证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-042 中科院成都信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十九次会议于 2025 年 4 月 30 日召开，会议审议通过了《关于召 开 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十九次会议 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东 会的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程等的规定。 （五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 1.现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-040 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十九次会议于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件方式发出会议通知， 本次会议于 2025 年 4 月 30 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为 8 名，实际参与表决董事 8 名。会议由公司董事长史志明主持，公司监 事、董事会秘书、财务总监列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规 定。 二、会议审议情况 与会董事对《通知》所列之议案进行审议并通过了如下事项： （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规则 制度的最新要求，对公司章程全文进行了修订,同时，结合公司经营工 作需要，在经营范围中增加了"技术进出口""货物进出口""业务培 训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可 ...

第二条 本办法所称公司高管人员，是指公司党委书 记、副书记、纪委书记，董事长、副董事长，总经理、副总经 理、财务总监、董事会秘书，以及公司章程规定的其他对公司 发展具有重大决定权、负有重要责任的人员。 第一条 为推动中科院成都信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"）进一步建立健全公司高管人员激励约束机制， 根据国家及中国科学院控股有限公司（以下简称"国科控 股"）相关文件精神，全面落实加强国有企业薪酬管理相关工 作要求，结合公司实际，制定本办法。 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公司高管人员薪酬管理办法 （2025年4月） 总则 第一章 组织与职责 第三条 公司董事会办公室牵头，财务管理部、市场与 运营管理部、人力资源部、审计部等部门按照职责分工承担相 关工作。 第四条 公司按照有关规定做好公司高管人员薪酬的管 理工作，主要职责包括制定公司高管人员薪酬管理实施细则和 业绩考核评价制度；拟订公司高管人员薪酬分配方案；做好公 证券代码：300678 证券简称：中科信息 司高管人员薪酬的全过程管理等。公司党委应对公司高管人员薪 酬分配方案进行前置研究讨论；董事会应对经理层薪酬进行审 议，外部董事应对薪 ...

中科院成都信息技术股份有限公司 高管人员经营业绩考核管理办法 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为切实履行国有资产出资人职责，维护股东权 益，落实国有资产保值增值责任，建立有效的激励约束机制， 根据《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监 督管理暂行条例》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等有关法律法规及中国科学院控股有限公司（以下 简称"国科控股"）相关文件精神和全面落实加强国有企业薪 酬管理相关工作要求，制定本办法。 第二条 本办法所称公司高管人员，是指公司党委书记、 副书记、纪委书记，董事长、副董事长，总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书，以及公司章程规定的其他对公司发 展具有重大决定权、负有重要责任的人员。 证券代码：300678 证券简称：中科信息 第三条 公司高管人员经营业绩考核包括年度考核和任 期考核，考核结果与年度薪酬和任期激励挂钩。 第四条 公司高管人员经营业绩考核工作遵循以下原则： （一）坚持质量第一效益优先。牢固树立新发展理念， 以供给侧结构性改革为主线，加快质量变革、效率变革、动 力变革，不断做强做优做大国有资本。 证券代码：300678 证券简 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 中科院成都信息技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《中科院成都信息技术股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由3名董事组成，为不在上市公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事两名，委员中至少有1名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会组成人员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事担 任，负责主持委员会工作；审计委员会主任委员由董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满 ...

| 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东会 | 8 | | 第一节 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 股东会的召集 | 16 | | 第五节 股东会的提案与通知 | 18 | | 第六节 股东会的召开 | 20 | | 第七节 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 党组织 | 27 | | 第六章 董事和董事会 | 29 | | 第一节 董事的一般规定 | 29 | | 第二节 董事会 | 33 | | 第三节 独立董事 | 37 | | 第四节 董事会专门委员会 | 39 | | 第七章 高级管理人员 | 41 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 45 | | 第一节 财务会计制度 | 45 | | 第二节 内部审计 | 49 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 49 | ...

中科院成都信息技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月） 第一条 为规范中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《中科院成 都信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本 规则。 第二条 机构设置 董事会秘书负责董事会日常事务，保管董事会印章。董事会秘书可以指定证 券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会作为 董事会的工作机构。四大委员会的组成、职权和议事规则由董事会制定。 证券代码：300678 证券简称：中科信息 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半 年度各召开一次定期会议。 第四条 临时会议 代表10%以上表决权的股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事或 者审计委员会，可以提议召开董事会临时会议。 第五条 临时会议的提议程序 按照前条 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-041 中科院成都信息技术股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司董事陈静女士的书面辞职报告。陈静女士因在控股股东中 国科学院控股有限公司的工作职责调整原因申请辞去公司董事职务，辞 职后不再担任公司其他职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，陈静女 士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其书面辞职申 请自送达公司董事会之日起生效。 陈静女士原定任期届满日为2025年12月13日。截至本公告日，陈静 女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 陈静女士在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，在促进公司规 范运作、重大事项决策等方面发挥了重要作用，对公司持续健康发展和 有效防范风险做出了重要贡献，公司对其在任职期间为公司所做出的贡 献表示衷心感谢！ 二、补选非独立董事的情况 为保障公司董事会的规范运作，经 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-039 中科院成都信息技术股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员减持计划实施进展 暨提前终止减持计划的公告 公司董事付忠良及高级管理人员刘小兵保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 中科院成都信息技术股份有限公司（简称"公司"）于2025年2月7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分董事、高级 管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-005）。公司董事 付忠良先生、高级管理人员刘小兵先生，两人计划自该减持预披露公告 之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持部分公司股份。其 中付忠良先生计划减持不超过700,000股（即不超过本公司总股本的 0.24%）；刘小兵先生计划减持不超过180,000股（即不超过本公司总股 本的0.06%）。 近日，公司分别收到付忠良先生、刘小兵先生出具的《关于提前终 止股份减持计划的告知函》，两人决定提前终止本次减持计划。现将相 关情况公告如下： 一、 股 ...