公司结构 - 公司有9名董事，其中3名是独立董事[9] - 公司设置8个职能管理部门[11] - 公司设置7个业务部门[12] - 公司设置3个支撑部门[12] - 审计委员会由3人组成，其中独立董事2人[13] 内部控制 - 公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围的主要单位包括本公司及7家子公司[5] - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计占比均为100%[6] - 财务报告和非财务报告内部控制缺陷有定量标准[39][43] - 报告期内未发现重大和重要内控缺陷，针对一般缺陷制定整改措施[44] 制度建设 - 公司修订3项采购核心制度，新增3项采购实施细则[22] - 公司制定一系列财务内部控制制度，规范预算管理流程[21] - 公司实施《应收账款管理办法》等制度，防控应收账款风险[26] - 公司制定《关联交易管理制度》，确保关联交易合规[29] - 公司制定《重大经营事项决策实施办法》及事项清单，规范决策程序[20] - 公司制定制度控制信息披露，建立沟通制度确保信息传递及时有效[35][36] 管理体系 - 公司构建公司、业务部门、项目组三级销售项目管理体制[27] - 公司持续完善人力资源管理体系，推动效能与效率同步提升[15] - 公司形成动态的风险评估机制，有效控制各类风险[18] - 公司加强采购管理体系建设，实现采购全流程数字化管控[23] - 公司通过制度规范实物资产管理流程，保障资产安全完整[30] - 公司以股东身份对子公司实施管理控制，签订责任书并进行审计监督[32] - 公司从制度、过程、成果三方面完善研发管理体系，报告期内研发内控无重大漏洞[33] 其他 - 公司坚持“服务客户、成就员工、回报股东、贡献社会”的使命[17] - 公司加强与外部沟通，通过多种渠道与投资者互动[37] - 报告期公司无其他需说明的内控相关重大事项[46]

业绩总结 - 2026年预计与关联方日常关联交易不超4355万元[2] - 2025年向中钞科信采购产品差异-72.82%[7] - 2025年向自主可控采购产品差异-98.52%[7] 关联方信息 - 中钞科信资产30827.35万元，净利润2334.12万元[9] - 自主可控资产8001.61万元，净利润330万元[13] 交易进展 - 关联交易预计需提交股东会审议[2] - 《议案》表决同意8票、反对0票、弃权0票、回避1票[1]

业绩数据 - 2025年新签合同额10.06亿元，同比增长53.3%[1] - 2025年营业收入6.38亿元，利润总额1229.58万元，同比增长369.46%[1] - 2025年归母净利润1431.18万元，同比增长49.43%[1] - 公司经营性现金流入额同比增长35.40%[12] - 2025年底公司市值维持在100亿元左右[18] - 2024年度以296,386,293股为基数，每10股派发现金股利0.50元（含税），合计派发现金股利14,819,314.65元（含税）[29] 业务成果 - 智慧政务新型表决等产品保障100余场重大活动，海外选举系统保障香港选举，无纸化表决及音频集成获国外订单[6] - 智能制造取得各省烟草客户订单，瑞拓科技烟用爆珠检测业务海外交付多个国家，钞厂检封一体化项目推进[7] - 智慧城市取得亿元级信创类项目[8] - 智慧健康放射肿瘤靶区勾画教学与考试平台上市，医疗设备管理产品迭代，人工智能麻醉机器人开展临床试验[8] - 中钞科信全年新签合同总额突破4亿元，新行业业务新签合同额再次突破1亿元[9] 技术研发 - 数字会议系统形成双通道通信链路音频数据处理等核心技术成果[11] - 数据智能构建产业经济分析模型体系与知识库能力[11] 公司管理 - 公司制定制度14项、新规范4项，优化业务流程10项[12] - 公司新增3项资质，包括信息系统建设和服务能力CS2证书等[12][14] - 2025年修订《公司章程》等制度，制定《市值管理制度》等制度[33] 会议情况 - 报告期内公司董事会共召开9次会议，无议案被否决[19] - 2025年3月27日第四届董事会第十七次会议审议通过15项议案[19] - 报告期内公司股东会共召开4次，无议案被否决[25] - 2025年4月18日2024年度股东大会审议通过9项议案[25] - 审计委员会2025年度召开6次会议[34] - 提名委员会2025年度召开4次会议[36] - 薪酬与考核委员会2025年度召开2次会议[37] - 独立董事专门会议2025年度召开1次会议[39] 其他事项 - 公司全年在指定媒体及网站披露公告及文件共计110份[28] - 公司“面向智慧城市的基层社会数智治理关键技术及应用”项目获四川省科学技术进步奖二等奖[16] - “互动易”平台收到有效提问54条，回复率100%；接听投资者专线电话450余次；举办年度和半年度业绩说明会各1次、投资者网上集体接待日1次；接待投资机构调研15次[31] - 续聘信永中和为2025年度审计机构，聘期一年[42] 未来展望 - 2026年围绕人工智能主业和行业客户需求推动公司高质量发展[45] - 2026年公司重点工作包括党建引领、创新驱动、市场为先等七个方面[46] - 坚持创新驱动，推进共性技术平台建设，抢抓AI赋能的软件转型机遇[48] - 坚持市场为先，全方位拓展市场空间，巩固现有市场并积极开拓新区域和海外市场[49] - 坚持效益优先，统筹业务规模扩张与质量效益提升，强化成本管控[50] - 坚持人才强企，完善人才引进、培养、使用、激励机制，提升人才留存率[52] - 加快资本运作，推进与院属单位合作，开展以并购为主的产业合作[53] - 完善投后管理制度体系，加强风险防控和监督管理，保障股东长期投资收益[54] - 坚持风险管控，健全风险防控体系，防范各类经营风险[55] - 加强财务风险防控，强化资金和预算管理，防范现金流和应收账款风险[55] - 加强安全生产管理，确保安全生产零重大事故[55]

