内部控制相关 - 审计公司对公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[3] - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

资金占用情况 - 2025年期初占用资金余额3271.72[9] - 2025年度占用累计发生金额2508.92[9] - 2025年度偿还累计发生金额1421.11[9] - 2025年期末占用资金余额4359.53[9] 不同主体资金占用 - 控股股东及附属企业2025年期末占用0.20[9] - 上市公司子公司及其附属企业2025年期末占用3059.22[9] - 其他关联方及其附属企业2025年期末占用1300.11[9]

业绩总结 - 2025年度公司收入总额为638,289,859.59元[6] - 2025年营业收入为394,332,307.38元，较2024年增长44.46%[23] - 2025年营业利润为2,613,880.06元，较2024年下降92.84%[23] - 2025年净利润为4,631,594.37元，较2024年下降88.37%[23] - 2025年末中科院成都信息技术股份资产总计11.19亿元，较年初增长9.14%[18] - 2025年末中科院成都信资产总计13.92亿元，较年初增长16.77%[16] 用户数据 - 无相关用户数据内容 未来展望 - 无明确未来展望相关内容 新产品和新技术研发 - 涉及多个项目如面向流程制造的云边端一体化全链过程检测装备项目等，各项目有资金变动和收益情况[200] 市场扩张和并购 - 无市场扩张和并购相关内容 其他新策略 - 无其他新策略相关内容 财务数据 - 2025年末应收账款账面价值为216,981,186.37元，占资产总额的15.59%[6] - 2025年末负债合计394,360,559.72元，较年初增长35.76%[20] - 2025年末股东权益合计724,179,779.24元，较年初下降1.39%[20] - 2025年经营活动现金流量净额为47,562,925.62元，较2024年下降2.22%[24] - 2025年投资活动现金流量净额为 -23,682,158.60元，较2024年增长67.04%[24] - 2025年筹资活动现金流量净额为 -26,838,606.54元，较2024年下降2354.04%[24] - 2025年末现金及现金等价物余额为464,726,774.38元，较年初下降0.63%[24] 审计相关 - 审计认为公司2025年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认和应收账款坏账准备计提认定为关键审计事项[6] 股权结构 - 截至2025年12月31日，国科控股持股90,477,651股，出资比例30.53%；社会公众（A股）股东持股205,908,642股，出资比例69.47%[33] 会计政策与税收 - 公司本年度未发生重大会计政策和会计估计变更事项[137][138] - 公司及部分子公司2025年度企业所得税税率为15%，部分子公司有不同税率[139][140][141][142] - 研发费用享受税前加计扣除或摊销优惠，部分子公司享受小型微利企业、先进制造业企业税收优惠[144][145][146][147]

