专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2023-062 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 8 日。 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五 次会议决议，决定于 2023 年 9 月 8 日（星期五）召开公司 2023 年第二次临时股 东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第二十五次会议审 议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）下午 15:00 其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 8 ...

| | 激励管理办法》的规定 | | | --- | --- | --- | | | （4）股权激励对象的确定是否符合《股权激励管理办法》及相 | 是 | | | 关法律法规的规定 | | | | （5）上市公司是否已按照中国证监会的相关要求履行信息披露 | 是 | | | 义务 | | | | （6）上市公司是否为激励对象提供财务资助 | 否 | | | （7）股权激励计划是否存在明显损害上市公司及全体股东利益 | 否 | | | 和违反有关法律、行政法规的情形 | | | | （8）拟作为激励对象的董事或者与其存在关联关系的董事是否 | 是 | | | 根据《股权激励管理办法》的规定进行了回避 | | | | （9）其他应当说明的事项 | 不适用 | | 38 | 上市公司如聘请独立财务顾问，独立财务顾问报告所发表的专 | 不适用 | | | 业意见是否完整，符合《股权激励管理办法》的要求 | | | | 审议程序合规性要求 | | | 39 | 董事会表决股权激励计划草案时，关联董事是否回避表决 | 是 | | 40 | 股东大会审议股权激励计划草案时，关联股东是否拟回避表决 | 是 | | 41 | ...

关于珠海英搏尔电气股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司 债券第二轮审核问询函的回复 信会师函字[2023] ZB160 EQ 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司 债券第二轮审核问询函的回复 回复第 BDO CHINA SHU lUN PAN CERTIFIED PUBlIC ACCOUNTANTS llP 2-1 珠海英拇 股份有限公 不特定对 可转换公司债券 核问询荫 回复报告 信会师函字 3] B1 60 深圳证券交易所: 根据贵所2023 25 日下发的关于珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称"英搏 尔" "发行 "或"公司")向 特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函(审核 2023) 020120号) (以下简称 审核问询函")的要求， 立信会计师事务所(特殊普 通合伙) (以下简称"我们"或 我所")对审核 询函 的会计师相关问题进行了逐 项落实 现将有关 核查情况说明如下 本审核问询函回复 所用的术语 名称 简称，除特别注明外 与《珠海英搏尔电 气股份有限公司创业板 不特定对象发行可转换公司债权募集说明书》中的含义相同 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 25 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于珠海英搏 尔电气股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询 函》（审核函〔2023〕020120 号）（以下简称"审核问询函"）。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构结合公司实际情况就审核问询函 中提出的问题进行了认真研究和逐项落实，对相关回复进行了披露，具体内容详 见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于珠海英搏尔电气 股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券第二轮审核问询函的回复 报告》《珠海英搏尔电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》等相关文件。本审核问询函回复报告披露后，公司将通过深交所发 行上市审核业务系统报送相关文件。 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2023-058 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于申请向不特定对象发行可转换公司债劵 第二轮审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新 的提示性公告 本公司及董事会全体成员 ...

关于珠海英搏尔电气股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 第二轮审核问询函的回复报告 保荐人（主承销商） （住所：长春市生态大街 6666 号） 1、除非文义另有所指，本回复报告中所使用的简称或名词释义与《珠海英 搏尔电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）一致。涉及募集说明书补充披露或修改的内容已在募 集说明书及本回复报告中以楷体加粗方式列示。 2、本回复报告部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异， 均因计算过程中的四舍五入所形成。 3、本回复报告中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 审核问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 涉及对募集说明书等申请文件的修改内容 | 楷体（加粗） | 1-2 二〇二三年八月 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"或"贵所"）于 2023 年 7 月 25 日出 具的《关于珠海英搏尔电气股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券 的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕020120 号）（以下简称"审核问 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 （珠海市高新区唐家湾镇科技六路 6 号 1 栋） 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （三次修订稿） 保荐人（主承销商） （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二三年八月 股票简称：英搏尔 股票代码：300681 珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 一、特别风险提示 公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第三节 风险因素"全文，并特别注 意以下风险： （一）业绩下滑的风险 报告期内，公司营业收入分别为 42,096.69 万元、97,579.98 万元、200,572 ...

东北证券股份有限公司 关于 3-3-1 声 明 东北证券股份有限公司接受珠海英搏尔电气股份有限公司的委托，担任珠海 英搏尔电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。 本保荐人及指定的保荐代表人已根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》 等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具 文件真实、准确、完整。 珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二三年八月 除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与《珠海英搏尔电气股份 有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-2 | 声 | 明 2 | | --- | --- | | 目 | 录 3 | | | 一、发行人基本情况 5 | | | （一）发行人概况 5 | | | （二）发行人主营业务和主要产品 6 | | | （三）发行人的核心技术和研发水平 8 | | | （四）发行人主要经营和财务数据及指标 12 | | | 二、发行人存在的主要风 ...

东北证券股份有限公司 关于 珠海英搏尔电气股份有限公司 东北证券股份有限公司接受珠海英搏尔电气股份有限公司委托，担任英搏尔 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，为本次发行出具发行保荐书。 本保荐人及指定的保荐代表人根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《注册管理办法》《发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等法律法规和中国证券监督管理 委员会及深圳证券交易所的有关规定，保荐人及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书， 并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二三年八月 3-1-1 声 明 除非特别注明，本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《珠海英搏 尔电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相 同的含义。本发行保荐书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异， 或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍 五入造成的。 3 ...

东北证券股份有限公司 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 2023年半年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：东北证券股份有限公司 被保荐公司简称：英搏尔 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱晨 联系电话：010-63210752 | | | 保荐代表人姓名：张晓平 联系电话：010-63210752 | | | 现场检查人员姓名：张晓平 | | | 现场检查对应期间：2023年1月1日至2023年6月30日 | | | 现场检查时间：2023年8月2日至2023年8月4日 | | | （一）公司治理 否 不适用 | 是 | | 现场检查手段：（1）对公司管理层有关人员进行访谈；（2）察看公司的主要生产、经营、管理 | | | 场所；（3）对公司章程、公司的业务规章制度及三会文件等有关文件、原始凭证及其他资料或者 | | | 客观状况进行查阅、复制、记录。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是 | √ | | 否齐备，会议资料是否保存 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2023-057 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 25 日召 开的第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时 补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币不超过 30,000 万元闲置募集资金暂 时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体 内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日披露的《关于使用闲置募集资金临时补充流动 资金的公告》（公告编号：2022-082）。 公司实际使用募集资金 28,500 万元暂时补充流动资金。在使用闲置募集资 金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守相关法律法规和规范性文件的规定，闲 置募集资金仅用于与主营业务相关的生产经营，资金使用安排合理，未影响募集 资金投资项目的正常进行。 截至 2023 年 8 月 10 日，公司已将上述用于暂时补 ...