资金数据 - 2025年初占用资金余额3271.72万元[4] - 2025年度累计发生金额（不含利息）2508.92万元[4] - 2025年度偿还累计发生金额1421.11万元[4] - 2025年末占用资金余额4359.53万元[4] 关联公司数据 - 控股股东期初占用资金0.20万元，年末余额0.20万元[2] - 北京万里红年度累计发生金额7.76万元[3] - 成都中科期初2705.25万元，年度累计发生216.14万元，偿还49.80万元，年末2871.59万元[3] - 深圳中钞其他应收款年度累计发生439.48万元[4] - 四川自主可控应收账款年度累计发生680.70万元，预付款项700.00万元[4]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2026年度审计机构，需股东会审议[1] - 2026年3月30日董事会审议通过续聘议案[15] 审计机构情况 - 截至2025年12月31日，信永中和合伙人257人，注册会计师1799人[3] - 2024年度业务收入40.54亿元，审计业务收入25.87亿元[3] 审计业务数据 - 2024年度上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元[3] - 审计费用总额65万元（含税），较上一期无变化[12] 审计机构风险 - 信永中和在三起纠纷案中承担连带赔偿责任[4][5] - 近三年受行政处罚3次、监督管理措施21次等[6]

业绩相关 - 2024年度信永中和上市公司年报审计项目383家，收费4.71亿元[1] 人员数据 - 截至2025年12月31日，信永中和合伙人257人，注会1799人[2] - 签署过证券服务业务审计报告注会超700人[3] 审计安排 - 公司续聘信永中和为2025年度审计机构[4] - 信永中和对公司2025年度财报审计并出专项报告[5] 审计结果 - 信永中和认为公司财报按准则编制，出标准无保留意见报告[5] 报告日期 - 报告日期为2026年3月30日[8]

综合授信申请 - 公司及控股子公司拟申请不超25000万元综合授信额度[1] - 授信期限12个月，额度可循环使用[1] - 授信用途包括流动资金贷款等综合授信业务[1] 申请目的及影响 - 申请综合授信为满足日常经营需要[2] - 利于补充资金、促进业务，优化融资结构[2]

股东会时间 - 现场会议时间为2026年04月21日14:30[3] - 网络投票时间为2026年04月21日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2026年04月16日[5] 股东登记 - 登记时间为2026年04月20日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[14] - 登记方式有现场、电子邮件、传真等，不接受电话登记[12] 投票信息 - 网络投票代码为350678，投票简称为中科投票[22] - 深交所交易系统投票时间为2026年04月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年04月21日9:15 - 15:00[25] 提案相关 - 审议提案6项，均需二分之一以上有效表决权通过[9] - 非累积投票提案表决有明确方式[31] 其他 - 公告日期为2026年03月30日[21] - 公司地址为四川天府新区兴隆街道科智路1369号，邮编610213，传真号028 - 85229357[33]

财务分配 - 公司以296,386,293股为基数，每10股派发现金股利0.60元，合计派17,783,177.58元[11] 关联交易 - 预计2026年与中钞科信、自主可控日常关联交易金额分别约1355万、3000万元[25] 资金运用 - 公司及控股子公司用不超20000万元自有资金买保本或低风险理财产品[37] 议案表决 - 《2025年度董事会工作报告》等多项议案表决赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票[2][3][6][9][13][16][19][21][24][30][33][39] - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》表决赞成8票，反对0票，弃权0票，回避1票[26] - 《关于拟与联营公司续签员工借用协议的议案》表决赞成8票，反对0票，弃权0票，回避1票[36] - 《关于2025年度高管人员经营业绩考核结果与薪酬分配方案的议案》表决赞成6票，反对0票，弃权0票，回避3票[43] - 《关于2026年度高管人员经营业绩考核方案的议案》表决赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票[44] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》表决赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票[41] - 《关于召开2025年度股东会的议案》表决赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票[42] 机构聘任 - 信永中和会计师事务所被续聘为公司2026年度审计机构[27] 人员增补 - 公司拟增补独立董事吴钢为审计、提名委员会委员，陈良银为薪酬与考核、提名委员会主任委员[32] 授信额度 - 公司及控股子公司向金融机构申请不超2.5亿元综合授信额度，期限12个月[40] 会议安排 - 2026年4月21日下午14:30召开2025年度股东会[41] 待审事项 - 《2025年度董事会工作报告》等议案需提交股东会审议[2][7][10][13][17][26][31][38]

业绩数据 - 2025年净利润14,311,770.10元，2024年9,577,684.31元，2023年38,465,351.47元[6] - 2025年营业收入638,289,859.59元，2024年507,001,294.95元，2023年591,402,263.43元[6] - 2025年研发投入38,745,831.29元，2024年40,103,811.53元，2023年38,113,856.81元[6] 利润分配 - 2025年度利润分配预案待2025年度股东会审议[2] - 以296,386,293股为基数，每10股派现0.60元，共派17,783,177.58元[3] - 2025年现金分红17,783,177.58元，2024和2023年均为14,819,314.65元[6] 其他指标 - 最近三年累计现金分红47,421,806.88元，累计回购注销0元[6] - 最近三年平均净利润20,784,935.29元[6] - 最近三年累计研发投入占累计营收比例6.73%[6]