证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-059 中科院成都信息技术股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5.法定代表人：李锦 二、变更后的营业执照信息 1 / 3 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-059 1.公司统一社会信用代码：915101006331020740 2.名 称：成都瑞拓科技有限责任公司 3.类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4.住 所：成都高新区科园南一路 7 号 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日 收到全资子公司成都瑞拓科技有限责任公司（以下简称"瑞拓科技"） 的通知，因经营发展的需要，瑞拓科技对其经营范围进行了变更，并完 成了相关工商变更登记手续，取得了成都高新技术产业开发区市场监督 管理局换发的营业执照。具体情况如下： 一、变更情况 在经营范围中新增：货物进出口；进出口代理；国内贸易代理；销 售代理；机械零件、零部件销售；智能机器人销售；人工智能硬件销售； 电气设备销 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-058 中科院成都信息技术股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司""中科信息"） 于2024年1月22日召开第四届董事会第九次会议、于2024年2月7日召开 2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用自有资金购买 理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下， 使用不超过人民币10,000万元的自有资金购买保本或低风险理财产品， 上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议 有效期内，资金可以滚动使用。 具体内容详见公司于2024年1月23日刊登在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有 资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-003）。 三、投资存在的风险及风险控制措施 1.投资风险 （1）公司购买的保本或低风险理财产品属于投资品种，金融市场 受宏观经济的影响较大，不排除该 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-057 7.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件外包服务；数据处理和 存储支持服务；工业互联网数据服务；大数据服务；物联网应用服务； 信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统 1 / 2 中科院成都信息技术股份有限公司 关于全资子公司成立分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司成都中科信息技术有限公司（以下简称"成都中科"）因智慧医 疗业务经营发展的需要，在四川天府新区设立了分公司，并于近日完 成了工商注册登记手续，取得了四川天府新区行政审批局核发的《营 业执照》，现将相关情况公告如下： 1.名 称：成都中科信息技术有限公司兴隆分公司 2.公司统一社会信用代码：91510100MADQ68T035 3.类 型：有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资) 4.负责人：彭程 5.成立日期：2024 年 7 月 10 日 6.经营场所 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-056 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于收购 四川省自主可控电子信息产业有限责任公司部分股权的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 中科院成都信息技术股份有限公司 为加强与行业及地方的战略性纽带，融入地方信创产业生态圈,进一 关于收购四川省自主可控电子信息产业有限责任公司部分 股权暨关联交易的公告 1 / 9 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。本次交易事项无需提交公司股东大会审议。 2．受宏观经济波动、行业政策变化和竞争环境加剧等因素影响，四 川省自主可控电子信息产业有限责任公司未来盈利能力存在不确定性， 敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-056 步提升公司市场竞争力，公司拟收购北京万里红科技有限公司 ...

中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-055 1 / 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董 事会第十三次会议于 2024 年 6 月 6 日以电子邮件方式发出会议通知， 于 2024 年 6 月 14 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为 9 名，实 际参与表决董事9名。参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规定。 会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务总监列席 了会议。 二、会议审议情况 与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项： （一）审议通过《关于收购四川省自主可控电子信息产业有限责任 公司部分股权的议案》 为加强与行业及地方的战略性纽带，融入地方信创产业生态圈,进 一步提升公司市场竞争力，公司拟收购北京万里红科技有限公司持有的 四川省自主可控电子信息产业有限责任公司 10%的股份。 本次交易对方北京万里红科技有限公司与公司系同一控制下关联 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-053 中科院成都信息技术股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日 收到全资子公司成都中科信息技术有限公司（以下简称"成都中科"） 的通知，因经营发展的需要，成都中科对其经营范围进行了变更，并完 成了相关工商变更登记手续，取得了四川天府新区行政审批局换发的营 业执照。具体情况如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | | 信息系统集成服务、信息技术咨 | 一般项目：技术服务、技术开发、技 | | | 询服务、数据处理和存储服务； | 术咨询、技术交流、技术转让、技术 | | | 软件开发；智能化管理系统开发 | 推广；软件开发；软件外包服务；数 | | | 应用；人工智能基础资源与技术 | 据处理和存储支持服务；工业互联网 | | | 平台；人工智能行业应用系统的 | 数据服务；大数据服务；物联网应用 | | | 开发、销 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-054 中科院成都信息技术股份有限公司 关于控股子公司变更公司名称并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-054 7.成立日期：2021 年 11 月 22 日 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 名称 | 北京中科成信科技有限公司 | 北京中科国声科技有限公司 | 二、变更后的营业执照信息 1.公司统一社会信用代码：91110101MA7D1T700D 5.法定代表人：黄杰 6.注册资本：500 万元 1 / 2 2.名 称：北京中科国声科技有限公司 3.类 型：其他有限责任公司 4.住 所：北京市东城区广渠家园 5 楼 9 层 903-1 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日 收到控股子公司北京中科成信科技有限公司（以下简称"中科成信"） 的通知，因经营发展的需要，中科成信对其公司名称进行了变更，并 完成了相关工商变更登记手续，取 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-052 中科院成都信息技术股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）， 2023年年度权益分配方案已获2024年4月22日召开的2023年度股东大会 审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1.公司2023年度股东大会审议通过的2023年年度权益分派方案为： 公司以总股本296,386,293股为基数，向全体股东按每10股派发现金股 利人民币0.50元（含税），合计派发现金股利为人民币 14,819,314.65 元（含税），不送红股，亦不以资本公积金转增股本。董事会审议利润 分配方案后至实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，将按照 分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化； 3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致； 4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 中科院成都信息技术股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之部分限售股份解除限售的核查意见 一、公司本次解除限售股份情况 （一）本次解除限售股份的发行及上市情况 2021 年 9 月 27 日，中科院成都信息技术股份有限公司收到中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 9 月 23 日出具的《关于同意中 科院成都信息技术股份有限公司向成都中科唯实仪器有限责任公司等发行股份 购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2021]3105 号）。 2021 年 9 月中科信息向成都中科唯实仪器有限责任公司（以下简称"中科唯 实"）、上海仝励实业有限公司（以下简称"上海仝励"）、中国科学院沈阳科学仪器 股份有限公司（以下简称"中科仪"）及陈陵等 32 名特定对象发行股份 8,903,321 股（以下简称"本次发行"或"本次交易"）及支付现金购买其持有的瑞拓科技 100% 股权。 2021 年 11 月 4 日，天职会计师出具了《验资报告》（天职业字[2021]43194 号）。根据该《验资报告》，经审验，截至 2021 年 10 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-050 中科院成都信息技术股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易之部分限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次解除限售的股份为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易事项（即：收购瑞拓科技事项）之发行股份及支付现金 购买资产部分用于支付交易对价的限售股份，其类型属于首发后限售。 2.本次解除限售股份的数量为1,539,612股，占公司总股本的0.5195%。 其中，实际可上市流通的股份数量为1,539,612股，占公司总股本的0.5195%。 3.本次解除限售股份的上市流通日为2024年5月9日（星期四）。 4.本次申请解除股份限售的股东共计13名，共对应13个证券账户。 一、公司股票发行和股本变动情况 （一）本次解除限售股份的发行情况 截至本公告披露日，公司总股本为 296,386,293 股，其中有限售条件 流通股为 12,376,973 股，占公司总股本的 4.18%，无限售条件的流通股 ...