证券代码：300678 证券简称：中科信息 中科院成都信息技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《中科院成都信息技术股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由3名董事组成，为不在上市公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事两名，委员中至少有1名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会组成人员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事担 任，负责主持委员会工作；审计委员会主任委员由董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满 ...

| 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东会 | 8 | | 第一节 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 股东会的召集 | 16 | | 第五节 股东会的提案与通知 | 18 | | 第六节 股东会的召开 | 20 | | 第七节 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 党组织 | 27 | | 第六章 董事和董事会 | 29 | | 第一节 董事的一般规定 | 29 | | 第二节 董事会 | 33 | | 第三节 独立董事 | 37 | | 第四节 董事会专门委员会 | 39 | | 第七章 高级管理人员 | 41 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 45 | | 第一节 财务会计制度 | 45 | | 第二节 内部审计 | 49 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 49 | ...

中科院成都信息技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月） 第一条 为规范中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《中科院成 都信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本 规则。 第二条 机构设置 董事会秘书负责董事会日常事务，保管董事会印章。董事会秘书可以指定证 券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会作为 董事会的工作机构。四大委员会的组成、职权和议事规则由董事会制定。 证券代码：300678 证券简称：中科信息 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半 年度各召开一次定期会议。 第四条 临时会议 代表10%以上表决权的股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事或 者审计委员会，可以提议召开董事会临时会议。 第五条 临时会议的提议程序 按照前条 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-041 中科院成都信息技术股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司董事陈静女士的书面辞职报告。陈静女士因在控股股东中 国科学院控股有限公司的工作职责调整原因申请辞去公司董事职务，辞 职后不再担任公司其他职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，陈静女 士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其书面辞职申 请自送达公司董事会之日起生效。 陈静女士原定任期届满日为2025年12月13日。截至本公告日，陈静 女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 陈静女士在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，在促进公司规 范运作、重大事项决策等方面发挥了重要作用，对公司持续健康发展和 有效防范风险做出了重要贡献，公司对其在任职期间为公司所做出的贡 献表示衷心感谢！ 二、补选非独立董事的情况 为保障公司董事会的规范运作，经 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-039 中科院成都信息技术股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员减持计划实施进展 暨提前终止减持计划的公告 公司董事付忠良及高级管理人员刘小兵保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 中科院成都信息技术股份有限公司（简称"公司"）于2025年2月7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分董事、高级 管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-005）。公司董事 付忠良先生、高级管理人员刘小兵先生，两人计划自该减持预披露公告 之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持部分公司股份。其 中付忠良先生计划减持不超过700,000股（即不超过本公司总股本的 0.24%）；刘小兵先生计划减持不超过180,000股（即不超过本公司总股 本的0.06%）。 近日，公司分别收到付忠良先生、刘小兵先生出具的《关于提前终 止股份减持计划的告知函》，两人决定提前终止本次减持计划。现将相 关情况公告如下： 一、 股 ...

