募资情况 - 公司发行817.1597万张“英搏转债”，募资总额8.171597亿元，净额8.0468247551亿元[6] 转股价格 - “英搏转债”初始转股价17.57元/股，调整后为17.34元/股[8][9][10] 赎回情况 - 2025.11.24 - 12.12触发有条件赎回条款[4][13] - 赎回价100.10元/张（含税），年利率0.5% [2][14] - 赎回日2026.1.7，全部赎回[3] 时间安排 - 停止交易日2025.12.31，登记日2026.1.6[3] - 停止转股日2026.1.7，资金到账日2026.1.12[3] - 投资者赎回款到账日2026.1.14[3] 其他要点 - 转股需开通创业板权限[3][4] - 最后交易日可转债简称Z搏转债[20]

公司公告核心内容 - 英搏尔发布关于“英搏转债”强制赎回的公告 [1] - 强制赎回登记日为2026年1月6日 [1] - 赎回价格为100.10元/张 [1] 赎回安排与市场情况 - 截至2026年1月6日收市后仍未转股的债券将被强制赎回 [1] - 目前“英搏转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异 [1] 对持有人的提示 - 公司特别提醒债券持有人注意在限期内转股 [1] - 若投资者未及时转股，可能面临损失 [1]

可转债发行 - 公司发行8171597张可转换公司债券，募集资金总额8.171597亿元，净额8.0468247551亿元[6] 转股价格 - “英搏转债”初始转股价格17.57元/股，经调整后最新为17.34元/股[8][9][10] 赎回情况 - 2025.11.24 - 12.12，15个交易日收盘价触发赎回条款[4][13] - 赎回价格100.10元/张，年利率0.5%，计息75天[2][14] - 赎回条件满足日为2025.12.12，停止交易日为2025.12.31[3] - 赎回登记日为2026.1.6，赎回日为2026.1.7[3] - 停止转股日为2026.1.7，赎回资金到账日为2026.1.12[3] - 投资者赎回款到账日为2026.1.14，全部赎回[3] 转股规则 - 转股需开通创业板权限，通过托管证券公司申报[3][4][22] - 最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[22] - 不足1股部分转股日后五个交易日现金兑付本息[22] - 当日买进当日可转股，新增股份次日上市流通[22] 其他 - 最后交易日可转债简称为Z搏转债[20] - 实际控制人等在赎回条件满足前六个月内无交易[21] - 备查文件含董事会决议、法律意见书、核查意见[23] - 公告日期为2025.12.12[24]

可转债募集情况 - 公司发行8171597张可转换公司债券，募集资金总额8.171597亿元，净额8.0468247551亿元[1] - 可转债初始转股价格为17.57元/股，经三次调整后为17.34元/股[3][5][6][7] 赎回情况 - 自2025年11月24日至12月12日触发赎回条款，赎回价格100.10元/张[10][11] - “英搏转债”2025年12月31日起停止交易，2026年1月7日起停止转股[14][15] - 2026年1月7日为赎回日，12日资金到账，14日赎回款到持有人账户[15] 其他事项 - 公司实际控制人等在赎回条件满足前六个月内无“英搏转债”交易情况[18] - 2025年12月12日董事会审议通过提前赎回议案，保荐人无异议[20][23]

可转债发行 - 2023年4月19日董事会通过发行议案[10] - 2023年5月12日股东大会批准发行议案[11] - 2024年8月7日深交所确认符合发行要求[12] - 2024年9月5日获证监会同意注册，有效期12个月[12] - 2024年10月30日发行规模81,715.97万元[13] - 2024年11月11日“英搏转债”挂牌交易[13] 赎回情况 - 赎回条件为转股期内股价达标或余额不足3000万[15] - 2025年11月24 - 12月12日满足赎回条件[16] - 2025年12月5日发布可能满足赎回提示公告[18] - 2025年12月12日董事会同意提前赎回[18]

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日召开第四届第十三次董事会会议，审议了《关于提前赎回“英搏转债”的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为69亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：新能源业务占比85.11%，场地车业务占比7.67%，中低速业务占比4.84%，其他业务占比2.38% [1] - 新能源业务是公司绝对核心的收入来源，占比超过85% [1]

会议信息 - 公司第四届董事会第十三次会议通知于2025年12月9日送达董事[1] - 本次董事会于2025年12月12日召开，9名董事全部参加[1][2] 转债赎回 - 会议审议通过提前赎回“英搏转债”议案[3] - 2025年11月24日至12月12日公司股票触发赎回条款，转股价17.34元/股，触发价22.54元/股[3] - 董事会同意行使赎回权并授权管理层处理后续事宜[4]

股本数据 - 截至2025年9月30日，公司总股本为262,943,973股[3] - 截至2025年12月9日，总股本增至270,855,055股[4] - 2025年10月1日至12月9日，“英搏转债”新增转股4,757,662股[3] 权益变动 - 姜桂宾持股比例由27.5282%被动稀释至26.7242%[5] - 变动方式为转债转股及股票归属导致被动稀释[5] - 不涉及持股数量、资金来源及要约收购[3][5]

股本变动 - 截至2025年9月30日公司总股本262,943,973股[3] - 2025年12月8日总股本增至267,812,222股[4] - 2025年11月4日3,153,420股限制性股票上市流通[4] 转债转股 - 截至2025年9月30日“英搏转债”累计转股7,114,805股[3] - 2025年10月1日至12月8日新增转股1,714,829股[3] - 截至12月8日累计转股8,829,634股[3] 股东持股 - 李红雨持股比例由6.1063%稀释至5.9953%[5] - 李红雨合计持有股份16,056,230股[5] - 李红雨限售与无限售股份占比均有变动[5]

公司可转债发行与转股价格调整 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券8,171,597张，每张面值100元，募集资金总额为817,159,700.00元，实际募集资金净额为804,682,475.51元，债券期限为6年 [2] - 可转债于2024年11月11日起在深交所挂牌交易，转股期为2025年4月30日至2030年10月23日 [2] - 可转债初始转股价格为17.57元/股，后因限制性股票激励计划归属及年度权益分派，转股价格经历三次调整：2024年11月8日调整为17.46元/股 [3]，2025年6月13日调整为17.43元/股 [3]，2025年11月4日调整为17.34元/股 [4] 有条件赎回条款可能成就 - 根据《募集说明书》，有条件赎回条款触发条件之一为：在转股期内，公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130% [6] - 自2025年11月24日至2025年12月5日，公司A股股票已有10个交易日收盘价格不低于当期转股价格17.34元/股的130%（即22.54元/股） [1][6] - 若在未来满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价达到上述条件，公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债 [6]