财务表现：收入与利润 - 2025年营业收入为6.38亿元，同比增长25.90%[18] - 报告期内公司实现营业收入63,828.99万元，较去年同期增长25.90%[87] - 报告期实现营业收入63,828.99万元，同比增长25.90%[180] - 2025年营业收入为6.38亿元，同比增长25.90%[192] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为1431.18万元，同比增长49.43%[18] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为1,431.18万元，较上年同期增长49.43%[87] - 报告期实现归属于上市公司股东的净利润为1,431.18万元，同比增长49.43%[180] - 2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1051.24万元，同比大幅增长304.52%[18] - 2025年基本每股收益为0.0483元/股，同比增长49.54%[18] - 2025年加权平均净资产收益率为1.67%，同比提升0.56个百分点[18] 财务表现：成本与费用 - 2025年营业成本为5.22亿元，同比增长29.66%，其中外购材料及服务成本4.53亿元（占86.85%），同比增长36.59%[196][199] - 2025年综合毛利率为18.25%，同比下降2.37个百分点[196] - 报告期内公司研发投入3,969.51万元[180] 业务线表现：分行业收入 - 分行业收入：烟草行业收入1.99亿元（占31.26%），同比增长36.57%；政府及事业单位收入1.95亿元（占30.64%），同比增长37.01%；油气行业收入7961.22万元（占12.47%），同比增长103.36%；数字会议收入1.03亿元（占16.19%），同比下降22.41%[192] - 数字会议业务实现营业收入10,332.06万元，同比减少22.41%[182] - 政府及事业单位领域业务实现营业收入19,556.88万元，同比增长37.01%[183] - 烟草行业业务实现营业收入19,953.25万元，同比增长36.57%[185] - 油气信息化业务实现营业收入7,961.22万元，同比增长103.36%[187] 业务线表现：分产品收入 - 分产品收入：信息化解决方案收入4.36亿元（占68.36%），同比增长40.47%；技术服务与开发收入1.96亿元（占30.78%），同比增长3.22%[192] 地区表现 - 分地区收入：西南地区收入4.15亿元（占65.05%），同比增长18.67%；华南地区收入5304.38万元（占8.31%），同比增长89.12%；华中地区收入2195.03万元（占3.44%），同比增长120.66%[192] 业务运营与市场进展 - 报告期内公司新签合同额10.06亿元，较去年同期增长53%[87] - 报告期内公司新签合同额10.06亿元，同比增长53%[180] - 烟草信息化业务中爆珠类检测产品销量同比增长超135%[57] - 烟草信息化海外业务新增2个客户，完成俄罗斯、白俄罗斯、越南、印尼等订单交付[57][58] - 智能制造项目在四川、浙江、江西、云南等地顺利完成验收[57] - 智慧城市业务成功争取到亿元级信创类项目[61] - 医学影像辅助诊疗系统在多组学肿瘤疗效与预后预测方面取得突破性进展[62] - 人工智能麻醉辅助维持系统已经开展临床试验[62] - 公司智能巡护及应急调度智能平台获得“2024年成都市人工智能百强产品”称号[60] - 公司荣登“2024年度智慧园区解决方案提供商排行榜”[61] - 公司持续推进极云生态伙伴建设，签约伙伴现已达到67家[98] - 公司政务大数据业务构建的产业经济大模型知识库涵盖4大类和15个具体场景的算法模型[101] - 公司市场销售渠道覆盖范围扩大，分、子公司、办事处已覆盖国内14省（特区），注册经销商队伍覆盖17个省市自治区及境外地区[107] - 公司新增4家注册经销商[107] - 公司加强项目管理制度建设，制定各类运营制度和工作机制23项[110] - 公司完成专精特新中小企业等12项资质的到期延续和年度审核，并新增3项资质[111] - 公司全资子公司成都中科新增一项重要资质，控股企业中科极云公司通过国家高新技术企业认证[111] - 公司海外大选系统（包括高速扫描仪、选票检验机等）成功应用于香港选举[108] - 智慧医疗业务持续推进，放射肿瘤靶区勾画教学与考试平台进入上市销售阶段[190] 公司技术与产品 - 公司核心技术为高速机器视觉与智能分析，源于自动推理与定理机器证明理论成果[28] - 烟草信息化产品覆盖农工商全产业链，包括烟叶种植专家分析系统、病虫害在线识别、烟叶生产服务管理、烟农物资管理、烘烤精准测产追溯、烟叶全流程质量追溯、烟叶仓储及物流综合管理、自主可控烟叶收购设备及收购监管系统等[41] - 