公司信息 - 证券代码为300678，证券简称为中科信息，公告编号为2025 - 089[4] 被提名人资格 - 需符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深交所业务规则规定任职资格和条件[5] - 及其直系亲属不属特定股东范畴[21][22] - 最近十二个月内无相关限制情形[26] - 非特定处罚人员[29] - 最近三十六个月未受特定处分[33] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[34] - 在公司连续担任独立董事未超六年[34] 其他 - 提名人于2025年11月24日发表声明[36]

人员变动 - 李志蜀和曹德骏2025年10月20日申请辞去独立董事[1] - 2025年11月24日公司审议通过补选独立董事议案[2] - 提名陈良银和吴钢为独立董事候选人，任期至第四届董事会届满[2] 候选人情况 - 陈良银已取得资格证书，吴钢未取得承诺参加培训[3][4] - 两人任职资格需深交所审核，通过后提交股东会审议[4] - 陈良银、吴钢未持股且无关联关系[8][10]

公司信息 - 公司证券代码为300678，证券简称为中科信息，公告编号为2025 - 088[4] 独立董事提名条件 - 需具备五年以上相关工作经验[15] - 会计专业被提名人至少具备注册会计师资格[16] - 被提名人及其直系亲属等不在公司及相关企业任职[16] - 非直接或间接持有公司1%以上股份股东等[19] - 不在直接或间接持有公司5%以上股份股东任职[20] - 最近十二个月内无特定情形[24] - 最近三十六个月未受证券交易所相关处分[30] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[30] - 在公司连续担任独立董事未超六年[31]

独立董事提名 - 吴钢被提名为中科信息第四届董事会独立董事候选人[2] 候选人合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 最近十二个月内无相关情形[7] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[8] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[8] - 在该公司连续任职未超六年[8] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[9] - 任职期间遵守规定、勤勉尽责[9] - 授权报送信息并承担法律责任[9]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议12月10日14:30召开[3] - 网络投票时间为12月10日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年12月04日[5] 会议地点 - 现场会议地点为四川天府新区公司南楼7楼A718会议室[10] - 登记地点为四川天府新区公司董事会办公室[17] 提案表决 - 提案1和2需出席股东所持有效表决权二分之一以上通过[12] - 提案3实行累积投票选2名独立董事[10][12] 股东登记 - 登记时间为12月08日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[16] - 截止时间为12月08日16:00[15] 其他 - 网络投票代码为350678，简称为中科投票[23] - 股东会提案含总议案等[32]

董事会会议 - 公司第四届董事会第二十五次会议于2025年11月24日召开，9名董事参与表决[1] 审计与制度 - 同意续聘信永中和为2025年度审计机构，待股东会审议[2][5][6] - 修订《关联交易管理制度》，待股东会审议[7] 人事变动 - 独立董事李志蜀、曹德骏申请辞职[7] - 提名陈良银、吴钢为独立董事候选人，待审查和股东会审议[7][10][11] 股东会安排 - 定于2025年12月10日召开2025年第三次临时股东会[12][13]

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-092 中科院成都信息技术股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告 公司董事兼高级管理人员史志明、董事王晓东保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 一、股东的基本情况 1 / 4 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-092 | 股东名称 | 职务 | 持股数量（股） | 占公司总股本的 比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 史志明 | 董事长、总经理 | 747,630 | 0.25% | | 王晓东 | 董事 | 627,030 | 0.21% | 特别提示： 1.持有本公司股份747,630股（占本公司总股本比例0.25%）的董事 兼高级管理人员史志明先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3 个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过180,000股（即不超过本 公司总股本的0.06%）。 2.持有本公司股份627,030股（占本公司总股本比例0. ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-081 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司""中科信息"） 于2025年3月27日召开第四届董事会第十七次会议、于2025年4月18日召 开2024年度股东大会，分别审议通过了《关于使用自有资金购买理财产 品的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下，使用 不超过人民币18,000万元的自有资金购买保本或低风险理财产品，上述 额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效 期内，资金可以滚动使用。 具体内容详见公司于2025年3月28日刊登在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有 资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-014）。 一、理财产品基本情况 近日，公司使用自有资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如下： | 受托方 | 产品名 称 | 金额 （万元） | 产品类 型 | 起息日 | 到期日 | 预计年化收 益率 | 购买 主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

资金使用 - 公司及控股子公司获批用不超1.8亿自有资金买保本或低风险理财产品，有效期12个月[1] 产品赎回 - 赎回华泰证券产品，金额3000万元，预计和实际年化收益率均为1.78%，收益269250.09元[2] 产品投资 - 向银河证券投资5000万买“银河金利”，预计年化收益率1.95%-2.05%，未到期[7]

融资活动 - 11月13日融资净买入246.59万元，融资余额达4.24亿元 [1] - 近3个交易日融资连续净买入累计457.16万元，显示融资资金持续流入 [1] - 融资余额占流通市值比例为4.47% [2] 融资趋势 - 融资净买入额从11月10日的-257.87万元转为正值，并在11月11日至13日持续增长，分别为28.80万元、181.76万元和246.59万元 [2] - 融资余额从11月10日的4.19亿元逐步上升至11月13日的4.24亿元 [2] 融券活动 - 11月13日融券净卖出800.0股，融券余量为4.65万股 [2] - 近20个交易日中有12个交易日出现融券净卖出，显示融券卖出活动较为频繁 [2] - 11月13日融券余额为151.40万元 [3] 融券趋势 - 融券净卖出在11月7日为3000.0股，随后在11月10日和11日转为净偿还（分别为-2300.0股和-1300.0股），至11月12日和13日恢复为净卖出800.0股 [3] - 融券余量从11月7日的4.85万股波动下降至11月13日的4.65万股 [3] 整体两融情况 - 11月13日融资融券总余额为4.25亿元，较前一日上涨0.59% [4] - 两融余额从11月7日的4.24亿元经历小幅波动后，于11月13日回升至4.25亿元 [4] - 两融余额变动幅度从11月7日的-3.23%转为11月13日的正增长0.59% [4]