文章核心观点 - 中科信息研发实力雄厚，围绕人工智能开展技术创新与国产化产品研发，叠加战略布局业务推进、市场开拓能力增强等因素，未来业绩具备持续向好趋势，且信创产业有望为其打造新的业绩增长极 [1] 公司发展情况 - 公司由1958年创立的中国科学院成都计算机应用研究所整体转制而来，是中科院控股着力打造的人工智能产业集群领头羊企业，打通了人工智能全产业链布局 [1] - 公司数十年深耕人工智能领域，与中科院各研究所长期合作，在人工智能产业链上中下游均有优势，核心技术是高速机器视觉与智能分析 [2] - 公司已完成自身产品国产化，作为四川省信创联盟副理事长单位，正深入布局本地信创市场 [3] - 自2016年以来，公司营收仅在2024年下滑，主要因烟草行业订单低于预期，目前烟草行业订单已恢复正常 [5] - 2024年公司研发投入4010.38万元，占营收比例7.91%，主要投向战略性新业务 [6] 智能机器人业务 - 公司将核心技术赋能各行业，面向建造行业与四川路桥合作研发智能装载机器人、智能铺路机器人，前者一期已验收试用，后者正在测试，争取今年落地应用 [3] - 面向医疗行业，公司推出智能麻醉机器人、医学影像辅助诊疗系统、肿瘤勾画及教考系统等，肿瘤教考系统已首套销售，智能麻醉机器人通过第三方检测，正进行伦理认证二次审核，计划2026年实现三期临床验证 [3] 信创产业情况 - 国内信创体系从“不可用到可用”迈入“可用到好用”阶段，国产基础软硬件产品价格优势凸显，市场接受度将提高，信创产业发展有望加快，国产化有很大市场空间 [4] - 公司今年新签订单主要来自信创行业，信创国产化分硬件国产化和适配两步，公司擅长适配，判断适配工作需持续3至5年，信创有望带来数千亿元级增量市场空间 [4] 传统业务情况 - 公司自主开发的“中科国声”音频产品多项性能指标比肩世界一流，已应用于上百场重大活动，新品开发加快，拥有60余款产品，市场占有率有望提升 [6] - 2024年公司油气信息化业务营收3914.79万元，同比下降43.13%，因项目合同集中下半年签订多数未完工确认收入，2024年订单金额同比翻番，大部分收入有望反映在今年营收上 [6] - 在烟草领域，公司爆珠全检线项目研发成功获多家客户意向订单，高速在线智能检测设备取得重大技术突破，烟支爆珠检测设备入围常德烟机公司卷烟机配套检测设备 [6] 未来规划 - 公司将持续升级高速机器视觉与智能分析技术，提高视觉识别精度、速度以及智能分析准确性与深度，助力传统制造业向智能制造转型升级 [7]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5318.53万元，同比下降39.00%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为319.00万元，同比下降57.96%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为211.37万元，同比下降60.03%[3] - 基本每股收益为0.0108元/股，同比下降57.81%[3] - 公司营业总收入同比下降39.0%，从87,187,750.46元降至53,185,262.84元[18] - 净利润同比下降58.1%，从6,822,509.44元降至2,860,504.66元[19] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降58.0%，从7,588,015.41元降至3,190,045.04元[19] - 营业利润同比下降45.8%，从10,877,911.20元降至5,890,206.07元[19] - 基本每股收益本期为0.0108，上期为0.0256[20] - 稀释每股收益本期为0.0108，上期为0.0256[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降31.3%，从83,914,915.43元降至57,634,912.52元[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6542.77万元，同比改善31.48%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为92,911,112.98元，上期为99,548,198.32元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-65,427,684.22元，上期为-95,482,299.18元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为71,741,724.38元，上期为-50,060,729.36元[21] - 投资支付的现金本期为10,330,000.00元，上期为50,000,000.00元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-581,049.78元，上期为-177,030.86元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为5,732,990.38元，上期为-145,720,059.40元[21] - 期末现金及现金等价物余额本期为473,417,604.28元，上期为346,259,422.11元[21] - 收回投资收到的现金为8000.00万元，主要系理财产品到期收到本金[8] 资产和负债 - 总资产为11.38亿元，较上年度末下降4.59%[3] - 合同资产为1436.10万元，较期初下降78.46%[7] - 公司货币资金期末余额为480,321,584.41元，较期初增加4,229,124.48元[15] - 应收账款期末余额为215,179,816.30元，较期初增加30,793,005.40元[15] - 存货期末余额为106,216,700.66元，较期初增加14,691,084.96元[15] - 长期股权投资期末余额为146,132,997.40元，较期初增加13,723,359.25元[15] - 资产总计同比下降4.6%，从1,192,790,641.91元降至1,138,069,001.27元[16] - 流动负债同比上升21.4%，从264,665,531.47元增至321,279,947.23元[16] - 应付账款同比上升65.2%，从102,188,778.63元增至168,866,671.02元[16] - 合同负债同比下降21.6%，从80,493,382.90元降至63,145,337.92元[16] - 归属于母公司所有者权益同比下降0.4%，从859,714,701.97元降至856,524,656.94元[17] 投资收益 - 投资收益为504.08万元，同比增长900.95%[7] 股东信息 - 普通股股东总数为55,823户[10] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.52%，持有1,545,550股[11] - 王晓宇作为境内自然人股东持股比例为0.47%，持有1,385,500股[11] - 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.29%，持有861,636股[11] - 中国科学院控股有限公司持有90,477,651股人民币普通股，为公司第一大股东[11] - 上海仝励实业有限公司通过普通证券账户和信用交易账户合计持有2,194,828股[11] - 成都中科唯实仪器有限责任公司持有3,365,823股限售股，限售期至2025年6月10日[12]

董事会 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-037 中科院成都信息技术股份有限公司 2025年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司2025年第一季度报告全文于 2025年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。 特此公告。 中科院成都信息技术股份有限公司 2025 年 4 月 24 日 1 / 1 ...

公司业绩表现 - 2024年实现营业收入约5.07亿元，同比下降14.27% [6] - 归属于上市公司股东的净利润约958万元，同比下降75.1% [6] - 业绩承压主要受客户招标延期等市场环境变化影响 [6] 主营业务与核心技术 - 主营业务为以智能识别及分析技术为核心的智能化工程、信息化解决方案及相关产品与服务 [6] - 主要应用领域包括现场会议、烟草、印钞、油气等 [6] - 核心技术为高速机器视觉与智能分析 [6] 分行业收入情况 - 2024年营收占比：烟草28.82%、政府及事业单位28.15%、数字会议26.26%、油气7.72% [7] - 烟草行业收入同比下降27.38%，油气行业收入同比下降43.13% [7] - 烟草信息化和数字会议为两大收入支柱，毛利率分别为25.48%和35.57% [12] 业务拓展与市场布局 - 烟草信息化业务正在全国范围内拓展，省外市场区域逐步扩大 [7] - 政府和事业单位业务目前多来自四川省内，尚未系统性推进全国市场开拓 [12] 自动驾驶领域布局 - 已开始自动驾驶领域的研究和开发，主要应用于矿山和工程建筑等特定场景 [6] - 与四川路桥合作研发的智能装载机器人（一期）已通过验收并开始试用 [13] - 智能铺路机器人正在进行测试 [13] 研发投入与人员变动 - 2024年研发费用较上年增长18.85% [13] - 研发人员数量由240人降至174人，降幅近30% [13] - 研发人员占比为27.27%，减少约10个百分点 [13] - 研发人员数量下降系统计口径变化，部分研发人员转至售前岗位 [13] 资本运作与未来战略 - 公司坚持"实业+资本"双轮驱动的发展战略 [14] - 资本扩张重视技术的引领性和标的企业的盈利性 [14]