月1日-9月30日） [1] - 最大减持量：1,466,600股（占当前总股本1.00%） [1]

股东减持计划 - 建科院股东建科投资持股比例为6 01% [1] - 建科投资计划在2025年7月1日至9月30日期间减持不超过1 00%公司股份 [1] - 减持方式为集中竞价交易 [1] - 减持原因为股东自身资金需求 [1] - 减持股份来源为首次公开发行前已发行的股份 [1]

股东情况 - 建科投资持股8,816,600股，占总股本6.01%[2] 减持计划 - 2025年7 - 9月拟减持不超1,466,600股，占比1.00%[2][3] - 减持因自身资金需求，来源为首发前股份[3] - 减持方式为集中竞价，价格视市场定[3] 影响说明 - 减持不影响控制权、治理及持续经营[5] - 减持计划实施存在不确定性[5]

公司动态 - 广东建科宣布成立广东省房屋安全管理技术中心 致力于推动房屋全生命周期安全领域科技创新和管理提升 [1] - 中心将坚持融合创新 构建"技术高地" 坚持科技突破 打造"数智引擎" [1] - 公司近年来持续深耕科技创新 以"安全 绿色 低碳 智慧"为方向 在技术研发 成果转化 产业协同等方面取得显著突破 [1] 业务发展 - 公司服务范围覆盖房建及市政 交通 水利 节能环保和安全生产五大板块 [1] - 已发展成为全国工程检验检测资质和能力领先的机构之一 [1] - 承接了港珠澳大桥 广东科学中心 广州国际金融中心 广州塔 广州新白云国际机场 深圳平安金融大厦等大型重点建设工程项目的检验检测技术服务 [1] - 完成广东国际大厦 深圳地王广场 卡塔尔多哈办公楼 腾讯滨海大厦等国内外众多标志性工程风洞试验 [2] 技术创新 - 在智能化 数字化等技术发展上不断深耕探索 推动数字化智能化和战略新兴产业进一步发展 [2] - 2022年5G智能检测车入列广东应急管理常设常备应急通信分队 [3] - 突破多项技术难点 如步履式自移位自提升大吨位高应变检测平台 解决深基坑检测难题 [3] - 开发三维激光检测技术及设备 用于路面表观损坏 车辙 平整度 跳车 磨耗 错台等技术状况检测 [3] 资质与战略 - 2025年下属总站有限公司成功取得香港创新科技署香港认可处批准的香港实验室认可资质 [3] - 始终聚焦国家重大发展战略 把握行业发展趋势 构筑起企业发展的核心竞争力 [3] - 未来将继续秉持"创新发展 服务社会"的发展理念 加大科技创新投入 推动建筑行业的高质量发展 [3]

财务表现 - 公司2025年一季度营业总收入为4165.92万元，同比下降28.11%，减少1628.68万元，在同业中排名第41 [1] - 归母净利润为-3551.53万元，同比减少1322.33万元，在同业中排名第46 [1] - 经营活动现金净流入为-5577.89万元，同比减少837.49万元，在同业中排名第25 [1] 资产负债与盈利能力 - 公司最新资产负债率为58.57%，同比增加3.38个百分点，环比增加1.11个百分点，在同业中排名第35 [3] - 最新毛利率为-11.57%，同比减少23.35个百分点，环比减少48.94个百分点，在同业中排名第44 [3] - 最新ROE为-6.23%，同比减少2.54个百分点，在同业中排名第46 [3] 运营效率 - 公司摊薄每股收益为-0.24元，同比减少0.09元，在同业中排名第46 [3] - 最新总资产周转率为0.03次，同比下降31.07%，减少0.01次，在同业中排名第41 [3] - 最新存货周转率为774.00次，同比下降7.74%，减少64.90次，在同业中排名第2 [3] 股东结构 - 公司股东户数为1.68万户，前十大股东持股比例为52.42%，持股数量为7688.38万股 [3] - 第一大股东深圳市资本运营集团有限公司持股42.81%，第二大股东深圳市建科投资股份有限公司持股6.01% [3]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益为 -0.2421元，较2024年一季报的 -0.1520元减少59.28% [1] - 2025年一季报每股净资产为3.88元，较2024年一季报的4元减少3% [1] - 2025年一季报每股公积金为0.87元，与2024年一季报持平 [1] - 2025年一季报每股未分配利润为1.73元，较2024年一季报的1.87元减少7.49% [1] - 2025年一季报营业收入为0.42亿元，较2024年一季报的0.58亿元减少27.59% [1] - 2025年一季报净利润为 -0.36亿元，较2024年一季报的 -0.22亿元减少63.64% [1] - 2025年一季报净资产收益率为 -6.05%，较2024年一季报的 -3.62%减少67.13% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有7688.37万股，累计占流通股比52.42%，较上期减少106.52万股 [1] - 深圳市资本运营集团有限公司持有6285.71万股，占总股本比例42.86%，持股不变 [2] - 深圳市建科投资股份有限公司持有881.66万股，占总股本比例6.01%，持股不变 [2] - 中关村发展集团股份有限公司持有137.36万股，占总股本比例0.94%，较上期减少146.65万股 [2] - 深圳市华和兴机电环保有限公司持有124.30万股，占总股本比例0.85%，较上期增加13.35万股 [2] - 李斌持有66.60万股，占总股本比例0.45%，为新进股东 [2] - 吕和武持有51.24万股，占总股本比例0.35%，为新进股东 [2] - 陈兴微持有39.14万股，占总股本比例0.27%，持股不变 [2] - 吴燕林持有36.61万股，占总股本比例0.25%，为新进股东 [2] - 杨东持有33.00万股，占总股本比例0.22%，为新进股东 [2] - 沈镇华持有32.75万股，占总股本比例0.22%，较上期增加0.87万股 [2] - 俞卫国、袁铁一、池相荣、欧昱退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司本次不分配不转赠 [3]