卷烟物理参数智能检测产品用于常规卷烟、低温加热不燃烧卷烟、雪茄烟、常规及特种滤棒等，检测外观、水分密度、纸张透气度等物理指标[41] - 印钞检测产品提供从造纸到印刷全链条质量检测，包括印版检测、防伪线质量检测设备、钞票纸质量检测系统及各工序质量检测系统[44][45] - 数字油气田产品提供单井数据采集、油气生产智能指挥调度、智慧安防、视频分析平台，包括智能巡护及应急调度管理平台和油气管网智能化应急抢险平台[48] - 智慧政务产品包括智慧组工、智慧人大、智慧政协平台，以及智慧政务基础平台、政务数据中台、智慧党建系统、干部测评系统、干部推荐系统等[50] - 产业经济大数据产品包括经济大脑平台（经济运行智慧调度、监测分析）、产业大脑平台（产业链图谱分析、招商）、智慧统计大数据平台等[50] - 智慧医疗产品包括医学装备物联网动态监控运营系统、医疗设备调配中心信息平台、医学影像辅助诊疗系统、肿瘤勾画及教考系统[53] - 公司构建了“经济运行智慧调度平台 V2.0”，成功应用于成都市金牛区等多个区域的政府经济运行分析会，并为锦江区上线企业走访服务平台（二期）[56] - 公司“瑞拓”系列产品向海外10余个国家出口[76] - 公司是“蓉数公园”应用型数商，其“智能经济运行调度平台”V3.0已在成都某区县政府部门应用[95] 公司资质与行业地位 - 公司是高速机器视觉领域的领先企业，国家专精特新“小巨人”企业[27] - 公司数字会议系统已连续40余年为党的全国代表大会和全国两会提供服务[74] - 公司完成国内近20家烟草企业的各类信息化建设工程[76] - 公司联营企业中钞科信占有国内印钞检测产品及技术服务业务的绝大部分市场份额[77] - 公司是烟草物理检测细分领域的专精特新企业[76] - 公司是四川省及成都市信创产业联盟的发起单位和副理事长单位[79][80] - 公司政务大数据产品实现了成都本土市场的绝对优势[79] - 公司联营企业中钞科信是深圳市“专精特新”企业[77] - 公司全资子公司瑞拓科技是成都市中小企业成长工程培育企业[76] - 公司作为数字会议国家队，其选举、表决系统已全面实现国产化[90] - 公司是四川省信创联盟、成都市信创生态联盟副理事长单位[89] - 公司是华为鲲鹏生态ISV认证合作伙伴、中科曙光战略合作伙伴、龙芯中科业务合作伙伴[176] - 公司是工信部电子五所重庆赛宝战略合作伙伴、苏州纳米所战略合作伙伴、博依特战略合作伙伴[176] - 公司是中国民用航空飞行学院战略合作伙伴、北京航空航天大学成都创新研究院战略合作伙伴[176] - 公司是四川省计算机学会挂靠单位和理事长单位、中国科学院人工智能产学研创新联盟理事单位[176] 研发与创新能力 - 截至2025年12月31日，公司累计拥有专利283项，软件著作权620项[171] - 报告期内，公司及全资子公司新增授权专利20项，新增软件著作权登记34项[171] - 公司新增授权专利包括发明专利6项、实用新型9项、外观设计5项[171] - 公司拥有高级职称人员93人，其中中国科学院大学博士生导师11人，硕士生导师9人，省级学术带头人（后备人选）5人，享受国务院政府特殊津贴专家2人[174] - 公司设有5个硕士培养点，1个博士点和1个博士后工作站，在读研究生128名，在站博士后1名[175] - 近三年来，公司科研人员和研究生共发表学术论文162篇，其中EI收录36篇，SCI收录54篇，中文核心72篇[175] - 公司参与承担国家级项目《新型油气勘探开发国家科技重大专项-15000米智能钻机》[177][178] - 公司参与承担省级项目《基于多模态数据的人工智能胃癌精准分子分型中的关键技术研究》及《空间智能感知与认知关键技术及应用》[178] - 公司参与承担中国科学院院地合作项目《快速放疗平台的研发与推广》[178] 客户与业务模式 - 公司主要以承接项目形式开展业务，通过公开招标、邀请投标或单一来源采购等方式获取项目[64] - 公司拥有5年以上合作关系的客户数量占比达到34.95%[84][85] - 前五名客户合计销售额为1.83亿元，占年度销售总额的28.73%[200] 非经常性损益 - 2025年非经常性损益合计为3,799,367.33元，较2024年的6,978,963.59元下降约45.6%，较2023年的15,258,848.31元下降约75.1%[24] - 2025年计入当期损益的政府补助为3,482,259.89元，较2024年的6,084,642.40元下降约42.8%，较2023年的14,748,733.27元下降约76.4%[24] - 2025年金融资产和金融负债产生的公允价值变动及处置损益为1,451,575.57元，较2024年的1,665,951.46元下降约12.9%，较2023年的1,928,159.78元下降约24.7%[24] - 2025年非流动性资产处置损益为-56,932.18元，而2023年为收益120,728.79元[24] - 2025年其他营业外收支净额为-55,990.99元，而2024年为收益461,460.83元，2023年为收益721,921.31元[24] - 2025年所得税影响额为1,009,773.19元，较2024年的1,232,304.53元下降约18.1%，较2023年的2,731,021.97元下降约63.0%[24] - 公司将先进制造业企业增值税加计扣除205,653.13元认定为经常性损益[25] 季节性特征 - 2025年第四季度营业收入贡献最大，为4.45亿元[20] - 2025年第四季度归属于上市公司股东的净利润贡献最大，为979.84万元[20] - 2025年第四季度营业收入为4.45亿元，占全年收入的69.65%，显示显著的季节性波动[194] - 政府部门和大型企业客户的项目验收和合同款项支付多数集中在年末，导致公司营收确认呈现季节性[134] 利润分配 - 公司2025年度利润分配预案为以296,386,293股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）[5] 其他财务数据 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为4756.29万元，同比小幅下降2.22%[18] - 2025年末资产总额为13.92亿元，同比增长16.70%[18] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为8.56亿元，与上年末基本持平[18] - 公司经营性现金流入额同比增长35.40%[110] 联营公司表现 - 联营公司中钞科信业务实现营业收入30,827.85万元，同比增长61.92%[186] 行业与市场展望 - 预计到2027年中国信创产业规模有望达到37,011.3亿元[90] - 预计到2030年全国卷烟销售总量将达到900亿支左右，高端卷烟市场份额将占到总市场的35%左右[91] - 预计到2030年中国卷烟行业出口额将达到150亿美元左右[91] - 中国石油计划到2030年基本建成“数智中国石油”，到2035年全面建成“数智中国石油”[93] - 根据德勤预测，AI医疗健康解决方案市场规模预计在2030年突破1000亿元人民币，复合年增长率达43.2%[97] - 2025年中国人工智能核心产业规模预计突破1.2万亿元[115] - 2025年政府工作报告提出持续推进“人工智能＋”行动[117] - 2026年中国人工智能市场规模预计将达到12534亿元[125] - 2025-2030年中国AI市场年复合增长率预计在30.6%至47.1%之间[125] - 到2026年，50%的中国500强数据团队将使用智能体实现数据准备和分析[120] - 到2026年，智能算力在整体算力中的占比有望突破35%[122] - 到2027年，“人工智能+”与重点领域深度融合的应用普及率目标超过70%[119] - 到2030年，“人工智能+”与重点领域深度融合的应用普及率目标超过90%[119] - 到2026年，计划新制定人工智能国家标准和行业标准50项以上[119] - 2025年全年软件业务收入累计达到154,831亿元，同比增长13.2%[131] - 预计2028年中国软件行业整体市场规模将超过20万亿元[140] - 2025年烟草行业实现工商税利总额16570亿元，同比增长3.5%[147] - 2026年中国卷烟销量预计同比增长0.8%[148] - 2024年中国信创产业规模达24420.6亿元，2027年有望达到37011.3亿元[145] - 全球数字油田服务市场2025-2030年CAGR预计达12%至15%，中国市场CAGR可能达15%至18%[153] - 2026年，生产优化预计占据数字油田市场约37%的份额，油藏优化领域CAGR约5.3%或更高[155] - 2026年亚太地区数字油田市场规模预计达20.9亿美元[156] - 预计到2030年，数字油田服务市场中数据采集与分析领域市场规模约350亿美元，占全球总规模的43%[159] - 预计到2030年，数字油田服务市场中智能钻井领域市场规模约120亿美元[159] - 中国智慧政务市场预计未来五年年均增长近两成，到2030年突破万亿元大关[160] - 中国AI医疗市场规模预计从2023年的88亿元增长至2033年的3157亿元，CAGR高达43.1%[164] - 2026年医疗信创产品采购可享受20%价格评审优惠[164] - 国家卫健委2025年已统筹资金约88亿元用于医疗卫生“强基工程”[165] 项目与事件 - 公司在2025年圆满完成香港选举委员会委员补选、立法会换届选举项目，实现“系统运行零故障、计票零误差”[37] - 数字会议业务圆满保障了2025年全国两会、2025年香港选举委员会界别分组补选、香港第八届立法会换届选举及相关部委级、167次省级及副省级重大会议[55] - 政务信息化业务成功实施交付多个省市级、区县级数字人大项目，包括四川省、黑龙江省、贵州省、西藏自治区、攀枝花市、山南市等地[56]

会议召开情况 - 2025年召开9次董事会、4次股东会[4][5] - 2025年召开6次审计委员会、2次薪酬与考核委员会、1次独立董事专门会议[7][9] 议案审议情况 - 2025年审议通过日常关联交易预计议案[14] - 2025年续聘信永中和为审计机构[18] 人员聘任情况 - 2025年聘任张绍兵为财务负责人[19] - 2025年提名杨红梅、裴小凤为非独立董事候选人[20][21] 独立董事情况 - 2026年独立董事将加强学习、尽责履职[25]

中科院成都信息技术股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李志蜀，1946 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权， 中共党员。四川大学研究生毕业，硕士学位，教授、博士生导师。历 任四川大学计算机系讲师、副教授、教授、博士生导师、计算机系主 任、计算机学院院长，四川省计算机学会常务副理事长，国家教委高 等学校工科本科计算机课程教学指导委员会委员等职（2011 年 3 月 退休），中科院成都信息技术股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 独立董事2025年度述职报告 （李志蜀） 各位股东及股东代表： 本人作为中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事（同时任公司薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会、 审计委员会委员），严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和 ...

公司治理 - 2025年召开9次董事会、4次股东会，独立董事参加1次股东会[4] - 独立董事2025年12月10日上任，上任后未召开相关会议[4][6][7] 独立董事履职 - 董事会应出席0次，股东会应出席1次且亲自出席[5] - 报告期内未提异议、无提议召开董事会等情况[12] 未来展望 - 2026年参加培训，加强对业务了解并提建议[13]

中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具 的《独立董事独立性自查情况报告》，就公司独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈良银、吴钢、罗宏、曹德骏、李志蜀（其中：曹 德骏、李志蜀已于 2025 年 12 月 10 日届满离任）未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他任何妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2026-017 中科院成都信息技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司 董事会 202 ...

会议召开情况 - 2025年度召开9次董事会、4次股东会，独立董事均出席或列席[4] - 2025年度召开4次提名委员会会议，独立董事均亲自出席[8] - 2025年度召开1次独立董事专门会议，审议通过两项议案[9] 人事变动 - 2025年9月8日聘任张绍兵为财务负责人[16] - 2025年4月30日提名杨红梅为非独立董事候选人[18] - 2025年6月30日提名裴小凤为非独立董事候选人[18] - 独立董事于2025年12月10日因任期届满离任[1] 审计与报告相关 - 2025年11月24日、12月10日分别经董事会、股东会审议通过续聘信永中和为2025年度审计机构[15] - 公司按时编制并审议披露各个定期报告及内部控制自我评价报告[14] 关联交易与薪酬 - 2025年度与关联人发生日常关联交易，含采购、销售等[13] - 2025年度董事及高管薪酬按《薪酬管理办法》执行，发放程序合规[19]

中科院成都信息技术股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 （陈良银） 各位股东及股东代表： 本人作为中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《章 程》《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽责，在工作中认真 行权、依法履职，客观、公正、审慎地对公司重大事项发表自己的观 点，监督公司规范化运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将2025年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈良银，男，1968 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留 权。四川大学教授、博士生导师、工学博士；美国明尼苏达大学计算 机科学与工程系博士后；四川省学术和技术带头人。担任 CCF 嵌入 式系统专委常委、协同计算和物联网专委执委、四川大学世界一流大 学建设工业互联网工程技术学科首席科学家、四川大学工业互联 ...